I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
| Вид материала | Отчет |
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4961.49kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4721.32kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 1764.89kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 6970.72kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3145.16kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4757.96kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3125.23kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 9996.14kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 9451.71kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3883.7kb.
| VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах | ||||||||
| 8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте | ||||||||
| 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации - эмитента | ||||||||
| Размер уставного капитала кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб. | ||||||||
| 280 000 000 (Двести восемьдесят миллионов) | ||||||||
| обыкновенные акции: | ||||||||
| Общая номинальная стоимость, тыс. руб. | 279 988,3 | |||||||
| Доля акций данной категории в уставном капитале кредитной организации-эмитента, % | 99,9958 | |||||||
| привилегированные акции: | ||||||||
| Общая номинальная стоимость, тыс. руб. | 11,7 | |||||||
| Доля акций данной категории в уставном капитале кредитной организации-эмитента, % | 0,0041 | |||||||
| | ||||||||
| Категория акций, обращающихся за пределами Российской Федерации | ||||||||
| За пределами Российской Федерации акции кредитной организации – эмитента не обращаются. | ||||||||
| Тип акций, обращающихся за пределами Российской Федерации | ||||||||
| За пределами Российской Федерации акции кредитной организации – эмитента не обращаются. | ||||||||
| Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций соответствующей категории (типа) | ||||||||
| За пределами Российской Федерации акции кредитной организации – эмитента не обращаются. | ||||||||
| Наименование иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории (типа) | ||||||||
| Иностранные эмитенты отсутствуют | ||||||||
| Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на допуск акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации (если применимо) | ||||||||
| Отсутствует | ||||||||
| Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций кредитной организации - эмитента (если такое обращение существует) | ||||||||
| Отсутствует | ||||||||
| Иные сведения об обращении акций кредитной организации - эмитента за пределами Российской Федерации, указываемые по собственному усмотрению кредитной организации - эмитента | ||||||||
| Отсутствует | ||||||||
| 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации - эмитента | ||||||||
| | ||||||||
| Дата отчетного периода | Обыкновенные акции (для акционерных обществ) | Привилегированные акции (для акционерных обществ) | Наименование органа управления, принявшего решение об изменении размера УК | Дата составления и № протокола органа управления, принявшего решение об изменении УК | Итого уставный капитал, тыс. руб. | |||
| Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 01.01.2002 | 18088,3 | 99,9354 | 11,7 | 0,0646 | Совет директоров ОАО КБ «Восточный» | Протокол № 26 от 26.04.2001 | 18100 | |
| 01.01.2003 | 21988,3 | 99,9468 | 11,7 | 0,0532 | Совет директоров ОАО КБ «Восточный» | Протокол № 34 от 18.03.2002 | 22000 | |
| 01.01.2004 | 21988,3 | 99,9468 | 11,7 | 0,0532 | Общее собрание акционеров ОАО КБ «Восточный» | Протокол № 18 от 27.06.2003 | 37000 | |
| 01.01.2005 | 36988,3 | 99,9684 | 11,7 | 0,0316 | Общее собрание акционеров ОАО КБ «Восточный» | Протокол № 23 от 01.03.2005 | 64000 | |
| 01.01.2006 | 279 988,3 | 99,9958 | 11,7 | 0,0041 | Общее собрание акционеров ОАО КБ «Восточный» | Протокол № 222 от 06.12..2005 | 280000 | |
| 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов кредитной организации - эмитента | ||||||||
| | ||||||||
| На 01.10.2006 г. | | | | | | |||
| Название фонда | Размер фонда, установленный учредительными документами | Размер фонда на начало года | Размер отчислений в фонд | Размер израсходованных средств | Остаток на конец года | | ||
| | тыс. руб. | в денежном выражении, тыс. руб. | в % от УК | тыс. руб. | тыс. руб. | в денежном выражении, тыс. руб. | в % от УК | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Резервный фонд | 5 % от УК | 14000 | 5,000 | 0 | 0 | 14000 | 5,000 | |
| Фонд председателя Правления | Не установлен | 1 | 0,0004 | 0 | 0 | 1 | 0,0004 | |
| Фонд материального поощрения | Не установлен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фонд производственного и социального развития | Не установлен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фонд накопления по приобретению ОС | Не установлен | 55890 | 19,961 | 0 | 0 | 55890 | 19,961 | |
| Фонд акционирования работников банка | Не установлен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | | 69891 | 24,9614 | 0 | 0 | 69891 | 24,9614 | |
| | ||||||||
| 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента | ||||||||
| Высшим органом управления кредитной организации – эмитента является Общее собрание акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Банка. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" не установлены иные сроки составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае если повестка дня общего собрания содержит вопрос о реорганизации Банка - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, Банк направляет каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сообщение о проведении общего собрания акционеров посредством почтовой связи простым почтовым отправлением. В Банке создается счетная комиссия в количестве трех человек, персональный состав которой утверждается на годовом общем собрании акционеров. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров. Голосование на общем собрании акционеров Банка по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня определяется советом директоров Банка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Банка. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров Банка. Внеочередное общее собрание акционеров Банка проводится по решению совета директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется советом директоров Банка. Внеочередное общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Банка. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Банка. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров Банка. В случае его отсутствия председательствует на общем собрании акционеров один из членов совета директоров Банка по выбору совета директоров Банка. Акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования путем направления отчета об итогах голосования посредством почтовой связи простым почтовым отправлением. Решение общего собрания акционеров Банка может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Банка, ревизионной комиссии Банка, утверждении аудитора Банка, а также вопрос определения порядка ведения общего собрания акционеров, не может проводиться в форме заочного голосования. | ||||||||
| | ||||||||
| 8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация - эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций | ||||||||
| Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Первое коллекторское бюро» | |||||||
| Сокращенное наименование | ООО «ПКБ» |