А. О. Артемьев подпись И. О. Фамилия Дата "14" ноября 2006 г
| Вид материала | Отчет |
- А. О. Артемьев подпись И. О. Фамилия Дата «12» августа 2008, 4063.84kb.
- А. О. Артемьев подпись И. О. Фамилия Дата «15» мая 2007, 5864.34kb.
- С. Ю. Сидоренко подпись инициалы, фамилия подпись инициалы, фамилия, 1219.33kb.
- Министерство образования Российской Федерации воронежский государственный технический, 1499.43kb.
- Л. В. Алексеева Подпись дата инициалы, фамилия, 282.02kb.
- Л. В. Шамрай (подпись) (Инициалы и фамилия), 22.53kb.
- Курс 5 группа 502 мбф Подпись Дата сдачи работы Ф. И. О. руководителя Мордавченков, 1251.59kb.
- С. Н. Гуров подпись, фамилия, 371.26kb.
- В. В. Слабко подпись инициалы, фамилия 2011, 328.93kb.
- Патрин Геннадий Семенович (фамилия, и о., подпись) 201 г рабочая программа, 538.4kb.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.
| Наименование показателя | 2005 г. | За 3-ий квартал 2006 г. |
| Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), млн. руб. | 2 066,07 | 825,38 |
| Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, % | 6 | 4,3* |
* По объединенной Компании с учетом присоединяемых предприятий.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
| Наименование показателя | на 30 июня 2006г. | на 30 сентября 2006г. |
| Общая стоимость недвижимого имущества, тыс. руб. | 6 192 925 | 6 219 513 |
| Величина начисленной амортизации, тыс. руб. | 765 660 | 820 990 |
Оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, оценщиком не производилась.
Изменений в составе недвижимого имущества эмитента, а также сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала не происходило.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
В течение трех лет, предшествующих дате окончании отчетного квартала, эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала.
172 710 782 рублей.
Разбивка уставного капитала по категориям акций.
Обыкновенные акции:
- общая номинальная стоимость: 159 170 667 рублей.
- доля в уставном капитале эмитента: 92,16 %.
Привилегированные акции:
- общая номинальная стоимость: 13 540 115 рублей.
- доля в уставном капитале эмитента: 7,84 %.
Уставом определены количество и номинальная стоимость акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), а именно:
- количество объявленных акций - 6 621 218 штук, из которых 6 180 768 штук - именные обыкновенные акции и 440 450 штук - именные привилегированные акции типа «А»;
- номинальная стоимость каждой объявленной акции - 1 (один) рубль.
Акции эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.
| Размер и структура уставного капитала эмитента на дату начала периода | Орган управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента | Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала) эмитента | Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после изменения. |
| Величина уставного капитала: 130 703 680 рублей. В т. ч.: 117 158 530 руб.- обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 рубль каждая, 13 545 150 руб. -привилегированные именные акции типа "А", номинальной стоимостью 1 рубль. | Общее собрание акционеров эмитента | протокол № 20 от 13 июля 2006 г | Величина уставного капитала: 130 691 550 рублей. В т. ч.: 117 151 435 руб.- обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 рубль каждая, 13 540 115 руб. -привилегированные именные акции типа "А", номинальной стоимостью 1 рубль |
| Величина уставного капитала: 130 691 550 рублей. В т. ч.: 117 151 435 руб.- обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 рубль каждая, 13 540 115 руб. -привилегированные именные акции типа "А", номинальной стоимостью 1 рубль. | Совет директоров эмитента | протокол заседания Совета директоров № б/н от 05 сентября 2006 г | Величина уставного капитала: 172 710 782 рублей. В т. ч.: 159 170 667 руб.- обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 рубль каждая, 13 540 115 руб. -привилегированные именные акции типа "А", номинальной стоимостью 1 рубль. |
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.
| Наименование показателя | 3-ий квартал 2006 г. |
| Название фонда | резервный фонд |
| Размер фонда, установленный учредительными документами | 25 процентов от уставного капитала |
| Размер резервного фонда в денежном выражении, руб. (в процентах от уставного капитала) | 30 738 000 (23,52 %) |
| Размер отчислений в резервный фонд, руб. | 0 |
| Размер использованных средств резервного фонда, руб. | 0 |
| Направления использования средств резервного фонда | средства резервного фонда не использовались |
Иные фонды, формирующиеся за счет его чистой прибыли, отсутствуют.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента.
Наименование высшего органа управления эмитента.
Общее собрание акционеров (далее: Собрание или общее собрание акционеров).
Порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров эмитента.
Сообщение о проведении Собрания должно быть:
- направлено каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом;
- опубликовано в газете "Известия" (город Санкт-Петербург);
- опубликовано на сайте эмитента в сети Интернет (ссылка скрытаru.)
не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, если больший срок для сообщения о проведении Собрания не предусмотрен Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) Собрания, а также порядок направления (предъявления) таких требований.
Внеочередное Собрание проводится по решению совета директоров на основании:
- собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии;
- требования аудитора эмитента;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций эмитента на дату предъявления требования.
В случае если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах" срока советом директоров эмитента не принято решение о созыве Собрания или принято решение об отказе в его созыве, Собрание может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие Собрание, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Собрания.
Годовое Собрание созывается советом директоров эмитента.
Решения, связанные с созывом и проведением Собрания, принимаются советом директоров большинством голосов его членов, участвующих в заседании совета директоров, если иное не сказано в Федеральном законе "Об акционерных обществах".
При подготовке к проведению Собрания совет директоров эмитента определяет:
- форму проведения Собрания (совместное присутствие или заочное голосование).
- дату, место и время проведения Собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании; в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены эмитенту: почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
- дату окончания приема заполненных бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (при проведении Собрания в форме заочного голосования).
- дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в Собрании.
- повестку дня Собрания.
- типы привилегированных именных акций эмитента, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания (в случае размещения эмитентом привилегированных именных акций).
- порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в Собрании, о проведении Собрания.
- перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания и порядок ее предоставления.
- текст сообщения о проведении Собрания.
- проекты решений Собрания по вопросам повестки дня Собрания.
- форму и текст бюллетеней для голосования.
- персональный состав рабочих органов Собрания (в том числе председатель и секретарь Собрания).
- другие необходимые вопросы, связанные с созывом и проведением Собрания.
Ревизионная комиссия эмитента вправе потребовать созыва Собрания.
Требование ревизионной комиссии принимается большинством голосов от присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. Данное требование должно быть подписано членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.
Аудитор эмитента вправе потребовать созыва Собрания.
Требование аудитора должно быть подписано лицом, имеющим на это право, с приложением печати аудитора.
Акционеры (акционер) эмитента, являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций эмитента на дату предъявления требования, вправе потребовать созыва Собрания.
Требование акционеров должно быть подписано акционерами, представившими соответствующее требование. Требование акционеров должно содержать фамилию, имя и отчество (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва внеочередного Собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Если в требовании указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в требование.
В случае если требование подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность на право совершения соответствующих действий, содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Закона к оформлению доверенности на голосование.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.
В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее представляется также доверенность, на основании которой она выдана или нотариально заверенная копия.
В случае если требование подписано акционером (его представителем) права на акции которого, учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.
Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, представившему требование, определяется на дату внесения такого требования. Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из Реестра о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему требование.
Если требование акционеров направлено ценным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении по почтовому адресу эмитента, датой предъявления такого требования является дата вручения ценного письма эмитенту под расписку, а если требование вручено под роспись - дата вручения.
Если в требование акционеров указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему требование, и советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие требование, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций эмитента, то такое требование подлежит удовлетворению за исключением случаев, указанных в Положении.
Требование может содержать формулировки решений по каждому из вопросов, а также предложение о форме проведения Собрания.
Совет директоров вправе дополнить предложенную повестку внеочередного Собрания дополнительными вопросами.
Помимо предложения вопросов в повестку дня внеочередного Собрания, формулировок решений по каждому из вопросов, формы проведения внеочередного Собрания, требование может содержать предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров и/или ревизионную комиссию. В этом случае в отношении каждого кандидата в требовании должны содержаться следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- сведения об образовании;
- место работы и должность.
К требованию, содержащему предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров и/или ревизионную комиссию, должно отдельно прилагаться письменное согласие кандидата баллотироваться.
Если в требовании указано число кандидатов большее, чем определенный в Уставе или решении Собрания количественный состав соответствующего органа эмитента, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному в Уставе или решением Собрания. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в требовании.
В случае если в требовании содержаться предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров и/или ревизионную комиссию, но отсутствуют предложения о включении вопроса в повестку дня внеочередного Собрания об избрании членов совета директоров и/или ревизионной комиссии, то совет директоров должен отказать во включении соответствующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган эмитента.
В случае если в требовании предложены вопросы об избрании членов совета директоров и/или ревизионной комиссии, но отсутствует предложение о выдвижении кандидатов в данные органы эмитента, то совет директоров не вправе отказывать в удовлетворении требования, по данному основанию.
Если в требовании кандидат указан для выдвижения в совет директоров и ревизионную комиссию, то совет директоров не вправе отказывать во включении данного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в данные органы эмитента.
В случае получения после утверждения советом директоров списка кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган эмитента письменного или устного заявления лиц, предъявивших требование, или самих кандидатов об отзыве кандидатов, совет директоров не вправе исключить данных кандидатов из списка кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган эмитента.
Совет директоров вправе выдвинуть дополнительных кандидатов в органы эмитента, избираемых на внеочередном Собрании.
Порядок определения даты проведения Собрания.
Годовое Собрание проводится в течение марта - июня.
Годовое Собрание проводится только в форме совместного присутствия.
Сроки проведения внеочередного Собрания определяются советом директоров на основании Федерального закона "Об акционерных обществах".
Внеочередное Собрание, созываемое по требованию ревизионной комиссии эмитента, аудитора эмитента или акционеров (акционера) эмитента, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций эмитента, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Собрания.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов совета директоров эмитента, то такое Собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Собрания.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона "Об акционерных обществах" совет директоров эмитента обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания, такое Собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров эмитента.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" совет директоров эмитента обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания для избрания членов совета директоров эмитента, такое Собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров эмитента.
Собрание, проводимое взамен не состоявшего из-за отсутствия кворума, проводится в сроки, определенные на не состоявшемся Собрании.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня Собрания, а также порядок внесения таких предложений.
Право вносить предложения в повестку дня Собрания имеют:
- акционеры (акционер) эмитента, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций эмитента;
- совет директоров эмитента.
Акционеры (акционер) эмитента, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций эмитента, вправе внести предложения в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в совет директоров эмитента, ревизионную комиссию эмитента и счетную комиссию эмитента, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в адрес эмитента не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов совета директоров эмитента, акционеры (акционер) эмитента, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций эмитента, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров эмитента, число которых не может превышать количественный состав совета директоров эмитента. Такие предложения должны поступить в адрес эмитента не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания.
Предложение должно подаваться эмитенту:
- в рабочие дни с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 в помещении исполнительного органа эмитента: Россия, город Санкт-Петербург, 6-ой Верхний переулок, дом 3.
Предложение не принимается в субботу и воскресенье (за исключением случая, когда Правительством Российской Федерации данные дни определены как рабочие дни), а также в праздничные нерабочие дни (определяемые в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации).
- почтовой связью по почтовому адресу эмитента: Россия, 194292, город Санкт-Петербург, 6-ой Верхний переулок, дом 3 (ОАО "Пивоваренная компания "Балтика")
Предложение должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение. Предложение должно содержать фамилию, имя и отчество (наименование) акционеров, вносящих предложение и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Если в предложении указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.
В случае если предложение подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность на право совершения соответствующих действий, содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.
В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее представляется также доверенность, на основании которой она выдана или ее нотариально заверенная копия.
В случае если предложение подписано акционером (его представителем) права, на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.
Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, вносящему предложение, определяется на дату внесения такого предложения. Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение.
Отзыв предложения не допускается.
Если в предложении указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционерам, подписавших предложение, и советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций эмитента, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового Собрания, и предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в соответствующий орган эмитента.
Если в одном предложении указано число кандидатов большее, чем определенный в Уставе или решении Собрания количественный состав соответствующего органа эмитента, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному решением Собрания. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания рассматривается советом директоров в отдельности.
Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Собрания, и формулировки решений по таким вопросам.
В случае если формулировка одного и того же вопроса указана в нескольких предложениях, то данный вопрос считается включенным в повестку дня годового Собрания только 1 раз на основании первого рассмотренного предложения. При этом совет директоров должен принять решение об отказе во включении данного вопроса в повестку дня годового Собрания на основании иных предложений.
В случае если формулировка одного и того же вопроса содержится в нескольких предложениях, и акционерами, подписавшими различные предложения о внесении данного вопроса в повестку дня годового Собрания, предложены различные формулировки решения по данному вопросу, на голосование собранию выносится каждая предложенная формулировка решения по данному вопросу.
Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также следующие сведения о каждом кандидате:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- сведения об образовании;
- место работы и должность.
К предложению о выдвижении кандидатов должно отдельно прилагаться письменное согласие кандидата баллотироваться. В случае самовыдвижения считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться имеется.
Каждое предложение о выдвижении кандидатов рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы эмитента, не суммируются.
В случае если кандидат указан в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган эжмитента, он считается выдвинутым в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования по выборам в данный орган эмитента только 1 раз на основании первого рассмотренного предложения. При этом совет директоров должен принять решение о не внесении данного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в данный орган эмитента на основании иных предложений.
Если кандидат в одном или нескольких предложениях указан для выдвижения в совет директоров и ревизионную комиссию, то совет директоров обязан включить данную кандидатуру в список кандидатур для голосования в совет директоров и ревизионную комиссию.
Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять по ним решение не позднее 5 рабочих дней после окончания уставновленных сроков подачи предложений.
Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Собрания, равно как решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган эмитента может быть принято советом директоров в следующих случаях:
- акционерами не соблюдены сроки, установленные для подачи Предложений;
- акционеры, не владеют на дату внесения предложения необходимым количеством голосующих акций эмитента;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня годового Собрания, не отнесен к его компетенции или не соответствует требованиям законодательства и Устава;
- лицо, подписавшее предложение, не наделено соответствующими полномочиями согласно доверенности;
- в предложении указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к предложению предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- вопросы, которые в соответствии с Уставом могут приниматься Собранием только по предложению совета директоров, были предложены иными органами или лицами;
- вопрос повестки дня годового Собрания, содержащийся в предложении, уже включен в повестку дня годового Собрания;
- отсутствует письменное согласие кандидата баллотироваться;
- кандидат уже включен в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган эмитента;
- к моменту голосования на заседании совета директоров о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган эмитента, эмитентом получен письменный отказ кандидата баллотироваться в соответствующий орган эмитента;
- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок предъявления предложения.
Мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган эмитента, направляется акционерам (представителям), внесшими вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового Собрания, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров вправе включать в повестку дня годового Собрания вопросы или кандидатов по своему усмотрению.
В случае получения после утверждения советом директоров списка кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган эмитента письменного или устного заявления лиц, выдвинувших кандидатов, или самих кандидатов об отзыве кандидатов, совет директоров не вправе исключить данных кандидатов из списка кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган эмитента.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения Собрания, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами).
Лицами, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания, являются лица, имеющие право на участие в Собрании, а также их представители.
Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, определяется советом директоров в соответствии с законодательством.
Перед ознакомлением с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, необходимо предварительно договориться об этом по телефону, указанному в сообщении о проведении Собрания.
Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется в период времени, определенный советом директоров в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", в помещении исполнительного органа эмитента: Россия, город Санкт-Петербург, 6-ой Верхний переулок, дом 3 в рабочие дни с 14:00 до 16:00.
Перед ознакомлением с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, лицо, имеющее право на участие в Собрании, должно предъявить свой паспорт.
По требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, или его представителя (оформленному в письменном виде), эмитент предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению. Информация (материалы), подлежащая предоставлению, копии информации (материалов), подлежащей предоставлению, по почтовым адресам не направляется.
В случае, если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем лица, имеющего право на участие в Собрании, то представителю необходимо предъявить паспорт и доверенность, удостоверенную нотариально или оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой должно быть указано право представителя на совершение соответствующих действий. В случае предоставления копии доверенности она должна быть удостоверена нотариально.
В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем лица, имеющего право на участие в Собрании-юридического лица, который вправе действовать от имени акционера-юридического лица без доверенности на основании его учредительных документов или законодательства, то представителю необходимо предъявить паспорт, заверенную копию учредительных документов (с изменениями) и заверенную копию документа подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность.
В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем лица, имеющего право на участие в Собрании, в результате передоверия, то представителю необходимо предоставить все выданные соответствующие доверенности (копии доверенностей), удостоверенные в установленном порядке.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.
| Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Балтика" |
| Сокращенное фирменное наименование | ООО "Балтика" |
| Место нахождения | Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Байтик Батыра, дом 59 |
| Размер доли участия эмитента в уставном капитале коммерческой организации | 100 % |
| Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента | 0 |
| Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента | 0 |
| Полное фирменное наименование | Товарищество с ограниченной ответственностью "Балтика-Алматы" |
| Сокращенное фирменное наименование | ТОО "Балтика-Алматы" |
| Место нахождения | Республика Казахстан, город. Алматы, улица Джандосова, дом 96 |
| Размер доли участия эмитента в уставном капитале коммерческой организации | 100 % |
| Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента | 0 |
| Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента | 0 |
| Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Балтика-Бел" |
| Сокращенное фирменное наименование | ООО "Балтика-Бел" |
| Место нахождения | Республика Беларусь, город Минск, улица Сторожевская, дом 15, комната 322 |
| Размер доли участия эмитента в уставном капитале коммерческой организации | 99 % |
| Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента | 0 |
| Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента | 0 |
| Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Балтика-Москва" |
| Сокращенное фирменное наименование | ООО "Балтика-Москва" |
| Место нахождения | Россия, Москва, улица Долгоруковская, дом 36, строение 3 |
| Размер доли участия эмитента в уставном капитале коммерческой организации | 100 % |
| Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента | 0 |
| Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента | 0 |
| Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Балтика-Украина" |
| Сокращенное фирменное наименование | ООО "Балтика-Украина" |
| Место нахождения | Республика Украина, город Киев, Днепровская набережная, дом 3 |
| Размер доли участия эмитента в уставном капитале коммерческой организации | 100 % |
| Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента | 0 |
| Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента | 0 |
| Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг Оптимум" |
| Сокращенное фирменное наименование | ООО "Лизинг Оптимум" |
| Место нахождения | Россия, Санкт-Петербург, улица Большая Монетная, дом 3, литер А, помещение 6-Н |
| Размер доли участия эмитента в уставном капитале коммерческой организации | 100 % |
| Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента | 0 |
| Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента | 0 |
| Полное фирменное наименование | Закрытое акционерное общество "Солодовенный завод Суффле Санкт-Петербург" |
| Сокращенное фирменное наименование | ЗАО "Солодовенный завод Суффле Санкт-Петербург" |
| Место нахождения | Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний переулок, дом 7 |
| Размер доли участия эмитента в уставном капитале коммерческой организации | 30 % |
| Доля, принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества | 30 % |
| Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента | 0 |
| Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента | 0 |
| Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Терминал Подольск" |
| Сокращенное фирменное наименование | ООО "Терминал Подольск" |
| Место нахождения | Россия, Московская область, город Подольск, Нефтебазовский проезд, дом 8 |
| Размер доли участия эмитента в уставном капитале коммерческой организации | 100 % |
| Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента | 0 |
| Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента | 0 |
| Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Универсалоптторг" |
| Сокращенное фирменное наименование | ООО "Универсалоптторг" |
| Место нахождения | Россия, город Воронеж, переулок Отличников, дом 1 |
| Размер доли участия эмитента в уставном капитале коммерческой организации | 100 % |
| Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента | 0 |
| Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента | 0 |
| Полное фирменное наименование | Baltika Deutschland GmbH |
| Сокращенное фирменное наименование | Baltika Deutschland GmbH |
| Место нахождения | Office 6.11, Glockengiesserwall 26, 20095 Hamburg, Germany |
| Размер доли участия эмитента в уставном капитале коммерческой организации | 100 % |
| Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента | 0 |
| Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента | 0 |
| Полное фирменное наименование | ICS "Baltika" SRL |
| Сокращенное фирменное наименование | ICS "Baltika" SRL |
| Место нахождения | Республика Молдова, город Кишинев, улица Митрополита Бэнулеску-Бодони, дом 57/1, офис 418 |
| Размер доли участия эмитента в уставном капитале коммерческой организации | 100 % |
| Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента | 0 |
| Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента | 0 |
| Полное фирменное наименование | Открытое акционерное общество «Пикра» |
| Сокращенное фирменное наименование | ОАО «Пикра» |
| Место нахождения | Россия, город Красноярск, улица 60 лет Октября, дом 90А |
| Размер доли участия эмитента в уставном капитале коммерческой организации | 92,06 % |
| Доля, принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества | 92,06 % |
| Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента | 0 |
| Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента | 0 |
| Полное фирменное наименование | Открытое акционерное общество «Ярпиво» |
| Сокращенное фирменное наименование | ОАО «Ярпиво» |
| Место нахождения | Россия, Ярославль, улица Пожарского, дом 63 |
| Размер доли участия эмитента в уставном капитале коммерческой организации | 91,37 % |
| Доля, принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества | 91,37 % |
| Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента | 0 |
| Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента | 0 |
| Полное фирменное наименование | Открытое акционерное общество «ВЕНА» |
| Сокращенное фирменное наименование | ОАО «ВЕНА» |
| Место нахождения | Россия, Санкт-Петербург, улица Фарфоровская, дом 1 |
| Размер доли участия эмитента в уставном капитале коммерческой организации | 97,50 % |
| Доля, принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества | 97,50 % |
| Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента | 0 |
| Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента | 0 |
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
Существенных сделок в отчетном квартале эмитентом не совершалось.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.
Объект присвоения кредитного рейтинга: эмитент.
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Aa3 (rus).
История изменения значений кредитного рейтинга: в августе 2003 г. эмитенту был присвоен долгосрочный кредитный рейтинг Aa3 (rus) и краткосрочный - RUS-1 по национальной шкале. Рейтинг был присвоен стратегическим партнером агентства Moody's Investors Service в России, рейтинговым агентством "РА Интерфакс". Долгосрочный рейтинг Аа3 (rus) по национальной шкале "РА Интерфакс" отражает очень высокую кредитоспособность относительно других заемщиков или заимствований, краткосрочный рейтинг RUS-1 означает исключительно высокую кредитоспособность относительно других российских заемщиков/заимствований.
Согласно рейтинговой шкале "РА Интерфакс", долгосрочные рейтинги характеризуют кредитоспособность в периоде до трех лет, краткосрочные - до одного года. Мониторинг рейтинга будет осуществляться ежеквартально.
Рейтинг, присвоенный эмитенту, отражает его лидирующие позиции на российском рынке; широкую известность имени эмитента и производимых им брендов; диверсифицированный портфель брендов и продуктов; широкую общероссийскую дистрибьюторскую сеть; высокоэффективные производственные мощности на основных региональных рынках; устойчивое финансовое положение. Рейтинг учитывает и сильный менеджмент эмитента, при котором эмитент достиг и упрочил лидерство на рынке.
В ноябре 2004 г. ведущее рейтинговое агентство ссылка скрыта сообщило о подтверждении ранее присвоенных кредитных рейтингов - долосрочного рейтинга Aa3 (rus) и краткосрочного RUS-1.
По сообщению агентства, присвоенный рейтинг отражает лидирующие позиции эмитента на российском рынке, портфель широко известных на рынке брендов, общероссийскую систему дистрибуции, эффективные производственные мощности на основных региональных рынках, устойчивое финансовое положение эмитента. Благодаря диверсифицированному портфелю брендов компания представлена во всех ценовых сегментах рынка, причем наиболее значительна (примерно 30%) ее доля в среднеценовом сегменте, на который приходится около 56% рынка.
Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Закрытое акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Интерфакс".
Сокращенное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: ЗАО РА "Интерфакс"
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: Россия, Москва, улица 1-ая Тверская-Ямская, дом 2.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: terfax.ru/rating_metod.phpl.
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
Объект присвоения кредитного рейтинга: эмитент.
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: 5А2.
История изменения значений кредитного рейтинга: присвоение эмитенту наивысшего кредитного рейтинга 5А2 произошло на основании оценки финансовых результатов за 2002 г. Международная корпорация Dun&Bradstreet является ведущим мировым поставщиком деловой информации, а рейтинговая шкала корпорации одобрена ООН. Dun&Bradstreet уже более 4-х лет анализирует финансовое состояние эмитента, ежегодно повышая уровень рейтинга.
Рейтинг 5А2 отражает высокий уровень финансовой устойчивости эмитента, его способность поддерживать платежеспособность и кредитоспособность при большом объеме инвестиций, базирующиеся на постоянном росте собственного капитала, что создает финансовый резерв для будущего роста эмитента на высоко конкурентном рынке. По условиям корпорации для получения наивысшего рейтинга собственный капитал должен быть не ниже 60-ти млн. долл.
Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Dun&Bradstreet.
Сокращенное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Dun&Bradstreet.
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: Россия, Москва, 3-й Хорошевский проезд, дом 1, корпус 1
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: atic/?c=sample_rating.
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют