Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «пивоваренная компания «балтика» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «пивоваренная компания «балтика», 2798.81kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «пивоваренная компания «балтика», 2675.16kb.
- Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных, 15.96kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания, 3089.3kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 24646.86kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 21027.29kb.
- Собрание является высшим органом управления ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" (далее:, 585.15kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 20808.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «юкос» Код эмитента, 9978.91kb.
Холмс Алан
Год рождения: 1945.
Сведения об образовании: Высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время.
Организация: Scottish & Newcastle pls.
Сфера деятельности: управление и инвестиции.
Должность: Директор по развитию (Центральная и Восточная Европа).
Период: 1997 – 2002гг.
Организация: Scottish & Newcastle pls.
Сфера деятельности: управление и инвестиции.
Должность: Директор (Международная деятельность).
Период: 2004 - наст. время.
Организация: Открытое акционерное общество "Пивоваренная компания «Балтика".
Сфера деятельности: Производство пива.
Должность: Член Совета директоров.
Период: 2003 - наст. время.
Организация: Балтик Бевериджиз Холдинг АБ.
Сфера деятельности: Инвестиционная.
Должность: Член Совета директоров.
Доля участия в уставном капитале эмитента: Отсутствует.
Доля обыкновенных акций эмитента: Отсутствует.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционов не выпускалось.
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: Отсутствует.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отсутствуют.
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган (И. о. Президента):
Артемьев Антон Олегович.
Год рождения: 1960.
Сведения об образовании: Высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 2004гг.
Организация: Балтик Бевериджиз Холдинг АБ.
Сфера деятельности: Инвестиционная.
Должность: Исполнительный вице-президент.
Период: 1998 – 2000 гг.
Организация: Закрытое акционерное общество "Джеминай Консалтинг".
Сфера деятельности: Консультационная.
Должность: Генеральный директор.
Период: 2000 – 2002гг.
Организация: Открытое акционерное общество "Пивоваренный завод "Тульское пиво".
Сфера деятельности: Производство пива и напитков.
Должность: член Совета директоров.
Период: 2000 - наст. время.
Организация: Открытое акционерное общество "Ярославский пиво-безалкогольный завод”.
Сфера деятельности: Производство пива и напитков.
Должность: Член Совета директоров.
Период: 2000 – 2002 гг.
Организация: Открытое акционерное общество "Балтика-Дон".
Сфера деятельности: Производство пива.
Должность: член Совета директоров.
Период: 2000 - наст. время.
Организация: Открытое акционерное общество "Золотой Урал".
Сфера деятельности: Производство пива.
Должность: Член Совета директоров, Председатель Совета директоров.
Период: 2000 - наст. время.
Организация: Открытое акционерное общество "Пикра".
Сфера деятельности: Производство пива.
Должность: член Совета директоров.
Период: 2002 - наст. время.
Организация: Открытое акционерное общество "Вена".
Сфера деятельности: Производство пива.
Должность: Член Совета директоров.
Период: 2002 –наст. время.
Организация: Открытое акционерное общество "Пивзавод Воронежский".
Сфера деятельности: Производство пива.
Должность: Председатель Совета директоров, член Совета директоров.
Период: 2001 - наст. время.
Организация: Открытое акционерное общество "Пивоваренная компания «Балтика".
Сфера деятельности: Производство пива.
Должность: Член Совета директоров.
Доля участия в уставном капитале эмитента: Отсутствует.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционов не выпускалось.
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: Отсутствует..
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отсутствуют.
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован. В соответствии с п.11.7 Устава в случае, когда Обществом не создан коллегиальный исполнительный орган (Правление), Президент вправе самостоятельно принимать решения, отнесенные Уставом к компетенции Правления.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
:
Вознаграждение членам Совета директоров Компании за отчетный период не выплачивалось.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом.
1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества собранием избирается ревизионная комиссия в количестве 3-х человек.
2. Компетенция ревизионной комиссии соответствует компетенции, предусмотренной Законом.
3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам работы за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, по решению собрания, требования Совета директоров, а также по требованию акционеров (акционера) владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
4. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить ревизионной комиссии Общества документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества по её требованию.
5. Ревизионная комиссия для выполнения возложенных на неё функций имеет право привлекать специалистов.
6. Полномочия членов ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно только по основаниям, указанным в подпунктах 10.8.1 – 10.8.3 пункта 10.8 Устава.
7. Собрание утверждает аудитора(ов) Общества. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитором осуществляется в соответствии с законодательством. При этом внеочередная проверка должна быть проведена:
- По требованию Совета директоров или Президента.
- По требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 или более процентов голосующих акций. При этом расходы, связанные с аудиторской проверкой, полностью оплачиваются потребовавшими проведения проверки акционерами и распределяются между ними пропорционально количеству принадлежащих им акций или в иной пропорции по договоренности между ними.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляется следующими подразделениями эмитента:
Отделом внутреннего контроля, возглавляемым начальником отдела.
Группой главного ревизора, возглавляемой главным ревизором.
Основные функции отдела внутреннего контроля:
- выборочный контроль финансово-хозяйственной деятельности подразделений эмитента;
- выборочный контроль исполнения инвестиционных проектов по срокам и фактической стоимости работ;
- выборочная проверка соблюдения подразделениями эмитента требований нормативно-распорядительных и инструктивных документов эмитента, требований учетной политики, в части их касающейся;
- организация и проведение расследований по выявленным фактам, отрицательно сказывающимся на деятельности эмитента.
Группа главного ревизора решает следующие основные задачи:
- организация контроля сохранности собственности эмитента;
- организация и контроль проведения годовых, месячных и внеочередных инвентаризаций имущества;
- анализ результатов инвентаризаций;
- организация и проведение расследований по выявленным фактам недостачи, других несоответствий.
подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
Служба внутреннего аудита эмитента подотчетна ревизионной комиссии эмитента. Служба внутреннего аудита информирует ревизионную комиссию эмитента обо всех нарушениях выявленных в финансово-хозяйственной деятельности эмитента и дает рекомендации по их устранению.
Взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров эмитента осуществляется через ревизионную комиссию эмитента. взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:
Служба внутреннего аудита эмитента обеспечивает функционирование системы внутреннего контроля. Внешний аудитор общества, утверждаемый общим собранием акционеров общества, вправе давать службе внутреннего контроля рекомендации по улучшению системы внутреннего контроля. Служба внутреннего аудита информирует внешнего аудитора общества обо всех обнаруженных и не устраненных вовремя нарушениях в финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
наличие внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: Такого документа нет.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Персональный состав ревизионной комиссии эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Пулли Харри (Финляндия).
Год рождения: 1960.
Сведения об образовании: высшее.
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время:
2000г. – настоящее время. Вице-президент по финансам ББХ.
Доля в уставном капитале: Отсутствует.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: Акций нет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы не выпускались.
Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: Отсутствуют.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.
Родственные связи с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и членами органов управления эмитента: Отсутствуют.
Фамилия, имя, отчество: Эрикссон Чарльз (Швеция).
Год рождения: 1948.
Сведения об образовании: Высшее.
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время:
1991-наст. время. Финансовый директор ББХ.
Доля в уставном капитале: Отсутствует.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: Отсутствует.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы не выпускались.
Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: Отсутствуют.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.
Родственные связи с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и членами органов управления эмитента: Отсутствуют.
Фамилия, имя, отчество: Щербаков Сергей Александрович.
Год рождения: 1959.
Сведения об образовании: Высшее.
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время:
ОАО «Промышленно-строительный банк» (Санкт-Петербург).
1999-2001гг. Начальник отдела клиент-менеджмента Управления корпоративных клиентов .
2001-2002 гг. Зам. директора коммерческой дирекции по СПб и Ленинградской области.
2002- наст. время. Директор Северо-Западной Региональной коммерческой дирекции.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: отсутствует.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы не выпускались.
Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: отсутствуют.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.
Родственные связи с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и членами органов управления эмитента: Отсутствуют.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Члены ревизионной комиссии не получают вознаграждения (компенсации) за свою деятельность.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.
| Наименование показателя | Отчетный период 4 квартал 2004 |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 6 759 |
| Фонд начисленной заработной платы, тыс. руб. | 533 118 |
| Выплаты социального характера, тыс. руб. | 28 373 |
Возрастной и образовательный состав сотрудников (работников) эмитента.
| Наименование показателя | Отчетный период 4квартал 2004 |
| Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет. % | 20,8 |
| Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет, % | 38,3 |
| Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет, % | 39,1 |
| Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет, % | 1,8 |
| Итого: из них: | 100 |
| имеющие среднее и/или полное общее образование, % | 7,9 |
| имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование, % | 51,8 |
| Имеющие высшее профессиональное образование, % | 38 |
| Имеющие послевузовское профессиональное образование, % | 2,3 |
Изменение численности работников эмитента за раскрываемый период не является для эмитента существенным.
Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):
И. о. Президента Общества Артемьев Антон Олегович, вице-президент Общества, директора Общества, руководители филиалов Общества.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента:
Такие обязательства отсутствуют.
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале:
Такие соглашения или обязательства эмитента отсутствуют.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: Опционы эмитента не выпускались.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 01.01.2005г.:
1993.
Количество номинальных держателей акций эмитента на конец отчетного квартала: 13.
6.2. Акционеры эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала:
Наименование: BALTIC BEVERAGES HOLDING AB (Балтик Бевериджиз Холдинг АБ).
Место нахождения: Масугнсвэген 28 , S-16867, Бромма, Швеция.
Почтовый адрес: P. O. Box 20182, S-16102, Бромма, Швеция.
Доля в уставном капитале эмитента: 75,15 %.
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера эмитента:
Наименование: OYJ HARTWALL ABP (Ой Хартвэлл АБП).
Место нахождения: Ристипеллонти 4 , FIN-00390 Хельсинки , Финляндия
Почтовый адрес: (P.O. Box 31) Ристипеллонти 4 , FIN-00390 Хельсинки, Финляндия
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 50 %.
Наименование: PRIPPS RINGNES AB (Приппс Рингнес АБ).
Место нахождения: Бриггеривэген 10-12, Стокгольм, Швеция.
Почтовый адрес: Бриггеривэген 10-12, Стокгольм, Швеция.
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 50 %.
20. Структура органов управления эмитента.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции"): Доля участия государства, муниципального образования в уставном капитале эмитента и специальные права ("золотая акция”) отсутствуют.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента: Таких ограничений нет.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
Информация о таких изменениях в отчетном квартале отсутствует.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность:
Таких сделок в отчетном квартале не совершалось.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности. Информация в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год Будет представлена в ежеквартальном отчете за первый квартал 2005г.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал:
В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал квартальная бухгалтерская отчетность эмитента не включается.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента:
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год включается в состав ежеквартального отчета за второй квартал.
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.
| | 1999г. | 2000г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 4 кв. 2004г. |
| Экспортная выручка эмитента, млн. руб. | 17,6 | 93,0 | 496,0 | 1160,0 | 1052,9 | 206,5 |
| Доля в общем объеме реализации, % | 0,4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 |
В 2003 году компания вышла на новые рынки, осуществила первые поставки в Канаду, Кипр, Объединенные Арабские Эмираты, Иран. Продукция компании составила 72% всего российского импорта пива в Великобританию, 75% - в США, 91% - в Израиль, 61% - в Германию.
По итогам 2003 г. объем экспортных продаж Компании составил 992,3 тыс. гл., что на 9% превышает аналогичный показатель 2002 года.
Для поддержки экспортных операций созданы дочерние предприятия в Германии (г. Гамбург), Казахстане, Киргизии, Молдавии и на Украине. Дочерние предприятия отвечают за организацию помощи дистрибьюторам, обеспечение поставок торгового оборудования и торгово-продвигающей продукции и т.д.
Объем реализации продукции Компании на экспорт в 2004 г. составил 1 132,4 тыс. гкл, за аналогичный период прошлого года – 992 тыс. гкл (рост продаж -14,2%). Доля экспортной в общем объеме продаж Компании за период составила 5,7 (предыдущий год – 6,1%).
По итогам 2004 г. объем реализации продукции в страны ближнего зарубежья составил 1 061 тыс. гкл., что больше аналогичного показателя прошлого года на 14,0% (931 тыс. гкл.).
Экспортная выручка (без налогов) за 2004 г. составила 45,3 млн. USD, в том числе выручка от продаж в страны СНГ – 41,8 млн. USD, в страны дальнего зарубежья – 3,5 млн. USD.
Продолжая ранее начатое сотрудничество, Компания расширила географию продаж за счет выхода на новые рынки (Австралия, Новая Зеландия, Китай, Тайвань, Таджикистан, Ливан).
7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года: Таких изменений не было.
7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента: Таких судебных процессов не было.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала:
130 703 680 рублей.
Разбивка уставного капитала эмитента.
Обществом размещены бездокументарные акции следующих категорий:
- именные обыкновенные акции в количестве 117 158 530 (Сто семнадцать миллионов сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать) штук;
- именные привилегированные акции типа "А" в количестве 13 545 150 (Тринадцать миллионов пятьсот сорок пять тысяч сто пятьдесят) штук.
Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции эмитента – 1 (один) рубль. Номинальная стоимость каждой привилегированной акции типа "А" эмитента – 1 (один) рубль.
Уставом определены количество и номинальная стоимость акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенных акциям (объявленные акции), а именно:
- количество объявленных акций – 4 866 960 (четыре миллиона восемьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят) штук, из которых 4 426 510 (Четыре миллиона четыреста двадцать шесть тысяч пятьсот десять) штук – именные обыкновенные акции и 440 450 (четыреста сорок тысяч четыреста пятьдесят) штук – именные привилегированные акции типа "А";
- номинальная стоимость каждой объявленной акции - 1 (Один) рубль.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.
| По сост. | Уставный капитал | Акции обыкновенные | Акции привилегированные | ||||
| на конец года | Руб. | Шт. | Номинал (руб.) | В руб. по ном. стоим. | Шт. | Номинал (руб.) | В руб. по ном. стоим. |
| 1998 г. | 120 572 800 | 1 338 590 | 80 | 107 087 200 | 168 570 | 80 | 13 485 600 |
| 1999 г. | 120 572 800 | 1 338 590 | 80 | 107 087 200 | 168 570 | 80 | 13 485 600 |
| 2000 г. | 120 572 800 | 1 338 590 | 80 | 107 087 200 | 168 570 | 80 | 13 485 600 |
| 2001 г. | 120 572 800 | 107 087 200 | 1 | 107 087 200 | 13 485 600 | 1 | 13 485 600 |
| 2002 г. | 130 703 680 | 117 158 530 | 1 | 117 158 530 | 13 545 150 | 1 | 13 545 150 |
| 2004г. | 130 703 680 | 117 158 530 | 1 | 117 158 530 | 13 545 150 | 1 | 13 545 150 |
За период 1998-2001гг. уставный капитал эмитента не изменялся. Общим собранием акционеров от 28 марта 2001г. было принято решение о дроблении номинальной стоимости привилегированных и обыкновенных акций эмитента с 80 рублей до 1 рубля за одну акцию и соответствующем увеличении количества акций. Указанное изменение было зарегистрировано в Уставе 19 сентября 2001г.
По состоянию на конец 2001г. общее количество акций эмитента в обращении составило 120 572 800 шт., из них количество обыкновенных акций составило 107 087 200 шт., привилегированных – 13 485 600 шт.
В 2001г. году ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» приняло стратегический план реорганизации компании путем присоединения ОАО «Балтика-Дон» и ОАО «Тульское пиво». На заседаниях Совета директоров, прошедших в каждой компании в октябре 2001г. были приняты решения о проведении внеочередных общих собраний акционеров всех трех компаний для утверждения вопроса о реорганизации ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» в форме присоединения к нему ОАО «Балтика-Дон» и ОАО «Тульское пиво». Общие собрания акционеров каждой компании, состоявшиеся в декабре 2001г., утвердили проведение реорганизации.
Собранием акционеров эмитента, проведенным 15 декабря 2001г., было принято решение об увеличении уставного капитала посредством дополнительного выпуска 10 073 490 шт. обыкновенных и 59 550 шт. привилегированных акций. Выпущенные акции были использованы для конвертации в акции владельцев доли меньшинства компаний ОАО «Балтика-Дон» и ОАО «Тульское пиво».
В соответствии с требованиями законодательства эмитент осуществил погашение 2 160 обыкновенных акций эмитента, уменьшив тем самым размер уставного капитала на величину 2160 рублей. Процесс реорганизации был завершен 28 июня 2002г.
Общая величина уставного капитала эмитента на настоящий момент составляет 130 703 680 рублей.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.
В соответствии с Уставом в Обществе создается Резервный фонд в размере 25 процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется из чистой прибыли Общества и предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Величина фонда на 30.09.2004 г. - 30 738 тыс. рублей.
За отчетный период отчислений в Резервный фонд не производилось. Средства Резервного фонда в указанный период не использовались.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.
наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.
порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента:
Подготовка и проведение годового и внеочередного собрания осуществляется Советом директоров в соответствии с законодательством. Сообщение акционерам о проведении собрания должно быть опубликовано в газете "ИЗВЕСТИЯ" не позднее, чем за 20 дней до его проведения, если больший срок для публикации сообщения не предусмотрен Законом. Бюллетени для голосования должны быть направлены и/или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, не позднее, чем за 20 дней до его проведения, если больший срок для направления и/или вручения под роспись бюллетеней не предусмотрен Законом.
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное собрание акционеров может быть созвано Советом директоров по его собственной инициативе, требованию ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее десяти процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента:
Годовое собрание акционеров эмитента проводится в течение марта – июня. Дата проведения годовых и внеочередных собраний эмитента устанавливается Советом директоров в соответствии с действующим законодательством.
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционер в соответствии с Законом вправе внести предложения о включении вопросов в повестку дня собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию (Ревизора) и счетную комиссию. Обязательным условием выдвижения кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию (Ревизора) и счетную комиссию является согласие кандидатов баллотироваться в указанные органы. Порядок внесения таких предложений устанавливается в соответствии с требованиями законодательства.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Такая информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров эмитента в соответствии с законодательством.
Порядок ознакомления с информацией устанавливается действующим законодательством и внутренними документами эмитента.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Балтика-Москва".
Место нахождения: Россия, Москва, ул. Долгоруковская, д. 36, строение 3.
Почтовый адрес: Россия, 103030, Москва, ул. Долгоруковская, д. 36, строение 3.
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %.
Доля общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Органами управления общества являются Общее собрание и Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
Генеральный директор общества - Карабут Станислав Валентинович.
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Наименование: Закрытое акционерное общество "Солодовенный завод Суффле Санкт-Петербург".
Место нахождения: Россия, 194292, Санкт-Петербург, 6-ой Верхний переулок, д. 7.
Почтовый адрес: Россия, 194292, Санкт-Петербург, 6-ой Верхний переулок, д. 7.
Доля эмитента в уставном капитале общества: 30 %.
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 30%.
Доля общества в уставном капитале эмитента: Доли не имеет.
Состав Совета директоров общества:
Председатель совета директоров: Суффле Жан-Мишель. Год рождения: 1957.
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: отсутствует.
Боллоев Таймураз Казбекович. Год рождения: 1953.
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 1.31 %
Богославский Артем Александрович. Год рождения: 1976.
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: отсутствует.
Суффле Мишель. Год рождения: 1930.
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: отсутствует.
Вейт Рауль. Год рождения: 1951.
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: отсутствует.
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Котенэ Брюно. Год рождения: 1953.
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: отсутствует.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Оптимум".
Место нахождения: 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, дом 3, литер А, помещение 6-Н.
Почтовый адрес: Россия, 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д.16\5.
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %.
Доля общества в уставном капитале эмитента: Доли не имеет.
Органами управления общества являются Общее собрание участников и Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
Генеральный директор общества: Шкредов Андрей Сергеевич. Год рождения: 1977. Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Наименование: "Baltika Deutschland GmbH".
Место нахождения: Office 6.11, Glockengiesserwall 26, 20095 Hamburg Germany.
Почтовый адрес: Office 6.11, Glockengiesserwall 26, 20095 Hamburg Germany.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %.
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: Доли не имеет.
Единоличный исполнительный орган: директор Камманн Елена.
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Универсалоптторг".
Место нахождения: Россия, 394028, г. Воронеж, пер. Отличников, д. 1.
Почтовый адрес: Россия, 394028, г. Воронеж, пер. Отличников, д. 1.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %.
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Органами управления обществом являются общее собрание участников и единоличный исполнительный орган (директор).
Единоличный исполнительный орган: директор Тамаев Феликс Бексолтанович. Год рождения: 1963.
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: Доли не имеет.
Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Балтика-Алматы».
Место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Джандосова, д. 96.
Почтовый адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Джандосова, д. 96.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %.
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: Доли не имеет.
Органами управления обществом являются общее собрание участников и генеральный директор.
Генеральный директор: Лим Евгений Константинович.
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: Доли не имеет.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Балтика-Украина».
Место нахождения: Украина, 02098, г. Киев, Днепровская набережная, д. 3.
Почтовый адрес: Украина, 02098, г. Киев, Днепровская набережная, д. 3.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %.
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: Доли не имеет.
Органами управления обществом являются общее собрание участников и генеральный директор.
Генеральный директор: Кулик Алексей Александрович.
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: Доли не имеет.