Ежеквартальный отчет научно-производственное объединение «элсиб» открытое акционерное общество Код эмитента: 10917 f за 4 квартал 2008 года
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Производственное объединение Елабужский, 2736.42kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Производственное объединение Елабужский, 2521.79kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное, 5125.42kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Удмуртнефтепродукт" за III квартал, 1939.99kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 19863.2kb.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
По итогам отчетного квартала сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, эмитентом не совершались.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В ежеквартальном отчете за 4 квартал указанная информация не раскрывается.
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
В состав ежеквартального отчета за 4 квартал годовая бухгалтерская отчетность эмитента не включается.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
В состав ежеквартального отчета за 4 квартал квартальная бухгалтерская отчетность эмитента не включается.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Эмитент не ведет сводной бухгалтерской отчетности.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета утверждена Приказом №77 от 29.12.2007 г.
Учетная политика Общества для целей налогообложения утверждена Приказом №78 от 29.12.2007 г.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В ежеквартальном отчете за 4 квартал указанная информация не раскрывается.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
4 квартал 2008 года:
Общая стоимость недвижимого имущества на 31.12.08 г. – 238 212 130 руб.
Величина начисленной амортизации за 4 квартал 2008 г. – 4 200 530 руб.
В течение 4 квартала 2008 года существенных изменений в составе недвижимого имущества эмитента, а также каких-либо приобретений или выбытия иного имущества эмитента или каких либо других изменений в составе имущества Общества, не было.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В течение отчетного периода эмитент в судебных процессах, которые могли существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, не участвовал.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания 4 квартала 2008 года – 112 000 000 (Сто двенадцать миллионов) рублей.
Количество обыкновенных акций – 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) штук.
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций - 112 000 000 (Сто двенадцать миллионов) рублей.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента - 100 %.
Количество привилегированных акций - 0 (Ноль) штук.
Общая номинальная стоимость привилегированных акций - 0 (Ноль) рублей.
Доля привилегированных акций в уставном капитале эмитента - 0 %.
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, размер уставного капитала эмитента не изменялся.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
| Сведения о формировании и об использовании резервного фонда | 4 квартал 2008 года |
| Размер фонда, установленный учредительными документами, руб. | 5 600 000 |
| Размер фонда в денежном выражении (руб.) на дату окончания соответствующего отчетного периода и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда), % | 5 600 000 5 % |
| Размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода, руб. | - |
| Размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и направления использования этих средств | - |
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента:
п. 9.10. статьи 9 Устава Общества:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать), а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований
пп. 2.1 и 2.2. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества:
Внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества, Аудитором Общества или акционерами (акционером) Общества, являющимися владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, в случае, если в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления ими требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров Общества не принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо принял решение об отказе в его созыве.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания - представлены путем:
- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.
Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента
п. 1 статьи 47 ФЗ “Об акционерных обществах” №208-ФЗ от 24 ноября 1995 года (в ред. от 27.07.2006 N 155-ФЗ) - Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее 01 марта и не позднее 30 июня каждого года. Дату проведения собрания высшего органа управления эмитента, определяет Совет директоров Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений
Статья 12. Устава Общества:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также следующие сведения: дата и место рождения; сведения об образовании, специальности и квалификации; сведения о наличии ученой степени; сведения о трудовой деятельности за последние 5 (Пять) лет; количество и категории (типы) принадлежащих кандидату акций Общества; участие кандидата в органах управления иных организаций на момент выдвижения; письменное согласие кандидата на выдвижение в соответствующий орган Общества.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента
п.9.1. статьи 9. Устава Общества:
Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются внутренним документом Общества, регулирующим порядок деятельности Общего собрания акционеров Общества и решениями Совета директоров Общества.
п. 2.8 Статьи 2. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества:
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 2 (Двух) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.
Порядок оглашения решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования
п. 10.4 статьи 10. Устава Общества:
Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.
п. 3.7.4. статьи 3.7. Положения о порядке подготовки и проведении Общего собрания акционеров Общества:
В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании, а также в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.