Утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО «Русский Уголь»
| Вид материала | Документы |
- Утвержден Годовым Общим Собранием Акционеров морского банка (оао) Протокол № 3 /09, 1218.79kb.
- Отчет предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Ижевская медицинская страховая, 120.58kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Волгоградский завод железобетонных изделий, 701.94kb.
- Утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», 1895.23kb.
- Утверждено общим собранием акционеров ОАО «ак барс» банк протокол №11/25-05-12 от 30., 10.32kb.
- В. Н. Шамбир Главный бухгалтер Ю. Н. Никитина Предварительно Одобрен Утвержден Советом, 715.74kb.
- Доклад утвержден на общем Годовом Собрании акционеров ОАО «Камчатлестоппром», 163.88kb.
- Заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Открытого акционерного, 80.77kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества "Омега-спак-инженеринг" за 2009 год, 214.16kb.
- Открытое акционерное общество свердловский путевой ремонтно, 14.2kb.
Руководство текущей деятельностью ОАО «Русский Уголь» осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.
Коллегиальный исполнительный орган Уставом ОАО «Русский Уголь» не предусмотрен.
Генеральный директор ОАО «Русский Уголь» избирается Общим собранием акционеров сроком на 5 лет.
С 23 июля 2009 года Генеральным директором был избран Матиев Тахир Магомедович. 16 декабря 2010 года его полномочия были временно приостановлены Советом директоров. Временно исполняющим обязанности Генерального директора был избран Джалиев Асланбек Нухаевич.
К компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью ОАО «Русский Уголь», за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
| Ф.И.О. лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа | Дата избрания | Дата окончания (приостановления) полномочий | Краткие биографические данные лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, и владение акциями ОАО «Русский Уголь» в течение отчетного года |
| Матиев Тахир Магомедович, Генеральный директор | 23 июля 2009 года | 16 декабря 2010 года | Информация указана в разделе 9 Годового отчета. |
| Джалиев Асланбек Нухаевич, Временно исполняющий обязанности Генерального директора | 17 декабря 2010 года | - | Место жительства: г. Москва Образование: Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ Доля участия в уставном капитале ОАО «Русский Уголь»: нет Доля обыкновенных акций ОАО «Русский Уголь»: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Русский Уголь» в течение отчетного года не совершались |
Раздел 11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ОАО «Русский Уголь», каждого члена Совета директоров ОАО «Русский Уголь».
В отношении Генерального директора ОАО «Русский Уголь» в 2010 году действовала следующая система вознаграждений:
- должностной оклад согласно штатному расписанию;
- компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные Трудовым договором, действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами ОАО «Русский Уголь».
В 2010 году Генеральному директору и Временно исполняющему обязанности Генерального директора выплачивалось вознаграждение в соответствии с заключенными с ними договорами.
В 2010 году членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось, компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, не производилась.
Раздел 12. Сведения о соблюдении ОАО «Русский Уголь» Кодекса корпоративного поведения.
В ОАО «Русский Уголь» не утвержден Кодекс корпоративного поведения, но, несмотря на это, права акционеров, предусмотренные Уставом ОАО «Русский Уголь» и ФЗ «Об акционерных обществах», соблюдаются.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Сведения об ОАО «Русский Уголь»:
| Полное фирменное наименование: | Открытое акционерное общество «Русский Уголь» |
| Сокращенное фирменное наименование: | ОАО «Русский Уголь» |
| Полное наименование на английском языке: | Оpen joint-stock company «Russian Coal» |
| Сокращенное наименование на английском языке: | OJSC «Russian Coal» |
| Место нахождения и почтовый адрес: | 107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10 |
| Номер телефона и факса: | тел./факс (495)225-25-05 |
Сведения о государственной регистрации:
| Номер государственной регистрации: | 1097746061390 |
| Дата регистрации: | 06 февраля 2009 года |
| Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
| ИНН/КПП: | 7705880068/770701001 |
Сведения об акционерах:
| 1. Наименование: | Компания с ограниченной ответственностью КЛЭВЕРЛИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД |
| Место нахождения: | Посейдонос 1, ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР, Егкоми, п/я 2406, Никосия, Кипр/ 1 Poseidonos Str., LEDRA BUSINESS CENTRE, 2406 Egkomi, Cyprus |
| Размер доли акционера в уставном капитале ОАО «Русский Уголь»: | 99,99 % |
| | |
| 2. Наименование: | Коммерческая компания Британских Виргинских островов ХИНТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД |
| Место нахождения: | Тоталсерв Траст Компани Лимитед, Траст Офисес, 197 Мэйн Стрит, Роад Таун, Тортола, Британские Виргинские острова |
| Размер доли акционера в уставном капитале ЗАО «Русский Уголь»: | 0,01 % |
| | |
Сведения о реестродержателе:
| Полное наименование на русском языке: | Закрытое акционерное общество «Сервис-Реестр» |
| Место нахождения и почтовый адрес: | 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12 |
| Номер лицензии регистратора: | 10-000-1-00301 выдана 02.03.2004 ФСФР России |
Сведения об аудиторе:
| Полное наименование на русском языке: | Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» |
| Место нахождения и почтовый адрес: | 129110, г. Москва, Проспект Мира, дом 69, стр.1. 129110, г. Москва а/я179 |
| Телефон/факс: | 8 (495) 775-22-00, 775-22-01, 775-22-02, 775-22-03 (многоканальный) |
| E-mail: | info@finexpertiza.ru |
| Данные о государственной регистрации: | № 937341 выдано 05 мая 1997 года Московской регистрационной палатой. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным № 1027739127734 выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 29 августа 2002 года (серия 77 № 007636962.) |
| Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: | № Е002588 выдана Министерством финансов Российской Федерации 06 ноября 2002 года сроком до 06 ноября 2012 года |
| Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну: | № 11679 от 05.03.2008 г. выдана Управлением ФСБ России по г.Москве и Московской области сроком до 24 октября 2012 года |
Сведения о региональных филиалах:
| 1. Полное наименование: | Филиал Открытого акционерного общества «Русский Уголь» Благовещенск |
| Место нахождения: | 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 223 |
| 2. Полное наименование: | Филиал Открытого акционерного общества «Русский Уголь» Белово |
| Место нахождения: | 652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. П. Морозова, д. 16А |
| 3. Полное наименование: | Филиал Открытого акционерного общества «Русский Уголь» Гуково |
| Место нахождения: | 347879, Ростовская обл., г. Гуково, ул. Комсомольская, д. 31 |
| 4. Полное наименование: | Филиал Открытого акционерного общества «Русский Уголь» Черногорск |
| Место нахождения: | 655162, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058 |
| 5. Полное наименование: | Филиал Открытого акционерного общества «Русский Уголь» Райчихинск |
| Место нахождения: | 676770, Амурская обл., г. Райчихинск, ул. Коммунистическая, д. 24 |
| Генеральный директор ОАО «Русский Уголь» | | А.Н. Джалиев |
| | | |
| | | |
| | | |
| Главный бухгалтер | | |
| ОАО «Русский Уголь» | | А.В. Авдеева |