А. Данные об эмитенте
| Вид материала | Документы |
- А. Данные об эмитенте, 6628.49kb.
- А. Данные об эмитенте, 3278.56kb.
- А. Данные об эмитенте, 3611.94kb.
- А. Данные об эмитенте, 3717.42kb.
- А. Данные об эмитенте, 1498.06kb.
- А. Данные об эмитенте, 634.67kb.
- А. Данные об эмитенте, 3952.27kb.
- Общие сведения об эмитенте, 515.32kb.
- 5. официальные данные основные экономические и социальные показатели России Данные, 45.53kb.
- Доступны из любых функций программы. Сокрытие данных (инкапсуляция) применяется для, 89kb.
Нет
Башкирское открытое акционерное общество энергетики и электрификации
“БАШКИРЭНЕРГО”
(ОАО “БАШКИРЭНЕРГО”)
ПРОТОКОЛ
- г. № 10
Общее годовое собрание акционеров
Начало: 11.00
г. Уфа
Форма проведения собрания - очная
Председатель - Шакиров М. А., Председатель Совета директоров ОАО «Башкирэнерго».
Секретари - Васильева А. С., Горюнов Д. В.
Присутствовали: акционеры, прошедшие регистрацию - 342 человека с пакетом голосующих акций - 836 489 997 штук, составляющих 77,47 % от голосующих акций. Протокол счетной комиссии по итогам регистрации акционеров и их полномочных представителей, участвующих в работе собрания акционеров, и список присутствующих акционеров прилагается.
Рабочий президиум:
члены Совета директоров: Абдуллин Р. Б., Байдавлетов Р. И., Журавлев Д. А., Заруцкий Д. С., Качкаев П. Р., Лащенов С. Я., Кульмухаметов Э. В., Пискунов А. А., Романовский Л. М., Смирнов А. Н., Федоров Н. С., Шакиров М. А;
генеральный директор: А. А. Салихов.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков. Рассмотрение заключения внешнего аудитора. Рассмотрение отчета ревизионной комиссии.
А. А. Салихов, Генеральный директор ОАО «Башкирэнерго».
Р. С. Валиев, Директор «Экспресс-аудит».
В. П. Самохов, Председатель ревизионной комиссии.
- Утверждение размера дивидендов и определение даты их выплаты.
М. А. Шакиров, Председатель Совета директоров.
- Утверждение аудитора Общества.
Р. М. Хангильдин, Заместитель генерального директора по экономическим вопросам.
- Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.
А. Н. Смирнов, член Совета директоров, директор КГРЭС, филиала
ОАО «Башкирэнерго».
- Избрание членов Совета директоров.
М. А. Шакиров, Председатель Совета директоров.
Открывает и ведет собрание акционеров Председатель собрания М. А. Шакиров, Председатель Совета директоров ОАО «Башкирэнерго»:
- В соответствии с Уставом ОАО «Башкирэнерго» для открытия собрания нужен кворум, который обеспечивается присутствием лично или через полномочных представителей акционеров, представляющих в совокупности не менее 50 % голосующих акций Общества. По информации счетной комиссии по состоянию на 10.45 зарегистрировалось 322 участника Собрания, владеющих 836 489 997 голосами (личными и полученными по доверенностям), что составляет 77,18 % от общего числа голосующих акций Общества. Таким образом, кворум для Собрания имеется. В соответствии с принятым на Собрании 7.05.96 г. «Порядком ведения Собрания акционеров» регистрация участников продлится до 11.30, после чего счетная комиссия предоставит уточненный протокол регистрации.
Председатель Собрания представляет Президиум Собрания, секретариат и объявляет Собрание открытым. Затем оглашает повестку дня Собрания и регламент его работы. Сообщает Собранию, что счетная комиссия, избранная на собрании акционеров в мае 1996 года, и частично переизбранная в октябре 1998 года, приступила к работе и оглашает поименно членов комиссии.
Учитывая имеющийся опыт проведения предыдущих собраний акционеров и в связи с отсутствием в здании Башгосфилармонии приспособленных рабочих мест для установки компьютеров, ограниченным временем и трудоемкостью обработки бюллетеней, Совет директоров принял решение организовать обработку бюллетеней на 8 ПЭВМ в селекторном зале административного здания ОАО «Башкирэнерго». Собранные бюллетени будут организованно доставлены к месту обработки. Председатель Собрания предлагает назначить наблюдателей за работой счетной комиссией и доставкой бюллетеней. Собрание это предложение не принимает, выражая тем самым доверие счетной комиссии.
Председатель Собрания напоминает, что акционеры имеют возможность выступить на собрании по вопросам объявленной повестки дня. Заявления на выступление и вопросы решено подавать в письменном виде в Президиум или Секретариат Собрания. Председатель просит соблюдать установленный регламент выступления в прениях - до 5 минут.
Вопросы по порядку работы Собрания не поступают, и Председатель Собрания начинает работу Собрания с краткой информации о работе Совета директоров в отчетном году.
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО:
Во вступительном слове Председатель Собрания представляет работу Совета директоров за прошедший период с апреля 1998 года.
Совет директоров провел 12 заседаний, на которых рассматривались вопросы стратегии Компании, энергетической программы Республики Башкортостан, ежегодных и квартальных планов. Регулярно рассматривались вопросы сокращения задолженности по заработной плате персоналу, погашения задолженности по дивидендам, подготовки энергосистемы к прохождению зимнего периода. Обсуждалась тарифная политика, принимались решения касательно взаимоотношений с потребителями.
В целом, работу Компании и Совета директоров Председатель Собрания оценивает как положительную и успешную. Результатом деятельности явились следующие достижения:
в экономическом плане Компании удалось уменьшить разницу между кредиторской и дебиторской задолженностью, решить ряд проблем по расчету с поставщиками и особенно с РАО «Газпром», удалось впервые в марте рассчитаться за поставленный газ;
в техническом аспекте была утверждена программа «Сохранение оборудования ТЭЦ в условиях длительного простоя», Компания проработала без аварий , а количество отказов оборудования было значительно уменьшено по сравнению с прошлым годом;
Компании удалось практически покрыть задолженность по выплате заработной платы и по дивидендам, включая дивиденды за 1997 год.
Но основным достижением, по словам Председателя собрания, явилось то, что Компании удалось в достаточном количестве обеспечить потребителей энергетическими ресурсами, удалось изменить подход к взаимоотношениям со своими потребителями, особенно с предприятиями топливно-энергетического комплекса, повысить отпуск электрической энергии на оптовый рынок. Председатель Собрания подчеркнул, что правильная тарифная политика ОАО «Башкирэнерго» позволила башкирским производителям, имея одни из самых низких тарифов среди энергосистем РАО ЕЭС, выпускать конкурентоспособную продукцию. Была выполнена инвестиционная программа не только по капитальному ремонту, но и в строительстве линий электропередач и подстанций. Компания начала внедрение экологически чистых агрегатов, а именно: малых ГЭС, производство и внедрение газотурбинных установок. Совет директоров принял решение об участии в создании ОАО «Юмагузинское водохранилище» в качестве учредителя с долей в уставном капитале 11 %, на котором будет построена ГЭС мощностью около 50 МВт. Подводя итоги Председатель Собрания подчеркнул, что система в целом развивалась динамично, налицо ряд достижений и заслуга в этом прежде всего работников Компании.
Собрание начинает работу по повестке дня.
- Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков. Рассмотрение заключения внешнего аудитора. Рассмотрение отчета ревизионной комиссии.
СЛУШАЛИ:
А.А. Салихова по вопросам:
- годовой отчет работы Общества;
- бухгалтерский баланс Общества;
- счет и распределение прибылей и убытков.
Определив значение энергетической системы в жизнедеятельности всего общества, А. А. Салихов подробно остановился на основных направлениях деятельности ОАО «Башкирэнерго».
По вопросу акционерного капитала А.А. Салихов дал подробное разъяснение по факту передачи государственной доли (32,1 %) акций ОАО «Башкирэнерго» вновь созданному ОАО «Башкирская топливная компания» в качестве взноса в уставный капитал и по третьему выпуску обыкновенных акций, который был осуществлен с целью привидения операции конвертации привилегированных акций в обыкновенные в соответствии с требованиями Стандартов эмиссии. Кроме того, А. А. Салихов отметил, что Компании удалось почти полностью погасить задолженность по дивидендам, включая начисления по итогам 1997 года.
Говоря о производственной деятельности, Генеральный директор отметил снижение выработки электрической и тепловой энергии в отчетном году. Но наряду с этим имеются и позитивные моменты работы Компании, которые вылились в увеличение отпуска электроэнергии на оптовый рынок, в увеличение доли газа в топливном балансе, снижение удельных расходов топлива, сокращение случаев отказа в работе оборудования, снижение количества выбросов в атмосферу загрязняющих веществ.
Не смотря на то, что освоение капитальных вложений сократилось на 28 %, в отчетном году был введен ряд важнейших энергетических объектов.
По вопросам финансово-экономических показателей А. А. Салихов сообщил, что балансовая прибыль в 1998 году составила 483,7 млн. руб. Дал подробный отчет об ее распределении. Остановился на анализе кредиторской и дебиторской задолженности, экономическом эксперименте, который был продолжен в минувшем году, и дал описание тарифной политики Компании с перспективой на будущий год.
Генеральный директор отметил, что в условиях нарастания дефицита топлива Компания направила свою деятельность на поиски альтернативных источников энергии.
Далее докладчик описал политику Компании в области содержания своей социальной сферы и перспективы развития Общества. Говоря об идеологии Компании, он подчеркнул, что получение прибыли не должно быть единственной целью деятельности Общества.
В заключение А. А. Салихов сделал обзор деятельности Компании за 4 месяца 1999 года, отметил помощь Правительства РБ в проведении зачетов между ОАО «Башкирэнерго» и федеральным и местным бюджетами, рассказал о планах Общества на текущий год. Затем Генеральный директор обратился к Собранию с просьбой утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет и распределение прибылей и убытков Компании.
Полный текст выступления А.А. Салихова прилагается (приложение № 11).
СЛУШАЛИ:
Р. С. Валиева, директора аудиторской фирмы «Экспресс-аудит» с аудиторским заключением за 1998 год.
Свою речь Р. С. Валиев начал с описания целей деятельности аудиторской службы в целом. Он сообщил, что проверка деятельности ОАО «Башкирэнерго» строилась на основе полугодовых, отчетов за 9 месяцев и годовых бухгалтерских отчетов. Были проверены крупные филиалы Общества, занятые производством и реализацией энергии, капитальным строительством, материально-техническим обеспечением, энергетическим сервисом и ремонтом транспорта. По результатам проверки ОАО «Башкирэнерго» выдано аудиторское заключение. Значительная часть обнаруженных ошибок и рекомендации по их устранению отражены в аудиторских заключениях, которые были переданы филиалам и исполнительному аппарату правления Общества. Р. С. Валиев отметил, что состояние учета в ОАО «Башкирэнерго» значительно улучшилось по сравнению с предыдущим годом. В большинстве филиалов ранее выявленные ошибки не повторялись, хотя учет еще далек от совершенства. Аудиторами была проведена большая разъяснительная работа среди бухгалтеров всех филиалов Компании.
Затем докладчик привел цифры, отражающие экономический эффект от сотрудничества ОАО «Башкирэнерго» с фирмой «Экспресс-аудит».
По словам Р. С. Валиева не все филиалы прислушиваются к советам аудиторов-профессионалов. По инициативе аудиторской фирмы «Экспресс-аудит» и при поддержке Правления Общества проводились семинары с участием главных бухгалтеров всех филиалов Компании. Преимущество фирмы «Экспресс-аудит» перед иногородними фирмами заключается в том, что специалисты фирмы работают с филиалами и управлением ОАО «Башкирэнерго» круглый год, всегда рядом и готовы помочь.
СЛУШАЛИ:
М. А. Шакирова.
Оглашение протокола счетной комиссии № 2 по итогам регистрации акционеров и их полномочных представителей, участвующих на собрании 12.05.99 г. (приложение № 2.2).
СЛУШАЛИ:
В. П. Самохова по отчету о работе Ревизионной комиссии за 1998 год.
Ревизионная комиссия ОАО «Башкирэнерго» в 1998 году работала в прежнем составе.
В отчетном финансовом году комиссия работала по плану, в котором были предусмотрены проверки финансово-хозяйственной деятельности отдельных филиалов Общества и исполнительного аппарата правления ОАО «Башкирэнерго».
Заключение ревизионной комиссии по отчету ОАО «Башкирэнерго» о финансово-хозяйственной деятельности за 1998 год прилагается (приложение № 12).
- Утверждение размера дивидендов и определение даты их выплаты.
СЛУШАЛИ:
М. А. Шакирова.
Утверждение размера дивидендов и определение даты их выплаты.
Совет директоров рекомендует объявить дивиденды в пределах общей суммы 35 615 тысяч рублей, что составляет 6,42 % от прибыли в распределении, распределив их между владельцами обыкновенных и привилегированных акций из расчета 2 (две) копейки на одну обыкновенную и 30 (тридцать) копеек на одну привилегированную акцию. Определить дату начала выплаты дивидендов - 01.07.99 г.
Далее Председатель собрания описал динамику начисления дивидендов, начиная с 1996 года (см. таблицу 1).
Сумма начисленных дивидендов
Таблица 1
| | 1996 | 1997 | 1998 |
| Сумма дивидендов, млн. руб. | 29,8 | 33,4 | 35,6 |
| в т. ч. на обыкновенные акции | 20,5 | 20,8 | 20,6 |
| на привилегированные | 9,3 | 12,5 | 15 |
| Процент от прибыли в распоряжении | 4,6 | 5,1 | 6,42 |
| в т. ч. На обыкновенные акции | 3,1 | 3,2 | 3,71 |
| на привилегированные | 1,4 | 1,9 | 2,71 |
| Расчетный процент от прибыли на привилегированные акции, согласно Уставу | 8,41 | 6,23 | 6,2 |
М. А. Шакиров подчеркнул, что расчетный процент на привилегированные акции по Уставу снижается в той же пропорции, в которой уменьшилось количество привилегированных акций в связи с конвертацией их в обыкновенные. В соответствии с Уставом Собрание акционеров не может принять решение о размере дивидендов больше рекомендованного Советом директоров.
М. А. Шакиров предложил Собранию проголосовать за дивиденды в размере, предложенном Советом директоров, и утвердить дату начала выплаты.
- Утверждение аудитора Общества.
СЛУШАЛИ:
Р. М. Хангильдина, заместителя генерального директора, по вопросу повестки дня - утверждение внешнего аудитора Общества.
Р. М. Хангильдин представил аудиторскую фирму «Экспресс-аудит», которую Совет директоров предложил привлечь для осуществления аудиторских проверок ОАО «Башкирэнерго» и в 1999 году. Дается краткое описание деятельности указанной фирмы на рынке аудиторских услуг и конкретизируется работа, проведенная специалистами фирмы в филиалах Общества в отчетном году. В результате общего аудита было представлено положительное заключение, рекомендации по исправлению нарушений и по совершенствованию бухгалтерского учета. В результате проведенных аудиторских проверок в отчетном году предотвращено штрафов на сумму более 300 млн. рублей. Эффективность аудита подтверждают предварительные итоги документарной проверки налоговой инспекции в 1999 году. Согласно договоренности в текущем году будут проводиться промежуточные проверки филиалов и аппарата правления для своевременного выявления ошибок учета.
Решением Совета директоров аудиторская фирма рекомендована для осуществления общего аудита в 1999 году. Докладчик обратился Собранию акционеров с просьбой проголосовать за данное решение.
Объявляется перерыв на 15 минут до 12.45.
После перерыва Собрание продолжило свою работу.
В соответствии с регламентом работы Собрания начались прения.
ВЫСТУПИЛИ:
В. В. Федоров, директор Теплоцентрали.
В. В. Федоров представил организационную структуру филиала «Теплоцентраль» и результаты производственной деятельности в отчетном году. Он доложил Собранию, что на предприятии проведен комплекс ремонтных работ на котельных, вновь принятых на баланс, большое внимание уделяется профессиональной подготовке персонала. Им были отмечены трудности в работе в связи с принятием на баланс запущенных котельных, отсутствием отраслевых нормативных документов на оборудование предприятий, решением жилищных вопросов работников, проживающих в северных районах РБ.
Он отметил, что в результате ужесточения требований к предприятиям-неплательщикам, резко снизилась задолженность по заработной плате и налоговым платежам, оживилась работа по дебиторской и кредиторской задолженности, строго контролируются взаимозачеты.
Считает, что в плане Совета директоров и Правления Общества должно стоять внедрение газотурбинной установки в г. Ишимбае и перевод в топливоиспользовании с мазута на газ.
Докладчик подчеркнул положительную роль Совета директоров в оздоровлении Компании, отметил политику сохранения социальной сферы Общества.
В заключении попросил акционеров одобрить работу Совета директоров, а новому составу пожелал более плодотворной работы на благо ОАО «Башкирэнерго».
И. П. Котов, директор Сибайских электрических сетей.
В своей речи И. П. Котов положительно оценивает деятельность Правления и Совета директоров в отчетном году. Подчеркивает позитивную роль Р. И. Байдавлетова в решении ряда проблем Общества, говорит, что Компания входит в режим нормального функционирования.
Докладчик предлагает проводить политику бережливости и сдержанности в расходах от простого работника до директора, провести глубокий анализ расходов на содержание и обслуживание транспорта, находящегося в ведении Компании, т. к. транспорт становится огромной статьей расходов. По вопросу реализации предлагает передать весь контроль за мелкими потребителями, а именно: сельскохозяйственными, сетевым предприятиям.
Выплату дивидендов считает неуместной, так как у Компании существуют еще много проблем, для решения которых остро требуются денежные средства.
Ф. А. Габидуллин, начальник цеха ТАИ Уфимской ТЭЦ - 2.
Докладчик отметил, что Уфимская ТЭЦ - 2 проработала минувший зимний период без ограничений выработки электрической и тепловой энергии. Доложил Собранию о мерах, предпринятых для подготовки к следующей зиме, обратил внимание на отсутствие некоторых видов приборов, необходимых в соответствии с требованиями правил эксплуатации. Сделал упор на факте неплатежей за оборудование, в связи с чем на некоторых котлах эксплуатируется оборудование устаревшее и не подлежащее ремонту.
Работу Правления в прошедшем году оценил удовлетворительно и высказал предложение, чтобы Правление давало более четкие направления вложения средств филиала. Обратился с просьбой, чтобы выпускаемые распорядительные и исполнительные документы более ясно объясняли суть требуемого.
В заключение докладчик передал огромную благодарность пенсионеров филиала за оказываемую помощь. Предложил Правлению Компании не откладывать с рассмотрением вопроса о выплате пособий ветеранам труда и пенсионерам.
Ш. М. Вафин, директор АТХ.
Докладчик начал выступление с объяснения значения автотранспортного предприятия для работы всей энергетической системы и дал количественную характеристику структуры транспортного хозяйства. В связи с острой нехваткой топлива предложил провести тщательный анализ имеющегося парка машин и механизмов. Перечислил задачи, которые стоят перед автотранспортным хозяйством. Отметил, что сотрудничество с автохозяйством приводит к своевременному выполнению всех видов работ, проводимых филиалами Компании.
Подчеркнул, что филиал ведет строительство производственной базы на 450 автомобилей, начатого еще Ш. Р. Абдурашитовым. Отметил продолжающуюся работу с кадрами, проведение соревнований профессионального мастерства.
Проблемы остаются те же: нехватка денег на покупку запасных частей, нехватка горючего. Оценил поддержку и внимание Правления к проблемам АТХ.
В заключение внес предложение своевременно выдавать заработную плату персоналу, утвердить годовой отчет и распределение прибыли.
И. Я. Булгаков, Председатель профсоюза энергетиков и работников электротехнической промышленности.
Докладчик остановился на взаимодействии администрации и профсоюзов по решению проблемы неплатежей за потребленную энергию с описанием принятых мер в этом направлении.
Далее он остановился на проблеме открытого воровства цветных металлов. Подчеркнул, что есть решение профсоюзов отраслей промышленности обратиться в правоохранительные органы (МВД, ФСБ) принять все возможные меры по предотвращению хищений.
Отметил положительную тенденцию сохранения Обществом своей социальной базы и рассказал о тех мероприятиях, которые были проведены и проводятся для организации летнего отдыха работников ОАО «Башкирэнерго» и организации досуга их детей. Призвал торжественно отметить предстоящий 60-летний юбилей Общества.
В заключение докладчик пожелал Правлению и новому составу Совета директоров Компании сохранить преемственность, поддерживать устоявшиеся связи с общественностью, делать все для процветания энергетической системы.
По просьбам акционеров и предложению Председателя Собрание акционеров принимает решение прекратить прения.
СЛУШАЛИ:
С. Н. Каленову, председателя счетной комиссии.
С. Н Каленова дала разъяснение по правилам голосования бюллетенями. Подчеркнула, что голосование по пункту «Воздержался» практически приравнивается к пункту «Против».
Голосование бюллетенем № 1.
Счетная комиссия приступила к сбору и обработке бюллетеней № 1.