А. Данные об эмитенте

Вид материала

Документы

Подобный материал:

• А. Данные об эмитенте, 6628.49kb.
• А. Данные об эмитенте, 3278.56kb.
• А. Данные об эмитенте, 3611.94kb.
• А. Данные об эмитенте, 3717.42kb.
• А. Данные об эмитенте, 1498.06kb.
• А. Данные об эмитенте, 634.67kb.
• А. Данные об эмитенте, 3952.27kb.
• Общие сведения об эмитенте, 515.32kb.
• 5. официальные данные основные экономические и социальные показатели России Данные, 45.53kb.
• Доступны из любых функций программы. Сокрытие данных (инкапсуляция) применяется для, 89kb.

Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.


СЛУШАЛИ:


А. Н. Смирнова по вопросу повестки дня - утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.


Докладчик огласил предложенные Советом директоров изменения и дополнения в Устав Общества (приложение № 9).


СЛУШАЛИ:

С. Н. Каленову - разъяснение по предложенным Советом директоров изменениям в Устав Общества по статье «Уставный капитал».


Голосование бюллетенем № 2.


Счетная комиссия приступила к сбору и обработке бюллетеней № 2.

5. Избрание членов Совета директоров.
   

СЛУШАЛИ:


М. А. Шакирова по вопросу избрания членов Совета директоров.


В список для голосования включены следующие кандидатуры:

1. АБДУЛЛИН Р.Б. - директор филиала УГЭС ОАО «Башкирэнерго»;
   
2. БАЕМОВ Х. Х. - начальник ТУ «Башкиргосэнергонадзор»;
   
3. ГУБИН А. В. - вице-президент РИКБ «Башкредитбанк»;
   
4. КАБИЛОВ А.Г. - президент ОАО «Башнефтехим»;
   
5. КАЧКАЕВ П.Р. - первый заместитель главы администрации г. Уфы;
   
6. ЛАЩЕНОВ С.Я. - директор Дирекции строительства и реконструкции РАО «ЕЭС России»;
   
7. ОКСУЗЬЯН О.Б. - начальник отдела корпоративной политики, Департамента курсовой политики и управления капиталом РАО «ЕЭС России»;
   
8. ПИСКУНОВ А.А. - главный инженер ОАО «Башкирэнерго»;
   
9. РОМАНОВСКИЙ Л.М. - начальник территориального центра «Урал-энерготехнадзор» по ОАО «Башкирэнерго»;
   
10. САЛИХОВ А.А. - генеральный директор ОАО «Башкирэнерго»;
    
11. СМИРНОВ А.Н. - директор филиала КГРЭС ОАО «Башкирэнерго»;
    
12. СЫРТЛАНОВ А.Ш. -генеральный директор АНК «Башнефть»;
    
13. ФЕДОРОВ В.В. - директор филиала ТЦ ОАО «Башкирэнерго»;
    
14. ФЕДОРОВ Н.С. - генеральный директор Представительства РАО «ЕЭС России» «Уралэнерго»;
    
15. ШАКИРОВ М.А. - заместитель премьер-министра Республики Башкортостан.
    

Краткая информация о кандидатах в члены Совета директоров ОАО «Башкирэнерго» прилагается (приложение № 10).

Акционеры, имеющие право по Уставу подавать заявки на выдвижение кандидатур в состав Совета директоров, в совокупности представили 15 кандидатур. Один из заявленных, а именно: А. В. Губин, подал заявление о самоотводе. Совет директоров рассмотрел заявление А. В. Губина и принял его самоотвод.


Слово по порядку заполнения бюллетеня № 3 предоставляется председателю счетной комиссии С. Н. Каленовой.


СЛУШАЛИ:


С. Н. Каленову о порядке заполнения бюллетеня № 3.


Голосование бюллетенем № 3.


Счетная комиссия приступила к сбору и обработке бюллетеней № 3.


СЛУШАЛИ:


А. А. Салихова - ответы на вопросы акционеров.

1. Будут ли продавать автомобили в 1999 году для работников ОАО «Башкирэнерго» в кредит?
   

• К этой мере Компания прибегала и будет прибегать только вынуждено, в следствие задолженности по заработной плате. Условия оплаты за автомобили не всегда приемлемы. Компания будет стараться увеличивать денежную составляющую в общей реализации, тем самым не допуская отставания по выплате заработной плате.
  

2. Какие Вы видите возможности выделения средств на приобретение технической литературы в связи с внедрением новых технологий, организации технической библиотеки и возможности участия в семинарах на уровне предприятий энергосистем РАО «ЕЭС России»?
   

• Компания понимает важность внедрения новых технологий и будет делать все возможное для развития системы в этом направлении.
  

3. Молодежный центр «Огни Уфы» является частной стройкой трех лиц. Почему ОАО «Башкирэнерго» перечислили на это строительство 32 млн. руб.?
   

• Молодежный центр «Огни Уфы» является акционерным обществом. Его акционерами выступают ОАО «Башкирэнерго», ООО «Урал-Тау» и до последнего времени администрация г. Уфы, которая не так давно передала свою долю в акционерном обществе остальным акционерам. До настоящего момента ОАО «Башкирэнерго» внесло в строительство 12 млн. руб. Говорить, что это является частной стройкой просто неправомочно.
  

4. Почему стационар РКБ перестал принимать на лечение пенсионеров ОАО «Башкирэнерго»?
   

• Компания сотрудничает с республиканской клинической больницей. Просит председателя Совета ветеранов разобраться с этим вопросом.
  

Объявлен обеденный перерыв с 14.10 до 14.45.


После обеда концерт для участников собрания.


После перерыва Собрание акционеров продолжило свою работу.


СЛУШАЛИ:


М. А. Шакирова - ответы на вопросы акционеров.

1. Почему стоимость акций РАО «ЕЭС России» сейчас выше стоимости акций ОАО «Башкирэнерго»?
   

• На акции РАО «ЕЭС России» приходится больше основных фондов, РАО «ЕЭС России» объединяет в себе 73 акционерные компании, степень риска меньше, привлекательность выше, влияние центра, около 28 % акций РАО находятся в руках зарубежных компаний. С другой стороны, политическая нестабильность влияет на котировки акций всех эмитентов.
  

2. Какова перспектива увеличения стоимости акций ОАО «Башкирэнерго»?
   

• Все зависит от нас с вами. Будем работать, выплачивать дивиденды, внедрять новые технологии, строить новые объекты. Надеемся вернуться на прежние позиции.
  

3. Каковы перспективы инвестиционной политики в энергетике?
   

• Компании необходимо решать вопросы новых инвестиций, принимая во внимание, что 70 % оборудования является устаревшим. В современных условиях выиграет тот, у кого более дешевая энергия. У нас есть преимущество: мы обладаем топливной базой в РБ, установлены тесные контакты с РАО «Газпром». Теперь требуется новое экономичное оборудование. Мы рассчитываем, что придет время, и к нам вернуться инвесторы.
  

4. Что Вы думаете о реструктуризации Компании?
   

• Вопрос этот обсуждался, но не достиг еще уровня, чтобы выносить его на обсуждение Правлением и Советом директоров Общества. Некоторые сдвиги есть: передаем жилье в муниципальную собственность, выделили агрохозяйства в дочерние предприятия. Со временем Компания должна стать чисто производственным предприятием.
  

5. МВФ требует увеличения акцизов на бензин и водку. Какова политика Правительства РБ по этим вопросам?
   

• Мы не одобряем такого увеличения акцизов, но по соглашению с РФ вся налоговая политика устанавливается на федеральном уровне. Но Правительство РБ предпринимает некоторые шаги: снизили акциз на нефть для башкирских предприятий, старались заморозить акциз на непитьевой спирт. Мы стараемся помочь нашим предприятиям выпускать конкурентоспособную продукцию.
  

6. Как Вы видите будущее накопленной задолженности перед РАО «Газпром»? Как будет проходить реструктуризация? Какова роль РАО ЕЭС и Правительства РБ в этом процессе?
   

• ОАО «Башкирэнерго» не удалось рассчитаться с РАО «Газпром» за поставленный газ в 1998 году. Причины разные: неплатежи потребителей - основная. Мы берем гарантийные письма с обязательством оплатить весь потребленный газ. Составлены графики реструктуризации задолженности. Мы передаем часть дебиторской задолженности наших предприятий для реализации РАО «Газпром». Мы провели решение Государственного собрания об установке лимитов потребления газа для бюджетных организаций. Финансирование данных объектов выделено отдельной строкой в бюджете. Работа ведется, но она займет не один год, т.к. размер задолженности равен годовому потреблению газа РБ. Наша задача:100-% оплата текущего потребления.
  

7. Должен ли акционер - работник ОАО «Башкирэнерго» оформлять административный отпуск на участие в годовом собрании или этот день считается рабочем днем?
   

• Правильная процедура - оформить административный отпуск на этот день.
  

8. Когда будет положен конец массовым хищениям изделий из цветных металлов? Что делается по этому поводу на уровне Правительства и Президента?
   

• Готовится Распоряжение Правительства, которое ужесточит правила приема и сбора цветного лома, реализации и переработки. Сокращается количество выдаваемых лицензий на осуществление действий с цветными металлами. Пытаемся сократить количество нелегальных сборных пунктов. Практически запрещен вывоз цветных металлов за пределы РБ. Только несколько организаций имеют лицензию на вывоз. Подключены органы МВД, ФСБ. Требуется строгий контроль самих хозяев оборудования.
  

СЛУШАЛИ:


С. Н. Каленову - ответы на вопросы.

1. Будет ли устранена огромная разность между чистыми активами и уставным капиталом? Что является препятствием выполнения этого акта?
   
2. Будет ли увеличиваться количество акций или номинальная стоимость акции в следствие выполнения акта приравнивания чистых активов с размером уставного капитала?
   
3. Предлагаю увеличить номинальную стоимость привилегированных акций до 5 рублей с 01.01.2000 г.
   

• Совет директоров Компании утвердил программу мероприятий по увеличению уставного капитала. Для этого требуется длительная процедура оформления и согласования всех бюджетных вложений в Компанию. Уставный капитал можно увеличить как на величину переоценки основных фондов, так и на величину бюджетных вложений, также на величину приобретенного имущества. Предстоит долгая процедура согласования с РАО «ЕЭС России» в соответствии с их приказом. Она займет не 1-2 месяца. Если появятся конкретные результаты, то будет объявлено внеочередное собрание акционеров для утверждения решения.
  

СЛУШАЛИ:


С. Н. Каленову по итогам голосования бюллетенями № 1, 2, 3.

Протоколы счетной комиссии по итогам голосования бюллетенями № 1, 2, 3 прилагаются (приложение № 2.3, 2.4, 2.5).


СЛУШАЛИ:


М. А. Шакирова, Председателя Совета директоров.


В заключительном слове М. А. Шакиров поблагодарил акционеров за участие в работе Собрания. Подчеркнул, что члены Совета директоров полны сил и будут делать все от них зависящее, чтобы решить все проблемы Компании в текущем году. Объявил об окончании работы Собрания акционеров.


На этом Собрание акционеров завершило свою работу.


ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Решение собрания акционеров № 10 от 12.05.99 г.
   
2. Протоколы счетной комиссии:
   

1. Протокол № 1 о выданных бюллетенях для голосования.
   
2. Протокол № 2 по итогам регистрации акционеров.
   
3. Протокол № 3 по итогам голосования бюллетенем № 1.
   
4. Протокол № 4 по итогам голосования бюллетенем № 2.
   
5. Протокол № 5 по итогам голосования бюллетенем № 3.
   

3. Информация о распределении прибылей и убытков.
   
4. Список присутствующих акционеров.
   
5. Список акционеров, заявившихся для участия в собрании акционеров 12.05.99 г.
   
6. Список акционеров, заявившихся для участия в собрании акционеров 12.05.99 г., не прошедших регистрацию.
   
7. Тексты бюллетеней для голосования.
   
8. Порядок проведения общего собрания акционеров 12.05.99 г.
   
9. Изменения и дополнения в Устав ОАО «Башкирэнерго».
   
10. Информационный бюллетень на кандидатов в члены Совета директоров ОАО «Башкирэнерго».
    
11. Выступление А. А. Салихова, Генерального директора ОАО «Башкирэнерго».
    
12. Заключение Ревизионной комиссии по отчету ОАО «Башкирэнерго» о финансово-хозяйственной деятельности за 1998 год.
    

Председатель М. А. Шакиров


Секретари А. С. Васильева


Д. В. Горюнов