Собрание проводится в форме совместного присутствия без предварительного направления (вручения) бюллетеней акционерам г. Липецк 26 апреля 2011г
| Вид материала | Документы |
- Собрание проводится по адресу: г. Уфа, ул. Первомайская, д. 47, Дворец культуры "Химиков", 72.56kb.
- Собрание проводится в форме совместного присутствия. Дата фиксации реестра, 22.04kb.
- Собрание состоится по адресу: г. Уфа, ул. Первомайская, д. 47, Дворец культуры "Химиков"., 19.44kb.
- Собрание проводится в форме совместного присутствия. Дата фиксации реестра, 21.39kb.
- Собрание проводится в форме совместного присутствия. Дата фиксации реестра, 19.12kb.
- Собрание проводится в форме совместного присутствия. Дата фиксации реестра, 28.01kb.
- Протокол №12-11, 44.09kb.
- Собрание проводится по адресу: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д. 12,, 52.94kb.
- Протокол общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Швейная фабрика», 263.91kb.
- Открытое акционерное общество «кузбассгазификация», 267.46kb.
Открытое акционерное общество
«Автоколонна 1143»
398059 г.Липецк, пр.Победы, 104 тел: 41-34-96, 41-34-98
П р о т о к о л
общего годового собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Автоколонна 1143»
Собрание проводится в форме совместного присутствия без предварительного направления (вручения) бюллетеней акционерам.
г. Липецк 26 апреля 2011г.
пр. Победы,104 14.00 часов
На сегодняшний день в Обществе находится в обращении 11266 обыкновенных акций. На момент проведения собрания зарегистрировано 116 акционеров, в том числе 3 юридических лица, они владеют 11266 обыкновенными акциями общества. Начало регистрации акционеров в 13час.00мин. На 14.00 часов объявленного времени начала нашего собрания зарегистрировано присутствие 4 акционеров, из них 2 юридических лица, владеющих 9249 обыкновенными акциями общества, что составляет 82,1 % от числа обыкновенных акций общества, находящихся в обращении. По результатам регистрации и в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» собрание правомочно принимать решения по всем без исключения вопросам повестки дня. Собрание объявляется открытым.
Президиум собрания: члены совета директоров.
Председатель собрания - Лукьянченко В.В.
Секретарь собрания - Завалкина Н.Е.
Члены счетной комиссии общества:
Петрова И.А., Петрова С.А., Ишутина Г.А.
Слово предоставляется председателю собрания Лукьянченко В.В.
Уважаемые акционеры, на общем годовом собрании акционеров предлагается следующая повестка дня:
1). Выборы счетной комиссии общества.
2). Утверждение годового отчета общества, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков за 2010 год. О дивидендах за 2010 год.
3). Избрание членов Совета директоров общества.
4). Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5). Утверждение внешнего аудитора общества.
6). Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Предлагается следующий регламент собрания акционеров:
- Выборы счетной комиссии общества.
Докладчик Лукьянченко В.В. - 10 мин.
- Утверждение годового отчета общества,
бухгалтерской отчетности в том числе
отчета о прибылях и убытков
(счетов прибылей и убытков),
распределение прибыли и убытков за 2010 год.
О дивидендах за 2010 год.
Докладчик Фаустов В.А., Невежина Е.А. - 20 мин.
- Избрание членов Совета директоров общества.
Докладчик Лукьянченко В.В. - 10 мин.
- Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Докладчик Лукьянченко В.В. - 10 мин.
- Утверждение внешнего аудитора общества.
Докладчик Невежина Е.А. - 10 мин.
6. Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Докладчик Фаустов В.А. - 10 мин.
Без перерыва.
Для выступления акционеров:
По вопросам повестки дня – 5 мин.
Работу собрания предлагается завершить за 1 час 00 мин.
Переходим к обсуждению повестки дня:
- Выборы счетной комиссии общества.
Докладчик Лукьянченко В.В., который доложил, что счетная комиссия общества избирается сроком на 3 года и в 2011 году ее полномочия закончились. Согласно Устава общества счетная комиссия избирается в количестве 3 человек сроком на 3 года. В бюллетень для голосования внесены следующие кандидатуры: Петрова И.А., Петрова С.Е., Ишутина Г.А.
Проект решения по 1-му вопросу.
Избрать счетную комиссию из 3 человек сроком на 3 года . В бюллетень для голосования внесены следующие кандидатуры:Петрова И.А., Петрова С.Е., Ишутина Г.А.
Результат голосования протокол N 1 (счетной комиссии)
Общее количество голосующих акций общества - 11 266
Количество голосующих акций , принадлежащих
акционерам, участвующим в собрании: - 9249
Число бюллетеней, обнаруженных при вскрытии
урн для голосования: - 4
что составляет голосующих акций общества - 9242
Недействительных бюллетеней - нет
Число бюллетеней, учитываемых при
подведении итогов голосования - 4
Что составляет голосов - 9249
Кворум по вопросу, поставленному на голосование,
имеется, что составляет – 100%
Подведение результатов голосования:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N п/п Ф.И.О кандидата «За» «Против» «Воздержался»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Петрова И.А. 9249 гол –100% нет нет
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Петрова С.А. 9249 гол- 100% нет нет
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Ишутина Г.А. 9249 гол -100% нет нет
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Согласно Устава общества членом счетной комиссии общества считается кандидат набравший большее число голосов, голосующих акций предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
Решение, принятое на общем годовом собрании акционеров:
«Счетная комиссия общества избрана в полном составе в соответствии с Уставом общества». Членами счетной комиссии общества избраны: Петрова И.А., Петрова С.А., Ишутина Г.А.
- Обсуждение 2 -го вопроса повестки дня:
« Утверждение годового отчета общества, бухгалтерской отчетности в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков за 2010 год. О дивидендах за 2010г.»
Докладчик Невежина Е.А., которая доложила о финансовых результатах общества и перспективах развития. (Доклад прилагается). Выступил генеральный директор общества Фаустов, который доложил о перспективах развития общества в 2011 году.
Проект решения по 2-му вопросу.
Утвердить годовой отчет общества, бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков за 2010 год. Дивиденды за 2010 год не обьявлять и не выплачивать.
Результат голосования протокол N 2 (счетной комиссии)
Общее количество голосующих акций общества - 11 266
Количество голосующих акций , принадлежащих
акционерам, участвующим в собрании: - 9249
Число бюллетеней, обнаруженных при вскрытии
урн для голосования: - 4
что составляет голосующих акций общества - 9242
Недействительных бюллетеней - нет
Число бюллетеней, учитываемых при
подведении итогов голосования - 4
Что составляет голосов - 9249
Кворум по вопросу, поставленному на голосование,
имеется, что составляет – 100%
Подведение итогов по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7999 голосов, что составляет - 86.49%
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1250 голосов – 13.51%
Согласно Устава общества решение по вопросу, поставленному на голосование считается принятым если за это решение проголосовало больше половины голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
Решение принятое на общем годовом собрании акционеров
по 2 вопросу:
«Утвердить годовой отчет общества, бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков за 2010 год. Дивиденды за 2010 год не обьявлять и не выплачивать».
- Переходим к 3-му вопросу: «Избрание членов Совета директоров общества». Докладчик : Лукьянченко В.В.
Согласно ФЗ «Об акционерных обществах» п.53, об.1 и Устава общества в Совет директоров необходимо избрать 7 человек. Согласно поданным заявлениям в бюллетень для голосования внесены следующие кандидатуры:
Завалкина Н.Е., Мязин В.Д., Фаустов В.А., Бирюкова Э.А. Болдырихина В.Н., Каримов Н.Л, Лукьянченко В.В.
Избрание членов Совета директоров общества проводится кумулятивным голосованием.
Результаты голосования. Протокол N 3 (счетной комиссии).
Общее количество голосующих акций общества - 11 266
Количество голосующих акций, принадлежащих
акционерам, участвующим в собрании: - 9249
Число бюллетеней, обнаруженных при вскрытии
урн для голосования: - 4
что составляет голосующих акций: - 9249
Недействительных бюллетеней: - нет
Число бюллетеней, учитываемых при подведении
итогов голосования - 4
Что составляет голосов: - 9249
При кумулятивном голосовании - 64743 голосов.
Кворум по вопросу, поставленному на голосование,
имеется, что составляет – 100%
Подведение итогов по вопросу повестки дня:
«Избрание членов Совета директоров общества».
Решение по вопросу, поставленному на голосование:
«Избрать членами Совета директоров общества»
| N nn | Формулировка решения: «Избрать Совет директоров общества в составе 7-ми человек из предложенных ниже кандидатов». | «За» кол-во голосов | «Против всех» | «Воздержался по всем» | |
| 1 | Фаустов В.А. | 11058 гол -17 .08 % | Нет | нет | |
| 2 | Бирюкова Э.А. | - | | ||
| 3 | Болдырихина В.Н. | 9059 гол -13. 99 % | | ||
| 4 | Завалкина Н.Е. | 9059 гол – 13, 99 % | | ||
| 5 | Каримов Н.Л. | 9050 гол – 13. 99 % | | ||
| 6 | Лукьянченко В.В. | 9059 гол – 13 .99 % | | ||
| 7 | Мязин В.Д. | 8750 гол -13. 52 % | | ||
| 8 | Невежина Е.А. | 8699 гол - 13. 44 % | |
Итого: 64743 – 100%
Согласно Устава общества, членом Совета директоров общества считается кандидат набравший большее число голосов, голосующих акций предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем годовом собрании акционеров.
Решение принятое по 3-му вопросу повестки дня на общем годовом собрании акционеров:
«Совет директоров общества избран в полном составе в соответствии с Уставом общества». Членами Совета директоров избраны: Мязин В.Д., Завалкина Н.Е., Болдырихина В.Н., Каримов Н.Л, Лукьянченко В.В., Фаустов В.А., Невежина Е.А.
- Переходим к 4-му вопросу повестки дня:
«Избрание членов ревизионной комиссии общества».
Докладчик Лукьянченко В.В., согласно поданным заявлениям в бюллетень для голосования внесены следующие кандидатуры: Поленникова М.В., Березина И.Г., Жаворонкова С.А.
Результаты голосования. Протокол N 4 (счетной комиссии).
Общее количество голосующих акций общества - 11 266
Количество голосующих акций, принадлежащих
акционерам, участвующим в собрании: - 9249
Число бюллетеней, обнаруженных при вскрытии
урн для голосования: - 4
что составляет голосующих акций общества - 9242
Недействительных бюллетеней - нет
Число бюллетеней, учитываемых при
подведении итогов голосования - 4
Что составляет голосов - 9249
Кворум по вопросу, поставленному на голосование,
имеется, что составляет – 100%
Подведение итогов по вопросу повестки дня:
«Избрание членов ревизионной комиссии».
Решение по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать ревизионную комиссию общества в составе.
Результаты голосования:
| 1 | Жаворонкова С.А. | 9242 гол- 100% | Нет | Нет |
| 2 | Поленникова М.В. | 9249гол -100% | Нет | Нет |
| 3 | Березина И.Г. | 9249 гол -100% | Нет | Нет |
Согласно Устава общества членом ревизионной комиссии общества считается кандидат набравший большее число голосов, голосующих акций предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
Решение принятое на общем годовом собрании акционеров по
4-му вопросу повестки дня:
По результатам голосования в ревизионную комиссию избраны 3 человека, набравших наибольшее количество голосов. Членами ревизионной комиссии общества избраны: Поленникова М.В., Березина И.Г., Жаворонкова С.А.
Ревизионная комиссия общества избрана в полном составе.
- Переходим к 5-му вопросу:«Утверждение внешнего аудитора Общества» Докладчик: Невежина Е.А., которая доложила, что на протяжении нескольких лет общество сотрудничает с внешним аудитором ООО «Аудиторская фирма « Торшин – Аудит», предлагаю утвердить на собрании акционеров.
Проект решения по 5-му вопросу:
«Утвердить внешним аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма
« Торшин – Аудит»
Результаты голосования. Протокол N5 (счетной комиссии)
Общее количество голосующих акций общества - 11 266
Количество голосующих акций, принадлежащих
акционерам, участвующим в собрании: - 9249
Число бюллетеней, обнаруженных при вскрытии
урн для голосования: - 4
что составляет голосующих акций: - 9249
Недействительных бюллетеней: - нет
Число бюллетеней, учитываемых при подведении
итогов голосования - 4
Что составляет голосов. - 9249
Кворум по вопросу, поставленному на голосование,
имеется, что составляет - 100%
Подведение итогов по вопросу повестки дня:
«Утверждение внешнего аудитора».
Решение по вопросу, поставленному на голосование:
«Утвердить внешним аудитором общества ООО Аудиторская фирма «Торшин-Аудит».
«ЗА» - 9249 голосов, что составляет 100 %
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Согласно Устава общества решение по вопросу, поставленному на голосование считается принятым если за это решение проголосовало больше половины голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
Решение, по 5-му вопросу повестки дня принятое на общем годовом собрании акционеров:
«Утвердить внешним аудитором общества ООО Аудиторская фирма «Торшин-Аудит».
- Переходим к 6-му вопросу: «Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Докладчик: Фаустов В.А., который доложил собранию, что на основании Приказа ФСФР России «Об утверждении Порядка рассмотрения заявлений эмитентов, являющихся акционерными обществами об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», который вступил в силу с 25.02.2011 года рассмотреть и проголосовать на общем годовом собрании акционеров по вопросу: «Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Проект решения по 6-му вопросу:
«Обратиться в ФСФР России с заявлением «Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Результаты голосования. Протокол N 6 (счетной комиссии)
Общее количество голосующих акций общества - 11 266
Количество голосующих акций, принадлежащих
акционерам, участвующим в собрании: - 9249
Число бюллетеней, обнаруженных при вскрытии
урн для голосования: - 4
что составляет голосующих акций: - 9249
Недействительных бюллетеней: - нет
Число бюллетеней, учитываемых при подведении
итогов голосования - 4
Что составляет голосов. - 9249
Кворум по вопросу, поставленному на голосование,
имеется, что составляет - 100%
Подведение итогов по вопросу повестки дня:
«Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
«ЗА» - 9249 голосов, что составляет 100 %
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Согласно Устава общества решение по вопросу, поставленному на голосование считается принятым если за это решение проголосовало больше половины голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
Решение, по 6-му вопросу повестки дня принятое на общем годовом собрании акционеров:
«Обратиться в ФСФР России с заявлением «Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Повестка дня общего годового собрания акционеров исчерпана. Все вопросы повестки дня рассмотрены.
В связи с тем, что регистрация акционеров продолжалась во время проведения собрания до 14 час. 55 мин., доводим до вашего сведения окончательные результаты регистрации участников общего годового собрания акционеров. На 15 час. 00 мин. окончания собрания зарегистрировано 4 акционеров, владеющих в совокупности 9249 штуками обыкновенных акций, что составляет 82.1 % от числа обыкновенных акций общества, находящихся в обращении.
Уважаемые акционеры прошу голосовать по всем вопросам повестки дня бюллетенями, полученными вами при регистрации.
Обязательно поставьте свою подпись в бюллетене для голосования.
На этом наше Собрание объявляется закрытым.
Председатель Собрания Лукьянченко В.В.
Секретарь Собрания Завалкина Н.Е.
Дата составления протокола «28 » апреля 2011 год.
Протокол общего годового собрания акционеров составлен в 2-х экземплярах.