Акционерное Общество «Новосибирский жировой комбинат»

Вид материала

Содержание

44.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых раз
Вид продукции
Производитель, майонез
Вид продукции
Конкуренты эмитента
5.1 Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Компетенция общего собрания акционеров
Компетенция Совета директоров
Компетенция единоличного исполнительного органа (Генерального директора)

Подобный материал:

1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 23

В отчете за 4 квартал 2006г данная информация не указывается

44.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Такие сведения отсутствуют.

4.5 Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Область деятельности эмитента - пищевая промышленность, масложировая отрасль. Основные направления деятельности эмитента – производство майонеза, маргарина фасованного, весового и промышленных жиров.

Оценка отрасли:

По данным Союзмаргаринпрома сегодня в России майонез выпускает более тысячи предприятий, различных по мощностям и оснащению.

Производство майонеза в РФ, 2000-2006гг., тонн:

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Госкомстат	243 751	303 186	317 099	344 919	448 000	551 414	644 736
Союзмаргаринпром	205 843	229 480	238 098	261 855	292 213	366 197	467 564

Однако эти данные включают не все крупные комбинаты, и не учитывают малые предприятия.

Экспертная оценка: объем рынка майонеза на 2007 год – 660 тыс.тонн.

Производство маргарина в РФ, 2000-2006гг., тонн:

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Госкомстат	455 221	502 921	515 477	539 802	555 000	629 625	676 551
Союзмаргаринпром	463 231	475 836	474 230	507 011	496 832	552 744	608 698

Однако эти данные включают не все крупные комбинаты, и не учитывают малые предприятия.

Экспертная оценка: объем рынка маргарина промышленного – 600 тыс.тонн., маргарина фасованного – 110 тыс.тонн.

Оценка перспектив развития отрасли:

1. Объем потребления майонезов неуклонно растет. Сегодня подавляющее число россиян (порядка 95%) используют майонез при приготовлении пищи, из них практически треть является активными потребителями майонеза, то есть потребляют этот продукт практически каждый день.

В среднем потребление майонеза в России в расчете на одного человека составляет около 4,6 кг в год. Кроме того, российский рынок майонеза является одним из крупнейших в мире, на начало 2004 года он занимал второе место после рынка США, его доля на тот момент составляла 14%. Однако темп роста рынка замедлился (в том числе за счет развития сегмента соусов). Оценочный рост рынка майонеза на 2007 год – около 7%.

2. Объем потребления маргаринов:

потребление маргаринов в домашнем хозяйстве с начала 90х гг. по 2000 год выросло с 240 тонн до 297, а затем снизилось в 2002 году до 250 тонн;

потребление маргарина в промышленности неуклонно растет (львиная доля продукции масложировых комбинатов - это маргарины и специальные жиры, предназначенные для промышленной переработки) – с начала 90х гг. по 2002 год потребление выросло со 140 тонн до 380 тонн, но темпы роста замедлились.

Оценочный рост рынка маргарина (экспертные оценки, данные Союзмаргаринпрома и Госкомстата) на 2007 год – около 2%.

4.5.1.Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы, влияющие на положение дел в отрасли:

нормативно-законодательная база, действующая в отрасли,

технология производства.

Нормативная база была унаследована от СССР, а возникновение новых нормативных актов/законов, предъявляющих качественно новые требования, является маловероятным. Технология производства является хорошо известной и отработанной.

Положение предприятия:

ОАО «Новосибирский жировой комбинат» – это одно из крупнейших предприятий масложировой отрасли России, успешно работающее на рынке Новосибирска и активно развивающее свои продажи в городах Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока и Казахстана.

Весной 2003 г. ОАО «НЖК» вошел в состав Группы Компаний «Букет» (в 2004 году переименована в Холдинг «Солнечные продукты»), являющейся одним из лидеров масложирового рынка РФ и имеющей в своем составе ОАО «Жировой комбинат» г. Саратов, ОАО «Московский жировой комбинат», ОАО «Новосибирский жировой комбинат», ОАО «Масложиркомбинат «Армавирский», ЗАО «Янтарное» и другие предприятия (включая элеваторы и перерабатывающие предприятия).

На сегодняшний момент, по данным Союзмаргаринпрома, доля ОАО «НЖК» в масложировой отрасли достигла по следующим категориям продукции доли рынка:

маргарин (весовой, фасованный) – 7,7%,

майонез – 4,3%.

На рынке маргаринов и майонезов в Новосибирске ОАО «НЖК» не является монополистом - более того, рынок (особенно майонезов) высококонкурентный, но продукция НЖК является самой покупаемой в Новосибирске и достаточно хорошо покупаемой в других городах (входит в группу самых покупаемых).

Доля рынка маргаринов ОАО «НЖК» в Новосибирске составляет около 85%, доля рынка майонезов составляет (по различным методикам оценки) от 69 до 78%.

Сравнение долей рынка различных производителей майонеза и маргарина, Новосибирск (данные агентства «Бизнес-Аналитика», Июль-Август 2007 г.):

Производитель, майонез	Доля рынка	Производитель, маргарин	доля рынка
Солнечные Продукты	69%	Солнечные Продукты	85%
Эфко	10%	Эфко	11%
Эссен Продакшн АГ (Елабуга)	6%	Юнилевер	2%
Лу-Ка (Новосибирск)	5%	Эссен Продакшн АГ (Елабуга)	1%
Казанский ЖК	3%
Юнилевер	3%
Прочее	2%

создание выделенных эксклюзивных команд по работе с продукцией НЖК,
налаживание постоянной работы дистрибьютора с торговыми точками и прямой доставки продукции в магазины.

5. НЖК выделяет значительные средства на рекламные кампании (на телевидении, радио, в местах продаж) по различным маркам продукции. На НЖК постоянно разрабатываются и реализуются маркетинговые программы с целью повышения конкурентоспособности продукции.

Факторы, негативно влияющие на состояние предприятия:

1. Основным фактором, влияющим на деятельность ОАО «НЖК», является цикличность спроса, которая обусловлена сезонным характером потребления.

Например, для НЖК:

декабрь – объемы продаж майонеза и маргарина фасованного выше среднемесячных в 1,5 раза,
лето – объемы продаж майонеза составляют 0,8-0,9 от среднемесячных, маргарина фасованного – 0,7 от среднемесячных.

Но сезонные падения не являются критическими, и реализация продукции идет весь год.

2. В свете бурного развития отрасли появляется большое число мелких производителей майонеза/маргарина, продукция которых не отличается высоким качеством и зачастую является подделкой существующих марок продукции крупных производителей. С производителями контрафактной продукции есть опыт успешной борьбы - поддельщики выявляются и привлекаются к ответственности, продукция изымается из продажи, события освещаются в прессе (в том числе для осведомления потребителей).

Перспективы развития:

Основные направления для роста продаж ОАО «НЖК» – по-прежнему майонезная продукция (вывод на региональные рынки и развитие новой марки майонеза, расширение ассортиментного ряда упаковки майонезных брэндов ОАО «НЖК»), маргарин фасованный (вывод на региональные рынки и развитие новой марки маргарина).

А. Оценочный рост рынка майонеза около 7%, рынка маргарина - 2%.

Б. Прирост продаж ОАО «НЖК»:

Вид продукции	2002	2003	2004	2005	2006
Прирост, %	Прирост, %	Прирост, %	Прирост, %	Прирост, %
майонез	17%	49%	29%	32%	5%

Исходя из вышеперечисленного, прогнозируем годовой рост по майонезу в 2007 г.

Область деятельности эмитента - пищевая промышленность, масложировая отрасль. Основные направления деятельности эмитента – производство майонеза, маргарина фасованного и промышленных жиров.

Оценка отрасли:

По данным Союзмаргаринпрома сегодня в России майонез выпускает более тысячи предприятий, различных по мощностям и оснащению.

Производство майонеза в РФ, 2000-2006гг., тонн:

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Госкомстат	243 751	303 186	317 099	344 919	448 000	551 414
Союзмаргаринпром	205 843	229 480	238 098	261 855	292 213	366 197	442 653

Однако эти данные включают не все крупные комбинаты, и не учитывают малые предприятия.

Экспертная оценка: объем рынка майонеза – 6000 тыс.тонн.

Производство маргарина в РФ, 2000-2006гг., тонн:

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Госкомстат	455 221	502 921	515 477	539 802	555 000	570 000
Союзмаргаринпром	463 231	475 836	474 230	507 011	496 832	552 744	606 511

Однако эти данные включают не все крупные комбинаты, и не учитывают малые предприятия.

Экспертная оценка: объем рынка маргарина промышленного – 600 тыс.тонн., маргарина фасованного – 110 тыс.тонн.

Оценка перспектив развития отрасли:

1. Объем потребления майонезов неуклонно растет. Сегодня подавляющее число россиян (порядка 90%) используют майонез при приготовлении пищи, из них практически треть является активными потребителями майонеза, то есть потребляют этот продукт практически каждый день.

В среднем потребление майонеза в России в расчете на одного человека составляет около 2,5 кг в год. Кроме того, российский рынок майонеза является одним из крупнейших в мире, на начало 2004 года он занимал второе место после рынка США, его доля на тот момент составляла 14%. Однако темп роста рынка замедлился (в том числе за счет развития сегмента соусов). Оценочный рост рынка майонеза на 2007 год – около 7%.

2. Объем потребления маргаринов:

потребление маргаринов в домашнем хозяйстве с начала 90х гг. по 2000 год выросло с 240 тонн до 297, а затем снизилось в 2002 году до 250 тонн;

потребление маргарина в промышленности неуклонно растет (львиная доля продукции масложировых комбинатов - это маргарины и специальные жиры, предназначенные для промышленной переработки) – с начала 90х гг. по 2002 год потребление выросло со 140 тонн до 380 тонн, но темпы роста замедлились.

Оценочный рост рынка маргарина (экспертные оценки, данные Союзмаргаринпрома и Госкомстата) на 2007 год – около 2%.

Факторы, влияющие на положение дел в отрасли:

нормативно-законодательная база, действующая в отрасли,

технология производства.

Нормативная база была унаследована от СССР, а возникновение новых нормативных актов/законов, предъявляющих качественно новые требования, является маловероятным. Технология производства является хорошо известной и отработанной.

Положение предприятия:

ОАО «Новосибирский жировой комбинат» – это одно из крупнейших предприятий масложировой отрасли России, успешно работающее на рынке Новосибирска и активно развивающее свои продажи в городах Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока и Казахстана.

Весной 2003 г. ОАО «НЖК» вошел в состав Группы Компаний «Букет» (в 2004 году переименована в Холдинг «Солнечные продукты»), являющейся одним из лидеров масложирового рынка РФ и имеющей в своем составе ОАО «Жировой комбинат» г. Саратов, ОАО «Московский жировой комбинат», ОАО «Новосибирский жировой комбинат», ОАО «Масложиркомбинат «Армавирский», ЗАО «Янтарное» и другие предприятия (включая элеваторы и перерабатывающие предприятия).

На сегодняшний момент, по данным Союзмаргаринпрома, доля ОАО «НЖК» в масложировой отрасли достигла по следующим категориям продукции доли рынка:

маргарин (весовой, фасованный) – 7,5%,

майонез – 7,7%.

На рынке маргаринов и майонезов в Новосибирске ОАО «НЖК» не является монополистом - более того, рынок (особенно майонезов) высококонкурентный, но продукция НЖК является самой покупаемой в Новосибирске и достаточно хорошо покупаемой в других городах (входит в группу самых покупаемых).

Доля рынка маргаринов ОАО «НЖК» в Новосибирске составляет около 80%, доля рынка майонезов составляет (по различным методикам оценки) от 70 до 75%.

Сравнение долей рынка различных производителей майонеза и маргарина, Новосибирск (данные агентства «Бизнес-Аналитика», июль-август 2006 г.):

Производитель, майонез	Доля рынка	Производитель, маргарин	доля рынка
Новосибирский ЖК	75,14%	Новосибирский ЖК	69,41%
Эссен Продакшн АГ (Елабуга)	6,98%	ЖК (Саратов)	12,70%
Эфко	5,91%	Эфко	8,00%
Юнилевер	3,03%	Нижегородский МЖК	4,60%
Петросоюз	2,68%	Эссен Продакшн АГ (Елабуга)	3,09%
Лу-Ка (Новосибирск)	1,58%	Юнилевер	2,21%
Нижегородский МЖК	1,36%
Казанский ЖК	1,20%
Прочее	2,11%

По показателям известности торговые марки ОАО «НЖК» (в том числе «Провансаль» и «Оливьез») лидируют на рынке масложировой продукции в Новосибирске, доминируя над всеми федеральными марками с большим отрывом - известность некоторых марок майонеза среди потребителей достигает 80% (и продолжает расти).

В основном ОАО «НЖК» добивается успеха, делая ставку на высокую дистрибуцию своей продукции (представленность продукта в торговых точках) - дистрибуция маргаринов ОАО «НЖК» практически равна 100%.

Эти данные свидетельствуют о том, что продукция ОАО «НЖК» представлена в торговых точках города лучше продукции конкурентов, и показатели дистрибуции продолжают улучшаться.

Несмотря на усиление конкуренции производителей на масложировом рынке страны в последние годы, продажи ОАО «НЖК» остаются стабильными, а объем производства увеличивается (в соответствии с тенденциями отрасли).

Можно сказать, что ОАО «НЖК» является одним из самых конкурентоспособных и динамично развивающихся крупных предприятий города, успешно укрепляющим свои позиции на потребительском рынке.

Предприятие является лидером по внедрению передовых технологий (на комбинате установлено немецкое, шведское оборудование марок Coruma, Alfa-Laval и т.п.); постоянно растущим объемам производства сопутствует развитие основных средств производства.

Ассортимент продукции ОАО «НЖК»:

Маргарин продается под марками «Мария», «Просто Мария», «Шеф-повар», а также выведен новый брэнд маргарина фасованного «Жар-Печка».

Майонез продается под марками «Провансаль» (классический, Постный, с лимонным соком), «Оливьез» (марка выведена на федеральный уровень), «Домашний праздник», «Чудесница» (марка федерального уровня), «Московский Провансаль» (классичтеский) а также выводится на рынок новый майонезный брэнд сегмента «Премиум».

Мыло туалетное продается под марками «Дуэт» и «Утро».

Помимо брэндованной продукции (майонез, маргарин фасованный, мыло туалетное), также выпускается маргарин в монолите (специализированные жиры), масло растительное, мыло хозяйственное, глицерин.

В планах ОАО «НЖК» на 2007 год значится развитие нового продуктового направления - спреды.

Факторы, положительным образом влияющие на состояние предприятия:

1. В холдинге «Солнечные Продукты», в состав которого вошел ОАО «НЖК», есть своя сырьевая база, что положительно влияет на стабильность производства.

2. Предприятие находится в городе, являющемся крупным транспортным узлом, что позволяет оптимизировать логистику и минимизировать затраты, связанные с доставкой продукции до конечного потребителя.

3. Предприятие успешно функционирует в отрасли около 90 лет; имеется отработанная технология производства, на производстве заняты опытные специалисты с многолетним стажем работы в отрасли (и на данном предприятии в частности).

4. ОАО «НЖК» успешно развивает свою дистрибьюторскую сеть, уже завоеваны рынки многих городов Западной и Восточной Сибири, а также успешно идет внедрение на рынки Дальнего Востока, Урала, Северных регионов, Казахстана.

В последнее время НЖК прикладывает большие усилия к развитию системы доставки и работы с клиентами на базе дистрибьюторов, включая:

создание выделенных эксклюзивных команд по работе с продукцией НЖК,

налаживание постоянной работы дистрибьютора с торговыми точками и прямой доставки продукции в магазины.

5. НЖК выделяет значительные средства на рекламные кампании (на телевидении, радио, в местах продаж) по различным маркам продукции. На НЖК постоянно разрабатываются и реализуются маркетинговые программы с целью повышения конкурентоспособности продукции.

Факторы, негативно влияющие на состояние предприятия:

1. Основным фактором, влияющим на деятельность ОАО «НЖК», является цикличность спроса, которая обусловлена сезонным характером потребления.

Например, для НЖК:

декабрь – объемы продаж майонеза и маргарина фасованного выше среднемесячных в 1,5 раза,

лето – объемы продаж майонеза составляют 0,8-0,9 от среднемесячных, маргарина фасованного – 0,7 от среднемесячных.

Но сезонные падения не являются критическими, и реализация продукции идет весь год.

2. В свете бурного развития отрасли появляется большое число мелких производителей майонеза/маргарина, продукция которых не отличается высоким качеством и зачастую является подделкой существующих марок продукции крупных производителей. С производителями контрафактной продукции есть опыт успешной борьбы - подделыватели выявляются и привлекаются к ответственности, продукция изымается из продажи, события освещаются в прессе (в том числе для осведомления потребителей).

Перспективы развития:

Основные направления для роста продаж ОАО «НЖК» – по-прежнему майонезная продукция (вывод на региональные рынки и развитие новой марки майонеза, расширение ассортиментного ряда упаковки майонезных брэндов ОАО «НЖК»), маргарин фасованный (вывод на региональные рынки и развитие новой марки маргарина) и новая категория продукции – спреды (вывод на рынок, развитие и продвижение брэнда).

А. Оценочный рост рынка майонеза около 7%, рынка маргарина - 2%.

Б. Прирост продаж ОАО «НЖК»:

Вид продукции	2002	2003	2004	2005	2006
Прирост, %	Прирост, %	Прирост, %	Прирост, %	Прирост, %
майонез	17%	49%	29%	32%	5%

Исходя из вышеперечисленного, прогнозируем годовой рост по майонезу.

Конкуренция со стороны иностранных производителей майонеза и маргарина несущественна на рынках майонеза и маргарина.

В. Рынок спредов (растительно-сливочных и сливочно-растительных) РФ, по оценкам экспертов, сопоставим с объемами рынка столового маргарина (примерно 180 тыс. тонн), и имеет тенденцию к росту 4-5% в год.

Основными конкурентами ОАО «НЖК» является ГК «Петросоюз» (г. Санкт-Петербург), выпускающая майонезы марок «Моя семья», «Мечта хозяйки», «Покровский» (это федеральные марки майонеза) и «Эссен Продакшн» ( марка маргарина и майонеза «Махеевъ»).

ОАО «НЖК» успешно конкурирует с ГК «Петросоюз» и «Эссен Продакшн», несмотря на огромный объем федеральной рекламы последнего и хорошую географическую представленность.

ОАО «НЖК», следуя тенденциям на рынке масложировой продукции, выпускает майонезы и маргарины новых марок и сортов (уже в продаже майонезы марок «Провансаль», «Оливьез», «Домашний праздник», «Постный», «Чудесница», «Московский Провансаль» на стадии вывода на рынок – новая марка майонеза, маргарины фасованные столовые марок «Мария», «Просто Мария», жир кулинарный «Шеф-повар», выведена на рынок новая марка маргарина «Жар-Печка»), и собирается выпускать новый продукт - спред. Майонезы марок «Оливьез», «Чудесница», «Московский Провансаль» выведены на федеральный уровень.

ОАО «НЖК» выделяет значительные средства на рекламные кампании (на телевидении, радио, в местах продаж) по различным маркам продукции. На ОАО «НЖК» постоянно разрабатываются и реализуются маркетинговые программы с целью повышения конкурентоспособности продукции.

ОАО «НЖК» успешно развивает свою дистрибьюторскую сеть, уже завоеваны рынки многих городов Западной и Восточной Сибири, а также успешно идет внедрение на рынки Дальнего Востока, Урала, Северных регионов, Казахстана. В последнее время НЖК прикладывает большие усилия к развитию системы доставки и работы с клиентами на базе дистрибьюторов, включая:

создание выделенных эксклюзивных команд по работе с продукцией НЖК,

налаживание постоянной работы дистрибьютора с торговыми точками и прямой доставки продукции в магазины.

Таким образом, ОАО «Новосибирский жировой комбинат» является одним из самых конкурентоспособных и динамично развивающихся крупных предприятий города, успешно укрепляющий свои позиции на потребительском рынке и пользующийся активной поддержкой жителей Новосибирска.

Предоставление льготного режима налогообложения для российских экспортеров (ввиду активной деятельности предприятия по продвижению своей продукции на рынок Казахстана

м

Конкуренты эмитента

Конкуренция со стороны иностранных производителей майонеза и маргарина несущественна на рынках майонеза и маргарина.

В. Рынок спредов (растительно-сливочных и сливочно-растительных) РФ, по оценкам экспертов, сопоставим с объемами рынка столового маргарина (примерно 180 тыс. тонн), и имеет тенденцию к росту 4-5% в год.

Основными конкурентами ОАО «НЖК» является ГК «Петросоюз» (г. Санкт-Петербург), выпускающая майонезы марок «Моя семья», «Мечта хозяйки», «Покровский» (это федеральные марки майонеза) и «Эссен Продакшн» ( марка маргарина и майонеза «Махеевъ»).

ОАО «НЖК» успешно конкурирует с ГК «Петросоюз» и «Эссен Продакшн», несмотря на огромный объем федеральной рекламы последнего и хорошую географическую представленность.

ОАО «НЖК», следуя тенденциям на рынке масложировой продукции, выпускает майонезы и маргарины новых марок и сортов (уже в продаже майонезы марок «Провансаль», «Оливьез», «Домашний праздник», «Постный», «Чудесница», «Московский Провансаль» на стадии вывода на рынок – новая марка майонеза, маргарины фасованные столовые марок «Мария», «Просто Мария», жир кулинарный «Шеф-повар», выведена на рынок новая марка маргарина «Жар-Печка»), и собирается выпускать новый продукт - спред. Майонезы марок «Оливьез», «Чудесница», «Московский Провансаль» выведены на федеральный уровень.

ОАО «НЖК» выделяет значительные средства на рекламные кампании (на телевидении, радио, в местах продаж) по различным маркам продукции. На ОАО «НЖК» постоянно разрабатываются и реализуются маркетинговые программы с целью повышения конкурентоспособности продукции.

ОАО «НЖК» успешно развивает свою дистрибьюторскую сеть, уже завоеваны рынки многих городов Западной и Восточной Сибири, а также успешно идет внедрение на рынки Дальнего Востока, Урала, Северных регионов, Казахстана. В последнее время НЖК прикладывает большие усилия к развитию системы доставки и работы с клиентами на базе дистрибьюторов, включая:

создание выделенных эксклюзивных команд по работе с продукцией НЖК,
налаживание постоянной работы дистрибьютора с торговыми точками и прямой доставки продукции в магазины.

Таким образом, ОАО «Новосибирский жировой комбинат» является одним из самых конкурентоспособных и динамично развивающихся крупных предприятий города, успешно укрепляющий свои позиции на потребительском рынке и пользующийся активной поддержкой жителей Новосибирска.

Предоставление льготного режима налогообложения для российских экспортеров (ввиду активной деятельности предприятия по продвижению своей продукции на рынок Казахстана

5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1 Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Структура органов управления:

Общее собрание акционеров

Совет директоров

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)

Компетенция общего собрания акционеров:

внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, при этом решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании (за исключением случаев, предусмотренных п. 15.6. Устава, а также иных случаев, предусмотренных действующим законодательством);

реорганизация Общества, при этом решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, при этом решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

избрание членов Совета директоров, при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров участвующих в собрании;

досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, при этом решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, при этом решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, при этом решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой, при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, при этом решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

утверждение аудитора Общества, при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

дробление и консолидация акций, при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п. 27.2. Устава;

принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п.26.3., 26.4. Устава;

приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, при этом решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, при этом решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества, при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

Компетенция Совета директоров:

определение приоритетных направлений деятельности Общества;

созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительный акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом;

увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций.

размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;

размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;

рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;

использование резервного фонда и иных фондов Общества;

утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;

приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций;

образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, а также досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий контракта с Генеральным директором;

создание филиалов и открытие представительств Общества;

иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и настоящим Уставом.

Компетенция единоличного исполнительного органа (Генерального директора):

ЕдиноличныйГенеральный исполнительный орган директор принимает решения по вопросам текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом и федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Выдает доверенности и удостоверения;

Открывает в банках страны и за рубежом расчетные, ссудные, депозитные и др. счета Общества;

Распоряжается денежными средствами и имуществом Общества, в пределах установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и условиями контракта;

Утверждает внутренние положения и должностные инструкции;

Принимает на работу и увольняет сотрудников Общества;

Поощряет сотрудников Общества и налагает на них взыскания;

Принимает решения по другим вопросам в пределах своей компетенции, определяемой Уставом Общества, решением вышестоящих органов Управления и условиями контракта.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа - кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ эмитентом не принят.

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента - изменений не вносилось.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента - ссылка скрыта

Blog

Акционерное Общество «Новосибирский жировой комбинат»

Содержание

44.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.5 Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента