Правительства Российской Федерации от 1 июня 1992 года №983-р, Распоряжения Госкомимущества России от 4 сентября 1992 года №411-р., и действует в соответствии с Гражданским кодекс
| Вид материала | Кодекс |
- Закон рсфср «Об арбитражном суде», 10.32kb.
- Приказ Роспатента от 22 апреля 2003 г. N 56 "о правилах подачи возражений и заявлений, 263.05kb.
- Постановление Минтруда РФ от 10 ноября 1992, 1609.8kb.
- Принят Государственной Думой 15 июня 2005 года Одобрен Советом Федерации 22 июня 2005, 51.79kb.
- Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2008 года №1313-р. В доклад, 221.55kb.
- Постановление Минтруда России от 10. 11. 92 №31, 1625.66kb.
- Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3517-I, 641.58kb.
- Верховного Совета Российской Федерации от 11 марта 1992 года о порядке введения в действие, 399.66kb.
- Правительство Российской Федерации постановляет: Изложить пункт 4 Перечня территорий, 11.02kb.
- Указа Президента Российской Федерации от 16 сентября 1992 г. N 1077 «О негосударственных, 466.13kb.
УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием Редакция № 7
акционеров АМО ЗИЛ
Протокол № 11
от «21» июня 2002г.
УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
МОСКОВСКОГО ОБЩЕСТВА
«З А В О Д И М Е Н И И.А. Л И Х А Ч Е В А»
(АМО ЗИЛ)
Москва, 2002г.
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Открытое акционерное московское общество "Завод имени И. А. Лихачева" (АМО ЗИЛ), в дальнейшем именуемое "Общество", учреждено путем преобразования государственного предприятия "Московский автомобильный завод имени И. А. Лихачева (производственное объединение ЗИЛ)" на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 1 июня 1992 года № 983-р, Распоряжения Госкомимущества России от 4 сентября 1992 года № 411-р., и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации от 21 октября 1994 года, Федеральным законом "Об акционерных обществах" от 24 ноября 1995 г. и другим действующим законодательством РФ.
1.2. Срок деятельности Общества не ограничен.
2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА
2.1. Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное московское общество "Завод имени И.А. Лихачева";
на английском языке:
Moscow Joint-Stock Company "The Likhachov Plant".
Сокращенное фирменное наименование Общества: АМО ЗИЛ;
в латинской транскрипции: АMO ZIL.
2.2. Место нахождения Общества: Россия, 115280, г. Москва, Автозаводская улица, дом 23. Данный адрес принадлежит Обществу на праве собственности.
2.3. Почтовый адрес Общества: Россия, 115280, г. Москва, Автозаводская улица, дом 23.
2.4. Место хранения документов: Документы Общества постоянно хранятся в Правлении Общества по адресу Россия, 115280, Москва, ул. Автозаводская, д.23.
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
3.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли и ее эффективное использование в интересах Общества.
3.2. Предметом деятельности Общества является:
3.2.1. Производство и сбыт грузовых и легковых автомобилей, автобусов, автомобильных двигателей, узлов и агрегатов, товаров народного потребления и другой продукции.
3.2.2. Оказание услуг юридическим и физическим лицам.
3.2.3. Разработка, производство и реализация продукции научно-технического назначения.
3.2.4. Оказание услуг по лизингу оборудования и автомобилей.
3.2.5. Помещение средств на долгосрочной и краткосрочной основе, участие в управлении предприятиями, в которых размещены средства Общества.
3.2.6. Торгово-закупочная и посредническая деятельность.
3.2.7. Операции с ценными бумагами, валютой и другими активами на финансовом рынке.
3.2.8. Инженерные изыскания.
3.2.9. Проектные работы.
3.2.10. Производство строительных материалов, конструкций и изделий.
3.2.11. Строительно-монтажные работы.
3.2.12. Инжиниринговые услуги.
3.2.13. Полиграфическая деятельность.
3.2.14. Внешнеэкономическая деятельность.
3.2.15. Деятельность по защите государственной тайны.
3.2.16. Осуществление образовательной деятельности в сфере подготовки, переподготовки и повышению квалификации кадров путем создания структурного подразделения - учебного центра.
3.2.17. Предоставление в аренду движимого и недвижимого имущества, применение драгоценных металлов в производстве.
3.2.18. Производство, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и экспериментальные работы по созданию и испытанию опытных образцов, модернизация, авторский надзор, техническое обслуживание, гарантийный надзор в процессе хранения и эксплуатации боевых колесных машин и их составных частей;
3.2.19. Любые другие виды деятельности, за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации.
3.2.20. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
4.2. Общество является единственным правопреемником имущественных и иных неимущественных прав и обязанностей ликвидированного государственного предприятия "Московский автомобильный завод имени И.А. Лихачева (производственное объединение ЗИЛ)", в том числе прав пользования землей, другими природными ресурсами, прав на фирменные наименования, товарные знаки, патенты, «ноу-хау», конструкторскую и технологическую документацию, маркировку изделий и других.
4.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, фирменный товарный знак с аббревиатурой ЗИЛ и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.
4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.
4.6. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
4.7. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.
4.8. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
4.9. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.
4.10. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.
- Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.
4.12. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами РФ и правительства Москвы.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, равно как и акционеры не отвечают по обязательствам Общества.
5.3. Государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
- Органами управления общества являются:
- Общее собрание акционеров, являющийся высшим органом управления Общества;
- Наблюдательный совет общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества;
6.2. Органами, осуществляющими руководство текущей деятельностью Общества являются:
- Правление общества;
- Генеральный директор.
6.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является Ревизионная комиссия.
6.4. Наблюдательный совет общества и Ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
7.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательств государств СНГ и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
7.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.
8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
8.1. Размещенные акции.
8.1.1. Уставный капитал общества составляет 3 391 616 000 (Три миллиарда триста девяносто один миллион шестьсот шестнадцать тысяч) рублей. Он состоит из 2 659 962 (Два миллиона шестьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят две) шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая и 731 654 (Семьсот тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят четыре) шт. привилегированных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, приобретенных акционерами (размещенных акций).
8.2. Объявленные акции.
- Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 000 000
(Один миллион) шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей (объявленные акции) на общую сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей (предельный размер объявленных акций).
8.3. Увеличение уставного капитала.
8.3.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается только в отношении полностью оплаченных размещенных дополнительных акций.
8.3.2. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом.
8.3.3. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций принимается Общим собранием акционеров.
8.3.4. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Наблюдательным советом Общества, в пределах количества объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных ст.39 Федерального закона "Об акционерных обществах".
8.4. Уменьшение уставного капитала.
8.4.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.
8.4.2. Уменьшение уставного капитала может происходить также при погашении размещенных акций в следующих случаях:
- если акции, поступившие в распоряжение Общества вследствие неисполнения покупателем обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение Общества;
- если выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;
- выкупа акций Обществом при принятии решения о его реорганизации;
- если акции, приобретенные Обществом по решению Наблюдательного совета, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.
8.4.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном Министерством финансов РФ и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
8.4.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.
8.4.5. Общество не вправе уменьшать уставный капитал если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.
9. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ.
9.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также привилегированные акции.
- Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от величины уставного капитала Общества.
9.3. Все акции Общества являются именными.
9.4. Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
9.5. Каждая обыкновенная именная акция и каждая привилегированная именная акция Общества предоставляет акционеру – её владельцу соответствующий этому типу акций одинаковый объем прав. Эти права предоставляются акционеру только с момента полной оплаты акции.
9.6. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов и, в случае ликвидации Общества, право на получение части его имущества.
9.7. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах»
9.8. Акционеры Общества, которые самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом приобрели 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, освобождены от обязанностей, предусмотренных в п.2 ст.80 Федерального закона "Об акционерных обществах".
9.9. Акционеры - владельцы акций всех категорий (типов) имеют право:
- свободно переуступать, передавать под залог, продавать и осуществлять иное отчуждение принадлежащих им акций;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд;
Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ и Уставом Общества.
10. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА
10.1. Порядок и способы размещения акций и иных ценных бумаг
10.1.1. Общество осуществляет размещение акций при:
- выпуске дополнительных акций;
- конвертации в акции ценных бумаг, конвертируемых в акции.
10.1.2. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных ценных бумаг посредством открытой (публичное размещение) и закрытой (частное размещение) подписки.
Способы, порядок и условия размещения Обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг определяются решением об их размещении.
10.1.3. В случаях, установленных правовыми актами Российской Федерации, размещение Обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг осуществляется только посредством открытой подписки.
10.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг.
10.2.1. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться:
- деньгами;
- ценными бумагами;
- другим имуществом;
- имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.
10.2.2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
10.2.3. При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Наблюдательным советом Общества в порядке, предусмотренном ст.77 Федерального закона "Об акционерных обществах".
10.2.4. При оплате акций, оговоренных в п.10.2.3. настоящего устава, не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества может привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Наблюдательным советом, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
10.2.5. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой наблюдательным советом общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.
10.2.6. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.
11. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ
11.1. Общество по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения) в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.
11.2. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами.
11.3. Общество по решению Наблюдательного совета вправе приобретать размещенные им акции в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
11.4. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
11.5. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.
12. ДИВИДЕНДЫ
12.1. Общество вправе раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
12.2. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
13. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ
ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА
- Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги,
предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
13.2. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Наблюдательного совета Общества.
13.3. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Наблюдательного совета Общества.
13.4. Общество размещает облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
14.1. Компетенция Общего собрания акционеров
14.1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание его акционеров.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Наблюдательного совета Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
12) дробление и консолидация акций;
13) принятие решений об одобрении сделок при наличии заинтересованности;
14) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества;
15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законодательством.
16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления Общества, за исключением тех внутренних документов Общества, которые настоящим Уставом отнесены к компетенции Наблюдательного совета или исполнительных органов Общества;
18) решение иных вопросов, отнесенных законодательством РФ и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров;
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и Правлению общества.
14.1.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральными законами и Уставом Общества.
14.1.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и Уставом Общества к его компетенции.
14.1.4. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также вносить изменения в повестку дня собрания.
14.1.5. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
14.1.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 15 п. 14.1.1. Устава, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.
14.1.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 8, 10, 13, 14, 15, 16, п.14.1.1. Устава, принимаются Общим собранием только по предложению Наблюдательного совета Общества.
14.1.8. Порядок подготовки и проведения Общего собрания, вопросы регламента и иные процедурные вопросы Общего собрания устанавливаются "Положением об общем собрании акционеров". Внесение изменений в порядок подготовки и проведения, регламент и иные процедурные вопросы Общего собрания акционеров осуществляется путем внесения изменений и дополнений в "Положение об Общем собрании акционеров ".
14.2. Годовое Общее собрание акционеров.
14.2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется Наблюдательным советом Общества.
Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.
14.2.2. Годовое Общее собрание акционеров созывается Наблюдательным советом Общества. Данное решение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.
14.3. Внеочередное Общее собрание акционеров.
14.3.1. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Наблюдательного совета на основании:
- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.
Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные Уставом, положениями об Общем собрании акционеров, Наблюдательном совете и ревизионной комиссии.
14.3.2. Решение Наблюдательного совета, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров, принимается простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании.
14.3.3. Требование о созыве внеочередного Общего собрания принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии и направляется в Наблюдательный совет Общества. Данное требование подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.
Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного Общего собрания, подписывается им и направляется в Наблюдательный совет Общества.
- Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества - инициаторы созыва внеочередного собрания направляют в
Наблюдательный совет письменное требование с приложением выписки из реестра акционеров Общества, подтверждающей количество принадлежащих им акций.
Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.
Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.
14.3.5. Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества с уведомлением об его вручении или сдается в канцелярию Общества.
Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания определяется по дате уведомления об его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.
14.3.6. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Наблюдательный совет должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.
14.3.7. Решение Наблюдательного совета об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
14.3.8. Созыв и проведение внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, осуществляется Наблюдательным советом Общества в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Наблюдательный совет общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Наблюдательного совета общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным советом.
14.3.9. Мотивированный отказ в созыве внеочередного Общего собрания или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного собрания не позднее 3 дней с момента принятия соответствующего решения.
14.4. Предложения в повестку дня Общего собрания и порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества
14.4.1. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Наблюдательным советом Общества.
14.4.2. Акционер (акционеры), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет, ревизионную комиссию и счетную комиссию в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года.
14.4.3. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета, акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
14.4.4. Предложения вносятся в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию общества. Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.
14.4.5. Наблюдательный совет обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение об их включении в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания сроков, предусмотренных п.п. 14.4.2, 14.4.3. настоящего Устава.
14.4.6. Вопрос, предложенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня годового Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
14.4.7. Мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
14.4.8. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный совет вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
14.5. Информирование акционеров о проведении Общего собрания
14.5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Если повестка дня внеочередного собрания содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета - не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
14.5.2. В сроки, предусмотренные п.14.5.1. Устава Общества, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в «Российской газете».
14.6. Право на участие и способы участия акционеров в Общем собрании
- Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.
Право на участие в Общем собрании акционеров и порядок участия акционеров в собрании определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах".
14.7. Кворум Общего собрания. Повторный созыв собрания
14.7.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
14.7.2. При отсутствии кворума при проведении годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня, дату проведения которого определяет Наблюдательный совет.
14.7.3. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
14.7.4. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право
на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
14.8. Голосование на Общем собрании.
14.8.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", а при проведении кумулятивного голосования по принципу "одна голосующая акция - равное количество голосов".
При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения.
14.8.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется только именными бюллетенями для голосования по всем вопросам, включая процедурные.
14.8.3. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются Наблюдательным советом.
14.8.4. Бюллетени для голосования вручаются под роспись (направляются) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом и настоящим Уставом требуется направление бюллетеня каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в голосовании на Общем собрании акционеров, бюллетени направляются простым письмом.
14.8.5. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении собрания в форме заочного голосования.
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.
14.8.6. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах и должен содержать положения, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".
15. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА
15.1. Компетенция Наблюдательного совета
15.1.1. В компетенцию Наблюдательного совета Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст. 55 федерального закона "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, порядка и места вручения бюллетеней, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
9) назначение Генерального директора Общества и членов Правления и досрочное прекращение их полномочий; установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров;
14) создание филиалов, дочерних и зависимых хозяйственных Обществ, открытие представительств Общества;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
16) одобрение сделок в отношении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18) принятие решения об участие Общества в других организациях, в том числе зависимых и дочерних обществах;
Решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества и предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества и Правлению Общества.
15.2. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
15.2.1. Члены Наблюдательного совета Общества ежегодно избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".
15.2.2. Наблюдательный совет Общества избирается в количестве 15 членов.
15.2.3. Лица, избранные а состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
Член Наблюдательного совета Общества может не быть акционером Общества.
15.3. Председатель Наблюдательного совета Общества.
15.3.1. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Наблюдательного совета Общества.
Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Наблюдательного совета.
15.3.2. Председатель Наблюдательного совета Общества:
- организует работу Наблюдательного совета;
- созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на Общем собрании акционеров.
15.3.3. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета Общества, его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета Общества, принимаемого большинством голосов его членов, участвующих в заседании.
15.4. Заседание Наблюдательного совета Общества.
15.4.1. Заседание Наблюдательного совета созывается председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию любого члена Наблюдательного совета, Правления общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета определяется "Положением о Наблюдательном совете".
15.4.2. Кворумом для проведения заседания Наблюдательного совета Общества является присутствие более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества.
При определении результатов голосования учитывается письменное мнение отсутствующих на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета.
15.4.3. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета Общества другому члену Наблюдательного совета Общества, а также иным лицам не допускается.
15.4.4. Решения Наблюдательного совета принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании за исключением следующих случаев:
- решения по вопросам:
1) об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимаются единогласно всеми членами Наблюдательного совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета;
- об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается единогласно всеми членами Наблюдательного совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета;
- об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность принимаются Наблюдательным советом общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.
В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета при принятии решений Председатель Наблюдательного совета обладает правом решающего голоса.
15.4.5. Решение Наблюдательного совета Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном "Положением о Наблюдательном совете".
15.4.6. На заседании Наблюдательного совета Общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются:
- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.
Протокол заседания Наблюдательного совета Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
15.4.7. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Наблюдательного совета своих функций, определяется "Положением о Наблюдательном совете".
16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА
16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор и Правление Общества.
16.2. Генеральный директор общества назначается Наблюдательным советом Общества.
16.3. Структура и персональный состав Правления назначаются и утверждаются Наблюдательным советом Общества по представлению Генерального директора Общества.
16.4. Права и обязанности Генерального директора и членов Правления Общества определяются настоящим Уставом и договором, заключаемым каждым из них с Обществом, а также внутренними положениями Общества, утверждаемыми Наблюдательным советом Общества:
- Положением "О статусе Генерального директора";
- Положением "О Правлении Общества "
Договор от имени Общества подписывается председателем Наблюдательного совета Общества.
Наблюдательный совет Общества вправе в любое время расторгнуть договор с Генеральным директором.
Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, члена Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.
16.5. Генеральный директор осуществляет функции председателя Правления Общества; без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы; совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает иные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
16.6. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы, выносимые на рассмотрение Правления Генеральным директором:
- утверждение текущих планов производства, реализации продукции доходов и расходов Общества, разрабатываемых на базе основных показателей, утверждаемых Наблюдательным советом Общества и отчетов об их исполнении, представляемых Наблюдательному совету Общества;
- утверждение смет затрат на осуществление инновационных, организационно-технических, рекламных и иных мероприятий, в пределах сумм, устанавливаемых Наблюдательным советом Общества;
- утверждение и контроль за реализацией планов производства, расходов и доходов дочерних и зависимых хозяйственных Обществ, филиалов и представительств Общества, а также принятие решений по иным вопросам деятельности структурных подразделений Общества.
- принятие решений по текущим вопросам работы производственных подразделений, филиалов, отделений, представительств и предприятий Общества;
- принятие решений по кадровым вопросам;
- обеспечение выполнения решений собраний акционеров, Наблюдательного совета Общества и Генерального директора Общества;
- иные вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.
16.7. Правление Общества действует на основании настоящего Устава и утверждаемого Наблюдательным советом Общества «Положения о Правлении АМО ЗИЛ», в котором устанавливаются срок и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений и их реализации.
16.8. На заседании Правления Общества ведется протокол.
Протокол заседания Правления представляется членам Наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию.
Проведение заседаний Правления организует Генеральный директор Общества, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседания Правления, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления, принятыми в пределах его компетенции.
- РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА
17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется "Положением о ревизионной комиссии", утверждаемым Общим собранием акционеров. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном "Положением о ревизионной комиссии", в количестве 5 (пять) человек.
17.2. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными "Положением о ревизионной комиссии".
17.3. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета и ликвидационной комиссии.
17.4. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.
17.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а по отдельным фактам в любое время. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по:
- инициативе самой ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- решению Общего собрания акционеров;
- инициативе Наблюдательного совета Общества;
- решению Генерального директора;
- требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами размещенных голосующих акций Общества.
17.6. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
17.7. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества.
17.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, в финансовых и иных документах Общества;
- информация о фактах нарушения порядка осуществления Обществом финансово-хозяйственной деятельности, ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, установленных правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.
17.9. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, определяется "Положением о ревизионной комиссии".
18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА
18.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.
18.2. В обществе создается резервный фонд в размере до 25 % процентов уставного капитала Общества.
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.
Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
18.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.
18.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.
18.5. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора.
18.6. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.
18.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.
Перед опубликованием обществом указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
18.8. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом Общества не позднее чем за 30 рабочих дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
19. АУДИТОР ОБЩЕСТВА
19.1. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
20. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА
20.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих правом в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
20.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 20.1. Устава Общества, по месту нахождения Генерального директора Общества.
20.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 20.1. Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
20.4. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованных с объединением «Мосгорархив», хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
20.5. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и дp.) передаются в соответствии с установленными правилами пpедпpиятию-пpавопpеемнику. Пpи отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-истоpическое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив». Документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.
21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА
21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.
21.2. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
22. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА.
ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
22.1. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.