Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная, 2603.53kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная, 2371.83kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная, 3382.57kb.
- Протокол заседания Правления, 266.1kb.
- Открытое акционерное общество, 34.93kb.
- Открытое акционерное общество, 30.85kb.
- Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы, 303.41kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Арсеньевская авиационная компания, 2622.64kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Средневолжская межрегиональная, 2328.74kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть», 2772.72kb.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.
Совет директоров
| Вознаграждение | 4 387.7 |
| Заработная плата | |
| Премии | |
| Комиссионные | |
| Льготы | |
| Компенсации расходов | 26 |
| Иные имущественные представления | |
| Иное | 608.9 |
| ИТОГО | 5 022.6 |
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров эмитента регулируется Положением о выплате членам Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада" вознаграждений и компенсаций", утвержденным решением годового Общего собрания акционеров 29.05.2008 (Протокол №1). В соответствии с Положением эмитент выплачивает членам Совета директоров вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров и дополнительное вознаграждение, зависящее от результатов деятельности эмитента. В качестве показателей деятельности для выплаты дополнительного вознаграждения выбраны показатель чистой прибыли эмитента по данным годовой бухгалтерской отчетности, а также показатель увеличения размера рыночной капитализации эмитента. Дополнительных соглашений на 2011 год с членами Совета директоров, касающихся выплат, эмитентом не заключалось.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Коллегиальный исполнительный орган
| Вознаграждение | 1 509.8 |
| Заработная плата | |
| Премии | |
| Комиссионные | |
| Льготы | |
| Компенсации расходов | |
| Иные имущественные представления | |
| Иное | |
| ИТОГО | 1 509.8 |
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Порядок выплаты вознаграждений членам Коллегиального исполнительного органа регулируется Положением о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров, утвержденным решением Совета директоров от 15.06.2011 (протокол № 79/19), трудовыми договорами и дополнительными соглашениями, заключенными с членами Правления.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием избирается Ревизионная комиссия со сроком полномочий 1 (Один) год (до даты следующего годового Общего собрания). Ревизионная комиссия избирается в составе 5 (Пяти) человек.
По решению Общего собрания полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно. В случае избрания Ревизионной комиссии или отдельных ее членов на внеочередном Общем собрании, Ревизионная комиссия считается избранной на период до даты годового Общего собрания.
В соответствии с Уставом Общества, к компетенции Ревизионной комиссии относится:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Эмитентом создана служба внутреннего аудита
Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники:
Управление внутреннего аудита и управления рисками создано в 2006 году.
Главные специалисты отдела внутреннего аудита управления: Глодя Е.А., Хан Л.В.
Аудиторы: Брушневская Л.И., Павлова Н.С., Решетников А.Е.
Ведущий специалист сектора управления рисками: Очиков С.И.
Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
При осуществлении комплексного контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества и его филиалов Управление организует и контролирует выполнение следующих функций:
1. В соответствии с задачей по оценке эффективности системы внутреннего контроля Общества и осуществлению мониторинга соблюдения процедур внутреннего контроля Подразделение осуществляет следующие функции:
- проверка и оценка эффективности функционирования системы внутреннего контроля;
- проверка наличия и исполнения процедур внутреннего контроля;
- осуществление мониторинга системы внутреннего контроля, принятие мер по совершенствованию внутреннего контроля для обеспечения его эффективного функционирования, в том числе с учетом меняющихся внутренних и внешних факторов, оказывающих воздействие на финансово-хозяйственную деятельность Общества;
- осуществление контроля соответствия внутренних процедур требованиям локальных нормативных документов, характеру деятельности и существенности принимаемых при этом рисков;
- представление результатов мониторинга системы внутреннего контроля Комитету по аудиту в целях оценки эффективности процедур внутреннего контроля;
- выработка предложений по совершенствованию процедур внутреннего контроля.
2. В соответствии с задачей осуществления контроля за выполнением Обществом требований действующего законодательства, внутренних нормативных актов Общества, а также за эффективностью использования и сохранности активов (имущества) Общества:
-проверка достоверности и объективности управленческой отчетности Общества, а также информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- оценка экономической целесообразности и эффективности, совершаемых Обществом хозяйственных операций;
-проверка достоверности, полноты, объективности и надежности бухгалтерского учета и отчетности, их тестирование, а также оценка своевременности сбора и представления информации о деятельности Общества и отчетности;
- контроль своевременного и полного устранения выявленных нарушений и недостатков;
-контроль эффективности использования и сохранности активов (имущества) Общества.
3. В соответствии с задачей по построению в Обществе системы управления рисками Подразделение осуществляет следующие функции:
- организация функционирования системы управления рисками Общества, координация деятельности участников системы в соответствии с требованиями внутренних документов Общества;
- текущий контроль процесса функционирования системы управления рисками Общества, в том числе действий менеджмента по управлению рисками;
- совершенствование системы управления рисками, предоставление участникам системы управления рисками информации о рисках, выявленных в результате проверок деятельности Общества;
- проверка полноты применения и эффективности методологии оценки рисков и процедур;
- оценка эффективности системы управления рисками, предоставление отчета о результатах оценки Комитету по аудиту;
- анализ и оценка предложений менеджмента по устранению нарушений и минимизации рисков, выявленных Подразделением, выработка рекомендаций по указанным предложениям.
4. Взаимодействие с Комитетом по аудиту, с внешними аудиторами по вопросам, связанным с бухгалтерской отчетностью в соответствии с российскими и международными стандартами, Ревизионной комиссией Общества, органами судебной, исполнительной и законодательной власти Российской Федерации представителями налоговых и других контролирующих органов по вопросам, входящим в компетенцию Подразделения.
5. Подготовка информационно-аналитических материалов по вопросам, входящим в компетенцию Подразделения.
6. Совершенствование знаний и навыков работников Подразделения в соответствии с планом обучения работников Подразделения, согласованным Комитетом по аудиту.
7. Изучение отечественного и зарубежного опыта по вопросам, входящим в компетенцию Подразделения.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:
- Передает документы, относящиеся к компетенции Управления.
- Получает заключения, акты и т. п., а также рекомендации по повышению эффективности деятельности на основе анализа результатов проверок.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации
Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:
Положение об инсайдерской информации ОАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции, утверждено Советом директоров Общества 28.12.2011 года (протокол №89/10 ).
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: www.mrsksevzap.ru/act/internal_docs/