Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2009 г Открытое акционерное общество
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: III квартал 2007 г. Открытое, 4266.09kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 1911kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 4731.42kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 5161.11kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 2214.04kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 2346.93kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 2029.65kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг код эмитента: 03-30860-е за:, 1259.03kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за I квартал 2009, 2262.07kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2009 год, 2680.67kb.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами)
14. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор
14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества)
Исполнительный орган подотчётен Совету директоров и общему собранию акционеров.
14.2.Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества.
Права и обязанности Генерального директора, размер оплаты услуг Генерального директора определяется трудовым договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
14.3.Генеральный директор избирается на 5 (пять) лет в порядке, определенном Уставом.
Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его общим собранием до момента избрания (переизбрания) Генерального директора следующим через 5(пять) лет годовым общим собранием акционеров.
14.4. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия Генерального директора и расторгнуть трудовой договор с ним.
14.5. Совет директоров в любое время вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора. Одновременно Совет директоров обязан принять решение о назначении Временно исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.
14.6.В случае, если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении Временно исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.
14.7. Временно исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах определенной настоящим Уставом компетенции Генерального директора.
14.8. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.
Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
14.9. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Положением об исполнительных органах Общества;
- в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
- совершает сделки от имени Общества самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных Обществах" и Уставом;
- принимает решения о предоставлении займов, гарантий, поручительств, предоставлении в качестве средств обеспечения обязательств имущества или ином обременении имущества, получении займов и кредитов;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- определяет в соответствии с законодательством Российской Федерации состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия, а также порядок ее защиты;
- организует ведение бухгалтерского учета в Обществе;
12) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления Общества.
Внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного поведения эмитентом не разработан.
5.2. Информация о лицах, входящих в органы управления
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Абаев Ростислав Майрамович
Члены совета директоров:
Абаев Ростислав Майрамович
Год рождения: 1963
Образование: высшее
за последние 5 лет и в настоящее время должности в эмитенте не занимает
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Калаев Олег Александрович
Год рождения: 1967
Образование: высшее
за последние 5 лет и в настоящее время должности в эмитенте не занимает
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Дзуцев Юрий Алиханович
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2005г. по настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество "Центральный универсальный магазин"
Сфера деятельности: торговля
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Гадзаов Алан Батырбекович
Год рождения: 1962
Образование: высшее
за последние 5 лет и в настоящее время должности в эмитенте не занимает
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Габуев Игорь Таризович
Год рождения: 1964
Образование высшее
за последние 5 лет и в настоящее время должности в эмитенте не занимает
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Дзуцев Юрий Алиханович
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2005г. по настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество "Центральный универсальный магазин"
Сфера деятельности: торговля
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Дзуцев Юрий Алиханович
Год рождения: 1961
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации по каждому органу управления эмитента.
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Абаев Ростислав Майрамович
Члены совета директоров:
Абаев Ростислав Майрамович
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
Калаев Олег Александрович
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
Гадзаов Алан Батырбекович
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
Габуев Игорь Таризович
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всех лицам, за исключением единоличного исполнительного органа управления эмитента:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
Лицам, входящим в органы управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) не выплачивались никакие виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления за весь период существования эмитента. Нет также соглашений о подобного рода выплатах в текущем периоде (текущем финансовом году).
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
а) Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (в соответствии с уставом эмитента Ревизор Общества
Служба внутреннего аудита эмитентом не создана.
Документ, устанавливающий правила использования служебной (инсайдерской) информации, эмитентом не разработан.
16. Ревизор Общества
16.5. Ревизор осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента.
К компетенции Ревизора относится:
- проверка достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества общему
собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчетности, иных финансовых
документах общества;
- проверка соответствия порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления
финансовой отчетности, осуществления финансово-хозяйственной деятельности
правовым актам Российской Федерации;
- проверка соблюдения органами управления и должностными лицами общества надлежащего порядка заключения обществом договоров, совершаемых сделок, торговых, расчетных и других операций;
- проверка соблюдения установленных нормативов, правил, смет в финансово-
хозяйственной и производственной деятельности;
- выявление резервов и непроизводительных расходов для улучшения экономического
состояния предприятия и выработка рекомендаций для исполнительных органов
общества;
- проверка своевременности и правильности начислений и выплат дивидендов;
- проверка состояния кассы и имущества общества;
- проверка выполнения органами управления обществом решений общего собрания
акционеров, совета директоров.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Ревизор эмитента
Балоева Алла Ивановна
Год рождения: 1952г
Образование высшее экономическое
Должности за последние 5 лет:
С 2003г. по настоящее время – заместитель главного бухгалтера ОАО «ЦУМ»
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами Совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи между указанными лицами отсутствуют.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Балоева Алла Ивановна
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работниках) эмитента, а также об изменении численности сотрудников эмитента
| Наименование показателя | 2004г | 2005г | 2006г | 2007г. | 2008 | 1 кв 2009г |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 40 | 30 | 30 | 26 | 43 | 43 |
| Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее образование | 31% | 32% | 30% | 30% | 35 | 35% |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.. | 1348000 | 1400000 | 300000 | 1948000 | 3907,6 | 980 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. | 483000 | 398000 | 52000 | 284000 | 0 | 0 |
| Общий объем израсходованных денежных средств | 7633000 | 10420000 | 352000 | 10838000 | 10744 | 2565 |
Профсоюзный орган работников ОАО “ЦУМ” не создан.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся их возможности участия в уставном (складочном0 капитале эмитента
В ОАО «ЦУМ» отсутствуют соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале.
ОАО «ЦУМ» не предоставлял своим сотрудникам (работникам) опционы эмитента.
VI. Сведения об акционерах эмитента
и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «ЦУМ» на 01.04.2009г.- 4
6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ДАК»
Место нахождения: РСО-Алания, г. Владикавказ ул. Маяковского 11
Почтовый адрес: РСО-Алания, г. Владикавказ ул. Маяковского 11
Доля в уставном капитале эмитента: 25 %
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 25 %
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАД»
Место нахождения: РСО-Алания, г. Владикавказ ул. Калинина 64
Почтовый адрес: РСО-Алания, г Владикавказ ул. Калинина 64
Доля в уставном капитале эмитента: 25 %
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 25 %
Абаев Ростислав Майрамович
Доля в уставном капитале эмитента: 25 %
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 25 %
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЗИКО»
Место нахождения: РСО-Алания, г. Владикавказ ул. Ген. Плиева 17
Почтовый адрес: РСО-Алания, г. Владикавказ ул. Ген. Плиева 17
Доля в уставном капитале эмитента: 25 %
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 25 %
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной собственности: 0 %
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции") – не имеется
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Уставом ОАО «ЦУМ» ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, не установлены.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, в Уставе ОАО «ЦУМ» отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21 марта 2003год | |||
| 1. | :Общество с ограниченной ответственностью «ДАК» | 25 | 25 |
| 2. | Общество с ограниченной ответственностью «КАД» | 75 | 75 |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 июня 2004год | |||
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «ДАК» | 25 | 25 |
| 2. | Общество с ограниченной ответственностью «КАД» | 75 | 75 |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 мая 2005год | |||
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «ДАК» | 25 | 25 |
| 2. | Общество с ограниченной ответственностью «КАД» | 75 | 75 |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 мая 2006год | |||
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «ДАК» | 25 | 25 |
| 2. | Общество с ограниченной ответственностью «КАД» | 25 | 25 |
| 3 | Абаев Ростислав Майрамович | 25 | 25 |
| 4 | Калаев Олег Александрович | 25 | 25 |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 мая 2007год | |||
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «ДАК» | 25 | 25 |
| 2. | Общество с ограниченной ответственностью «КАД» | 25 | 25 |
| 3 | Абаев Ростислав Майрамович | 25 | 25 |
| 4 | Калаев Олег Александрович | 25 | 25 |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 6 мая 2008год | |||
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «ДАК» | 25 | 25 |
| 2. | Общество с ограниченной ответственностью «КАД» | 25 | 25 |
| 3 | Абаев Ростислав Майрамович | 25 | 25 |
| 4 | Калаев Олег Александрович | 25 | 25 |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03 апреля 2009 год | |||
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «ДАК» | 25 | 25 |
| 2. | Общество с ограниченной ответственностью «КАД» | 25 | 25 |
| 3 | Абаев Ростислав Майрамович | 25 | 25 |
| 4 | ООО «Зико» | 25 | 25 |