Geum.ru

А. Данные об эмитенте

Вид материалаДокументы

Содержание


21. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Менеджер проектов
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

21. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.


Статья 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.7 Устава;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, отнесенных Уставом Общества к исключительной компетенции собрания акционеров;
6) принятие решения о выпуске Обществом неконвертируемых в акции облигаций и векселей;
7) определение рыночной стоимости имущества в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах";
8) приобретение размещенных Обществом акций (кроме случаев приобретения акций для уменьшения уставного капитала), облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
Решение о приобретении Обществом размещенных им акций может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала Общества.
Приобретенные Обществом по решению Совета директоров Общества акции не предоставляют голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости остальных акций за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала.
9) избрание Председателя Совета директоров;
10) избрание Генерального директора сроком до 5 лет и досрочное прекращение его полномочий;
11) образование (прекращение полномочий) Правления Общества, назначение и освобождение от должности его членов по представлению Генерального директора Общества;
12) установление размеров выплачиваемых членам Правления Общества вознаграждений и компенсаций;
13) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
15) использование резервного и иных фондов Общества, а также форм использования фондов Общества, образованных за счет чистой прибыли Общества;
16) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, в том числе положения о Правлении Общества, представляемых Генеральным директором Общества, принятие правил и регламента проведения заседаний Совета;
17) создание филиалов и иных обособленных подразделений и открытие представительств Общества;
18) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 20 пункта 2 статьи 10 Устава Общества;
19) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой Х Федерального Закона "Об акционерных обществах";
20) заключение сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона "Об акционерных обществах";
21) определение политики в части получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий, в том числе по вопросам:
О привлечения заемных средств путем получения кредитов и выпуска векселей при превышении общей задолженности по заемным средствам 1 процента выручки от реализации Общества по оплаченной продукции за предшествующий финансовый год;
О размещения средств в депозиты в один коммерческий банк на общую сумму свыше 10 млн.рублей;
О выдачи гарантий, ссуд, поручительств или выпуска других финансовых обязательств при превышении общей задолженности по ранее выданным обязательствам и поручительствам 1 процента выручки от реализации Общества по оплаченной продукции за предшествующий финансовый год;
О приобретения и реализации ценных бумаг (акций, облигаций, долей в уставных капиталах ) хозяйствующих субъектов и коммерческих банков;
О передачи в установленном законом порядке прав требования дебиторской задолженности на общую сумму свыше 25 млн.рублей;
О выбора финансовых консультантов, финансовых и инвестиционных институтов, ответственных за размещение ценных бумаг.
22) иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества.

11.2. Совет директоров Общества несет ответственность за:
исполнение решений собраний акционеров;
последствия принимаемых решений по вопросам, относящимся к его исключительной компетенции;
выполнение заданных балансов производства и потребления, указаний ОДУ Урала РАО "ЕЭС России" и АО "Центральное диспетчерское управление ЕЭС России", обеспечивающих стандартную частоту электрического тока, уровень напряжения в узловых точках сети, статическую и динамическую устойчивость Единой энергетиче-ской системы России;
реализацию электрической и тепловой энергии по установленным тарифам, обеспечение своевременных расчетов с потребителями, на общероссийском оптовом рынке электрической энергии (мощности) и по абонентной плате за услуги по организации функционирования и развитию Единой энергетической системы России.
Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
При этом в Совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.



Совет директоров

Председатель: Шакиров Мидхат Ахметович


Члены совета директоров:

Лащенов Семен Яковлевич

Год рождения: 1938


Должности за последние 5 лет:

Период: 1993 - 1997

Организация: РАО "ЕЭС России"

Сфера деятельности: Энергетика

Должность: Вице-президент


Период: 1997 - наст. время

Организация: РАО "ЕЭС России"

Сфера деятельности: Энергетика

Должность: Директор Дирекции строительства и реконструкции


Доля в уставном капитале эмитента: %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:


Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Заработная плата (руб.):

Премии (руб.):

Комиссионные (руб.):

Иные имущественные предоставления (руб.):

Всего (руб.):


Абдуллин Ринат Бариевич

Год рождения: 1946


Должности за последние 5 лет:

Период: 1986 - 1997

Организация: Белорецкие Электрические Сети (филиал ОАО "Башкирэнерго")

Сфера деятельности: Энергетика

Должность: Директор


Период: 1997 - наст. время

Организация: Уфимские городские электрические сети (филиал ОАО "Башкирэнерго")

Сфера деятельности: Энергетика

Должность: Директор


Доля в уставном капитале эмитента: %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:


Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Заработная плата (руб.):

Премии (руб.):

Комиссионные (руб.):

Иные имущественные предоставления (руб.):

Всего (руб.):


Шакиров Мидхат Ахметович

Год рождения: 1943


Должности за последние 5 лет:

Период: 1992 - наст. время

Организация: Кабинет министров Республики Башкортостан

Сфера деятельности: Государственное управление

Должность: Заместитель Премьер-министра Республики Башкортостан


Доля в уставном капитале эмитента: %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:


Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Заработная плата (руб.):

Премии (руб.):

Комиссионные (руб.):

Иные имущественные предоставления (руб.):

Всего (руб.):


Пискунов Александр Александрович

Год рождения: 1940


Должности за последние 5 лет:

Период: 1992 - наст. время

Организация: ОАО "Башкирэнерго"

Сфера деятельности: Энергетика

Должность: Главный инженер


Доля в уставном капитале эмитента: %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:


Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Заработная плата (руб.):

Премии (руб.):

Комиссионные (руб.):

Иные имущественные предоставления (руб.):

Всего (руб.):


Качкаев Павел Рюрикович

Год рождения: 1952


Должности за последние 5 лет:

Период: 1992 - 1994

Организация: БПО "Прогресс"

Сфера деятельности: Электронная техника

Должность: Технический директор, 1-й заместитель генерального директора, главный инженер


Период: 1994 - 1995

Организация: Администрация Ленинского района

Сфера деятельности: Государственное управление

Должность: Глава


Период: 1995 - наст. время

Организация: Администрация г. Уфы

Сфера деятельности: Государственное управление

Должность: Первый заместитель главы


Доля в уставном капитале эмитента: %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:


Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Заработная плата (руб.):

Премии (руб.):

Комиссионные (руб.):

Иные имущественные предоставления (руб.):

Всего (руб.):


Романовский Леонтий Михайлович

Год рождения: 1938


Должности за последние 5 лет:

Период: 1987 - наст. время

Организация: Территориальный центр "Уралэнергонадзор"

Сфера деятельности: Энергетика

Должность: Начальник


Доля в уставном капитале эмитента: %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:


Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Заработная плата (руб.):

Премии (руб.):

Комиссионные (руб.):

Иные имущественные предоставления (руб.):

Всего (руб.):


Смирнов Алексей Николаевич

Год рождения: 1946


Должности за последние 5 лет:

Период: 1992 - наст. время

Организация: Кармановская ГРЭС (филиал ОАО "Башкирэнерго")

Сфера деятельности: Энергетика

Должность: Директор


Доля в уставном капитале эмитента: %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:


Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Заработная плата (руб.):

Премии (руб.):

Комиссионные (руб.):

Иные имущественные предоставления (руб.):

Всего (руб.):


Федоров Николай Семенович

Год рождения: 1939


Должности за последние 5 лет:

Период: 1988 - 1994

Организация: Уралэнерго

Сфера деятельности: Энергетика

Должность: Заместитель начальника ТЭУ, Заместитель генерального директора, Заместитель начальника Департамента по капитальному строительству


Период: 1994 - наст. время

Организация: ОЭС "Уралэнерго" РАО "ЕЭС России"

Сфера деятельности: Энергетика

Должность: Генеральный директор


Доля в уставном капитале эмитента: %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:


Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Заработная плата (руб.):

Премии (руб.):

Комиссионные (руб.):

Иные имущественные предоставления (руб.):

Всего (руб.):


Кабилов Ануз Гадиевич

Год рождения: 1938


Должности за последние 5 лет:

Период: 1994 - 1998

Организация: Акционерное общество "Башнефтехим"

Сфера деятельности: Экономика в нефтехимической промышленности

Должность: Вице-президент - директор по экономике


Период: 1998 - наст. время

Организация: Акционерное общество "Башнефтехим"

Сфера деятельности: Общее управление

Должность: Президент, Председатель Совета директоров


Доля в уставном капитале эмитента: %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:


Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Заработная плата (руб.):

Премии (руб.):

Комиссионные (руб.):

Иные имущественные предоставления (руб.):

Всего (руб.):


Оксузьян Олег Борисович

Год рождения: 1960


Должности за последние 5 лет:

Период: 1993 - 1995

Организация: "Либеральный фонд"

Сфера деятельности:

Должность: Председатель Совета


Период: 1995 - 1996

Организация: Акционерное общество открытого типа "Тихоокеанская инвестиционная компания"

Сфера деятельности:

Должность: Эксперт-консультант


Период: 1996 - 1996

Организация: Открытое акционерное общество "Институт коммерческой инженерии"

Сфера деятельности:

Должность: Менеджер проектов


Период: 1996 - 1998

Организация: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Сфера деятельности:

Должность: Советник, начальник Департамента взаимодействия с регионами


Период: 1998 - наст. время

Организация: РАО "ЕЭС России"

Сфера деятельности: Энергетика, корпоративная политика

Должность: Начальник отдела корпоративной политики Департамента курсовой политики и управления капиталом


Доля в уставном капитале эмитента: %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:


Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Заработная плата (руб.):

Премии (руб.):

Комиссионные (руб.):

Иные имущественные предоставления (руб.):

Всего (руб.):


Салихов Азат Ахсанович

Год рождения: 1949


Должности за последние 5 лет:

Период: 1992 - 1997

Организация: ОАО "Башкирэнерго"

Сфера деятельности: Энергетика

Должность: Заместитель главного инженера по теплотехнической части


Период: 1997 - 1998

Организация: ОАО "Башкирэнерго"

Сфера деятельности: Энергетика

Должность: Заместитель генерального директора по техперевооружению и новым технологиям


Период: 1998 - наст. время

Организация: ОАО "Башкирэнерго"

Сфера деятельности: Энергетика

Должность: Генеральный директор


Доля в уставном капитале эмитента: %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:


Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Заработная плата (руб.):

Премии (руб.):

Комиссионные (руб.):

Иные имущественные предоставления (руб.):

Всего (руб.):


Сыртланов Ампир Шайбакович

Год рождения: 1936


Должности за последние 5 лет:

Период: 1984 - 1994

Организация: Производственное объединение "Башнефть"

Сфера деятельности: Нефтедобывающая промышленность

Должность: Заместитель генерального директора


Период: 1994 - 1995

Организация: Производственное объединение "Башнефть"

Сфера деятельности: Нефтедобывающая промышленность

Должность: Генеральный директор


Период: 1995 - наст. время

Организация: Акционерная нефтяная компания "Башнефть"

Сфера деятельности: Нефтедобывающая промышленность

Должность: Генеральный директор


Доля в уставном капитале эмитента: %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:


Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Заработная плата (руб.):

Премии (руб.):

Комиссионные (руб.):

Иные имущественные предоставления (руб.):

Всего (руб.):


Федоров Владимир Валентинович

Год рождения: 1948


Должности за последние 5 лет:

Период: 1991 - наст. время

Организация: Теплоцентраль - филиал ОАО "Башкирэнерго"

Сфера деятельности: Энергетика

Должность: Директор


Доля в уставном капитале эмитента: %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:


Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Заработная плата (руб.):

Премии (руб.):

Комиссионные (руб.):

Иные имущественные предоставления (руб.):

Всего (руб.):