Ежеквартальныйотче т
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т, 1073.76kb.
- Ежеквартальныйотче т, 1282.89kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3283.69kb.
- Ежеквартальныйотче т, 1302.71kb.
- Ежеквартальныйотче т, 2863.03kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3631.15kb.
- Ежеквартальныйотче т, 5751.95kb.
- Ежеквартальныйотче т, 644.58kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
На годовом Общем собрании акционеров Общества 28.06.2006 было принято решение выплатить вознаграждение за работу в истекшем отчетном периоде с 26.05.2006 по 28.06.2006:
- членам Совета директоров Общества в размере 900 000 руб., в том числе по 100 000 руб. каждому члену Совета директоров.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В соответствии с Уставом ОАО ВНИИСТ органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью является ревизионная комиссия, которая ежегодно избирается общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров в составе трех человек сроком до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером (акционерами). Членами Ревизионной комиссии не могут быть члены Совета директоров Общества, члены Счетной комиссии Общества, члены Правления и Президент Общества.
Ревизионная комиссия:
1) проводит очередные проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за истекший финансовый год в порядке и в сроки, установленные Положением о ревизионной комиссии;
2) проводит внеочередные проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества во всякое время по собственной инициативе, по требованию Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления или акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами акций на дату предъявления требования, в порядке, предусмотренном Положением о ревизионной комиссии;
3) подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков;
4) проверяет исполнение хозяйственных договоров;
5) предъявляет требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и (или) внеочередного заседания Совета директоров в соответствии с пунктами 8.9 и 9.17 Устава Общества. Решение о направлении требования принимается на заседании Ревизионной комиссии не менее чем двумя голосами членов Ревизионной комиссии;
6) обязана предъявлять требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и (или) внеочередного заседания Совета директоров в случае возникновения угрозы существенным интересам Общества, а также в случае, если при проведении проверок (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества выявлены злоупотребления лиц, занимающих должности в органах управления Общества.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.
По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров Общества.
Служба внутреннего аудита в ОАО ВНИИСТ отсутствует.
Эмитент имеет Положение о коммерческой тайне ОАО ВНИИСТ, внутри которого установлены правила по предотвращению использования служебной информации. Копия Положения не прилагается ввиду того, что оно устанавливает не только вышеуказанные правила, но и определяет основные меры защиты коммерческой тайны ОАО ВНИИСТ с целью предотвращения возможного нанесения ущерба экономической безопасности ОАО ВНИИСТ.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Список членов
• ФИО: Власова Екатерина Анатольевна
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 2000-04-17
Дата окончания работы: 2002-05-31
Наименование организации: Фирма "Атомтехэнерго"
Должность: ведущий экономист, начальник планово-экономического отдела
• Дата начала работы: 2002-06-01
Дата окончания работы: 2002-12-31
Наименование организации: ФГУП "Атомтехэнерго"
Должность: начальник планово-экономического отдела
• Дата начала работы: 2002-08-01
Дата окончания работы: 2003-07-14
Наименование организации: ЗАО "Атомтехэкспорт"
Должность: начальник планово-экономического отдела
• Дата начала работы: 2003-07-21
Дата окончания работы:
по настоящее время
Наименование организации: ОАО ВНИИСТ
Должность: начальник отдела экономического анализа, начальник планово-экономического управления
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
• ФИО: Кичева Ирина Васильевна
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: высшее, к.э.н.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 01.01.1999
Дата окончания работы: 04.05.2001
Наименование организации: АООТ "Лукинтер-ойл"
Должность: главный бухгалтер
• Дата начала работы: 07.05.2001
Дата окончания работы: 30.04.2002
Наименование организации: Представительство Компании "Ай Пи Лэнд Лтд" в г. Москве
Должность: заместитель директора Представительства, финансовый директор
• Дата начала работы: 05.02.2002
Дата окончания работы: 26.02.2002
Наименование организации: ООО "Ай Пи Сеть СПб" (совм.)
Должность: первый заместитель генерального директора
• Дата начала работы: 26.02.2002
Дата окончания работы: 03.10.2002
Наименование организации: ООО "Ай Пи Сеть СПб"
Должность: и.о. генерального директора
• Дата начала работы: 04.10.2002
Дата окончания работы: 31.01.2003
Наименование организации: ООО "Ай Пи Сеть СПб"
Должность: советник генерального директора
• Дата начала работы: 29.01.2004
Дата окончания работы:
по настоящее время
Наименование организации: ООО "ФЮРСТЕН" (совм.)
Должность: Генеральный директор
• Дата начала работы: 01.06.2003
Дата окончания работы:
по настоящее время
Наименование организации: ЗАО "Ремос-пром" (основное место работы)
Должность: Генеральный директор
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
• ФИО: Макаров Александр Анатольевич
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 13.01.2000
Дата окончания работы: 29.06.2001
Наименование организации: ООО «Трансфера-К»
Должность: заместитель директора
• Дата начала работы: 02.07.2001
Дата окончания работы: 28.06.2002
Наименование организации: ООО «Проект-Траст»
Должность: Заместитель директора по финансовой части
• Дата начала работы: 01.07.2002
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: ООО «Атлант-Инвест»
Должность: главный бухгалтер
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
На годовом Общем собрание акционеров Общества 28.06.2006 было принято решение выплатить вознаграждение за работу в истекшем отчетном периоде с 26.05.2005 по 28.06.2006:
- членам Ревизионной комиссии Общества 200 000 руб., в том числе председателю Ревизионной комиссии 100 000 руб., членам Ревизионной комиссии по 50 000 руб.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
В ежеквартальном отчете за 4 квартал данная информация не указывается.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Обязательств эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале ОАО ВНИИСТ нет.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Общее количество акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 256
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
• Полное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Сокращенное наименование: Росимущество
ИНН: 77105424902
Место нахождения: 103685, Москва, Никольский пер., д.9
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 20
Номинальный держатель: Нет
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указаных лиц нет
• Полное наименование: Номинальный держатель ЗАО "Депозитарно-Клиринговая Компания"
Сокращенное наименование: ЗАО "Депозитарно-Клиринговая Компания"
ИНН: 7710021150
Место нахождения: 115162 Москва ул.Шаболовка д.31 стр. «Б»
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 75
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 75
Номинальный держатель:
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности: 20%.
Лицо, управляющее пакетом
Полное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Указанной доли нет
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений нет
6.5. Изменения в составе акционеров
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.:
• Дата составления списка: 21.04.1999
Список акционеров (участников)
• Полное наименование: Министерство имущественных отношений Российской Федерации
Сокращенное наименование: Минимущество России
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 20
• Дата составления списка: 17.04.2000
Список акционеров (участников)
• Полное наименование: Министерство имущественных отношений Российской Федерации
Сокращенное наименование: Миниимущество России
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 20
• Дата составления списка: 23.05.2000
Список акционеров (участников)
• Полное наименование: Министерство имущественных отношений Российской Федерации
Сокращенное наименование: Минимущество России
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 20
• ФИО: Шакиров Рифхат Метхатович
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 5.3
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 5.3
• Дата составления списка: 22.04.2001
Список акционеров (участников)
• Полное наименование: Министерство имущественных отношений Российской Федерации
Сокращенное наименование: Минимущество России
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 20
• ФИО: Шакиров Рифхат Метхатович
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 7.2
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 7.2
• Дата составления списка: 20.04.2002
Список акционеров (участников)
• Полное наименование: Министерство имущественных отношений Российской Федерации
Сокращенное наименование: Минимущество России
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 20
• ФИО: Шакиров Рифхат Метхатович
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 8
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 8
• Дата составления списка: 19.05.2003
Список акционеров (участников)
• Полное наименование: Министерство имущественных отношений Российской Федерации
Сокращенное наименование: Минимущество России
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 20
• Дата составления списка: 01.06.2004
Список акционеров (участников)
• Полное наименование: Министерство имущественных отношений Российской Федерации
Сокращенное наименование: Минимущество России
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 20
• Полное наименование: Номинальный держатель ЗАО "Депозитарно-Клиринговая Компания"
Сокращенное наименование:
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 75
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %:
• Дата составления списка: 18.04.2005
Список акционеров (участников)
• Полное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Сокращенное наименование: Росимущество
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 20
• Полное наименование: Номинальный держатель ЗАО "Депозитарно-Клиринговая Компания"
Сокращенное наименование:
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 75
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 75
• Дата составления списка: 03.08.2006
Список акционеров (участников)
• Полное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Сокращенное наименование: Росимущество
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 20
• Полное наименование: Номинальный держатель ЗАО "Депозитарно-Клиринговая Компания"
Сокращенное наименование:
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 75
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 75
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Общая сумма сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала: не было
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В ежеквартальном отчете за 4 квартал данная информация не указывается.
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год включается в состав ежеквартального отчета за второй квартал.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал квартальная бухгалтерская отчетность эмитента не включается.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал квартальная сводная бухгалтерская отчетность эмитента не включается.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
За 4 квартал 2006 года сведения об учетной политике не указываются.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В ежеквартальном отчете за 4 квартал сведения не указываюся.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения будут предоставлены в ежеквартальном отчете за 1 квартал 2007 года.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
По состоянию на 31.12.2006 эмитент в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности, не участвовал.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 313 827 руб.
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 313 827 руб.
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %: 0
Нет
Доля акций эмитента обращающихся за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента: нет
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале:
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли:
• Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15 % от Уставного капитала эмитента
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 47 074, 05 руб.
Размер отчислений в фонд в течение завершенного финансового года: 47 074, 05 руб.
Размер средств фонда, использованных в течение завершенного финансового года: 0
Направления использования данных средств: Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия других средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.