Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: IV квартал 1999 г
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг код эмитента: 03-30860-е за:, 1259.03kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 2 квартал 2007г, 5744.4kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2003, 8882.96kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2006, 7020.3kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 4 квартал 2007г, 4642.25kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: IV квартал 2002, 8327.04kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2003, 10817.7kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2008г, 492.53kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 2 квартал 2007г, 5745.76kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 3 квартал 2004, 4876.36kb.
Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ"
ИНН 6320002223
УТВЕРЖДЕН
Совет директоров АО"АВТОВАЗ"
Протокол №7/8-4 от 27.01.2000
Президент - генеральный директор АО"АВТОВАЗ" Николаев А.В. _____________
(подпись)
М.П.
Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т
ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
за: IV квартал 1999 г
Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ"
Код эмитента: 00002-A
Место нахождения: Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, Южное шоссе, 36
Почтовый адрес: 445633, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, Южное шоссе, 36
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Президент-генеральный директор АО"АВТОВАЗ" А.В.Николаев _________________
(подпись)
Главный бухгалтер АО"АВТОВАЗ"- директор по учету, налогам и аудиту Н.П.Хатунцов _________________
(подпись)
(М.П.)
Контактное лицо: Кузнецов Николай Александрович
начальник управления имуществом АО"АВТОВАЗ"
Тел.: 34-96-66 Факс: (8469)37-81-61
Адрес электронной почты: Vla@vaz.ru
А. Данные об эмитенте
9. Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ"
"AvtoVAZ Incorporated"
10. Сокращенное наименование.
АО "АВТОВАЗ"
11. Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Акционерное общество открытого типа "АВТОВАЗ"
АО"АВТОВАЗ"
Введено: 5.01.1993
Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ"
ОАО"АВТОВАЗ"
Введено: 8.08.1996
Текущее наименование введено: 8.08.1996
12. Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.
Дата государственной регистрации эмитента: 5.01.1993
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 2925
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Автозаводского района г. Тольятти
Лицензии:
Номер: ФЛЦ №008654
Дата выдачи: 31.07.1998
Орган, выдавший лицензию: Федерально лицензионный центр при госкомитете РФ по жилищной и строительной политике
Виды деятельности: На осуществление строительной деятельности
Номер: В 990575
Дата выдачи: 29.09.1998
Орган, выдавший лицензию: Госкомитет по охране окружающей среды Самарской области
Виды деятельности: Проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду проектируемых и действующих предприятий
Номер: В 990577
Дата выдачи: 29.09.1998
Орган, выдавший лицензию: Госкомитет по охране окружающей среды Самарской области
Виды деятельности: Нормирование предельно допустимых выбросов ( сбросов)
Номер: 52-П-00/4410
Дата выдачи: 30.12.1997
Орган, выдавший лицензию: Гортехнадзор России
Виды деятельности: Разработка проектов установок и комплектовки сосудов, работающих под давлением
Номер: 52-П-044/12
Дата выдачи: 30.12.1997
Орган, выдавший лицензию: Гортехнадзор России
Виды деятельности: На разработку проектов г/п кранов и крановых путей
Номер: 52-П-0044/11
Дата выдачи: 30.12.1997
Орган, выдавший лицензию: Гортехнадзор России
Виды деятельности: Проектирование проектов газового хозяйства
Номер: 12П-02/9465
Дата выдачи: 6.01.1999
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: Проектирование объектов котлонадзора
Номер: ФЛЦ № 010290
Дата выдачи: 19.02.1999
Орган, выдавший лицензию: государственный федеральный центр
Виды деятельности: строительные работы (выполнение проектных работ, строительно-монтажных, инжиниринговые услуги)
Номер: ЛСМ 63-041619
Дата выдачи: 16.02.1999
Орган, выдавший лицензию: Самарское областное отделение Ространсинспекции
Виды деятельности: перевозка груза и пассажиров
Номер: ГСМ -63-041613
Дата выдачи: 16.02.1999
Орган, выдавший лицензию: Самарское областное отделение Ространсинспекции
Виды деятельности: перевозка грузов и пассажиров
Номер: В 241354
Дата выдачи: 22.03.1999
Орган, выдавший лицензию: Главное управление образования Самарской области
Виды деятельности: образовательная деятельность в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации по специальностям
Номер: 3659
Дата выдачи: 7.12.1995
Орган, выдавший лицензию: Мин. Связи РФ на предоставление услуг по эфирной трансляции телевизионных програм
Виды деятельности: эфирная трансляция телевизионных программ
Номер: 12009
Дата выдачи: 23.04.1999
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет РФ по связи и информации
Виды деятельности: предоставление услуг по трансляции телевизионных программ по сети кабельного телевидения
Номер: 10060
Дата выдачи: 12.10.1999
Орган, выдавший лицензию: г. Москва, "Диалог Наука"
Виды деятельности: права на новые версии антивирусных программ
Номер: А 012243 № 12563
Дата выдачи: 25.08.1999
Орган, выдавший лицензию: ГК Российской федерации по телекоммуникациям
Виды деятельности: предоставление в аренду каналов связи
Номер: № 045834, тол.№443
Дата выдачи: 10.11.1999
Орган, выдавший лицензию: МВД РФ, Государственная противопожарная служба
Виды деятельности: право на монтаж, наладку, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты
Номер: ПД № 00216
Дата выдачи: 20.12.1999
Орган, выдавший лицензию: министерство по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Виды деятельности: типография ВАЗа
13. Идентификационный номер налогоплательщика.
6320002223
14. Отраслевая принадлежность эмитента.
Коды ОКОНХ:
14341
14932
72200
71110
15. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, Южное шоссе, 36
Почтовый адрес: 445633, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, Южное шоссе, 36
Тел.: (8469) 37-92-95, 37-71-25 Факс: (8469) 37-82-21
Адрес электронной почты: www-страница в Internet АО "АВТОВАЗ"-u.
16. Сведения об аудиторе эмитента.
Наименование: закрытое акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
Место нахождения: Россия, Москва, ул. Николоямская,13
Почтовый адрес: 109240, Россия, г. Москва, ул. Николоямская,13
Тел.: ( 7-095) 967-60-00 Факс: ( 7-095 ) 967-60-01
Адрес электронной почты: не имеет
Данные о лицензии аудитора:
Номер: 010520
Дата выдачи: 29.05.1997
Дата окончания действия: 29.05.2002
Орган, выдавший лицензию: Центральная аттестационно-лицензионная аудиторская комиссия Мин. Фин. Российской федерации
17. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента.
Регистратор:
Наименование: открытое акционерное общество "Центральный Московский Депозитарий"
Место нахождения: РФ, 107066, г. Москва, ул. Ольховская,22.
Почтовый адрес: РФ, 107066, г. Москва, ул. Ольховская,22.
Тел.: (095)264-42-90,264-44-23 Факс: (095) 265-43-36,263-80-17
Адрес электронной почты: DR@mcd.ru
Лицензия:
Номер: 01019
Дата выдачи: 19.03.1996
Дата окончания действия: 23.09.2002
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 14.08.1998
Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось
18. Депозитарий эмитента.
Депозитария не имеет
19. Участники эмитента.
Общее количество акционеров (участников): 197 715
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:
19.1 Наименование: Открытое акционерное общество "Автомобильный Всероссийский Альянс"
Место нахождения: РФ, 103064, г. Москва, Гороховский пер.,3
Почтовый адрес: РФ, 103064, г. Москва, Гороховский пер.,3
Доля в уставном капитале эмитента: 30 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:
19.1.1 Наименование: Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ"
Место нахождения: РФ, 445633, ,Самарская обл., г.Тольятти, Южное шоссе,36
Почтовый адрес: 445633, РФ, Самарская обл.,г.Тольятти, Южное шоссе,36
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 80.83 %
19.2 Наименование: Закрытое акционерное общество "Центральное отделение Автомобильной Финансовой Корпорации"
Место нахождения: РФ, 121002, г.Москва, ул. Арбат, д.35
Почтовый адрес: РФ, 121002, г. Москва, ул.Арбат, д.35
Доля в уставном капитале эмитента: 19.19 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:
19.2.1 Наименование: АО"АВТОВАЗ"
Место нахождения: РФ,Самарская обл.,г.Тольятти,Южное шоссе,36
Почтовый адрес: 445633,РФ,Самарская обл.,г.Тольятти, Южное шоссе,36
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 49 %
19.3 Наименование: ОАО "Инвестиционная компания ИК"РУСС-ИНВЕСТ"
Место нахождения: РФ, 119031, г. Москва , ул. Веснина, 8/10, строение 1
Почтовый адрес: РФ, 119031, г. Москва , ул. Веснина, 8/10, строение 1
Доля в уставном капитале эмитента: 5.45 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:
таких лиц нет
20. Структура органов управления эмитента.
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- правление АО "АВТОВАЗ";
- президент-генеральный директор.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
14.1.1.Высшим органом общества является общее собрание его акционеров.
К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся:
1.внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение новой редакции устава ( кроме случаев, связанных с увеличением уставного капитала);
2.принятие решения о реорганизации общества;
3.принятие решения о ликвидации общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов ( промежуточного и окончательного);
4.определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5.избрание членов ревизионной комиссии;
6.образование счетной комиссии общего собрания акционеров;
7.утверждение аудитора;
8.утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков;
9.принятие решения о выплате годовых дивидентов, утверждение их размера, формы и порядка их выплаты по каждой категории акций на основании рекомендации совета директоров;
10.определение предельного размера объявленных акций;
11.принятие решения об уменьшении уставного капитала общества;
12.порядок ведения общего собрания;
13.принятие решения о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
14.принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества в случае, предусмотренном п.20.4 устава общества;
15.утверждение и внесение изменений и дополнений в положение о ревизионной комиссии;
16.принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции.
14.1.2.Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и уставом общества к его компетенции.
14.1.3.Общее собрание не представительствует по делам общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам общества.
14.1.4.Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
14.1.5.При проведении общего собрания принявшими участие в собрании считаются акционеры, прошедшие регистрацию участника общего собрания.
14.1.6.Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании,- владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу.
14.1.7.Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3,10 и 14 п. 14.1.1 устава, принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров,принимающих участие в общем собрании - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам.
14.1.8.Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2,13,16, п.14.1.1.устава, принимаются общим собранием исключительно по предложению совета директоров общества.
При этом иные лица, имеющие в соответствии с настоящим уставом полномочия вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, не вправе требовать от совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.
14.1.9.Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутвующих на данном собрании.
21. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
15.1.1.В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
К исключительной компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1.определение приоритетных паправлений деятельности общества;
2.созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества;
3.утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4.определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5.вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 13, 14, 16 п. 14.1.1.устава;
6.принятие решений об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или акций определенной категории (типов) и о внесении соответствующих изменений в устав общества;
7.принятие решений об увеличении уставного капитала по итогам размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций и внесение соответствующих изменений в устав общества;
8. принятие решений о размещении обществом облигаций и иных ценных бумаг;
9.определение рыночной стоимости имущества в соответствии с разделом 11.5 устава общества и утверждение методики определения рыночной цены акции;
10.принятие решения о преобретении размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных уставом общества;
11.образование и определение состава исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий;
12.определение размера оплаты услуг аудитора;
13.рекомендации по размеру годовых дивидентов, форме и порядку их выплаты;
14.принятие решения об использовании резервного и иных фондов общества;
15.утверждение внутренних документов общества определяющих порядок деятельности органов управления общества;
16.принятие решения о создании филиалов и открытие представительств общества, утверждение положения о них;
17.принятие решения об участии общества в других организациях, холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях и коммерческих организациях;
18.принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, в случае, предусмотренном п. 20.3. устава общества;
19.принятие решений о заключении сделок,предусмотренных гл. XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
20.утверждение итогов размещения дополнительных акций;
21.утверждение формы требования акционером о выкупе обществом акций и формы заявления акционера о продаже обществу акций;
22.предварительное утверждение годового отчета общества;
23.утверждение, внесение изменений и дополнений в Положение о производственном совете АО"АВТОВАЗ";
24.решение иных вопросов, связанных с деятельностью обществаЮ предусмотренных Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам общества.
15.1.2.Членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение по решению общего собрания.
15.1.3.Расходы, связанные с исполнением обязанностей членов совета директоров компенсируются обществом.
Совет директоров
Председатель: Каданников Владимир Васильевич
Члены совета директоров:
Барышников Иван Антонович
Год рождения: 1939
Должности за последние 5 лет:
Период: 1992 - наст. время
Организация: КВЦ цех 52-1
Сфера деятельности: производство автомобилей
Должность: разметчик 6 разряда
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0037%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 32 449
Премии (руб.): 12 979
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 45 428
Бычков Александр Петрович
Год рождения: 1961
Должности за последние 5 лет:
Период: 1992 - 1999
Организация: ОАО "Инвестиционная компания ИК "РУСС-ИНВЕСТ"
Сфера деятельности: инвестиции
Должность: управляющий
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Инвестиционная компания ИК "РУСС-ИНВЕСТ"
Сфера деятельности: инвестиции
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: