Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «белорецкий металлургический комбинат»
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «западно-сибирский металлургический, 2847.85kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «западно-сибирский металлургический, 3485.59kb.
- Список аффилированных лиц открытого акционерного общества «Белорецкий металлургический, 1315.25kb.
- Правительство Российской Федерации и генеральному директору ОАО «Магнитогорский металлургический, 944.65kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Открытого Акционерного Общества "Киевский картонно-бумажный комбинат" Мы провели аудит, 598.34kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «выксунский металлургический завод», 978.42kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества Молочный комбинат «Воронежский», 891.4kb.
- Отчет Дочернего открытого акционерного общества «198 комбинат железобетонных изделий», 262.87kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества «Учебно-курсовой комбинат «Динской-2», 70.15kb.
В состав ежеквартального отчёта за четвёртый квартал квартальная бухгалтерская отчётность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не включается.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность эмитент не составляет.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменений в учётную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, в 4 квартале 2007 года не вносилось.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В ежеквартальном отчёте за четвёртый квартал информация не указывается.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
По состоянию на 31.12.2007 балансовая стоимость недвижимого имущества эмитента составила 973 658 тыс. руб., сумма начисленной амортизации – 515 157 тыс. руб.
Изменений в составе недвижимого и иного имущества эмитента балансовая стоимость которого превышает 5 % балансовой стоимости активов эмитента не происходило.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Участия эмитента в судебных процессах нет.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания квартала: 8 029 147 руб.
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 7 466 842 руб.
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 93%
Общая номинальная стоимость привилегированных акций: 562 305 руб.
Размер доли привилегированных акций в уставном капитале эмитента: 7%
Ценные бумаги Эмитента за пределами территории РФ не обращаются.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
В течение 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчётного квартала, уставный капитал эмитента не изменялся.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Название фонда: Резервный фонд
В соответствии с Уставом в обществе создан резервный фонд в размере 15% от уставного капитала.
Резервный фонд формируется путём обязательных ежегодных отчислений.
Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5% от чистой прибыли с момента регистрации общества до достижения размера, установленного Уставом.
Резервный фонд предназначен для покрытия убытков общества, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей. Использование резервного фонда производится по решению Совета директоров общества. При недостатке средств резервного фонда общее собрание акционеров принимает решение о дополнительных источниках покрытия убытков.
| Наименование показателя | 4 кв. 2007 года |
| Размер фонда, установленный учредительными документами, % от УК | 15 |
| Размер фонда на 31.12.2007, тыс. руб. в процентах от УК | 1 204 15 |
| Размер отчислений в фонд в течение отчётного периода, тыс. руб. | 1 204 |
| Размер средств фонда, использованных в течение отчётного периода, тыс. руб. | 0 |
| Направление использования средств, тыс. руб. | 0 |
Создание иных фондов Уставом общества не предусмотрено
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Высшим органом управления эмитента является собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка которого содержит вопрос о реорганизации эмитента, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, если повестка внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос о избрании членов совета директоров, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования.
В требовании должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента:
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, порядок внесения таких предложений:
Собрание акционеров общества проводится по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционера, являющегося владельцем не менее чем 10 процентами голосующих акций эмитента. В требовании должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания с указанием мотивов их внесения, могут содержаться формулировки решений по каждому из вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров, указывается наименование акционера, количество и категория принадлежащих ему акций. Требование о созыве собрания подписывается лицом, требующим созыва собрания. Дату проведения собрания акционеров определяет Совет директоров эмитента.
Акционеры эмитента, владеющие в совокупности не менее чем 2% голосующих акций эмитента, вправе внести вопросы в повестку дня годового собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров эмитента, правление, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
С информацией, предоставляемой для ознакомления акционерам при подготовке собрания акционеров, могут ознакомиться все акционеры эмитента по адресу, указанному в сообщении о проведении собрания акционеров. К таким материалам относятся: годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии, сведения о кандидатах в состав Совета директоров и ревизионную комиссию эмитента, проект изменений и дополнений в Устав и нормативные документы эмитента.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное наименование: закрытое акционерное общество «Белканпромимпекс».
Сокращенное наименование: ЗАО «Белкан».
Местонахождение: Республика Башкортостан, г. Межгорье.
доля эмитента в уставном капитале общества:75%
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества:75%
доля общества в уставном капитале эмитента: нет
доли принадлежащих обществу обыкновенных акций эмитента: нет
Полное наименование: открытое акционерное общество «Торговый дом Белорецкий».
Сокращенное наименование: ОАО «Торговый дом Белорецкий».
Местонахождение: Республика Башкортостан, 453500, г. Белорецк, ул. Ленина, дом 47.
доля эмитента в уставном капитале общества:51%
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества:51%
доля общества в уставном капитале эмитента: нет
доли принадлежащих обществу обыкновенных акций эмитента: нет
Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Темирком».
Сокращенное наименование: ООО ИК «Темирком».
Местонахождение: Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Красных партизан, 13.
доля эмитента в уставном капитале общества:44,3%
доля общества в уставном капитале эмитента: нет
доли принадлежащих обществу обыкновенных акций эмитента: нет
Полное наименование: закрытое акционерное общество «БМК-Инвест».
Сокращенное наименование: ЗАО «БМК-Инвест».
Местонахождение: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Блюхера, дом 1.
доля эмитента в уставном капитале общества:75,1%
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества:75,1%
доля общества в уставном капитале эмитента: 10,77%
доли принадлежащих обществу обыкновенных акций эмитента: 10,77%
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенных сделок, размер обязательств по которой составляется 10 и более процентов балансовой стоимости активов, в 4 квартале 2007 г. не совершалось.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту не присваивались кредитные рейтинги.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
1. Обыкновенные акции
Номинальная стоимость – 1 рубль
Количество – 7 466 842 (Семь миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч восемьсот сорок две) штуки
Выпуск зарегистрирован Министерством финансов Республики Башкортостан 18.05.1994г., код государственной регистрации 01-1п-253
Отчет об итогах выпуска зарегистрирован Свердловским региональным отделением ФКЦБ 17.07.1998г., государственный регистрационный номер выпуска: 01-1П-253
Приказом руководителя Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе № 04-7057 от 28.09.2006 осуществлено объединение выпуска ценных бумаг (акций обыкновенных именных бездокументарных), в результате которого аннулирован государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг: 01-1п-253 от 18.05.1994. Указанному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-30269-D
Дополнительных акций, находящихся в процессе размещения, нет.
Количество объявленных обыкновенных акций – 1 209 978 307 (Один миллиард двести девять миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч триста семь) штук
Номинальная стоимость: 1 рубль
Акций, находящихся на балансе общества, нет.
Дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента, нет.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право:
1. На участие в общем собрании акционеров лично или через своих полномочных представителей в порядке, установленном статьей 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.
Представитель Министерства имущественных отношений Республики Башкортостан по управлению государственной собственностью участвует в собрании на основании представленной доверенности, в которой указаны фамилия, имя, отчество представителя, его должность, паспортные данные, количество акций (обыкновенных, привилегированных, право «золотой акции»).
Полномочия представителей акционеров могут быть подтверждены также договором о доверительном управлении ценными бумагами.
Полномочия представителей акционеров – юридических лиц могут быть подтверждены надлежаще оформленными доверенностями, выданными органами управления этих юридических лиц.
2. Быть избранными в органы управления и контрольные органы общества.
3. На получение дивидендов.
4. Получать часть имущества или стоимость части имущества общества, оставшегося при ликвидации общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционерам акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5. Обжаловать в суд решения, принятые общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации, Республики Башкортостан и настоящего устава, а также в случаях, когда они не принимали участия в общем собрании акционеров или голосовали против принятия решений, ущемляющих их права и законные интересы.
Такое заявление может быть подано в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.
6. Получать от общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
7. Продавать или иным образом отчуждать принадлежащие им акции в любое время без согласия с другими акционерами общества.
8. Акционер (акционеры) имеют доступ к документам общества, предусмотренным пунктом 1 статьи 91 Федерального Закона «Об акционерных обществах».
9. Каждый акционер при реорганизации общества в форме выделения с конвертацией акций реорганизуемого общества в акции создаваемого общества или распределении акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого общества, голосовавший против или не принимающий участие в голосовании по вопросу реорганизации общества, должен получить акции каждого общества, создаваемого в результате выделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом обществе, пропорционально числу принадлежащих ему акций этого общества.
10. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества, члену коллегиального исполнительного органа общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в результате недостаточно добросовестных и разумных действий указанного лица, осуществленных с нарушением интересов общества.
11. Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, правление, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
Дата выдвижения кандидатур и внесения предложений считается дата получения письменного предложения обществом.
При соблюдении акционером установленных действующим законодательством требований к процедуре и порядку внесения таких предложений совет директоров не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур – в список для голосования, при этом совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки предложенных вопросах повестки дня и решений по таким вопросам.
В бюллетене для голосования по вопросу об избрании члена совета директоров общества представитель государства, как кандидат юридического лица, указывается в качестве представителя Министерства имущественных отношений Республики Башкортостан. Министерство имущественных отношений РБ вправе в любое время отозвать или заменить представителей государства в органах управления общества.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
12. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества на дату предъявления требования, имеют право:
требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров;
созывать внеочередное общее собрание акционеров в случаях непринятия Советом директоров решения о его созыве по истечении 10 дней со дня поступления такого требования от акционеров, владеющих в совокупности не менее 10% акций;
требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности общества.
13. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации общества или совершении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 ФЗ «Об акционерных обществах», если они голосовали против решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.
Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
14. Акционеры общества имеют право преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
15. Акционер (акционеры), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний правления общества.
16. Владелец специального права («золотая акция») – Министерство имущественных отношений РБ имеет доступ ко всем документам.
17. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу, одинаковый объем прав, в том числе право голоса на общем собрании акционеров. Количество голосов, которыми располагают акционеры, определяется количеством полностью оплаченных ими обыкновенных акций общества.
18. Представители Министерства имущественных отношений РБ, владеющего специальным правом («золотая акция») на участие в управлении Обществом, являются членами совета директоров и ревизионной комиссии без выборов. Место представителя в совете директоров и ревизионной комиссии не учитывается при выборах членов совета директоров и ревизионной комиссии.
19. Министерство имущественных отношений РБ, владеющее специальным правом («золотая акция») на участие в управление Обществом, непосредственно или через представителя государства имеет право вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров и участвовать в общем собрании акционеров.
20. Министерство имущественных отношений РБ, владеющее специальным правом («золотая акция»), через представителя государства имеет право вето при принятии общим собранием акционеров решения:
20.1. о внесении изменений и дополнений в Устав открытого акционерного общества или об утверждении Устава открытого акционерного общества в новой редакции;
20.2. о реорганизации открытого акционерного общества;
20.3. о ликвидации открытого акционерного общества, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
20.4. об изменении уставного капитала открытого акционерного общества;
20.5. о заключении указанных в главах X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах» крупных сделок и сделок открытого акционерного общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
21. Министерство имущественных отношений - владелец обыкновенных акций имеет право:
21.1. на участие в общем собрании и голосовании акционеров через своих полномочных представителей при решении вопросов о реорганизации ликвидации общества;
21.2 получать ежегодно дивиденды на обыкновенные акции, размер которых определяется общим собранием акционеров .
22. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций общества освобождается от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества и эмиссионные ценные бумаги.