Ежеквартальный отчет научно-производственное объединение «элсиб» открытое акционерное общество Код эмитента: 10917 f за 4 квартал 2008 года
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Производственное объединение Елабужский, 2736.42kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Производственное объединение Елабужский, 2521.79kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное, 5125.42kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Удмуртнефтепродукт" за III квартал, 1939.99kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 19863.2kb.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Полный текст Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций находится по адресу: .ru/index.php?page=85.
В четвертом квартале членам Совета директоров Общества выплачено:
| Наименование вознаграждения | |
| Заработная плата, руб. | не предусмотрено |
| Премии, руб. | не предусмотрено |
| Комиссионные, руб. | не предусмотрено |
| Льготы и/или компенсации расходов, руб. | не выплачивались |
| Иные имущественные предоставления (вознаграждения членам Совета директоров эмитента за участие в заседаниях), руб. | 105 300 |
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В соответствии со Статьей 8 Устава Общества:
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.
В соответствии со статьей 21 Устава Общества:
К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества относится:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
На годовом Общем собрании акционеров 28.06.2007 г. принято Положение о Ревизионной комиссии Общества, которое предусматривает соблюдение требования конфиденциальности в отношении полученной членами Ревизионной комиссии в связи с их деятельностью в Ревизионной комиссии информации, не являющейся общедоступной (конфиденциальной). Члены Ревизионной комиссии, Секретарь Ревизионной комиссии Общества вправе получать указанную информацию при условии заключения ими с Обществом Соглашения об использовании указанной информации, полный текст Положения о Ревизионной комиссии Общества находится по адресу: .ru/index.php?page=85.
В Обществе не существует системы внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества и службы внутреннего аудита.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: В каждом заключенном договоре с сотрудниками Общества прописываются правила по предотвращению использования служебной информации.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
| Фамилия, имя, отчество: Самсонов Сергей Геннадьевич – Председатель Ревизионной комиссии Общества | |
| Год рождения: 1973 | |
| Сведения об образовании: Высшее, специализация: юриспруденция, квалификация: юрист. Специализация – экономика и менеджмент, квалификация – экономист. | |
| Занимаемые должности за последние пять лет, в том числе по совместительству | 1997-2003. Служба в Федеральных органах налоговой полиции Управления ФСНП России по г. Москве. 2003-2005. Служба в органах внутренних дел ГУВД г. Москвы. 2005-2006. Менеджер Управления контроля финансово-хозяйственной деятельности ДЗО Бизнес-Единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России». 2006 г. по настоящее время Начальник Контрольно-ревизионного управления ООО «Руком». |
| Доля в уставном капитале эмитента | 0 % |
| Доля обыкновенных акций эмитента | 0 % |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Эмитент не осуществлял выпуск опционов |
| Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | Родственных связей не имеет. |
| Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | 0 % |
| Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | К административной ответственности не привлекался |
| Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). | В указанных организациях должностей не занимает |
| Фамилия, имя, отчество: Кулябко Евгения Германовна | |
| Год рождения: 1962 | |
| Сведения об образовании: Высшее. Экономист по специальности бухгалтерский учет. | |
| Занимаемые должности за последние пять лет, в том числе по совместительству | 2002-2003: Ведущий бухгалтер ОАО «Вымпел-Коммуникации» («Би Лайн») 2003-2004. Заместитель главного бухгалтера по методологии ОАО «Национальная нефтегазовая компания «Саханефтегаз» 2004. Директор ООО «Центр учета и отчетности» 2004 г. по настоящее время Начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета ООО «Руком». |
| Доля в уставном капитале эмитента | 0 % |
| Доля обыкновенных акций эмитента | 0 % |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Эмитент не осуществлял выпуск опционов |
| Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | Родственных связей не имеет. |
| Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | 0 % |
| Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | К административной ответственности не привлекался |
| Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). | В указанных организациях должностей не занимает |
| Фамилия, имя, отчество: Дубинский Евгений Сергеевич | |
| Год рождения: 1977 | |
| Сведения об образовании: Высшее. Диплом Российского Университета дружбы народов, присуждена степень Бакалавра и Магистра юриспруденции по направлению «Юриспруденция» | |
| Занимаемые должности за последние пять лет, в том числе по совместительству | 2002-2003. Ведущий специалист отдела корпоративного обеспечения реформирования ДЗО и взаимодействия с МАП Департамента корпоративной политики ОАО РАО «ЕЭС России» 2003-2004. Ведущий специалист отдела анализа и контроля Департамента корпоративной политики ОАО РАО «ЕЭС России» 2004-2005. Начальник отдела стандартов корпоративного управления корпоративных отношений Бизнес-Единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России» 2005-2006. Начальник Управления корпоративной политики Бизнес-Единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России» 2006 г. по настоящее время Начальник Департамента корпоративного управления ООО «Руком» |
| Доля в уставном капитале эмитента | 0 % |
| Доля обыкновенных акций эмитента | 0 % |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Эмитент не осуществлял выпуск опционов |
| Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | Родственных связей не имеет. |
| Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | 0 % |
| Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | К административной ответственности не привлекался |
| Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). | В указанных организациях должностей не занимает |