Менжерес Александру Николаевичу. Менжерес А. Н. доклад
| Вид материала | Доклад |
- Г. Александрова Исследовательская работа по творчеству А. С. Пушкина, 146.64kb.
- Тест: Долговечен ли ваш союз? Что в жизни даёт нам любовь… Библиотерапия и кинотерапия, 319.02kb.
- Иванову Андрею Николаевичу анкета, 106.63kb.
- Алексею Николаевичу Постоеву, благодаря которому начали осуществляться наши совместные, 700.97kb.
- Ульеву Алексею Николаевичу до 12 сентября 2011 года. Каждому оу 1 раз в 2 недели (первый, 26.54kb.
- Программа заседаний представлена на сайте нииэм им. Пастера и Вестника инфектологии, 87.27kb.
- 18 апреля в центре Еревана на улице Абовяна был открыт памятник известному армянскому, 3682.11kb.
- Л. кутузов практическая грамматика английского языка москва вече 1998, 3371.48kb.
- Документ скачан с, 337.38kb.
- Тест «Война и мир» (том, 26.34kb.
ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Алтаец»
Дата составления протокола: 22 июня 2011 года
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество
"Алтаец"
Место нахождения общества: 413093, Россия, Саратовская область, г. Маркс,
ул. 10 линия
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: собрание
Место проведения собрания: Саратовская область, г. Маркс, 10-я линия, д. 47,
зал заседаний - 1 этаж
Дата проведения собрания: 21 июня 2011 г.
17:00
Время регистрации участников собрания: 16 часов 00 минут - 17 часов 30 минут
Время открытия собрания: 17 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов: 17 часов 40 минут
Время закрытия собрания: 18 часов 00 минут
Председатель собрания: Красикова Ирина Юрьевна
Секретарь собрания: Моломан Наталья Валериевна
На данном собрании функции счетной комиссии выполняет регистратор общества ЗАО «Сервис-Реестр». Слово по кворуму собрания предоставляется представителю специализированного регистратора ЗАО «Сервис-Реестр» Менжерес Александру Николаевичу.
Менжерес А. Н. докладывает о кворуме на годовом общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования.
Общее число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 5742 (пять тысяч семьсот сорок два).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
на 17 часов 00 минут: 5498 (пять тысяч четыреста девяносто восемь) или
95,7506 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
В соответствии с п. 4.9. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 31 мая 2002 г. № 17/пс, общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. В соответствии со ст. 58 Закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения общего собрания акционеров имеется.
Общее собрание акционеров может быть открыто и правомочно рассматривать и принимать решения.
Председатель собрания – годовое общее собрание акционеров ОАО «Алтаец» объявлено открытым.
Собрание проводится в соответствии с регламентом, установленным Положением об Общем собрании акционеров:
Выступающим с докладами – до 30 мин.
Выступающим в прениях – до 5 мин.
Вопросы подавать в письменном виде.
Председатель напомнил повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской отчётности за
2010 год.
2. Утверждение отчёта ревизионной комиссии за 2010 г.
3. Избрание членов счетной комиссии Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудита Общества на 2011 г.
7. О начислении и выплате дивидендов по итогам работы за 2010 г.
8. Утверждение вознаграждений членам Совета директоров Общества за 2010 г.
Приступили к обсуждению вопросов повестки дня.
Вопрос № 1.
«Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год».
По данным Годового отчета Общества за 2010 год выступила председатель Совета директоров Моломан Наталья Валериевна, доложила о результатах деятельности предприятия, о работе Совета директоров.
По утверждению годовой бухгалтерской отчетности выступила главный бухгалтер Воеводина Нина Яковлевна. Она огласила цифры об итогах финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества за 2010 год. Цифры даёт в сравнении с 2009 годом.
Доклады закончены.
Выступлений по этому вопросу не было.
Председатель продолжает вести собрание и переходит ко второму вопросу – Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2010 г.
Слово предоставляется председателю ревизионной комиссии – Кушниру Александру Николаевичу.
Кушнир А.Н. зачитывает акт № 18 от 12 мая 2011 г.
Обращений в ревизионную комиссию не было.
Выступающих нет.
Следующий вопрос повестки дня – Избрание членов счётной комиссии Общества.
Слово имеет председатель собрания – Красикова Ирина Юрьевна – в соответствии с требованием ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» в ОАО «Алтаец» от акционеров, являющимися в совокупности владельцами акций не менее чем 2 % голосующих акций Общества, поступили предложения о выдвижении кандидатурами в члены счетной комиссии Общества следующих лиц:
1. Харина Елена Юрьевна
2. Бажанова Наталия Ивановна
3. Бударин Алексей Анатольевич
4. Пенькова Светлана Валерьевна
5. Малякин Алексей Владимирович
Со сведениями о кандидатах акционеры имели возможность ознакомиться до собрания, а также в процессе его проведения.
Решением Совета директоров (Протокол № 2 от 03.02.2011 г.) названные лица включены в список кандидатур для голосования по выборам в члены счётной комиссии ОАО «Алтаец» для утверждения на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2010 г.
Выступающих нет.
Приступили к обсуждению вопроса – Избрание членов Совета директоров Общества.
Слово имеет председатель собрания.
В соответствии с требованиями с. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» в ОАО «Алтаец» от акционеров, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций общества, поступили предложения о выдвижении кандидатами в члены Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Красикова Ирина Юрьевна
2. Кондрашов Алексей Петрович
3. Воеводина Нина Яковлевна
4. Игнатьева Галина Тимофеевна
5. Моломан Наталья Валериевна
Решением Совета директоров Общества (Протокол № 2 от 03 февраля 2011 г.) названные лица включены в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров ОАО «Алтаец» для утверждения на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2010 года.
Со сведениями о кандидатах акционеры имели возможность ознакомиться до собрания, а также в процессе его проведения.
Выступающих нет.
По пятому вопросу – Избрание членов ревизионной комиссии общества - Красикова Ирина Юрьевна докладывает, что в соответствии с требованиями ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» в ОАО «Алтаец» от акционеров, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций общества, поступили предложения о выдвижении кандидатами в члены ревизионной комиссии общества следующих лиц:
1. Бахитова Надежда Алексеевна
2. Кушнир Александр Николаевич
3. Вылков Сергей Емельянович
4. Старикова Вера Михайловна
5. Монахов Алексей Анатольевич
Решением Совета директоров Общества (Протокол № 2 от 03.02.2010 г.) названные лица включены в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии ОАО «Алтаец» для утверждения на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2010 года.
Со сведениями о кандидатах акционеры имели возможность ознакомиться до собрания, а процессе его проведения.
Выступающих нет.
Председатель собрания переходит к вопросу № 6 повестки дня - Утверждение Аудита Общества на 2011 г. Она доложила, что в соответствии со ст. 103 ГК РФ и ст.86 ФЗ «Об акционерных обществах» Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности привлекать профессионального аудитора на основании заключенного с ним договора, а собрание акционеров утвердить данного аудитора. Предлагается утвердить аудитором Общества Аудиторскую организацию ООО «Аудит-М» директор Журило Марина Александровна Государственный регистрационный № 001994Ю-50 ГУ СОРУ от 03.09.2001 г. является членом НП Аудиторская Палата России.
Выступающих нет.
По следующему вопросу повестки дня:
О начислении и выплате дивидендов по итогам работы за 2010 г. председатель собрания известил, что решением Совета директоров (Протокол № 1 от 31 января 2011 г.) принято решение предложить собранию утвердить выплаты дивидендов за 2010 г. в размере 7 рублей за каждую именную обыкновенную акцию.
Выступающих нет.
Приступив к обсуждению последнего вопроса № 8- Утверждение вознаграждений членам Совета директоров за 2010 г., Красикова И.Ю. объявила, что решением Совета директоров (Протокол № 1 от 31 января 2011 г.) принято решение предложить собранию утвердить выплату вознаграждений членам Совета директоров по итогам работы за 2010 год в сумме 50000 рублей.
Выступающих нет.
Председатель собрания объявляет, что вопросы повестки дня исчерпаны.
Регистрация участников собрания закончена.
В соответствии с Уставом и действующим положением Общества по всем вопросам повестки дня нам необходимо провести голосование по бюллетеням, которые у Вас имеются.
Слово о порядке голосования предоставляется Менжересу А.Н.
Собрание объявляет 15 минут перерыва.
Менжерес А. Н. зачитывает результаты голосования.
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год
| | Число голосов | Доля голосов %* |
| Всего | 5742 | |
| Зарегистрировано | 5498 | 100.0000% |
| Голосовало | 5498 | 100.0000% |
| Не голосовало | | |
| За | 5478 | 99.6362% |
| Против | | |
| Воздержался | 20 | 0.3638% |
| Признано недействительными | | |
* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня
Кворум по вопросу 1 повестки дня имеется:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 5498 (пять тысяч четыреста девяносто восемь) или 95.75% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
Вопрос 2. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2010 год
| | Число голосов | Доля голосов %* |
| Всего | 5742 | |
| Зарегистрировано | 5498 | 100.0000% |
| Голосовало | 5498 | 100.0000% |
| Не голосовало | | |
| За | 5478 | 99.6362% |
| Против | 20 | 0.3638% |
| Воздержался | | |
| Признано недействительными | | |
* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня
Кворум по вопросу 2 повестки дня имеется:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 5498 (пять тысяч четыреста девяносто восемь) или 95.75% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
Вопрос 3. Избрание членов счетной комиссии Общества
| | Число голосов | Доля голосов %* |
| Всего | 5742 | |
| Зарегистрировано | 5498 | 100.0000% |
| Бажанова Наталия Ивановна | ||
| Голосовало | 5498 | 100.0000% |
| Не голосовало | | |
| За | 5498 | 100.0000% |
| Против | | |
| Воздержался | | |
| Признано недействительными | | |
| Харина Елена Юрьевна | ||
| Голосовало | 5498 | 100.0000% |
| Не голосовало | | |
| За | 5498 | 100.0000% |
| Против | | |
| Воздержался | | |
| Признано недействительными | | |
| Бударин Алексей Анатольевич | ||
| Голосовало | 5498 | 100.0000% |
| Не голосовало | | |
| За | 5498 | 100.0000% |
| Против | | |
| Воздержался | | |
| Признано недействительными | | |
| Пенькова Светлана Валерьевна | ||
| Голосовало | 5498 | 100.0000% |
| Не голосовало | | |
| За | 5498 | 100.0000% |
| Против | | |
| Воздержался | | |
| Признано недействительными | | |
| Малякин Алексей Владимирович | ||
| Голосовало | 5498 | 100.0000% |
| Не голосовало | | |
| За | 5498 | 100.0000% |
| Против | | |
| Воздержался | | |
| Признано недействительными | | |
* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня
Кворум по вопросу 3 повестки дня имеется:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 5498 (пять тысяч четыреста девяносто восемь) или 95.75% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Общества
| | Число голосов |
| Всего | 28710 |
| Зарегистрировано | 27490 |
| Голосовало | 27490 |
| Не голосовало | |
| Красикова Ирина Юрьевна | 5690 |
| Игнатьева Галина Тимофеевна | 5666 |
| Моломан Наталья Валериевна | 5634 |
| Воеводина Нина Яковлевна | 5561 |
| Кондрашов Алексей Петрович | 4839 |
| Против всех | |
| Воздержался | 100 |
| Признано недействительными | |
* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня
Кворум по вопросу 4 повестки дня имеется:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 27490 (двадцать семь тысяч четыреста девяносто) или 95.75% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
Вопрос 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
Общее число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 5742 (пять тысяч семьсот сорок два).
Число голосов, которыми обладали члены Совета директоров (наблюдательного совета) и/или лица, занимающие должности в органах управления, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 4822 (четыре тысячи восемьсот двадцать два).
Число голосов, которыми обладали лица, не входящие в члены Совета директоров (наблюдательного совета) и/или лица, не занимающие должности в органах управления, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 920 (девятьсот двадцать) голосов.
| | Число голосов | Доля голосов %* |
| Всего | 920 | |
| Зарегистрировано | 676 | 100.0000% |
| Кушнир Александр Николаевич | ||
| Голосовало | 676 | 100.0000% |
| Не голосовало | | |
| За | 656 | 97.0414% |
| Против | | |
| Воздержался | 20 | 2.9586% |
| Признано недействительными | | |
| Вылков Сергей Емельянович | ||
| Голосовало | 676 | 100.0000% |
| Не голосовало | | |
| За | 656 | 97.0414% |
| Против | | |
| Воздержался | 20 | 2.9586% |
| Признано недействительными | | |
| Старикова Вера Михайловна | ||
| Голосовало | 676 | 100.0000% |
| Не голосовало | | |
| За | 656 | 97.0414% |
| Против | | |
| Воздержался | 20 | 2.9586% |
| Признано недействительными | | |
| Монахов Алексей Анатольевич | ||
| Голосовало | 676 | 100.0000% |
| Не голосовало | | |
| За | 656 | 97.0414% |
| Против | | |
| Воздержался | 20 | 2.9586% |
| Признано недействительными | | |
| Бахитова Надежда Алексеевна | ||
| Голосовало | 676 | 100.0000% |
| Не голосовало | | |
| За | 656 | 97.0414% |
| Против | | |
| Воздержался | 20 | 2.9586% |
| Признано недействительными | | |
* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня
Кворум по вопросу 5 повестки дня имеется:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 676 (шестьсот семьдесят шесть) или 73.48% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
Вопрос 6. Утверждение аудита Общества на 2011 год
| | Число голосов | Доля голосов %* |
| Всего | 5742 | |
| Зарегистрировано | 5498 | 100.0000% |
| Голосовало | 5498 | 100.0000% |
| Не голосовало | | |
| За | 5478 | 99.6362% |
| Против | 20 | 0.3638% |
| Воздержался | | |
| Признано недействительными | | |
* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня
Кворум по вопросу 6 повестки дня имеется:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 5498 (пять тысяч четыреста девяносто восемь) или 95.75% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
Вопрос 7. О начислении и выплате дивидендов по итогам работы за 2010 год
| | Число голосов | Доля голосов %* |
| Всего | 5742 | |
| Зарегистрировано | 5498 | 100.0000% |
| Голосовало | 5498 | 100.0000% |
| Не голосовало | | |
| За | 5478 | 99.6362% |
| Против | 20 | 0.3638% |
| Воздержался | | |
| Признано недействительными | | |
* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня
Кворум по вопросу 7 повестки дня имеется:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 5498 (пять тысяч четыреста девяносто восемь) или 95.75% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
Вопрос 8. Утверждение вознаграждений членам Совета директоров Общества за 2010 год
| | Число голосов | Доля голосов %* |
| Всего | 5742 | |
| Зарегистрировано | 5498 | 100.0000% |
| Голосовало | 5498 | 100.0000% |
| Не голосовало | | |
| За | 4903 | 89.1779% |
| Против | 595 | 10.8221% |
| Воздержался | | |
| Признано недействительными | | |
* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня
Кворум по вопросу 8 повестки дня имеется:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 5498 (пять тысяч четыреста девяносто восемь) или 95.75% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
Председатель - В соответствии с итогами голосования принимаются решения:
1. по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год.
2. по второму вопросу повестки дня: Утвердить отчёт ревизионной комиссии за 2010 г.
3. по третьему вопросу повестки дня: Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Харина Елена Юрьевна
2. Бажанова Наталия Ивановна
3. Бударин Алексей Анатольевич
4. Пенькова Светлана Валерьевна
5. Малякин Алексей Владимирович.
4. по четвертому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Красикова Ирина Юрьевна
2. Кондрашов Алексей Петрович
3. Воеводина Нина Яковлевна
4. Игнатьева Галина Тимофеевна
5. Моломан Наталья Валериевна
5. по пятому вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Бахитова Надежда Алексеевна
2. Кушнир Александр Николаевич
3. Вылков Сергей Емельянович
4. Старикова Вера Михайловна
5. Монахов Алексей Анатольевич
6. по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Аудиторскую организацию ООО «Аудит-М» аудитором Общества на 2011 год
7. по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить выплаты дивидендов за 2010 г.
8. по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить выплату вознаграждений членам Совета директоров по итогам работы за 2010 г.
Председатель – На этом годовое общее собрание акционеров ОАО «Алтаец» объявляю закрытым.
Новому составу Совета директоров провести заседание, на котором избрать председателя Совета директоров, а составу ревизионной и счётной комиссии избрать председателя ревизионной и счетной комиссии.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И. Ю. КРАСИКОВА
СЕКРЕТАРЬ Н. В. МОЛОМАН