Geum.ru

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Мечел» Код эмитента

Вид материалаОтчет

Содержание


Персональный состав Совета директоров Эмитента
Ооо «фбк»
Аудитор проводивший проверку консолидированной отчетности
Ооо «эрнст энд янг»
Оао «ффк»
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Персональный состав Совета директоров Эмитента:


ФИО: Иванушкин Алексей Геннадьевич

Год рождения: 1962

ФИО: Полин Владимир Анатольевич

Год рождения: 1962

ФИО: Проскурня Валентин Васильевич

Год рождения: 1945

ФИО: Зюзин Игорь Владимирович

Год рождения: 1960

ФИО: Евтушенко Александр Евдокимович

Год рождения: 1947

ФИО: Колпаков Серафим Васильевич

Год рождения: 1933

ФИО: Arthur David Johnson (Артур Дэвид Джонсон)

Год рождения: 1937

ФИО: Roger Ian Gale (Роджер Ян Гейл)

Год рождения: 1952

ФИО: Алекс Полевой

Год рождения: 1970


Председатель Совета директоров:

ФИО: Проскурня Валентин Васильевич

Год рождения: 1945


Персональный состав коллегиального исполнительного органа Эмитента (Правление).


Правление сформировано 18.09.2007.

До 18.09.2007 формирование коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) Уставом Эмитента не предусмотрено.

  1. ФИО: Зюзин Игорь Владимирович
  2. Год рождения: 1960
  3. ФИО: Иванушкин Алексей Геннадьевич
  4. Год рождения: 1962
  5. ФИО: Площенко Станислав Александрович
  6. Год рождения: 1976
  7. ФИО: Тригубко Виктор Александрович
  8. Год рождения: 1956
  9. ФИО: Ипеева Ирина Николаевна
  10. Год рождения: 1963
  11. ФИО: Михель Евгений Валерьевич
  12. Год рождения: 1974
  13. ФИО: Розенберг Олег Игоревич
  14. Год рождения: 1960
  15. ФИО: Селиванова Елена Владимировна
  16. Год рождения: 1962

ФИО: Туваева Елена Алексеевна
  1. Год рождения: 1978


Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного исполнительного органа эмитента

Генеральный директор

Фамилия, имя, отчество: Зюзин Игорь Владимирович

Год рождения: 1960


1.2. Сведения о банковских счетах эмитента1


1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»

ИНН 7744000302

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1

Номера и типы счетов эмитента:

Рублевый расчетный счет: 40702810700001401994

Рублевый расчетный счет: 40702810000002401994

Валютный текущий счет (в долл. США): 40702840300002401994

Валютный текущий счет (в долл. США): 40702840000001401994

Валютный транзитный счет (в долл. США): 40702840700000401994

Валютный транзитный счет (в долл. США): 40702840600003401994

Корреспондентский счет кредитной организации, открытый в Банке России: 30101810200000000700

БИК: 044525700


2. Полное фирменное наименование: Южно-Кузбасский филиал Открытого акционерного общества «Углеметбанк»

Сокращенное фирменное наименование: Южно-Кузбасский филиал ОАО «Углеметбанк»

ИНН: 4214005204

Место нахождения: 654000, г. Новокузнецк, ул. Кирова, д.25а

Номера и типы счетов эмитента:

Рублевый расчетный счет 40702810501080000074

Корреспондентский счет кредитной организации, открытый в Банке России: 30101810600000000766

БИК: 043209766


3. Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Углеметбанк» в г. Москве

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «Углеметбанк» в г. Москве

ИНН: 4214005204

Место нахождения: 119034, г. Москва, Курсовой переулок, д. 12/5, стр.5,

Номера и типы счетов эмитента:

Рублевый расчетный счет: 40702810900040000002

Валютный текущий счет (в долл. США): 40702840000040025038

Валютный транзитный счет (в долл. США): 40702840600041025039

Валютный текущий счет (в Евро): 40702978900040000106

Валютный транзитный счет (в Евро): 40702978500041000107

Корреспондентский счет кредитной организации, открытый в Банке России: 30101810200000000531

БИК: 044552531


4. Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в г. Ижевск

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «УралСиб» в г. Ижевск

ИНН: 0274062111

Место нахождения: 426000, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 291а

Номера и типы счетов эмитента:

Рублевый расчетный счет: 40702810465010000186

Корреспондентский счет кредитной организации, открытый в Банке России: 30101810800000000706

БИК: 049401706


5. Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)

ИНН: 7744001497

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

Номера и типы счетов эмитента:

Рублевый расчетный счет: 40702810800000003486

Корреспондентский счет кредитной организации, открытый в Банке России: 30101810200000000823

БИК: 044525823


1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента


Информация об аудиторе, осуществляющем независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года.


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФБК»

Место нахождения аудиторской организации: 101990, г. Москва, ул.Мясницкая , 44/1 стр.2 АБ

Номер телефона: (495)737-53-53

Номер факса: (495)737-53-47

Адрес электронной почты: fbk@fbk.ru

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности:

Номер: № Е 000001

Дата выдачи: 10.04.2002 г.

Срок действия: 10.04.2007 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

ООО «ФБК» является членом международной ассоциации PKF, а также имеет членство в аккредитованных профессиональных аудиторских объединениях - Некоммерческое партнерство (НП) «Национальная Федерация консультантов и аудиторов», НП «Институт профессиональных бухгалтеров России», НП «Институт профессиональных аудиторов»


Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2003 г., 2004г., 2005г.,2006г.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: не имеется.

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не предоставлялись.

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи отсутствуют.

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): такие лица отсутствуют.


Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: принятие каких-либо мер не требовалось.


Порядок выбора аудитора эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: процедуры тендера не применяется.

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: избрание аудитора осуществляется из числа обществ-кандидатов, направивших Эмитенту предложение об оказании аудиторских услуг. Кандидатура аудитора утверждается общим собранием акционеров Эмитента.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: не проводились.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: в соответствии с пунктом 18.3.16 Устава ОАО «Мечел» к компетенции Совета директоров относится определение размера оплаты услуг аудитора.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Сумма выплаченного вознаграждения за аудит финансовой отчетности за 2003 год – 20 000 долларов США по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Сумма выплаченного вознаграждения за аудит финансовой отчетности за 2004 год –20 000 долларов США по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Сумма выплаченного вознаграждения за аудит финансовой отчетности за 2005 год –20 000 долларов США по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Сумма выплаченного вознаграждения за аудит финансовой отчетности за 2006 год –

12 980 долларов США по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

29 июня 2007 года на общем годовом собрании акционеров эмитента аудитором эмитента на 2007 финансовый год был избрано ЗАО БДО «Юникон»:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество БДО «Юникон»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО БДО «Юникон»

Место нахождения аудиторской организации: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, дом 53, строение 7

Номер телефона: (495) 797-56-65

Номер факса: (495) 319-59-09

Адрес электронной почты: www.bdo.ru

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности:

Номер: № Е 000547

Дата выдачи: 25.06.2002 г.

Срок действия: 25.06.2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): ЗАО БДО «Юникон» является полноправным членом международной аудиторской сети BDO International.


Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: нет.

Финансовые годы, за которые аудитором будет проводиться независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2007 год

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: не имеется.

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не предоставлялись.

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи отсутствуют.

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): такие лица отсутствуют.


Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: принятие каких-либо мер не требовалось.


Порядок выбора аудитора эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: процедуры тендера не применяется.

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: избрание аудитора осуществляется из числа обществ-кандидатов, направивших Эмитенту предложение об оказании аудиторских услуг. Кандидатура аудитора утверждается общим собранием акционеров Эмитента.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: не проводились.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: в соответствии с пунктом 18.3.16 Устава ОАО «Мечел» к компетенции Совета директоров относится определение размера оплаты услуг аудитора.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: на дату утверждения настоящего Отчета услуги не предоставлялись, оплата не производилась.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсутствует.


Аудитор проводивший проверку консолидированной отчетности:

Полное фирменное наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ»

Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ»

Место нахождения аудиторской организации: Россия, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1

Номер телефона и факса: 7 (495) 705-9700, 7 (495) 755-9700

Номер факса: 7 (495) 755-9701

Адрес электронной почты: Elena.Lezhankova@ru.ey.com


Лицензия на осуществление аудиторской деятельности:

Номер: Е 002138

Дата выдачи: 30.09.2002

Срок действия: 5 лет с даты выдачи. Приказом Минфина России №573 от 17.09.2007 срок действия лицензии продлен до 30.09.2012.

Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации


Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): данные отсутствуют

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2003г., 2004г., 2005г., 2006г.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента не имеется.

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства эмитентом аудитору не предоставлялись.

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи отсутствуют.

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): такие лица отсутствуют.


Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: принятие каких-либо мер не требовалось.


Порядок выбора аудитора эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

процедура тендера не применяется.

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

данная кандидатура аудитора не подлежит утверждению собранием акционеров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: аудит годовой и обзор промежуточной консолидированной отчетности, составленной по стандартам US GAAP.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: стоимость услуг аудитора включает в себя сумму вознаграждения и сумму возмещения накладных расходов. Размер вознаграждения за Услуги определяется на основе почасовых ставок, соответствующих должностям привлеченных специалистов и времени, затраченного ими на оказание услуг по Договору.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Сумма выплаченного вознаграждения за аудит финансовой отчетности за 2003 год – 2 730 684,21 долларов США по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Сумма выплаченного вознаграждения за аудит финансовой отчетности за 2004 год –

3 767 620 долларов США по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Сумма выплаченного вознаграждения за аудит финансовой отчетности за 2005 год – 4 412 983 долларов США по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Сумма выплаченного вознаграждения за аудит финансовой отчетности за 2006 год –

3 434 561,10 долларов США по курсу ЦБ РФ на день оплаты.


Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.


1.4. Сведения об оценщике эмитента


В отчетном квартале оценщик для целей:

определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);

определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;

определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального отчета;

оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в ежеквартальном отчете,

не привлекался.

Сведения об оценщике эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом: Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.


1.5. Сведения о консультантах эмитента


Информация в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и/или зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении:

По состоянию на 30.09.2007 Эмитент не имеет финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

Информация о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, подписавшем зарегистрированный ФКЦБ России 29.04.2004 проспект ценных бумаг, находящихся в обращении:


Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Федеральная фондовая корпорация»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ФФК»

Место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д.25

Номер телефона и факса: тел. (495) 737-86-30, (495) 737-86-31, факс (495) 737-86-32

Адрес страницы в сети Интернет, которая использовалась финансовым консультантом для раскрытия информации об эмитенте: ссылка скрыта


Лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

Вид деятельности: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности

Номер лицензии: № 077-06174-100000

Дата выдачи: 29.08.2003

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России


Вид деятельности: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности

Номер лицензии: № 077-06178-010000

Дата выдачи: 29.08.2003

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России


Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом:

- содействие Эмитенту при подготовке Проспекта ценных бумаг;

- после надлежащей проверки и получения соответствующих письменных заверений Эмитента в достоверности и полноте всей информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, за исключением части, подтверждаемой аудитором и/или оценщиком, подписание проспекта Облигаций, а также документации, которая может потребоваться Эмитенту для организации обращения и, если применимо, размещения Облигаций у организаторов торговли;

- контроль за соблюдением требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов, в том числе требований к рекламе и порядку раскрытия информации, включая мониторинг раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг, а также за соблюдением условий размещения, предусмотренных решением о выпуске ценных бумаг;

- после надлежащей проверки подписание отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

- консультирование по вопросам, связанным с подготовкой решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, иной документации, связанной с выпуском, размещением, организацией обращения Облигаций, а также по текущим вопросам в ходе эмиссии Облигаций.

Сведения об иных консультантах эмитента, раскрытие сведений о которых, по мнению эмитента, является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: такие консультаны отсутствуют.


1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет


Информация в отношении иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела: