Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез»
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез», 2677.59kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез", 1988.2kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез", 2544.77kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез», 2677.59kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез", 5322.47kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез», 2572.74kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.
Генеральный директор
| 1 | Фамилия, Имя, Отчество | Шавалеев Дамир Ахатович | ||
| 2 | Год рождения | 1975 | ||
| 3 | Образование | Высшее, Уфимский государственный нефтяной технический университет; Санкт-Петербургский государственный университет | ||
| 4 | Должности за последние 5 лет | Период | Организация | Должность |
| 2003 | ОАО «АК «СИБУР» | Вице-президент по реализации продукции на внутреннем рынке | ||
| 2003-2005 | ОАО «АК «СИБУР» | Руководитель Дирекции полимеров, каучуков и химволокон | ||
| 2005-настоящее время | ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» | Генеральный директор | ||
| 5 | Доля участия в уставном капитале эмитента | доли не имеет | ||
| 6 | Доля участия в уставном капитале дочерних/ зависимых обществ | долей не имеет | ||
| 7 | Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет | |||
| 8 | Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к ответственности не привлекался | |||
| 9 | Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет данных |
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», состоявшегося 23.05.2008 (протокол №21), членам Совета директоров выплачено вознаграждение в размере 2,48447 % от чистой прибыли (прибыли, остающейся в распоряжении общества после уплаты налогов и обязательных платежей) ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» по результатам 2007 финансового года.
Кроме этого, членам Совета директоров и Правления Общества, являющимися штатными сотрудниками ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», в течение года производится оплата их труда по занимаемым должностям в соответствии с трудовыми договорами.
Сумма доходов (вознаграждений), выплаченных ОАО «Салватнефтеоргсинтез» всем членам Правления Общества за II квартал 2008 года соответствует условиям заключенных с ними трудовых договоров.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: соглашений о таких выплатах в текущем финансовом году не заключалось.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В соответствии со статьей 20 Устава ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия и аудитор Общества.
К компетенции ревизионной комиссии Общества относятся:
- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- пpoверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;
- проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;
- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;
- проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором Общества, Правлением Общества, Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.
Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества. Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез».
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
В Обществе действует Контрольно-ревизионное управление (КРУ). Деятельность контрольно-ревизионного управления регламентируется Положением о контрольно-ревизионном управлении, утвержденном генеральным директором. В состав КРУ входят отдел внутреннего аудита и аналитической работы и отдел комплексных проверок. На сегодняшний день штатная численность управления – 13 единиц. Все работники управления имеют высшее профильное образование, дополнительное образование. Управление подчиняется Директору по общим вопросам и корпоративной безопасности.
Основными функциями управления являются:
- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества; сохранностью и рациональным и эффективным использованием имущественных активов Общества; целевым и эффективным использованием средств Общества, в том числе на инновационные и инвестиционные программы; полнотой исполнения доходных статей бюджета Общества;
- осуществление сбора и анализа информации о финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ, в т.ч. о сохранности и эффективном использовании имущественных активов дочерних обществ и соблюдении интересов Общества при осуществлении ими своей деятельности;
- консультирование структурных подразделений (служб) Общества по вопросам финансового, налогового, банковского и иного законодательства, оптимизации налогообложения и т.д.;
- представление генеральному директору отчетов, докладных записок, информации и справок о выявленных нарушениях, их причинах и последствиях, а также предложения о принятии необходимых мер по их устранению.
Сведения о наличии внутреннего документа Общества, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.
Внутренним документом Общества, устанавливающим правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, является ПКТ-УБ 5020.0002-2006 «Положение о режиме коммерческой тайны ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», введенное в действие приказом от 24.05.2006 № 484.
Данное Положение устанавливает режим защиты информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации Общества; определяет правовые и организационные меры обеспечения конфиденциальности информационных ресурсов, создаваемых в Обществе; устанавливает порядок отнесения информационных ресурсов Общества к информации, составляющей коммерческую тайну, и порядок обращения с ней, а также регулирует отношения, возникающие при формировании и использовании конфиденциальных информационных ресурсов в процессе создания, сбора, обработки, накопления, хранения, передачи и предоставления документированной конфиденциальной информации.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
| 1 | Фамилия, Имя, Отчество | Ашихмин Алексей Сергеевич | ||
| 2 | Год рождения | 1980 | ||
| 3 | Образование | Высшее, Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет | ||
| 4 | Должности за последние 5 лет | Период | Организация | Должность |
| 2001-2004 | ОАО «Сбербанк РФ» Фрунзенское отделение, СПБ | Старший экономист отдела ценных бумаг | ||
| 2004-2005 | ОАО «СИБУР» | Начальник отдела бюджетирования и экономического планирования | ||
| 2005-2006 | ОАО «Сибур-ПЭТФ» | Заместитель генерального директора по экономике и финансам | ||
| 2006-2007 | ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» | Начальник планово-экономического управления | ||
| 2007-настоящее время | ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» | Начальник управления экономического планирования и финансового контроля - финансовый контролер | ||
| 5 | Доля участия в уставном капитале эмитента | Доли не имеет | ||
| 6 | Доля участия в уставном капитале дочерних/ зависимых обществ | Долей не имеет | ||
| 7 | Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей не имеет | |||
| 8 | Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к ответственности не привлекался | |||
| 9 | Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет данных |
| 1 | Фамилия, Имя, Отчество | Богданова Алла Александровна | ||
| 2 | Год рождения | 1972 | ||
| 3 | Образование | Высшее, Уфимский технологический институт сервиса | ||
| 4 | Должности за последние 5 лет | Период | Организация | Должность |
| 1997 по 2008 | ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» | Начальник контрольно-ревизионного управления | ||
| 2008-настоящее время | ООО «Предприятие автомобильного транспорта и механизмов» | Главный бухгалтер | ||
| 5 | Доля участия в уставном капитале эмитента | Доли не имеет | ||
| 6 | Доля участия в уставном капитале дочерних/ зависимых обществ | Долей не имеет | ||
| 7 | Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей не имеет | |||
| 8 | Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к ответственности не привлекался | |||
| 9 | Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет данных |
| 1 | Фамилия, Имя, Отчество | Прасс Павел Игоревич | ||
| 2 | Год рождения | 1971 | ||
| 3 | Образование | Высшее, Саратовский государственный технический университет | ||
| 4 | Должности за последние 5 лет | Период | Организация | Должность |
| 2002-2004 | ОАО «ЦМД» | Заместитель председателя Правления; член Правления- Руководитель центра корпоративных услуг | ||
| 2004-2005 | ОАО «ЦМД» | Руководитель направления департамента информационно-аналитического обслуживания | ||
| 2004 - настоящее время | ОАО «СПЕЦДЕП» | Директор по стратегическому развитию | ||
| 2006 – настоящее время | ООО «Алор Групп» | Руководитель проекта «Сеть» | ||
| 2007 – настоящее время | ООО «Универсальный брокер» | Генеральный директор | ||
| 2008 – настоящее время | ООО «Партнеры» | Генеральный директор | ||
| 5 | Доля участия в уставном капитале эмитента | Доли не имеет | ||
| 6 | Доля участия в уставном капитале дочерних/ зависимых обществ | Долей не имеет | ||
| 7 | Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей не имеет | |||
| 8 | Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к ответственности не привлекался | |||
| 9 | Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет данных |