Место нахождения: Россия, Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект, 69 Почтовый адрес: 692900, Россия, Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект, 69
| Вид материала | Документы |
- Акционерного Общества "Находкинский Морской Рыбный Порт", 1012.89kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "приморское морское пароходство", 3035.63kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Восточный Порт", 1404.53kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Дальрыбснаб" (указывается полное, 1675.25kb.
- Резюме Адрес: г. Находка Тел: 89143448976 ул. Пирогова, 58 кв. 42 e-mail: baro25@mail, 40.7kb.
- Адрес: 692904, Приморский край, г. Находка, ул. Школьная д. 1А, офис №408, 407, 130.48kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество “Уссурийский бальзам”, 1761.52kb.
- О проведении запроса котировок №147 (№147-зк/уэр), 1393.07kb.
- Проекты-полуфиналисты VIII грантового конкурса, 80.34kb.
- Владивосток приморский край россия, 150.66kb.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.
Структура органов управления эмитента.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров В период между общими собраниями акционеров высшим органом управления является Совет директоров.
В период между общими собраниями акционеров и заседаниями Совета директоров руководство текущей деятельностью осуществляет Генеральный директор.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции, принимаемое не менее чем три четверти голосов, участвующих в собрании, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
2. реорганизация Общества, решение, принимаемое не менее, чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
4. избрание членов Совета директоров, принимаемое посредством процедуры кумулятивного голосования;
5. досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании в случае, если количество дополнительно размещенных акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом акций;
9. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
10. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
11. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
12. утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
15. дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
16. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п. 25.2 настоящего Устава;
17. принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п. 24.4., п.24.5 настоящего Устава;
18. приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
19. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
21. принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсации членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
22. принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;
23. принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета Директоров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
24. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 ФЗ "Об акционерных обществах";
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории объявленных акций в случаях, предусмотренных п.п. 6.8, 6.10 настоящего Устава и внесение соответствующих изменений и дополнений в Устав Общества по результатам размещения акций Общества;
6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;
7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;
9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
12. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
13. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
14. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
15. избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества и его заместителя;
16. предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
17. утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества ;
18. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
19. предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 50 000 долларов США;
20. принятие решения о совершении сделок, связанных с передачей имущества в безвозмездное пользование;
21. предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества Общества по балансовой стоимости на сумму свыше 50 000 долларов США;
22. принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
23. принятие решений об использовании прав предоставляемых, принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
24. утверждение кандидатур на должности первого заместителя генерального директора, главного бухгалтера Общества и утверждения договоров с ними;
25. принятие решений о переоценке имущества и утверждение кандидатуры независимого оценщика;
26. иные вопросы, предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом
27. внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества.
Компетенция единоличного и исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- представляет интересы Общества как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами
;- распоряжается средствами и имуществом Общества для осуществления его текущей деятельности;
- открывает счета в банках Российской Федерации и за ее пределами;
- принимает решения, издает приказы, распоряжения, инструкции по вопросам деятельности Общества;
- совершает сделки от имени Общества за исключением случаев, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
- определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок ее защиты в интересах Общества;
- осуществляет кадровую политику, утверждает штатные расписания работников Общества, принимает на работу и увольняет в соответствии с законодательством сотрудников Общества, принимает к ним меры поощрения и налагает взыскания;
- заключает от имени Общества коллективный договор с трудовым коллективом;
- решает вопросы обеспечения охраны труда и техники безопасности, социального развития Общества;
- обеспечивает соблюдение законодательства в хозяйственной деятельности Общества и его структурных подразделениях;
- выдает доверенности от имени Общества;
- определяет организационную структуру Общества, состав и статус подразделений и служб;
- обеспечивает составление текущих и перспективных планов деятельности Общества в рамках определенной решениями собраний акционеров и Совета директоров финансово-кредитной политики и обеспечивает их выполнение;
- обеспечивает предоставление отчетов в налоговые органы;
- организует бухгалтерский учет и отчетность Общества, подготовку и представление годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков и порядка распределения прибыли Общества на утверждение Совету директоров и собранию акционеров;
- обеспечивает организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии.
Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента –нет
Изменения в уставе эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность общества
– за последний отчетный период изменений нет.
Адрес страницы в сети Интернет: www.nakhodkaport.ru