Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 3 квартал 2004 г

Вид материалаДокументы

Содержание


Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Свою деятельность служба внутреннего аудита осуществляет в интересах руководства и собственников Общества. Основными задачами сл
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Подобный материал:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.

Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:

Авилов Василий Николаевич

Образование высшее


Должности за последние 5 лет:

Период: 1997 - наст. время

Организация: ОАО "Аэрофлот"

Сфера деятельности: Транспорт

Должность: Руководитель администрации


Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет


Антонов Владимир Николаевич

Образование высшее


Должности за последние 5 лет:

Период: 1997 - 2002

Организация: ОАО "Аэрофлот"

Сфера деятельности: Транспорт

Должность: Заместитель генерального директора по авиационной и производственной безопасности


Период: 1999 - наст. время

Организация: ЗАО "Аэроферст". Зависимое общество

Сфера деятельности: Торговля

Должность: Член Совета директоров (наблюдательного совета) На выборной должности.


Период: 1997 - наст. время

Организация: ЗАО "Аэромаш-Авиационная безопасность". Зависимое общество

Сфера деятельности: Безопасность

Должность: Член Совета директоров (наблюдательного совета) На выборной должности.


Период: 2002 - наст. время

Организация: ОАО "Аэрофлот"

Сфера деятельности: Транспорт

Должность: Первый заместитель генерального директора по производственной деятельности


Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет


Бачурин Евгений Викторович

Образование высшее


Должности за последние 5 лет:

Период: 1996 - 1999

Организация: Дочерняя государственная фирма "Инпредкадры" (авиакомпания КЛМ)

Сфера деятельности: Транспорт

Должность: Представитель по продажам, менеджер по маркетингу


Период: 1999 - 2000

Организация: ОАО "Аэрофлот- Российские международные авиалинии"

Сфера деятельности: Транспорт

Должность: Советник первого заместителя генерального директора по финансово-экономической и коммерческой деятельности

Период: 2000 - 2001

Организация: ОАО "Аэрофлот - Российские авиалинии"

Сфера деятельности: Транспорт

Должность: Директор департамента по управлению доходами


Период: 2001 - наст. время

Организация: ОАО "Аэрофлот - Российские авиалинии"

Сфера деятельности: Транспорт

Должность: Коммерческий директор


Период: 2002 - наст. время

Организация: АО "Альт Рейсбюро"

Сфера деятельности: Услуги

Должность: Член Совета директоров (наблюдательного совета) На выборной должности.


Период: 2003 - наст. время

Организация: ЗАО "Аэромар"

Сфера деятельности: Поставки бортового питания

Должность: Член Совета директоров (наблюдательного совета) На выборной должности.


Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет


Белых Юрий Ильич

Образование высшее


Должности за последние 5 лет:

Период: 1997 - 2001

Организация: Авиакомпания "Трансаэро"

Сфера деятельности: Транспорт

Должность: Заместитель генерального директора по технической эксплуатации


Период: 2001 - наст. время

Организация: ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"

Сфера деятельности: Транспорт

Должность: Главный инженер, технический директор, технический директор - руководитель АТК


Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет


Волымерец Анатолий Иванович

Образование высшее


Должности за последние 5 лет:

Период: 1997 - 2002

Организация: ОАО "Аэрофлот"

Сфера деятельности: Транспорт

Должность: Первый заместитель генерального директора по производственной деятельности


Период: 2002 - наст. время

Организация: ОАО "Аэрофлот"

Сфера деятельности: Транспорт

Должность: Заместитель директора центра подготовки авиационного персонала по подготовке летных и кабинных экипажей


Доля в уставном капитале эмитента: 0.0026%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет


Герасимов Владимир Владиславович

Образование высшее


Должности за последние 5 лет:

Период: 1997 - 1999

Организация: ОАО "Аэрофлот"

Сфера деятельности: Транспорт

Должность: Заместитель директора департамента по экономике


Период: 1999 - наст. время

Организация: ОАО "Аэрофлот"

Сфера деятельности: Транспорт

Должность: Заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению


Период: 2000 - наст. время

Организация: ЗАО "Топливная заправочная компания". Зависимое общество

Сфера деятельности: Обслуживание

Должность: Член Совета директоров (наблюдательного совета) На выборной должности.


Доля в уставном капитале эмитента: 0.0025%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет


Елисеев Борис Петрович

Образование высшее


Должности за последние 5 лет:

Период: 1997 - 1999

Организация: Администрация Президента РФ

Сфера деятельности: Государственная служба

Должность: Советник, заместитель начальника Управления Администрации Президента РФ


Период: 1999 - 1999

Организация: ОАО "Аэрофлот"

Сфера деятельности: Транспорт

Должность: Заместитель директора департамента по правовым вопросам


Период: 1999 - наст. время

Организация: ОАО "Аэрофлот"

Сфера деятельности: Транспорт

Должность: Директор департамента по правовым вопросам


Доля в уставном капитале эмитента: 0.000001%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет


Колдунов Александр Александрович

Образование высшее


Должности за последние 5 лет:

Период: 1995 - 2001

Организация: ОАО "Аэрофлот - Российские авиалинии"

Сфера деятельности: Транспорт

Должность: Командир воздушного судна Ил-86, Ил-96-300


Период: 2001 - наст. время

Организация: ОАО "Аэрофлот - Российские авиалинии"

Сфера деятельности: Транспорт

Должность: Начальник инспекции по безопасности полетов


Доля в уставном капитале эмитента: 0.0025%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет


Окулов Валерий Михайлович

Образование высшее


Должности за последние 5 лет:

Период: 1997 - наст. время

Организация: ОАО "Аэрофлот"

Сфера деятельности: Транспорт

Должность: Генеральный директор


Доля в уставном капитале эмитента: 0.0025%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет


Особенков Олег Михайлович

Образование высшее


Должности за последние 5 лет:

Период: 1997 - 1999

Организация: КГБ СССР - МБ СССР - ФСК РФ - ФСБ РФ

Сфера деятельности: Государственная служба

Должность: Сотрудник


Период: 1999 - наст. время

Организация: ОАО "Аэрофлот"

Сфера деятельности: Транспорт

Должность: Заместитель генерального директора ОАО "Аэрофлот"- начальник управления персонала


Период: 2000 - наст. время

Организация: ЗАО "Топливная заправочная компания". Зависимое общество

Сфера деятельности: Обслуживание

Должность: Член Совета директоров (наблюдательного совета) На выборной должности.


Период: 2002 - наст. время

Организация: Фонд "Социальные программы"

Сфера деятельности: Управление

Должность: Исполнительный директор


Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет


Полубояринов Михаил Игоревич

Образование высшее


Должности за последние 5 лет:

Период: 1997 - 1999

Организация: Внешнеэкономическое АО "Автоимпорт"

Сфера деятельности: Финансы

Должность: Финансовый директор - главный бухгалтер


Период: 1999 - 1999

Организация: ООО ТЦ "Автоимпорт"

Сфера деятельности: Управление

Должность: Исполнительный директор


Период: 1999 - наст. время

Организация: ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"

Сфера деятельности: Транспорт

Должность: Заместитель главного бухгалтера, главный бухгалтер, заместитель генерального директора по финансам и планированию


Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет


Смирнов Владимир Владимирович

Образование высшее


Должности за последние 5 лет:

Период: 1997 - наст. время

Организация: ОАО "Аэрофлот"

Сфера деятельности: Транспорт

Должность: Заместитель генерального директора - директор комплекса по наземному обеспечению перевозок


Период: 1997 - наст. время

Организация: ЗАО "Шеротель". Дочернее общество

Сфера деятельности: Гостиничное хозяйство

Должность: Член Совета директоров (наблюдательного совета) На выборной должности.


Период: 1998 - наст. время

Организация: ЗАО "Дейт". Зависимое общество

Сфера деятельности: Туризм

Должность: Член Совета директоров (наблюдательного совета) На выборной должности.


Период: 2001 - наст. время

Организация: СП ЗАО "Аэропорт Москва". Дочернее общество

Сфера деятельности: Услуги

Должность: Член Совета директоров (наблюдательного совета) На выборной должности.


Период: 2002 - наст. время

Организация: ЗАО "Аэромар"

Сфера деятельности: Поставки бортового питания

Должность: Член Совета директоров (наблюдательного совета) На выборной должности.


Доля в уставном капитале эмитента: 0.0026%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет


Тульский Станислав Георгиевич

Образование высшее


Должности за последние 5 лет:

Период: 1999 - 2004

Организация: ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии»

Должность: Командир летного отряда воздушных судов Б-777 / 767 летного комплекса, директор летного комплекса


Период: 2004 – наст. время

Организация: ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии»

Должность: Заместитель генерального директора по организации летной работы – директор летного комплекса


Доля в уставном капитале эмитента: 0.0025%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет


Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Окулов Валерий Михайлович

    1. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров (наблюдательного совета) и другим должностным лицам эмитента.

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всех лицам, перечисленным в пунктах 5.2., за последний завершенный финансовый год:

Заработная плата (руб.): 10 873 817,73

Премии (руб.): 1 280 400

Комиссионные (руб.): 122 795,69

Иные имущественные предоставления (руб.): 0

Всего (руб.): 12 277 013,42

    1. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Контроль за финансово – хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Советом директоров Общества и его комитетом по аудиту, Ревизионной комиссией Общества, службой внутреннего аудита Общества, а также аудиторскими организациями (аудиторами) Общества.

Наличие специального органа – Ревизионной комиссии, а также привлечение независимой аудиторской организации предусмотрено действующим законодательством, компетенция и порядок их деятельности определены ст. 23 Устава ОАО «Аэрофлот». Для организации внутреннего контроля в Обществе создана служба внутреннего аудита.

Информация о службе внутреннего аудита:

Служба внутреннего аудита создана в соответствии с решением Совета директоров от 25 октября 1999 года (протокол №5) и приказом генерального директора от 4 ноября 1999 года №319. Служба внутреннего аудита действует в соответствии с положением и является структурным подразделением ОАО «Аэрофлот». Службу внутреннего аудита возглавляет начальник, который назначается на должность и освобождается от должности генеральным директором Общества и подчиняется непосредственно генеральному директору.

В настоящее время руководителем службы внутреннего аудита является Галкин Д.Ю., назначен на должность приказом генерального директора от 18 декабря 2002 года №32.68/Л. Руководитель и более двух третей сотрудников имеют высшее экономическое (финансовое) образование. Стаж работы руководителя службы в соответствии с полученным образованием - 16 лет.

Основные функции внутреннего аудита:

Свою деятельность служба внутреннего аудита осуществляет в интересах руководства и собственников Общества. Основными задачами службы внутреннего аудита являются:
  • содействие достижению эффективности и адекватности системы внутреннего контроля Общества;
  • контроль за полнотой, правильностью и своевременностью бухгалтерской отчетности и операционно-технологической документации и информации, предоставляемой руководству и третьим лицам;
  • содействие достижению эффективности производственных, коммерческих, финансовых и прочих процессов;
  • контроль за соблюдением подразделениями и работниками Общества требований Устава и нормативных документов.

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудита эмитента:

Служба внутреннего аудита взаимодействует с комитетом Совета директоров по аудиту и Ревизионной комиссией Общества. Взаимодействие с внешними аудиторами осуществляется в рамках правила (стандарта) аудиторской деятельности «изучение и использование работы внутреннего аудита».

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.


    1. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента



БОГАЧЕВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА — начальник отдела департамента Министерства имущественных отношений Российской Федерации. Родилась в 1970 году в г. Люберцы, Московской области. Образование высшее. В 1989 году окончила Московский радиотехнический техникум им. А. Расплетина, по специальности «программирование для быстродействующих машин» и в 1995 году – Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе по специальности «математические операции в экономике».

В 1998 году прослушала курс лекций в Японском образовательном центре менеджмента Московской международной высшей школы бизнеса «Мирбис» по теме «бизнес-план», по окончании которого была направлена на стажировку в Японию для изучения бизнес планирования. В 2001 году прошла переподготовку в Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации по курсу «финансовая, налоговая и кредитная политика государства».


Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет


ДУНАЙКИНА ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА (Председатель ревизионной комиссии) — начальник информационно-аналитического отдела департамента производственной безопасности ОАО «Аэрофлот». Родилась в 1954 году в Москве. Образование высшее. В 1977 году окончила Московский государственный институт международных отношений. С 1989 по 1998 год работала экономистом Центрального международного агентства ОАО «Аэрофлот». С 1998 эксперт информационно-аналитического отдела департамента производственной безопасности, с 2001 г. – начальник отдела этого отдела.


Доля в уставном капитале эмитента: 0,00009%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет


ПОРОЙКОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ - сотрудник Федерального агентства по управлению федеральным имуществом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации. Родился в 1964 году в г. Москве. Образование высшее. В 1988 году окончил Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова по специальности «физик» Кандидат физико-математических наук. В 1988-1994 годах лаборант, физик кафедры этого университета. В 1994-1996 годах – начальник отдела, коммерческий директор АОЗТ «Профарт-Консалтинг», 1996-1997 годах – старший научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ им. М.В.Ломоносова, 1997-1998 годах - начальник отдела финансового департамента, затем начальник отдела управления ценных бумаг Восточноевропейского инвестиционного банка. В 1998-1999 годах – контролер ЗАО «Компания «Инвестпроект», 1999-2000 годах – ведущий инженер НИИ ядерной физики МГУ, 2000-2001 годах – консультант отдела территориального управления Минимущества России, 2002-2003 годах – начальник отдела департамента и затем - заместитель начальника управления Минимущества России.


Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет


ТАРАСОВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ – начальник юридического департамента ООО «Национальная резервная корпорация». Родился в 1972 году. Образование высшее. Окончил факультет международного права Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Владеет французским и испанским (свободно), английским (разговорным) языками. В 1993-2000 годах работал юрисконсультантом, старшим юрисконсультантом, заместителем начальника юридического управления, начальником юридического управления АО «Конверсбанк». В 2000-2002 годах – начальник отдела реорганизации бизнеса, начальник управления организации финансирования и кредитования инвестиционных программ АКБ «ИНГОССТРАХ – Союз» и в 2002-2004 годах - вице-президент АКБ «Национальный Резервный Банк» – советник председателя правления Банка по юридическим вопросам.


Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет


ХВОСТУНКОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ — начальник управления по регулированию естественных монополий на транспорте Федеральной энергетической комиссии России. Родился в 1962 году в Ленинграде. Образование высшее. Окончил в 1985 году Московский институт инженеров гражданской авиации по квалификации радиоинженер и в 2002 году - Российскую академию государственной службы по квалификации юрист. В 1985 году работал инженером-наладчиком специализированного монтажно-наладочного управления «Аэропортспецмонтаж». С 1985 по 1995 год — служба в Вооруженных силах. В 1995 –1997 годах — представитель, начальник отдела обеспечения международных перевозок ЗАО «Авиакомпания Корсар». В 1997 году — начальник отдела продаж авиаперевозок ЗАО «Ланта-Тур Вояж». С 1998 по 1999 год -начальник отдела аэропортов Федеральной службы России по регулированию естественных монополий на транспорте. В 1999–2002 годах — начальник отдела аэропортов, заместитель руководителя департамента регулирования деятельности естественных монополий на транспорте МАП России.


Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


    1. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента

Заработная плата или какое-либо иное материальное вознаграждение членам Ревизионной комиссии не предусмотрена и не выплачивалась.


    1. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента



Наименование показателя

На конец 2003 года

1кв. 2004 года

2 кв. 2004 года

3 кв. 2004 года

Среднесписочная численность работников, чел.


14715


14642


14721


14754



Сведения о возрасте и образования работников:



Наименование показателя



2004

1 кв


2004 г.

2 кв.


2004 г.

3 кв.

Работники, возраст которых составляет менее 25 лет, %

5.2

5.13

5.10

Работники, возраст которых составляет

от 25 до 35 лет, %

23.7

23.45

23.32

Работники, возраст которых составляет

от 35 до 55 лет, %

59.4

59.36

59.23

Работники, возраст которых составляет более 55 лет, %

11.7

12.06

12.35

имеющие среднее и/или полное общее

образование, %

24.7

25.34

25.25

имеющие начальное и/или среднее

профессиональное образование, %

24.3

24.35

24.31

имеющие высшее профессиональное

образование, %

50.05

49.37

49.49

имеющие послевузовское профессиональное образование, %

0.95

0.94

0.95



3. В ОАО «Аэрофлот» работниками созданы профсоюзные органы:
  • Профессинальный союз работников ОАО «Аэрофлот»;
  • Шереметьевский профессиональный союз бортпроводников;
  • Шереметьевский профессиональный союз летного состава;
  • Профессиональный союз авиационных специалистов.