Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «нсх-финанс» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4739.76kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью "Мортон-рсо" Код эмитента, 2033.2kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2785.49kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2390.55kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2780.02kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 1626.31kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью "Мортон-рсо" Код эмитента, 1912.5kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Карусель Финанс» (указывается, 2049.55kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Марийский нпз-финанс», 1880.25kb.
Информация об убытках в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания отчетного квартала:
Средства эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, или в отношении которых принято решение о реорганизации, ликвидации, а также о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами). Поэтому информация о величине потенциальных убытков в связи с этими событиями не предоставляется.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
1. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)", утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 №43н.
2. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02", утвержденное Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов эмитента и величине начисленной амортизации за отчетный период:
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют.
Методы оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости в случае взноса нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или их поступления в безвозмездном порядке: Взносы нематериальных активов в уставный капитал или их поступления в безвозмездном порядке места не имели.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:
1. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н (пункт 55);
2. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), утвержденное Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 №153н.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика эмитента в области научно-технического развития на отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала:
Эмитент предпринимает все необходимые действия для того, чтобы обеспечить адекватное соответствие применяемых им технологий, в том числе, программного обеспечения, уровню новейших достижений в области научно-технического развития.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала:
Эмитент не ведет научно-технической деятельности за счет собственных средств и не занимается самостоятельной разработкой и созданием объектов интеллектуальной собственности.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности и факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:
Эмитентом не создавались объекты интеллектуальной собственности и не получалась правовая охрана объектов интеллектуальной собственности.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли, общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли, оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли, а также причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты) в соответствии с мнениями, выраженными органами управления эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Поскольку Эмитент входит в Группу обществ ООО «Нефтьсервисхолдинг», анализ тенденций развития отрасли проводится в целом по Группе.
Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.
Основная деятельность Группы компаний ООО «Нефтьсервисхолдинг» – предоставление услуг нефтедобывающим компаниям в области бурения, капитального и текущего ремонта скважин и географических исследований. В числе заказчиков группы такие компании, как «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», ТНК-ВР, АО «Тургай-Петролеум», ТОО «КаракудукМунай», ОАО «Уралкалий», ООО «Газпромнефть».
Деятельность Группы обществ ООО «Нефтьсервисхолдинг» зависит от положения в нефтегазовой отрасли. Расширение объемов добычи повышает спрос на услуги в области бурения, капитального и текущего ремонта скважин, геофизических исследований.
Тенденции мирового рынка нефтегазового сервиса
Концентрация и интеграция: присутствие крупных концернов (Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, KCA Deutag Drilling и т.д.), диверсифицированных в машиностроение, оказывающих весь спектр услуг от планирования сейсморазведки, разработки месторождения до подъема нефти на устье скважины, осуществляющих сопровождение в течении всей разработки, в т.ч. ИТ-сопровождение. Максимизация синергий от стратегических альянсов и слияний. Инновации и «ноу-хау», в том числе в области бурения горизонтальных скважин, новых систем подготовки УВ сырья и технологий снижающих совокупные эксплуатационные издержки. Диверсификация рынков присутствия: выход на развивающиеся рынки в т.ч. Россию, прикаспийские государства.
По экспертным оценкам емкость мирового рынка нефтегазового сервиса составляет порядка 110-120 млрд. $
Тенденции развития нефтяной отрасли России
Глобальный финансовый кризис 2008 года существенно повлиял на развитие мировой нефтяной отрасли, вызвав резкое снижение цен на нефть и нефтепродукты, падение капитализации компаний и уменьшение их кредитоспособности, снижение инвестиционной активности российских компаний.
Наблюдался резкий рост цен на нефть в конце 2007 – первой половине 2008 гг. и еще более резкое их падение к концу года. В период восходящего тренда цен на нефть объем добычи нефти по России увеличивался, однако уже с 2005 года наблюдалось замедление темпов прироста добычи нефти в РФ. Среднегодовая динамика добычи в 2005-2007 гг. составила 2,7% против 8,5% в 1999-2004 гг. Основная причина сложившейся ситуации – состояние сырьевой базы, в том числе падение добычи нефти в Западной Сибири в результате объективного ухудшения условий разработки месторождений.
В 2008 году добыча нефти, включая газовый конденсат, в России снизилась по сравнению с 2007 годом на 0,7% и составила 488,1 млн. тонн, таким образом, рекордный уровень добычи 2007 года сохранить не удалось. По данным ЦДУ ТЭК, экспорт нефти в дальнее зарубежье в 2008 году снизился по сравнению с 2007 годом на 6,2%.
В последние годы государством предпринимался ряд законодательных мер, прежде всего, по изменению системы налогообложения, направленных на избежание стагнации в добыче нефти. Так, с 1 января 2008 года изменена формула расчета ставки НДПИ и начали действовать территориальные льготы по уплате НДПИ, благодаря чему возрастает интерес к разработке сложных месторождений и реализации проектов, ранее считавшимися экономически невыгодными.
Следует отметить, что одна из тенденций последних лет - увеличение инвестиций в разведку новых месторождений, объемов сервисных работ. В последние годы усилилось внимание российских нефтяных компаний к пополнению своей минерально-сырьевой базы, география поисков и добычи нефти и газа расширяется. Однако финансовый кризис внес коррективы в инвестиционные программы компаний, в основном за счет проектов, находящихся на начальной стадии реализации.
Добыча природного газа в РФ с 2004 года по 2008 год увеличилась на 12,4% и составила 664 млрд. куб. м. В последнее время особое внимание со стороны государства уделяется вопросам утилизации нефтяного газа. В 2005 году Россия вышла на рынок сжиженного природного газа (СПГ), потребление этого вида топлива растет быстрее, чем спрос на другие энергоносители.
Последние 5 лет были благоприятны для отечественной нефтеперервабатывающей промышленности, наблюдалась положительная динамика объемов первичной переработки и выпуска основных видов продукции.
Одна из тенденций развития российских нефтяных компаний в 2006-2008 гг. – существенное увеличение инвестиций в нефтепереработку. Причины – изменение структуры спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке и обозначившаяся нехватка мощностей по выпуску качественных светлых нефтепродуктов, а также увеличение рентабельности продаж нефтепродуктов внутри страны и на экспорт по сравнению с поставками сырой нефти.
В 2008 году в России переработано нефти на 21% больше, чем в 2004 году и на 3,1% больше, чем в 2007 году.
Глубина переработки за рассматриваемый период выросла незначительно: с 71,5% в 2004 году до 72% в 2008 году. На ряде НПЗ РФ в последние годы велось строительство комплексов глубокой переработки нефти, что должно обеспечить рост этого важного показателя эффективности деятельности отрасли.
Выпуск автомобильного бензина увеличился на 17,4% по сравнению с 2004 годом и составил 35,7 млн. тонн (101,7% по отношению к 2007 году). Выпуск дизельного топлива увеличился на 3,9%, топочного мазута – на 2,4% по отношению к 2007 году.
В последние годы финансовые результаты в нефтегазовом секторе российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) существенно улучшились за счет таких факторов, как рост цен на энергоносители, наращивание объемов производства и переработки. Так, согласно данным Счетной палаты РФ, по итогам 2004 года на долю нефтяной промышленности пришлось 14,1% произведенного валового внутреннего продукта, а на долю газовой - 6,9%. Добыча нефти в 2004 году достигла рекорда за последние 10 лет - 458,8 млн тонн, увеличившись на 10,9% по сравнению с 2003-м. В целом ТЭК в прошлом году обеспечил 35% налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и 55% поступающей валютной выручки.
Такие высокие показатели связаны с колоссальным ресурсным и производственным потенциалом отрасли.
По объемам добычи нефти Россия делит первое-второе места с Саудовской Аравией, по разведанным запасам занимает второе место в мире, по мощностям нефтепереработки уступает только США.
Нефть и газ в России добывают более 240 компаний. При этом свыше 90% всего объема обеспечивают 12 холдингов, включая ОАО «Газпром», которым принадлежит около 77% запасов нефти.
По оценкам инвестиционной компании «ЦентрИнвест», ежегодный объем нефтесервисных услуг в России $5–6 млрд. Более 60 % сервисных работ нефтяные компании все еще выполняют самостоятельно. Еще 15–20 % приходится на западные сервисные компании (Schlumberger, Halliburton и др.).
Основная прибыль иностранных компаний — самые дорогие и высокотехнологичные услуги: сейсморазведка и интерпретация ее результатов, бурение скважин со сложной геометрией, гидроразрыв нефтесодержащего пласта и ряд других. Остальное - делят между собой более 500 независимых российских компаний.
В последние 3 года в России объем бурения составляет около 9 млн.м/год. Тогда как для обеспечения добычи нефти к 2020 году на уровне 520 млн.тонн необходимо, по некоторым оценкам, увеличение объема бурения до 15 млн.м/год.
Российский рынок нефтесервисных услуг и оборудования - это около 20 млрд. и растущий на 10-20% каждый год. Растут объемы работ на действующем фонде, развиваются новые месторождения и проекты.
Ввод новых скважин снизился в период с 1990-1999 гг. примерно в 5 раз, а в 2000-2005 гг. и прогноз до 2009 г. показывает двукратный рост объемов 1999-2000 гг. и примерно ежегодное увеличение на 5%. Также метры проходки не дают объективную картину действительности. Увеличилось количество сложных горизонтальных скважин, увеличился объем бурения вторых стволов. Российская промышленность в области производства оборудования и материалов для нефтегазовой промышленности представляет собой уникальный комплекс. Это динамично развивающаяся отрасль. На сегодня до 90% от потребляемого (используемого) в России и странах ближайшего зарубежья оборудования производится отечественными производителями. Это говорит о высоком запасе конкурентоспособности российской промышленности.
Факторы роста рынка нефтесервисных услуг:
- рост объёмов добычи углеводородного сырья;
- рост объемов эксплуатационного бурения;
- увеличение доли трудноизвлекаемых запасов;
- стратегия нефтяных компаний по выводу непрофильных активов;
- ориентация нефтяных компаний на получение высокотехнологичных и качественных услуг;
- выход российских нефтегазодобывающих компаний на рынки ближнего и дальнего зарубежья, развитие шельфовых проектов;
- по оценкам экспертов емкость рынка нефтесервисов в России сегодня составляет порядка $10 млрд. без учёта профильного машиностроения.
Эти тенденции позволяют ожидать дальнейшее позитивное развитие макроэкономической ситуации в России и инвестиционной привлекательности отраслей присутствия предприятий, входящих в группу обществ ООО «Нефтьсервисхолдинг».
Приводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.
Группа обществ ООО «Нефтьсервисхолдинг» активно развивается с 2007 года.
- приобретена буровая компания АО «Онтустик Мунайгаз» (Республика Казахстан);
- создано ТОО «Юго-Восточная сервисная группа» в Республике Казахстан – специализированное предприятие по ремонту и цементированию скважин;
- приобретено ООО «ПИТЦ Геофизика», оказывающее услуги по сейсмике и гидродинамике.
Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).
- активное развитие;
- диверсификация деятельности в области сервисного обслуживания нефтегазовой отрасли;
- приобретение различных компаний: производящих буровое оборудование, осуществляющих бурение и т.п.;
- устойчивые связи с поставщиками
Общая оценка результатов деятельности предприятий, входящих в группу обществ ООО «Нефтьсервисхолдинг», в данной отрасли:
В целом результаты деятельности Эмитента являются положительными. Наблюдается устойчивый рост выручки от экономической деятельности, доли занимаемого рынка и капитализации компании.
Оценка соответствия результатов деятельности предприятий, входящих в группу обществ ООО «Нефтьсервисхолдинг», тенденциям развития отрасли: соответствуют тенденциям развития отрасли присутствия.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению предприятий, входящих в группу обществ ООО «Нефтьсервисхолдинг», результаты):
Основными причинами, обеспечивающими положительные экономические результаты предприятий, входящих в группу обществ ООО «Нефтьсервисхолдинг» являются:
- единое управление активами группы обществ ООО «Нефтьсервисхолдинг»;
- согласованность и взаимосвязанность принимаемых решений;
- обеспечение конкурентоспособного уровня затрат на управление инвестициями;
- реализация единой системы бюджетирования и системы контроля.
Данная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления эмитента.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Указываются факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности. Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.
Эмитент 100% дочернее общество ООО «Нефтьсервисхолдинг». Эмитент создан для финансирования финансово-хозяйственной деятельности предприятий, входящих в группу обществ ООО «Нефтьсервисхолдинг».
Таким образом, факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности, а также прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий, действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий, способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента, существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, вероятность наступления таких событий (возникновения факторов), а также существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, вероятность их наступления и продолжительность действия полностью обусловлены факторами и условиями, влияющими на деятельность предприятий, входящих в группу обществ ООО «Нефтьсервисхолдинг».
Факторы и условия, влияющие на деятельность предприятий, входящих в Холдинг «Нефтьсервисхолдинг» и результаты такой деятельности:
Предприятия, входящие в группу обществ ООО «Нефтьсервисхолдинг» осуществляют деятельность в условиях колебаний рентабельности альтернативных вложений капитала, изменяющегося законодательства и стабильного улучшения макроэкономической ситуации в России. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
- указанные факторы и условия способствуют развитию положительных тенденций в деятельности предприятий, входящих в группу обществ ООО «Нефтьсервисхолдинг» на ближайшие 3-5 лет;
- действия, предпринимаемые предприятиями, входящими в группу обществ ООО «Нефтьсервисхолдинг», и действия, которые данные предприятия планируют предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
- предприятия, входящие в группу обществ ООО «Нефтьсервисхолдинг» для эффективного использования существующих возможностей роста компаний Группы предпринимают действия по улучшению структуры активов, увеличению объема выручки, капитализации и эффективности управления инвестиционными ресурсами.
Способы, применяемые предприятиями, входящими в группу обществ ООО «Нефтьсервисхолдинг», и способы, которые данные предприятия планируют использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на их деятельность:
- постоянный мониторинг внешней и внутренней сред компании;
- анализ и прогноз динамики основных макроэкономических показателей;
- существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения предприятиями, входящими в группу обществ ООО «Нефтьсервисхолдинг» в будущем таких же или более высоких результатов, вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
- ухудшение экономической ситуации, прежде всего, в Пермском крае может произойти в случае существенных изменений макроэкономической ситуации в РФ в целом. Появление негативных тенденций в мировой экономике и экономике РФ может повлечь за собой сокращение активности хозяйствующих субъектов, объемов производства продукции и снижение доходов предприятий, входящих в группу обществ ООО «Нефтьсервисхолдинг».
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности предприятий, входящих в группу обществ ООО «Нефтьсервисхолдинг»:
- благоприятная конъюнктура рынка нефти и рынка нефтесервисных услуг;
- рост объёмов добычи УВ сырья;
- рост объемов эксплуатационного бурения;
- увеличение доли трудноизвлекаемых запасов;
- стратегия нефтяных компаний по выводу непрофильных активов;
- ориентация нефтяных компаний на получение высокотехнологичных и качественных услуг;
- выход российских нефтегазодобывающих компаний на рынки ближнего и дальнего зарубежья, развитие шельфовых проектов.
Вероятность их наступления: Вероятность наступления данных факторов/событий оценивается как высокая.
Продолжительность их действия: предполагается, что указанные факторы будут оказывать влияние на деятельность предприятий, входящих в группу обществ ООО «Нефтьсервисхолдинг» в среднесрочной перспективе.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом, а также перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
У эмитента отсутствуют конкуренты в силу того, что эмитент оказывает услуги исключительно предприятиям, входящим в Холдинг «Нефтьсервисхолдинг».
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав
органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
- Общее собрание участников, функции которого осуществляет единственный Участник Общества
- Директор
Компетенция общего собрания участников эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Общее собрание участников, функции которого осуществляет единственный Участник Общества, является высшим органом управления эмитента.
В соответствии с уставом эмитента к исключительной компетенции высшего органа управления Общества относятся следующие вопросы:
- Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций, рассмотрение и утверждение среднесрочной и долгосрочной стратегии развития и деятельности Общества.
- Утверждение и корректировка бюджетов и планов развития Общества, рассмотрение результатов их исполнения.
- Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции.
- Принятие решения о реорганизации Общества.
- Принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и ликвидационного балансов.
- Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества, за счет дополнительного вклада Участника Общества и/или на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада, а также уменьшение уставного капитала Общества.
- Утверждение итогов внесения дополнительных вкладов в уставный капитал Общества.
- Избрание и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа - Директора Общества, определение условий его трудового договора, решение вопроса о применении дисциплинарного взыскания к Директору общества.
- Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним; принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющего.
- Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества; определения размера вознаграждения, выплачиваемого Ревизору, и/или размера компенсации расходов, связанных с исполнением им обязанностей Ревизора.
- Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и размера оплаты услуг.
- Утверждение годовых отчетов, годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества.
- Принятие решения о распределении и/или использовании чистой прибыли Общества.
- Создание и ликвидация филиалов и открытие представительств, утверждение положений о филиалах и представительствах, предварительное согласование назначения на должность и освобождения от должности, за исключением увольнения по собственному желанию, руководителей филиалов и представительств, предварительное согласование условий трудовых договоров с ними.
- Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
- Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), по вопросам компетенции Участника Общества;
- Предварительное одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- Предварительное одобрение сделок (взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество стоимостью более 1 000 000,00 (один миллион) рублей без учета НДС. Действие указанного пункта не распространяется на сделки, совершаемые в рамках обычной хозяйственной деятельности, связанные с формированием доходной части Общества.
- Принятие решения об участии Общества в иных организациях путем создания таких организаций либо приобретения иных прав в отношении таких организаций; предварительное одобрение сделок (независимо от суммы), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ценных бумаг либо паев, вкладов, долей в уставном капитале третьих лиц; предварительное одобрение сделок, связанных с прекращением участия Общества в других юридических лицах.
- Предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и/или возможностью отчуждения или обременения (за исключением аренды) недвижимого имущества, в том числе объектов незавершенного строительства, независимо от суммы сделки.
- Предварительное согласование решения об удовлетворении или отклонении предъявленных Обществу требований третьих лиц, сумма которых превышает 50 000 долларов США (в валюте России по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату принятия соответствующего решения), а также согласование заключения с должниками и кредиторами Общества мировых соглашений, сумма которых превышает 50 000 долларов США (в валюте России по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату принятия соответствующего решения).
- Предварительное согласование долгосрочных проектов (программ) и источников их финансирования, внесение корректировок в утвержденные проекты и программы, рассмотрение результатов их исполнения.
- Определение независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества Общества.
- Предварительное согласование организационной структуры Общества, штатного расписания и системы оплаты труда в Обществе.
- Предварительное одобрение сделок о передаче исключительного права (уступке патента) на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ и базу данных.
- Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции высшего органа управления, не могут быть переданы Директору Общества.
Решения высшего органа управления оформляются «Решением Участника».
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета)эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Совет директоров (наблюдательный совет) не избран, поскольку наличие этого органа управления не предусмотрено уставом (учредительными документами) эмитента.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
- Уставом эмитента не предусмотрено создание коллегиального исполнительного органа управления эмитента.
Компетенция Директора эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Директор Общества, назначаемый Участником на 1 год.
Директор подотчетен Участнику Общества.
К компетенции Директора Общества относятся вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Участника Общества.
Директор Общества:
1. Действует без доверенности от имени Общества, представляет его интересы во всех отечественных и иностранных предприятиях и организациях, органах государственной власти, суде, арбитражном и третейском суде как внутри страны, так и за рубежом, заключает контракты, договоры и соглашения, совершает сделки от имени Общества в пределах полномочий, предоставленных настоящим Уставом, и выдает доверенности на совершение таких сделок, а также доверенности на представительство от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия.
2. Утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников Общества, издает приказы, распоряжения и другие акты, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
3. Отвечает за разработку и выполнение перспективных планов развития Общества.
4. Представляет Участнику Общества предложения по распределению и использованию чистой прибыли (части прибыли), образованию фондов.
5. Организует подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения их Участником Общества, а также выполняет решения, принятые Участником Общества.
6. Разрабатывает и утверждает систему оплаты труда в Обществе.
7. Утверждает перечень сведений, составляющих коммерческую тайну. Организует защиту сведений, составляющих коммерческую тайну Общества.
8. Утверждает Инструкции, Положения, Регламенты и иные документы, регламентирующие (регулирующие) вопросы текущей деятельности Общества.
Права и обязанности Директора Общества определяются Уставом и трудовым договором, заключаемым с Директором Общества. Трудовой договор с Директором Общества, дополнительные соглашения к трудовому договору от имени Общества подписываются генеральным директором единственного Участника Общества.
Директор Общества при исполнении своих обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
Директор на время своего отсутствия вправе назначить из числа должностных лиц Общества лицо, временно исполняющее его обязанности.
Объем полномочий лица временно исполняющего обязанности Директора Общества в период его отсутствия определяется на основании доверенности.
Директор Общества и лицо, временно исполняющее его обязанности, несут ответственность перед Обществом в установленном законом порядке за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих должностных обязанностей, а также за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа:
У эмитента отсутствует внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного поведения эмитента.
Сведения о наличии внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:
Внутренним документом, регулирующим деятельность органов управления эмитента, является устав эмитента, утвержденный решением единственного участника ООО «НСХ-финанс» (решение №1 от 15 апреля 2007г.).
Иные внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента, отсутствуют.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента:
На дату подписания ежеквартального отчета в отношении эмитента обязанность размещать в свободном доступе на странице в сети Интернет полный текст действующей редакции устава эмитента и иных внутренних документов законодательством не установлена.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента – Директор:
Фамилия Имя Отчество: Шеншов Антон Владимирович
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Годы | название организации, учреждения | Занимаемая должность |
| 08.01.2003-07.06.2006 | ООО «Пермская финансово-производственная группа» | Ведущий экономист |
| 08.06.2006-17.04.2007 | ООО «Нефтьсервисхолдинг», управляющая компания | Начальник финансово-экономического управления |
| 18.04.2007 - Наст. время | ООО «Нефтьсервисхолдинг», управляющая компания | Заместитель генерального директора по экономике и финансам |
| 31.08.2009-наст. время | ООО «НСХ-финанс» | Директор |