Место нахождения: Россия, Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект, 69 Почтовый адрес: 692900, Россия, Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект, 69

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа эмитента - Общее собрание акционеров.

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента в соответствии с Уставом Общества:

1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

2. В указанные в п.16.1. настоящего Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров, должно быть опубликовано в следующих печатных изданиях: газета “Находкинский рабочий”, газета “Владивосток”.

Акционерам, проживающим за пределами Приморского края, акционерам, владеющим пакетом акций 10 и более процентов и имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, сообщение о проведении Общего собрания направляется заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований в соответствии с Уставом Общества:

1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента в соответствии с Уставом Общества:

1. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через три месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений в соответствии с Уставом Общества:

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества., Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

2. Предложение в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать помимо информации, предусмотренной действующим законодательством РФ, следующие сведения о каждом кандидате в органы Общества:

возраст кандидата;
сведения об образовании кандидата;
сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние 3 года;
сведения о количестве, категории (типе) принадлежащих ему акций, если кандидат является акционером.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами) в соответствии с уставом (учредительными документами):

1. В течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты поведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании должна быть предоставлена информация, предусмотренная ФЗ “Об акционерных обществах”.

Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренном настоящим Уставом и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Порядок доведения до сведения акционеров (участников) эмитента решений, принятых его высшим органом управления, а также итогов голосования в соответствии с Положением об общем собрании акционеров ОАО «НМРП».

Решения, принятые Общим собранием акционеров и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

Наименование: ТОО ИЦ "Стандартрыбпорт"

Место нахождения: Россия, Приморский край, г.Находка, Находкинский проспект,69

Почтовый адрес: 692900, Россия, Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект,69

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 95 %

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Наименование: ООО "Порт Консалтинг"

Место нахождения: Россия, Приморский край, г.Находка, ул.Владивостокская,38

Почтовый адрес: 692900,Россия, Приморский край, г.Находка, ул.Владивостокская, 38

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Наименование: ООО "НАХОДКА-ФИШ"

Место нахождения: Россия, г.Москва, ул.Мясницкая, 26

Почтовый адрес: 101000 Россия, г.Москва, ул.Мясницкая, 26

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Наименование: ОАО "Первый Порт"

Место нахождения: Россия, Приморский край, г.Находка, ул. Спортивная, 16-157

Почтовый адрес: 692900, Россия, Приморский край, г.Находка, Находкинский проспект,69

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 49 %

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0.37 %

Наименование: ООО "Морская газета"

Место нахождения: Россия, Приморский край, г.Владивосток, ул.Бестужева, 21

Почтовый адрес: 690000, Россия, Приморский край, г.Владивосток, ул.Бестужева, 21

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 33.3 %

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.

Такие сделки в отчетном квартале не имели место.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитные рейтинги эмитенту и /или ценным бумагам эмитента не присваивались

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: обыкновенные

Номинальная стоимость акции: 40 руб.

Количество акций, находящихся в обращении: 1354590

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска) – 5000 000

Количество объявленных акций – 5000 000

Количество акций, находящихся на балансе эмитента – нет

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента – нет

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации :

1354590 акций – 1-02-30005-F от 24.10.2003г.

5000 000 акций – 1-02-30005-F-002D от 14.11.2007г

Права, предоставляемые акциями их владельцам в соответствии с Уставом Общества:

1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объем прав. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ
акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет
право:

2.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;

2.3. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

2.4. получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", за исключением документов бухгалтерского учета;

2.5. требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

2.6. получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

2.7. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

2.8. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

2.9. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;

2.10. продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;

2.11. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.

3. Акционер, владеющий более 1 процента обыкновенных акций Общества вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций (Данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).

4. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействий) указанных лиц.

5. Акционеры, обладающие не менее 1 процента голосов на Общем собрании акционеров вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

7. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.

8. Акционер (акционеры) владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

9. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета.

10. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом

12. Акционер Общества освобожден от обязанности, предусмотренной п. 2 ст. 80 ФЗ "Об акционерных обществах".

Права акционеров на получение объявленных дивидендов в соответствии с Уставом Общества:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества могут выплачиваться один раз в год. При этом Общество не гарантирует выплату дивидендов в случае, если соответствующее решение не будет принято годовым общим собранием акционеров Общества

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Такие эмиссионные ценные бумаги эмитентом не выпускались.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Такие эмиссионные ценные бумаги не выпускались.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Таких ценных бумаг нет.

8.4. Сведения о лице ( лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.

Таких лиц нет.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Выпуски облигаций не производились.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.

Регистратор:

Наименование: Филиал "Дальневосточный реестр"ЗАО РК "Центр-Инвест" г. Находка

Место нахождения: Россия , Приморский край, г.Находка, ул. Кольцевая,68

Почтовый адрес: Россия, 692900, Приморский край, г.Находка-26, ул.Кольцевая,68

Тел.: (4236) 5-31-78, (4236) 5-31-10 Факс: (4236) 5-32-99

Адрес электронной почты: nfao@relay.nakhodka.ru

Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1- 00300

Дата выдачи: 02.03.2004г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 15.06.2002

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.

- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 N 147-ФЗ, часть вторая от 05августа 2000 N 118-ФЗ);

- Письмо МНС России от 14.1.2000 N 07-3-08/17 «О сроках выплаты дивидендов по акциям акционерных обществ»;

- Письмо Минфина России от 26.9.2005 N 03-03-04/1/226 «О порядке налогообложения дивидендов»;

- Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;

- Письмо Банка России от 21.1.1994 N 73 Письмо ГТК России от 21.1.1994 N 01-20/746 «О некоторых вопросах организации валютного контроля и применения Инструкции "О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию валютной выручки от экспорта товаров";

- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.

К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие ставки:

9 % - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами- налоговыми резидентами Российской федерации;
15 % - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.

Категория акций - акции обыкновенные именные бездокументарные

Размер дивиденда начисленного на одну акцию – 5,15 руб.

Общий размер дивидендов – 7108 000 руб.

Орган управления эмитента принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента – Годовое общее собрание акционеров

Дата проведения собрания – 25 июня 2008г

Дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов – 01 июля 2008г, протокол № 17

Срок отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов

Отчетный период за который выплачиваются объявленные дивиденды по акциям эмитента – 2007 год

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории(типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов – в период с 2003-2007г дивиденды не выплачивались

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – дивиденд по акциям выплатить денежными средствами

8.10. Иные сведения.

Иных сведений нет.

8.11 Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяются российскими депозитарными расписками

Таких сведений нет

Приложение:

Бухгалтерский Баланс Форма №1 (копия);
Отчет о прибылях и убытках Форма №2 (копия);
Расшифровка отдельных прибылей и убытков (копия);

Blog