Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Новолит"

Вид материала

Документы

Содержание 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Подобный материал:

• Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
• Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
• Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3316.94kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Камгэсэнергострой», 1607.28kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 1908.23kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез", 1988.2kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез", 2544.77kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Пигмент", 2793.63kb.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
- Общее собрание акционеров;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор;

В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
6) дробление и консолидация акций Общества;
7) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора с Генеральным директором Общества;
8) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размера и порядка выплаты Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций;
9) утверждение Аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
13) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
17) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом.
10.3. К компетенции Общего собрания акционеров Общества как органа, осуществляющего функции совета директоров (наблюдательного совета) Общества, относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
3) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
4) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
5) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
6) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
7) определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
8) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
9) создание филиалов и открытие представительств Общества;
10) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
11) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;
12) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
10.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

Общее собрание акционеров осуществляет функции Совета директоров Общества

В компетенцию Генерального директора Общества входит решение следующих вопросов:
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.
Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом общества и решениями Общих собраний акционеров Общества:
1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
3) в пределах своих полномочий распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
5) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
6) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
7) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
8) назначает руководителей структурных подразделений Общества и распределяет обязанности между ними;
9) обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и выполнению мобилизационных заданий, возложенных на Общество;
10) обеспечивает защиту государственной тайны, техническую защиту информации, обеспечивает ведение делопроизводства;
11) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.




Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.novolit-jsc.ru