Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «пивоваренная компания «балтика» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеОборотные активы Зао «сзссп» Полная стоимость, тыс. руб. Итого, руб. Срок действия патентов, товарных знаков |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «пивоваренная компания «балтика», 2611.17kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «пивоваренная компания «балтика», 2675.16kb.
- Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных, 15.96kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания, 3089.3kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 24646.86kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 21027.29kb.
- Собрание является высшим органом управления ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" (далее:, 585.15kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 20808.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «юкос» Код эмитента, 9978.91kb.
Величина собственных оборотных средств эмитента за отчетный период значительно возросла, резко увеличился показатель обеспеченности запасов собственными оборотными средствами.
Коэффициент финансовой зависимости эмитента уменьшился (до 0,26%) , а коэффициент автономии собственных средств – возрос.
Текущий и быстрый коэффициенты ликвидности также выросли и составили на конец отчетного периода соответственно 1,92 и 1,05.
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента:
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
а) размер уставного капитала эмитента: 130 703 680 рублей.
Размер уставного капитала эмитента соответствует учредительным документам эмитента.
б) общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи): Таких акций нет.
в) размер резервного капитала эмитента: 30 738 тыс. рублей.
г) размер добавочного капитала эмитента: 5 065 765 тыс. рублей.
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 14 974 614 тыс. рублей.
е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.: Такие средства отсутствуют.
ж) общая сумму капитала и резервов эмитента: 20 201 821 тыс. рублей.
Структура и размер оборотных средств эмитента
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |
| Запасы | 2 665 917 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 596 359 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 2 013 384 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 1 177 085 |
| Денежные средства | 768 003 |
| Прочие оборотные активы | - |
| ИТОГО | 7 220 748 |
Основными источниками финансирования оборотных средств эмитента выступают:
- собственные источники финансирования;
- краткосрочные и долгосрочные кредиты банков.
Дополнительный источник финансирования - размещение облигационного займа общей номинальной стоимостью 1 млрд. руб. (размещение осуществлено в конце октября 2004 г.)
4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента
Собственный капитал эмитента является достаточным для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента.
Размер среднедневных операционных расходов эмитента за последний завершенный квартал: 87 371 тыс. рублей.
4.3.3. Денежные средства.
Денежные средства эмитента на 30.09.2004г. составили 768 003 тыс. рублей, в т. ч.:
расчетные счета –147 676 тыс. руб.
валютные счета - 601 408 тыс. руб.
касса и прочие денежные средства –18 919 тыс . руб.
Потребность эмитента в денежных средствах удовлетворялась за счет собственных источников и кредитов банков.
Присвоение эмитенту долгосрочного кредитного рейтинга Aa3 (rus) и краткосрочного рейтинга(RUS-1) по национальной шкале стратегическим партнером агентства Moody's Investors Service в России рейтинговым агентством «РА Интерфакс" Аа3 (rus) национальной отражает очень высокую кредитоспособность эмитента относительно других заемщиков и создает благоприятные условия для привлечения эмитентов банковских кредитов.
Наличие остатков по арестованным банковским счетам:
Арестованных банковских счетов нет.
Информация о кредиторской задолженности эмитента, собранной в банке на картотеке: Такой задолженности нет.
4.3.4. Финансовые вложения эмитента.
Финансовые вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала.
Вложения в ценные бумаги:
вид ценных бумаг: акции обыкновенные.
полное фирменное наименования эмитента: ЗАО «Солодовенный завод Суффле Санкт-Петербург».
сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «СЗССП»
место нахождения: 194292, Санкт - Петербург, 6 Верхний переулок, д.7.
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 641 487 штук
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01- 00387-J
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 08.10.1997г.
Орган, осуществивший регистрацию выпуска ценных бумаг: Санкт-Петербургское региональное отделение ФКЦБ России
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02- 00387-J
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.04.1999г.
Орган, осуществивший регистрацию выпуска ценных бумаг: Санкт-Петербургское региональное отделение ФКЦБ России
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03- 00387-J
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.05.2000г.
Орган, осуществивший регистрацию выпуска ценных бумаг: Санкт-Петербургское региональное отделение ФКЦБ России
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-04- 00387-J
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 08.12.2000г.
Орган, осуществивший регистрацию выпуска ценных бумаг: Санкт-Петербургское региональное отделение ФКЦБ России
Размер объявленного дивиденда по акциям Закрытого акционерного общества «Солодовенный завод Суффле Санкт-Петербург» в 2001 году: дивиденд на одну обыкновенную акцию составил 9,675 рублей.
Размер объявленного дивиденда по акциям Закрытого акционерного общества «Солодовенный завод Суффле Санкт-Петербург» в 2002 году: дивиденд на одну обыкновенную акцию составил 17,78 рублей.
общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
64 148 700 рублей.
Размер объявленного дивиденда по акциям Закрытого акционерного общества «Солодовенный завод Суффле Санкт-Петербург» в 2003 году: дивиденд на одну обыкновенную акцию составил 17,80 рублей.
балансовая стоимость ценных бумаг: 99 194 тыс. руб.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 125 617 тыс. руб.
Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних обществ эмитента: 17 841 тыс. руб.
Балансовая стоимость ценных бумаг зависимых обществ эмитента: 99 194 тыс. руб.
Резервы под обесценение ценных бумаг не создавались.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции: Информация о потенциальных убытках, связанных с банкротством организаций и предприятий, в которые были произведены инвестиции отсутствует.
4.3.5. Нематериальные активы эмитента
При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующий период.
| N п/п | Наименование группы нематериальных активов | Полная стоимость, тыс. руб. | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Величина начисленной амортизации, тыс. руб. | |
| 1 | Патенты, лицензии, товарные знаки (зн. обслужив.) | 7 309 | 5 935 | 1374 | |
| Итого, руб.: | 7 309 | 5 935 | 1 374 | , |
Взноса нематериальных активов в уставный капитал и поступления в безвозмездном порядке не осуществлялось.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Политика эмитента в области научно-технического развития направлена на достижение следующих целей:
- совершенствование системы управления ресурсами основного технологического сырья и оборудования;
- выпуск новой продукции соответствующей изменению потребительского спроса рынка;
- разработка комплексных методов прогнозирования поведения готовой продукции в течение времени.
В 2002г. в результате проведенной реорганизации эмитента в испытательной лаборатории завода «Балтика - Санкт - Петербург» выделилось самостоятельное структурное подразделение – исследовательская группа, включающая лабораторию сенсорного анализа, аналитическую группу, а также мини-пивзавод.
Данный опыт позволил выделить научно-технические работы в самостоятельное направление, основными целями которого являются:
- оценка по нестандартным методикам органолептических и физико-химических свойств сырья, полупродуктов и готового продукта;
- разработка новых видов продукции;
- выявление критических точек технологических процессов;
- моделирование, корректировка и управление технологическими процессами производства посредством использования мини-пивзавода, позволяющего интерпретировать технологические приемы методом масштабирования.
Для проведения контроля, а также получения воспроизводимых и адекватных результатов испытаний лаборатории эмитента оснащены оборудованием ведущих мировых производителей.
Сведения о создании и получении эмитентом патентов, товарных знаков
| № п.п | № патента, товарного знака | Наименование изобретения (ИЗ) или полезной модели (ПМ) | Срок действия патентов, товарных знаков | Основные направления и результаты использования |
| 1 | 46694 | Патент «Бутылка» | 2009 | Использование оригинальной бутылки (ПЭТ) |
| 2 | 47067 | Патент «Ящик для бутылок» | 2009 | Использование ящика специальной (фирменной) формы |
| 3 | 173945 | Герб Балтика | 2009 | Товарный знак Компании |
| 4 | 261554 | Арсенальное | 2011 | Товарный знак для пива |
| 5 | 257076 | ДВ (Дальний Восток) | 2013 | Товарный знак для пива |
| 6 | 55399 | Бутылка для пива | 2013 | Новая бутылка для пива |
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: минимальны.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
С середины 80-х годов в России (ранее - СССР) происходило падение объемов производства пива (с 350 млн. дал в 1985 г. до 208 млн. дал в 1996 г.). Обусловлено оно было главным образом кризисом в экономике, вызвавшим общий спад производства в стране. Сильное негативное влияние на состояние отрасли оказала проводимая с середины 80-х годов антиалкогольная кампания. Удорожание сырья и энергоресурсов привело к росту отпускных цен на продукцию, что, при падении покупательской способности населения, обусловило снижение спроса на пиво. Данная ситуация усугублялась наличием на рынке значительной доли недорогой импортной продукции. Несовершенство системы налогообложения, в частности, политики в области акцизов и таможенного законодательства, также оказало сдерживающее влияние на развитие отрасли.
До 1996 г. ставка акциза составляла 40%, в 1996 г. она была снижена до 15%. В 1997 г. размер акцизного сбора был уменьшен, и с этого года наметилась тенденция роста. Так, в период с 1997 по 2001 гг. объем производства пива в России увеличился почти в 3 раза – с 261 до 634 млн. дал. На сегодняшний день пивоварение является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей народного хозяйства, и вносит значительный вклад в формирование доходной части бюджета.
В 2003 г. российскими предприятиями произведено 757 млн. дал пива. По сравнению с 2002 годом производство пива в России увеличилось на 7,8%. Продажи пива на рынке России (с учетом импорта и экспорта) в 2003 году составили 733 млн. дал против 688 млн. дал в 2002 году (прирост 6,5%).
Объем рынка пива в России по итогам 3 квартала 2004 г. оценивается в 24,17 млн. гкл против 22,21 млн. гкл пива за 3 квартал 2003 года. Емкость рынка в третьем квартале 2004 г. была на 8,8 % выше емкости рынка за аналогичный период 2003 года. Объем экспорта в3 квартале 2004 года составил 0,70 млн. дал.
Доля импортного пива оценивается в 2% от емкости рынка. Развитие пивоварения в России и наращивание российскими заводами объемов производства пива высокого качества привело к изменению структуры спроса и значительному сокращению доли импортной продукции. В середине 90-х годов доля импортного пива на рынке достигала 40%, к 1998 г. она снизилась до 10%. Финансовый кризис августа 1998 г. привел к стремительному росту цены на импортную продукцию и падению доли данного продукта к концу 1998 г. до 2-3% рынка. В дальнейшем доля импортного пива продолжала сокращаться, что объясняется ростом числа западных марок, производимых российскими предприятиями по лицензии.
В последние годы активно развивается экспортная деятельность российских пивоваренных предприятий. В 1998 г. за рубеж по официальным данным было поставлено 0,4 млн. дал пива, из них 96% - в страны СНГ. В 1999 г. объем экспорта вырос почти в 3 раза – до 1,1 млн. дал, из них в страны СНГ - 70%. Объем экспорта в 2003 году увеличился на 16% по сравнению с 2002 годом и составил 15,8 млн. дал.
Развитие эмитента характеризуется постоянным наращиванием объемов производства. Так, за время своего существования эмитент увеличил выпуск пива более чем в 67 раз (с 2,4 млн. дал в 1991 г. до 161,4 млн. дал в 2003 г.). Общество первым в России начало производство пива в пятилитровых бочонках, одной из первых освоила выпуск разливного пива в кегах. Инвестиции эмитента являются одними из самых крупных в пищевом комплексе России. Объем инвестиций в развитие составил в 2000 г. составили 95 млн. долл., в 2001 г. – 105 млн. $, в 2002 г. – 199 млн. долл.
В 2003г. вследствие ужесточения конкуренции и снижения темпов роста пивного рынка в России темпы роста Общества также понизились.
По итогам 2003 г. ее доля на рынке составила 20,7%.
Несмотря на трудности, связанные с общей ситуацией в отрасли и внутренние корпоративные проблемы, связанные со структурной перестройкой системы продаж, осуществлением дорогостоящих инвестиционных проектов по организации производства сырья и материалов для пивоваренной отрасли, экологических мероприятий, созданием собственного транспортного парка, Обществу удалось увеличить объем продаж, провести ряд мероприятий, направленных на жесткий контроль издержек и, сохранив высокий уровень рентабельности, переломить неблагоприятные тенденции.
Продажи Общества в России за 3 квартал 2004 г. составили 5,96 млн. гл. За аналогичный период 2003 г. – 4,54 млн. гл. (рост продаж 31%). Доля Общества на рынке пива России по итогам 3 квартала 2004 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заметно выросла; доля экспортных продаж составила 6 %.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Высшим органом управления Общества является собрание.
К компетенции собрания относятся:
1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции, за исключением случаев, определенных Законом.
2. Реорганизация Общества.
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, только в тех случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации, данное решение вправе принимать только собрание.
7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.
11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков общества по результатам финансового года.
12. Определение порядка ведения собрания.
13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. Полномочия счетной комиссии и членов счетной комиссии действуют до момента избрания собранием иного состава счетной комиссии. В случаях предусмотренных Законом, функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.
14. Дробление и консолидация акций.
15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона.
16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона .
17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом.
18. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
19.Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
20. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом.
Годовое собрание проводится в течение марта - июня.
Подготовка и проведение годового и внеочередного собрания осуществляется Советом директоров в соответствии с законодательством.
Сообщение акционерам о проведении собрания должно быть опубликовано в газете "ИЗВЕСТИЯ" не позднее, чем за 20 дней до его проведения, если больший срок для публикации сообщения не предусмотрен Законом.
Бюллетени для голосования должны быть направлены и/или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, не позднее, чем за 20 дней до его проведения, если больший срок для направления и/или вручения под роспись бюллетеней не предусмотрен Законом.
Председателем собрания является Председатель Совета директоров, если иное решение не принято Советом директоров. Секретарь собрания назначается Советом директоров. Совет директоров вправе принять решение о формировании иных рабочих органов собрания, за исключением счетной комиссии.
Собрание правомочно принимать решения, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Принявшими участие в собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания.
При отсутствии кворума для проведения годового собрания Советом директоров определяется дата проведения повторного собрания с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного собрания Советом директоров может быть принято решение о проведении повторного собрания с той же повесткой дня.
Все собрания, помимо годового собрания, - являются внеочередными собраниями, которые могут быть созваны Советом директоров по его собственной инициативе, требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее десяти процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
При отсутствии кворума для проведения годового собрания Советом директоров определяется дата проведения повторного собрания с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного собрания Советом директоров может быть принято решение о проведении повторного собрания с той же повесткой дня.
Повторное собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители) обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещённых голосующих акций Общества.
Голосование на Собрании осуществляется по принципу “одна голосующая акция Общества - один голос”, за исключением проведения кумулятивного голосования по избранию членов Совета директоров.
При проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в Совет директоров.
По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении собрания в форме заочного голосования.
Акционер в соответствии с Законом вправе внести предложения о включении вопросов в повестку дня собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию (Ревизора) и счетную комиссию. Обязательным условием выдвижения кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию (Ревизора) и счетную комиссию является согласие кандидатов баллотироваться в указанные органы.
Протокол общего собрания составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции собрания.
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2. Созыв годового и внеочередного собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона.
3. Утверждение повестки дня собрания.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением собрания.
5. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий ( типов ) объявленных акций.
6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом.
7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом.
8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом (в том числе в соответствии с подпунктом 3.6.2 пункта 3.6 Устава).
9. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий.
10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
12. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.
13. Утверждение внутренних документов Общества – Положений о филиалах и представительствах, Положений о фондах Общества, иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества.
14. Создание филиалов и открытие представительств Общества.
15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона.
16. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона.
17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
18. Внесение в Устав изменений и дополнений по результатам размещения акций, в том числе изменений, связанных с увеличением Уставного капитала Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Законом.
19. Определение условий трудового договора Общества с единоличным исполнительным органом Общества.
20. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
21. Утверждение решений о выпусках ценных бумаг Общества, проспектов эмиссии ценных бумаг Общества, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг Общества и ежеквартальных отчетов эмиссионных ценных бумаг Общества.
22. Иные необходимые вопросы, связанные с деятельностью Общества.
23. Иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом.
Члены Совета директоров избираются собранием на срок до следующего годового собрания в количестве 7 человек.
Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.
Совет директоров большинством голосов избирает из числа своих членов Председателя Совета директоров, его заместителя(ей). Совет директоров вправе избрать секретаря(ей) Совета директоров.
Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества и исполнительного органа Общества.
Кворумом для проведения заседания является участие в заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
При определении кворума и результатов голосования на заседании учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.
В случае необходимости заседание может быть отложено.
Решения на заседании принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не установлено Законом или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседания. Каждый член Совета директоров имеет один голос. В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.
Совет директоров вправе принимать решения по вопросам, не указанным в уведомлении о проведении заседания, только в случае, если это одобрено всеми участвующими в заседании членами Совета директоров.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Президентом) и коллегиальным исполнительным органом Общества (Правлением).
Проведение заседаний Правления организует Президент, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседания Правления.
К единоличной компетенции Президента относятся вопросы деятельности Общества, не отнесённые Законом и Уставом к компетенции собрания, Совета директоров и Правления.
Президент, в частности, осуществляет следующие полномочия:
1. Распоряжается имуществом Общества, включая денежные средства.
2. Без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за её пределами.
3. Совершает сделки и иные юридические действия, выдает доверенности, открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные, валютные и другие счета Общества.
4. Принимает на работу и увольняет работников Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания.
5. Издает организационно-распорядительные документы по вопросам, входящим в его компетенцию.
6. Утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
7. Принимает решения о привлечении к имущественной ответственности работников Общества, предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством.
8. Организует и контролирует деятельность филиалов и представительств Общества.
9. Принимает решение об участии Общества в других организациях (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 9.2.17 пункта 9.2 Устава).
10. Принимает решения по иным вопросам, связанным с деятельностью Общества и корпоративными отношениями Общества.
К компетенции Правления относятся следующие вопросы:
1. Утверждение организационной структуры Общества.
2. Утверждение положений об оплате труда персонала.
3. Принятие правил внутреннего трудового распорядка.
4. Принятие основных направлений социальной политики Общества в отношении персонала Общества.
Президент имеет право по своему усмотрению выносить на рассмотрение Правления вопросы, относящиеся к его компетенции, как единоличного исполнительного органа Общества.
В случае, когда в Обществе не создано Правление, Президент вправе принимать решения, отнесенные Уставом к компетенции Правления.
Президент назначается Советом директоров.
Коллегиальный исполнительный орган Общества на настоящий момент не сформирован.
Сведения о наличии внутренних документов Компании:
Годовым общим собранием акционеров компании 31 марта 2003 года был утвержден внутренний документ, регламентирующий деятельность органов управления и контроля Общества.
Проект Кодекса корпоративного управления Общества на настоящий момент находится на стадии доработки и утверждения.
5.2. Информация о лицах, входивших в состав органов управления эмитента по состоянию на 30.09.2004 г.
Совет директоров эмитента.
Персональный состав.
Председатель Совета директоров - Рамм-Шмидт Кристиан .
Год рождения: 1946.
Сведения об образовании: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - наст. время.
Организация: Балтик Бевериджиз Холдинг АБ.
Сфера деятельности: Инвестиционная.
Должность: Президент.
Период: 1998 - наст. время.
Организация: Открытое акционерное общество "Ярославский пиво - безалкогольный завод".
Сфера деятельности: Производство пива.
Должность: Председатель Совета директоров.
Период: 1999 - наст. время.
Организация: Открытое акционерное общество "Пикра".
Сфера деятельности: Производство пива.
Должность: Председатель Совета директоров.
Период: 1998 – 2002гг.
Организация: Открытое акционерное общество "Пивоваренный завод "Тульское пиво".
Сфера деятельности: производство пива и напитков.
Должность: Член Совета директоров.
Период: 1999 – 2003гг.
Организация: Открытое акционерное общество "Золотой Урал".
Сфера деятельности: Производство пива.
Должность: Председатель Совета директоров.
Период: 2002 - наст. время.
Организация: Открытое акционерное общество "Вена".
Сфера деятельности: Производство пива.
Должность: Председатель Совета директоров.
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционов не выпускалось.
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: Отсутствует.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отсутствуют.
Члены совета директоров:
Боллоев Таймураз Казбекович
Год рождения: 1953.
Сведения об образовании: Высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 – 2001 гг.
Организация: Открытое акционерное общество "Пивоваренная компания "Балтика".
Сфера деятельности: Производство пива и напитков.
Должность: Генеральный директор.
Период: 2001 - наст. время.
Организация: Открытое акционерное общество "Пивоваренная компания "Балтика".
Сфера деятельности: производство пива и напитков.
Должность: Президент.
Период: 1998 – 2002гг.
Организация: Открытое акционерное общество "Балтика-Дон".
Сфера деятельности: Производство пива.
Должность: Председатель Совета директоров.
Период: 1997 –2003 гг.
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Балтика-Москва".
Сфера деятельности: управление сбытовой деятельностью.
Должность: Генеральный директор.
Период: 1999 - наст. время.
Организация: Закрытое акционерное общество "Солодовенный завод Суффле Санкт-Петербург".
Сфера деятельности: Производство солода.
Должность: Член Совета директоров.
Период: 1999 – 2002гг.
Организация: Открытое акционерное общество "Пивоваренный завод "Тульское пиво".
Сфера деятельности: Производство пива и напитков.
Должность: Председатель Совета директоров.
Период: 2000 - наст. время.
Организация: Фонд "Центр стратегических разработок "Северо-Запад".
Сфера деятельности: Наука и научное обслуживание.
Должность: Член Правления.
Период: 2000 – 2002 гг.
Организация: Закрытое акционерное общество "Информационное агентство "Росбалт".
Сфера деятельности: Культурное и информационное обслуживание.
Должность: Член Совета директоров.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,67%.
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционов не выпускалось.
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: Отсутствует.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отсутствуют.
Артемьев Антон Олегович.
Год рождения: 1960.
Сведения об образовании: Высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - наст. время.
Организация: Балтик Бевериджиз Холдинг АБ.
Сфера деятельности: Инвестиционная.
Должность: Исполнительный вице-президент.
Период: 1992 – 2000 гг.
Организация: Закрытое акционерное общество "Джеминай Консалтинг".
Сфера деятельности: Консультационная.
Должность: Генеральный директор.
Период: 2000 – 2002гг.
Организация: Открытое акционерное общество "Пивоваренный завод "Тульское пиво".
Сфера деятельности: Производство пива и напитков.
Должность: член Совета директоров.
Период: 2000 - наст. время.
Организация: Открытое акционерное общество "Ярославский пиво-безалкогольный завод”.
Сфера деятельности: Производство пива и напитков.
Должность: Член Совета директоров.
Период: 2000 – 2002 гг.
Организация: Открытое акционерное общество "Балтика-Дон".
Сфера деятельности: Производство пива.
Должность: член Совета директоров.
Период: 2000 - наст. время.
Организация: Открытое акционерное общество "Золотой Урал".
Сфера деятельности: Производство пива.
Должность: Член Совета директоров, Председатель Совета директоров.
Период: 2000 - наст. время.
Организация: Открытое акционерное общество "Пикра".
Сфера деятельности: Производство пива.
Должность: член Совета директоров.
Период: 2002 - наст. время.
Организация: Открытое акционерное общество "Вена".
Сфера деятельности: Производство пива.
Должность: Член Совета директоров.
Период: 2002 –наст. время.
Организация: Открытое акционерное общество "Пивзавод Воронежский".
Сфера деятельности: Производство пива.
Должность: Председатель Совета директоров, член Совета директоров.
Доля участия в уставном капитале эмитента: Отсутствует.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционов не выпускалось.
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: Отсутствует..
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отсутствуют.
Бергквист Пауль .
Год рождения: 1946.
Сведения об образовании: Высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001г. по наст. время.
Организация: Сarlsberg Breweries.
Сфера деятельности: Пивоварение.
Должность: Исполнительный вице-президент.
Период: 1995 – 2000г.
Организация: PRIPPS RINGNES AB (Приппс Рингнес АБ).
Сфера деятельности: Пивоварение.
Должность: Президент и Исполнительный директор.
Период: 1996 - наст. время.
Организация: Балтик Бевериджиз Холдинг АБ.
Сфера деятельности: Инвестиционная.
Должность: Член Совета директоров, в наст. время - Председатель Совета директоров.
Доля участия в уставном капитале эмитента: Отсутствует.
Доля обыкновенных акций эмитента: Отсутствует.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционов не выпускалось.
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: Отсутствует.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отсутствуют.
Михеев Владимир Алексеевич
Год рождения: 1957.
Сведения об образовании: Высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - наст. время.
Организация: Закрытое акционерное общество "Фабрики одежды Санкт-Петербурга".
Сфера деятельности: управление производством мужской одежды.
Должность: Генеральный директор.
Период: 2000 - наст. время.
Организация: Союз Промышленников и Предпринимателей (работодателей) Санкт-Петербурга.
Сфера деятельности: Управление.
Должность: Вице-президент.
Период: 1996 - наст. время.
Организация: Санкт-Петербургская Торгово-промышленная палата.
Сфера деятельности: Управление.
Должность: Член Совета.
Период: 2002 - наст. время.
Организация: ОАО «Балтийский стиль».
Сфера деятельности: Управление легкой промышленностью.
Должность: Член Совета директоров.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0.00006%.
Доля обыкновенных акций эмитента: Отсутствует.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционов не выпускалось.
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: Отсутствует.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отсутствуют.