Ежеквартальныйотче т башкирское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Башкирэнерго"
| Вид материала | Документы |
- А. Данные об эмитенте, 1699.85kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3649.54kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3117.48kb.
- Ежеквартальныйотч ё т открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Свердловэнерго», 4301.54kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго", 2490.97kb.
- Ежеквартальный отчет иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 1848.28kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Пензаэнерго», 2415.98kb.
- Годовой отчет по результатам работы ОАО «Кубаньэнерго» за 2007 год к годовому Общему, 3373.61kb.
- Открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 163.67kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Липецкэнерго", 2131.69kb.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждения членам Совета директоров Общества не выплачивались.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждения членам Правления Общества не выплачивались.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества общее Собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества в составе 5 (пяти) человек, персональный состав избирается на годовом Общем собрании акционеров.
В соответствии с Уставом в компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит:
- проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
- проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
- проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;
- проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;
- проверка состояния кассы и имущества Общества;
- проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
- проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок.
В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии, Ревизионная комиссия в пределах своей компетенции осуществляет:
-периодический контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, деятельностью органов его управления и должностных лиц (в том числе его обособленных подразделений, служб, филиалов и представительств) путем документальных и фактических проверок:
- законности, экономической обоснованности и эффективности (целесообразности) совершенных Обществом в проверяемом периоде хозяйственных и финансовых операций;
- полноты и правильности отражения хозяйственных и финансовых операций в управленческих документах Общества;
- законности, экономической обоснованности и эффективности действий должностных лиц органов управления Общества и руководителей его структурных подразделений (служб, филиалов, представительств) на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества, утвержденным планам, программам, иным внутренним документам Общества.
- проведение плановой документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности, финансовых отчетах и иных финансовых документах Общества;
- проведение внеплановых документальных проверок по своей инициативе, решению (поручению) Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
- контроль за устранением вскрытых в результате проверок недостатков и нарушений, выполнением рекомендаций Ревизионной комиссии и плана мероприятий по устранению недостатков и нарушений;
- контроль выполнения утвержденных планов, бюджетов, смет, лимитов;
- контроль сохранности денежных средств и имущества, имущественных и неимущественных прав, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление непроизводительных потерь и расходов;
- контроль обоснованности дебиторской задолженности Общества и своевременности ее взыскании;
- проверку результатов инвентаризаций имущества, соответствия фактического наличия имущества данным первичного бухгалтерского учета;
- проверку обоснованности отнесения затрат (расходов) на себестоимость продукции (работ, услуг);
- проверку обоснованности штрафных санкций, примененных к Обществу;
- проверку правильности формирования финансовых результатов Общества и их отражения на счете прибылей и убытков;
- проверку организации документооборота, ведения делопроизводства и хранения документов;
- оценку текущего финансового состояния Общества, показателей финансового состояния, наличие признаков несостоятельности (банкротства);
- проверку выполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров;
- оценку правомочности решений Совета директоров Общества, их соответствия решениям Общего собрания и Уставу Общества;
- оценку соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых исполнительными органами управления Общества, Уставу Общества решениям Общего собрания, Совета директоров Общества;
- проведение проверок, которые будут способствовать снижению рисков финансово-хозяйственной деятельности Общества и улучшению его финансовых показателей.
Эмитентом создана служба внутреннего аудита
Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники:
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
В структуре предприятия создан Департамент внутреннего контроля и аудит (ДВКА), состоящий из двух отделов: 1) Отдел внутреннего контроля; 2) Отдел внутреннего аудита.
Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
К компетенции ДВКА в соответствии с Положением о ДВКА относятся:
- Проверка и оценка эффективности управления рисками по отношению к
общепринятым методикам.
- Диагностика состояния внутреннего контроля относительно общепризнанных
методик. Анализ эффективности организации бизнес-процессов, распределения
обязанностей, использования ресурсов;
- Оценка эффективности работы менеджмента в области борьбы с рисками
мошенничества и злоупотреблений;
- Проверка и оценка достоверности бухгалтерской и налоговой отчетности, соблюдения правил ведения бухгалтерского и налогового учета;
- Подготовка для руководства Общества рекомендаций: по повышению надежности и эффективности систем внутреннего контроля, корпоративного управления, использования ресурсов и сохранности активов на основе результатов проведенных внутренних и внешних аудиторских и ревизионных проверок.
- Проверка соблюдения требований законов, стандартов, инструкций, лицензий, нормативно-распорядительных документов Корпорации, распоряжений и поручений руководства, положений кодексов, политик и других важных обязательных требований;
- Проведение комплексных и тематических проверок финансово - хозяйственной
деятельности;
- Контроль ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) в Обществе, в том числе контроль выполнения планов, решений коллегиальных органов, эффективности сотрудников, соблюдения внутренних процедур и отсутствия скрытых операционных и управленческих недостатков;
- Подготовка сводных отчетов и заключений по результатам деятельности Департамента;
- Контроль исполнения поручений органов управления Общества;
Сведения о наличии внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной информации:
Внутренними приказами Общества установлен порядок организации работы по защите сведений, составляющих коммерческую тайну и работы с документами с грифом “Для служебного пользования”.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:
Мониторинг устранения нарушений, выявленных внешним аудитором.