Ежеквартальныйотче т
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т, 1073.76kb.
- Ежеквартальныйотче т, 1282.89kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3283.69kb.
- Ежеквартальныйотче т, 1302.71kb.
- Ежеквартальныйотче т, 2863.03kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3631.15kb.
- Ежеквартальныйотче т, 5751.95kb.
- Ежеквартальныйотче т, 644.58kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, определение даты, места и времени проведения Общего собрания, порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров, перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, формы и текста бюллетеней для голосования, а также рассмотрение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров;
5) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 6, 13 - 18 пункта 8.2 Устава Общества, и иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
6) принятие решения о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг:
· которые могут быть конвертированы в акции, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных акций;
· которые не могут быть конвертированы в акции Общества.
7) определение цены (денежной оценки) имущества Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
8) принятие решений о приобретении и выкупе Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала, и решений о приобретении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также определение цены приобретения (выкупа) акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9) принятие решений:
· об образовании исполнительных органов Общества;
· о досрочном прекращении их полномочий;
· по иным вопросам, связанным с порядком формирования и деятельности исполнительных органов;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) определение порядка использования резервного фонда Общества, а также определение состава, назначения, размера, источника образования и порядка использования иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также внутренних документов, утверждение которых в соответствии с подпунктом 4 пункта 10.2 Устава Общества отнесено к компетенции Правления Общества;
14) предварительное утверждение годового отчета Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров;
15) создание филиалов и открытие представительств Общества;
16) одобрение Крупных сделок, предметом которых является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
17) создание и ликвидация дочерних и зависимых обществ Общества, принятие решений об участии в дочерних и зависимых обществах, а также компаний, в уставном (складочном) капитале которых Обществу принадлежит доля более 5 процентов, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 17 пункта 8.2 Устава Общества;
18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.7 Устава Общества;
19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
20) внесение изменений и дополнений в Устав Общества в следующих случаях:
· по результатам размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества;
· связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
21) утверждение и изменение годового финансово-хозяйственного плана Общества;
22) составление и предоставление Общему собранию акционеров Общества для утверждения внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;
23) назначение лиц, представляющих Общество на общих собраниях дочерних и зависимых хозяйственных обществ, а также компаний, в уставном (складочном) капитале которых Обществу принадлежит доля более 5 процентов, и принятие и выдача им инструкций по голосованию;
24) принятие решений о залоге, ипотеке, правах удержания или иных обременениях в отношении активов Общества в той мере, в какой подобные права удержания не предусмотрены текущим годовым финансово-хозяйственным планом;
25) выдача гарантий Общества по обязательствам третьих лиц;
26) одобрение иных крупных сделок (за исключением случаев, когда сумма иной крупной сделки превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, при этом такая сделка будет подлежать одобрению Общим собранием акционеров как крупная сделка в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества);
27) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом;
28) вопросы деятельности Общества в случае, если они не отнесены законодательством Российской Федерации, Уставом или внутренними документами Общества к компетенции Общего собрания акционеров или исполнительных органов Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
Руководство текущей деятельностью эмитента осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Президентом и коллегиальным исполнительным органом Общества - Правлением.
К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:
1) одобрение сделки, или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
2) принятие решений об инвестиционных проектах, требующих инвестиций на сумму, превышающую 2 процента балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
3) дача рекомендаций Президенту Общества о назначении на должность и снятие с должности лиц руководящего состава Общества и начальников основных структурных подразделений, не являющихся членами Правления;
4) утверждение локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, внутренних документов, касающихся организации и обеспечения производственного процесса Общества, внутренних документов, определяющих организационную структуру Общества;
5) разрабатывает и представляет Совету директоров годовые планы работы Общества, а также представляет годовые балансы, счета прибылей и убытков и другие документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
6) регулярно информирует Совет директоров о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел Общества;
7) устанавливает тарифы и расценки по заключаемым Обществом договорам;
8) представляет на утверждение Совета директоров смету расходов на подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
9) осуществляет анализ и обобщение работы отдельных служб и подразделений Общества, а также дает рекомендации Президенту Общества по совершенствованию работы служб и подразделений Общества;
10) решает иные вопросы, определенные Положением об исполнительных органах Общества;
11) назначает лиц, представляющих Общество на общих собраниях обществ, в которых Обществу принадлежат акции (доли, паи), кроме компаний, указанных в подпункте 23 пункта 9.2 Устава Общества, выдает им инструкции по вопросам голосования на собраниях учредителей (участников, акционеров) юридических лиц, в которых Обществу принадлежат доли (паи, акции), кроме компаний, указанных в подпункте 23 пункта 9.2 Устава Общества.
Президент принимает решения по вопросам, не отнесенным Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
Президент Общества:
1) действует от имени Общества без доверенности как орган юридического лица в соответствии со статьей 53 Гражданского кодекса Российской Федерации;
2) представляет Общество в отношениях с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами;
3) совершает сделки с имуществом Общества стоимостью не более 10 процентов от балансовой стоимости активов Общества на дату заключения договора (сделки), при этом сделки с недвижимым имуществом независимо от их размера требуют одобрения Правления Общества;
4) от имени Общества выдает доверенности;
5) издает приказы, распоряжения и другие акты в пределах своей компетенции;
6) от имени Общества осуществляет права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками Общества, за исключением утверждения локальных нормативных актов Общества, содержащих нормы трудового права;
7) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах;
8) подписывает от имени Общества учредительные договоры и иные учредительные документы создаваемых (учреждаемых) юридических лиц, а также все документы, необходимые для представления на государственную регистрацию учредительных документов создаваемых Обществом юридических лиц, в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
9) подписывает от имени Общества положения об обособленных подразделениях Общества;
10) вносит предложения на имя Председателя Совета директоров по кандидатурам членов Правления;
11) осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии и Счетной комиссии;
12) решает иные вопросы, определенные Положением об исполнительных органах Общества.
Внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента, не имеется.
За отчетный период не было внесено изменений в Устав Общества.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Совет директоров
Компетенция
К компетенции Совета директоров эмитента относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, определение даты, места и времени проведения Общего собрания, порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров, перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, формы и текста бюллетеней для голосования, а также рассмотрение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров;
5) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 6, 13 - 18 пункта 8.2 Устава Общества, и иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
6) принятие решения о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг:
- которые могут быть конвертированы в акции, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных акций;
- которые не могут быть конвертированы в акции Общества.
7) определение цены (денежной оценки) имущества Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
8) принятие решений о приобретении и выкупе Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала, и решений о приобретении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также определение цены приобретения (выкупа) акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9) принятие решений:
- об образовании исполнительных органов Общества;
- о досрочном прекращении их полномочий;
- по иным вопросам, связанным с порядком формирования и деятельности исполнительных органов;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) определение порядка использования резервного фонда Общества, а также определение состава, назначения, размера, источника образования и порядка использования иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также внутренних документов, утверждение которых в соответствии с подпунктом 4 пункта 10.2 Устава Общества отнесено к компетенции Правления Общества;
14) предварительное утверждение годового отчета Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров;
15) создание филиалов и открытие представительств Общества;
16) одобрение Крупных сделок, предметом которых является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
17) создание и ликвидация дочерних и зависимых обществ Общества, принятие решений об участии в дочерних и зависимых обществах, а также компаний, в уставном (складочном) капитале которых Обществу принадлежит доля более 5 процентов, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 17 пункта 8.2 Устава Общества;
18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.7 Устава Общества;
19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
20) внесение изменений и дополнений в Устав Общества в следующих случаях:
- по результатам размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества;
- связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
21) утверждение и изменение годового финансово-хозяйственного плана Общества;
22) составление и предоставление Общему собранию акционеров Общества для утверждения внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;
23) назначение лиц, представляющих Общество на общих собраниях дочерних и зависимых хозяйственных обществ, а также компаний, в уставном (складочном) капитале которых Обществу принадлежит доля более 5 процентов, и принятие и выдача им инструкций по голосованию;
24) принятие решений о залоге, ипотеке, правах удержания или иных обременениях в отношении активов Общества в той мере, в какой подобные права удержания не предусмотрены текущим годовым финансово-хозяйственным планом;
25) выдача гарантий Общества по обязательствам третьих лиц;
26) одобрение иных крупных сделок (за исключением случаев, когда сумма иной крупной сделки превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, при этом такая сделка будет подлежать одобрению Общим собранием акционеров как крупная сделка в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества);
27) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества;
28) вопросы деятельности Общества в случае, если они не отнесены законодательством Российской Федерации, Уставом или внутренними документами Общества к компетенции Общего собрания акционеров или исполнительных органов Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
Список членов Совета директоров
• ФИО: Александров Алексей Геннадьевич
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 1996
Дата окончания работы: 2002
Наименование организации: Департамент нефтяной промышленности Министерства энергетики РФ
Должность: главный специалист, заместитель начальника отдела, начальник отдела
• Дата начала работы: 2002
Дата окончания работы: 2004
Наименование организации: Департамент нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства энергетики РФ
Должность: заместитель руководителя Департамента
• Дата начала работы: 2004
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Росэнерго
Должность: начальник отдела развития транспортных систем ТЭР Управления нефтяной промышленности
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
• ФИО: Федотов Виктор Михайлович (Председатель Совета директоров)
Год рождения: 1947
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
• ФИО: Возяков Игорь Владимирович
Год рождения: 1967
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
• ФИО: Черекчиди Эримей Иванович
Год рождения: 1963
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 1997-04-14
Дата окончания работы: 2000-11-27
Наименование организации: ФГУП "Атомтехэнерго"
Должность: заместитель генерального директора по экономике и внешнеэкономической деятельности
• Дата начала работы: 2002-11-18
Дата окончания работы: 2003-09-30
Наименование организации: ЗАО "ЦУП "Стройнефть"
Должность: директор по проектированию
• Дата начала работы: 2003-06-09
Дата окончания работы:
по настоящее время
Наименование организации: ОАО ВНИИСТ
Должность: первый вице-президент, президент
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
• ФИО: Гребнев Сергей Борисович
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 19.02.1999
Дата окончания работы: 31.05.2002
Наименование организации: фирма «Атомтехэнерго»
Должность: директор центра технической поддержки, директор Центра управления проектами
• Дата начала работы: 01.06.2002
Дата окончания работы: 21.10.2002
Наименование организации: ФГУП «Атомтехэнерго»
Должность: директор центра управления проектами
• Дата начала работы: 14.06.2002
Дата окончания работы: 22.12.2002
Наименование организации: ЗАО «Атомтехэкспорт»
Должность: заместитель генерального директора
• Дата начала работы: 03.12.2002
Дата окончания работы: 30.09.2003
Наименование организации: ЗАО «ЦУП «Стройнефть»
Должность: начальник управления договорной деятельности по проектно-исследовательским работам
• Дата начала работы: 01.10.2003
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: ОАО ВНИИСТ
Должность: начальник управления договорной деятельности, советник Президента