Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
| Вид материала | Документы |
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2977.14kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 3353.84kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2158.2kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2105.46kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2673.8kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2584.67kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2041.73kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2636.25kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 3730.49kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 1106.94kb.
6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загально кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
| Прості іменні | Прості на пред’явника | Привілейо-вані іменні | Привілейо-вані на предявника | ||||||
| Голова Спостережної ради | Єремеєв Iгор Миронович | АС 930453 14.07.2004 Луцький МУУМВС України у Волинськiй областi | 28.07.2009 | 46170 | 23,68 | 46170 | 0 | 0 | 0 |
| Член Спостережної ради | Iвахiв Степан Петрович | АС 066316 10.04.1996 Луцький МУУМВС України у Волинськiй областi | 28.07.2009 | 53350 | 27,36 | 53350 | 0 | 0 | 0 |
| Член Спостережної ради | Попов Андрiй Володимирович | ВА 190179 14.02.1996 Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй областi | 04.08.2009 | 8330 | 4,27 | 8330 | 0 | 0 | 0 |
| Член Спостережної ради | Романiв Наталiя Василiвна | СН 127381 02.07.1996 Старокиївським РУГУ МВС України в м. Києвi | 03.11.2009 | 6000 | 3,08 | 6000 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 113850 | 58,39 | 113850 | 0 | 0 | 0 |
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних
7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||
| Прості іменні | Прості на пред’явника | Привілейо-вані іменні | Привілейо-вані на предявника | |||||
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
| Прості іменні | Прості на пред’явника | Привілейо-вані іменні | Привілейо-вані на предявника | |||||
| Романiв Микола Ярославович | СН 1277382 02.07.1996 Старокиївський РУГУ МВС України в м. Києвi | 03.11.2009 | 31350 | 16,08 | 31350 | 0 | 0 | 0 |
| Лагур Сергiй Миколайович | СО 255574 04.11.1999 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi | 28.07.2009 | 32300 | 16,56 | 32300 | 0 | 0 | 0 |
| Iвахiв Степан Петрович | АС 066316 10.04.1996 Луцьким МУУМВС України у Волинськiй областi | 28.07.2009 | 53350 | 27,36 | 53350 | 0 | 0 | 0 |
| Єремеєв Iгор Миронович | АС 930453 14.07.2004 Луцьким МУУМВС України у Волинськiй областi | 28.07.2009 | 46170 | 23,68 | 46170 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 163170 | 83,68 | 163170 | 0 | 0 | 0 |
*Зазначається "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім"я, по батькові
**Не обов"язково для заповнення
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів | чергові | позачергові |
| | X | |
| Дата проведення | 01.03.2010 | |
| Кворум зборів | 75,1 | |
| Опис | Особа, що iнiцiювала проведення зборiв: В.о. Голови Правлiння ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" Антонюк В.Є. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Затвердження змiн до Статуту ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень". По першому питанню порядку денного вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю у складi - в.о. начальника юридичного управлiння ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" Сабадашової Свiтлани Сергiївни, - в.о. начальника вiддiлу супроводження внутрiшньобанкiвської дiяльностi юридичного управлiння ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" Жигунової Юлiї Миколаївни, - начальника департаменту iнформацiйних технологiй ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" Дядюри Володимира Юрiйовича По другому питанню порядку денного вирiшили: Затвердити змiни до Статуту Товариства, виклавши п. 5.3. статтi 5 "СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ БАНКУ. АКЦIЇ БАНКУ" в наступнiй редакцiї: "5.3. Статутний капiтал БАНКУ становить 195 000 000,00 грн. (Сто дев'яносто п'ять мiльйонiв гривень 00 копiйок) i сформований за рахунок власних коштiв акцiонерiв. Статутний капiтал подiляється на 195 000 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 1000,00 гривень кожна." |
| Вид загальних зборів | чергові | позачергові |
| X | | |
| Дата проведення | 23.04.2010 | |
| Кворум зборів | 75,1 | |
| Опис | Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв В.о. Голови Правлiння ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" Антонюк В.Є. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Звiт Спостережної ради ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень". 2. Звiт Правлiння ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень". 3. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi банку за 2009 рiк. 4. Розгляд та затвердження аудиторського звiту про перевiрку рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень". 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Спостережної ради, звiту Правлiння та звiту Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень". 6. Затвердження рiчного звiту ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" за 2009 рiк. 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" за результатами дiяльностi за 2009 рiк. По першому питанню порядку денного вирiшили: Затвердити Звiт Спостережної ради ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" за 2009 рiк. По другому питанню порядку денного вирiшили: Затвердити Звiт Правлiння ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" за 2009 рiк. По третьому питанню порядку денного вирiшили: Затвердити звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2009 рiк. По четвертому питанню порядку денного вирiшили: Затвердити аудиторський звiт та висновок незалежної аудиторської перевiрки аудиторською фiрмою "Грант Торнтон Україна", за результатами дiяльностi Товариства за 2009 рiк. По п'ятому питанню порядку денного вирiшили: Визнати дiяльнiсть Спостережної ради у 2009 роцi задовiльною та як таку, що сприяла стабiльнi роботi Товариства, пiдвищенню його надiйностi та фiнансової стабiльностi, збiльшення рiвня капiталiзацiї. Визнати роботу Правлiння у 2009 роцi задовiльною та як таку, що сприяла ефективнiй роботi Товариства, забезпеченню його прибуткової дiяльностi, низькому рiвню проблемної заборгованностi у кредитному портфелi Товариства, дотриманню економiчних нормативiв Нацiонального банку України, пiдтвердженню Рейтинговим агентством "Кредит-Рейтинг" кредитного рейтингу на рiвнi iнвестицiйного. Визнати дiяльнiсть Ревiзiйної комiсiї задовiльною та як такою, що зебезпечувала належний контроль за фiнансово-господарською дiяльностю Товариства По шостому питанню порядку денного вирiшили: Затвердити рiчний звiт ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" за 2009 рiк. По сьомому питанню порядку денного вирiшили: Затвердити розподiл прибутку Товариства, отриманого у 2009 роцi, в сумi 3 295 681 гривень 27 копiйок., таким чином: - згiдно зi ст.19 ч.1 Закону України "Про акцiонернi товариства" та ст.36 Закону "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" 5% прибутку, тобто 164 784 грн. 07 коп., перерахувати до резервного фонду Товариства; - з метою нарощення капiталу банку та з метою досягнення мiцного положення банку на ринку банкiвських послуг як надiйної сучасної кредитної установи, а також розвитку регiональної мережi банку решту 95% прибутку в сумi 3 130 897 грн. 20 коп. направити на поповнення капiталу Товариства. |
| Вид загальних зборів | чергові | позачергові |
| | X | |
| Дата проведення | 30.07.2010 | |
| Кворум зборів | 100 | |
| Опис | Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв В.о. Голови Правлiння ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" Антонюк В.Є. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Затвердження змiн до Статуту ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень". По першому питанню порядку денного вирiшили: Розширити перелiк операцiй, якi буде здiйснювати Товариство, депозитарною дiяльнiстю зберiгача цiнних паперiв. Звернутися до Нацiонального банку України з клопотанням щодо розширення перелiку операцiй банку, що викладенi в Дозволi Нацiонального банку України, в частинi можливостi здiйснення депозитарну дiяльнiсть i дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв. Затвердити змiни до Статуту Товариства, виклавши статтю 4 "ОПЕРАЦIЇ БАНКУ" в наступнiй редакцiї: "4. ОПЕРАЦIЇ БАНКУ 4.1. БАНК, на пiдставi наданої Нацiональним банком України банкiвської лiцензiї, з додержанням вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, може здiйснювати такi банкiвськi операцiї та угоди: 1) приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб; 2) вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них; 3) розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик; 4) надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi; 5) придбання або вiдчуження права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежiв (факторинг); 6) лiзинг; 7) послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду (майновий найм) сейфiв для зберiгання цiнностей та документiв; 8) випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних iнструментiв; 9) випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток; 10) надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй. На пiдставi банкiвської лiцензiї та письмового дозволу Нацiонального банку України, Банк може здiйснювати такi операцiї: 11) операцiї з валютними цiнностями: - неторговельнi операцiї з валютними цiнностями; - операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на iнкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв; - операцiї з готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюються в пунктах обмiну iноземної валюти, якi працюють на пiдставi укладених банками агентських договорiв з юридичними особами-резидентами; - ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України; - ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi; - ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України; - вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; - вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; - залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України; - залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках; - торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмiнних операцiй); - торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках; - iншi операцiї з валютними цiнностями на валютному ринку України; 12) емiсiю власних цiнних паперiв; 13) органiзацiю купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв; 14) здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг); 15) операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi: - з iнструментами грошового ринку; - з iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках; - з фiнансовими ф'ючерсами та опцiонами; 16) депозитарну дiяльнiсть i дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв. 4.2. БАНК має право здiйснювати iншi правочини згiдно iз чинним законодавством України." Доручити Правлiнню Товариства здiйснити усi необхiднi заходи щодо реалiзацiї можливостi виконання Товариством депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв. |
| Вид загальних зборів | чергові | позачергові |
| | X | |
| Дата проведення | 10.09.2010 | |
| Кворум зборів | 100 | |
| Опис | Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв В.о. Голови Правлiння ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" Антонюк В.Є. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Прийняття рiшення щодо збiльшення статутного капiталу ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 3. Прийняття рiшення щодо закритого (приватного) розмiщення акцiй та затвердження протоколу рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй. 4. Затвердження перелiку iнших iнвесторiв, серед яких передбачено розмiщення акцiй, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про розмiщення. 5. Визначення уповноваженого органу ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень", якому надаються повноваження щодо прийняття рiшень та вчинення дiй, пов'язаних iз закритим (приватним) розмiщенням акцiй. 6. Визначення вповноважених осiб уповноваженого органу ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень", яким надаються повноваження : 6.1. Здiйснювати персональне повiдомлення всiх акцiонерiв та iнших iнвесторiв, перелiк яких затверджено загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень", на яких прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу та закрите (приватне) розмiщення акцiй, про прийнятi загальними зборами акцiонерiв рiшення; 6.2. Отримувати вiд акцiонерiв письмовi пiдтвердження про вiдмову вiд використання свого переважного права на придбання акцiй, вiдповiдно до яких прийняте рiшення про розмiщення; 6.3. Проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про розмiщення; 6.4. Проводити дiї щодо забезпечення закритого (приватного) розмiщення акцiй. По першому питанню порядку денного вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю у складi - в.о. начальника юридичного управлiння ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" Сабадашової Свiтлани Сергiївни, - начальника департаменту iнформацiйних технологiй ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" Дядюри Володимира Юрiйовича. По другому питанню порядку денного вирiшили: Для забезпечення пiдвищення рiвня капiталiзацiї банку та одночасно пiдвищення його фiнансової надiйностi збiльшити статутний капiтал Товариства на 55 000 000,00 (п'ятдесят п'ять мiльйонiв гривень 00 копiйок) гривень до 250 000 000,00 (двохсот п'ятидесяти мiльйонiв гривень 00 копiйок) гривень шляхом закритого (приватного) розмiщення додаткової кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. Переважне право на придбання акцiй нової емiсiї надати iснуючим акцiонерам Товариства. По третьому питанню порядку денного вирiшили: I. Затвердити запропоновану редакцiю Рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Банк iнвестицiй та заощаджень". II. Правлiнню Товариства забезпечити подальше оприлюднення в офiцiйному друкованому органi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та письмове повiдомлення акцiонерiв про надання їм переважного права, а також у визначений термiн повiдомити iнших iнвесторiв, перелiк яких буде затверджений цими загальними зборами, про розмiщення акцiй Товариства. По четвертому питанню порядку денного вирiшили: Затвердити наступний перелiк iнвесторiв, яким будуть запропонованi акцiї Товариства для розмiщення, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про розмiщення: ТОВ "Євротон", ТОВ "КУА "Прайм Тайм"", ТОВ "Комо-Експорт". По п'ятому питанню порядку денного вирiшили: Призначити Правлiння Товариства уповноваженим органом, який буде здiйснювати процедуру розмiщення акцiй, та реєстрацiю необхiдних документiв, пов'язаних iз випуском акцiй та збiльшенням статутного капiталу Товариства в державних органах, а саме: - реєструвати заяви на придбання акцiй, - укладати договори купiвлi-продажу акцiй Товариства, - оприлюднювати в офiцiйному друкованому органi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та письмово повiдомляти акцiонерiв про надання їм переважного права, - повiдомляти iнших iнвесторiв, перелiк яких затверджений цими загальними зборами акцiонерiв, про розмiщення акцiй, - готувати та надавати на запит акцiонерiв Товариства необхiднi документи, визначенi чинним законодавством України, пов'язанi з розмiщенням акцiй Товариства, - здiйснювати регламентну роботу з депозитарiєм ПрАТ "ВДЦП", щодо отримання зведеного облiкового реєстру акцiонерiв на визначенi дати, - готувати та подавати до державних органiв необхiднi пакети документiв, пов'язанi з реєстрацiєю випуску акцiй та змiн до статуту Товариства, Визначити Спостережну раду Товариства уповноваженим органом, який буде приймати рiшення про: - дострокове закiнчення розмiщення акцiй у разi дострокового розмiщення запланованого обсягу акцiй при умовi їх повної оплати, - затвердження результатiв реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, що пропонуються до розмiщення, - затвердження результатiв закритого (приватного) розмiщення акцiй та звiту про результати закритого (приватного) розмiщення акцiй у разi розмiщення акцiй у запланованому обсязi, - скликання наступних загальних зборiв акцiонерiв для прийнятя рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, пов'язаних зi змiнами статутного капiталу Товариства за результатами розмiщення акцiй. По шостому питанню порядку денного вирiшили: 1. Призначити вповноваженою особою, яка буде здiйснювати оприлюдненя в офiцiйному друкованому органi та персональне повiдомлення всiх акцiонерiв Товариства про можливiсть реалiзацiї ними переважного права на придбання акцiй, що пропонуються до розмiщення, а також iнших iнвесторiв, перелiк яких затверджено загальними зборами акцiонерiв, про розмiщення акцiй - Члена Правлiння Товариства, начальника Управлiння iнвестицiй та корпоративних прав Стеценко Наталiю Анатолiївну; 2. Призначити вповноваженою особою, яка буде отримувати вiд акцiонерiв письмовi пiдтвердження про вiдмову вiд використання свого переважного права на придбання акцiй, вiдповiдно до яких прийняте рiшення про розмiщення - Члена Правлiння Товариства, начальника Управлiння iнвестицiй та корпоративних прав Стеценко Наталiю Анатолiївну; 3. Призначити вповноваженою особою, яка буде проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про розмiщення В.о. Голови Правлiння Товариства Антонюка Володимира Євгеновича та Члена Правлiння Товариства, начальника Управлiння iнвестицiй та корпоративних прав Стеценко Наталiю Анатолiївну; 4. Призначити вповноваженою особою, яка буде проводити дiї щодо забезпечення закритого (приватного) розмiщення акцiй - Члена Правлiння Товариства, начальника Управлiння iнвестицiй та корпоративних прав Стеценко Наталiю Анатолiївну та в.о. начальника юридичного Управлiння Сабадашову Свiтлану Сергiївну. |