«Тулаавтотехобслуживание тато-2000»

Вид материала

Статья

Содержание Общие положения Зарегистрировано утверждено

Подобный материал:

• Заняття для батьків першокласників, 122.33kb.
• Федеральное агентство по образованию государственное образовательное учреждение высшего, 55.47kb.
• Концепция постиндустриального общества. Экономические причины и последствия великих, 39.88kb.
• Формування у дитини емоційно-позитивного ставлення до навчання, 161.42kb.
• Российская федерация федеральный закон об обязательном экземпляре документов, 410.29kb.
• Федеральное агентство по образованию, 551.5kb.
• Комплекс Эдипа • Самость • регистры психологии • фантазм в терапии, 4240.57kb.
• 01. 09. 2000 №488, 134.04kb.
• Госэнергонадзором Минэнерго России 02. 10. 2000 №32-01-02/25 утверждена приказом Госстроя, 2006.69kb.
• Затверджено на засіданні Вченої ради академії. Протокол №1 від 29. 02. 2000 Дніпропетровськ, 405.13kb.

Общество зарегистрировано

20.11.92г. постановлением

№ 1255 Главы администрации

Зареченского района г.Тулы


Данная редакция устава Данная редакция устава

зарегистрирована администрацией утверждена решением общего

Зареченского района г. Тулы собрания акционеров

№ 318 от 02.09.1996 г. протокол № 1 от 29.06.96г.


Глава администрации Председатель собрания


м.п. подпись В.И.Веретин м.п. подпись Ченцов Б.В.


У С Т А В


открытого акционерного общества


«Тулаавтотехобслуживание ТАТО-2000»


г.Тула, 1996 г.


Изменения внесены в 2000 году (см.ниже)

Статья 1 . Общие положения


1.1. Открытое акционерное общество «Тулаавтотехобслуживание ТАТО-2000» (в дальнейшем общество) учреждено на основании Закона «О приватизации государственных и муниципальных предприятий», Государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год.

1.2. Полное официальное наименование общества – открытое акционерное общество «Тулаавтотехобслуживание ТАТО-2000».

1.3. Сокращенное наименование общества – ОАО ТАТО-2000.

1.4.*** Юридический адрес общества – 300901, г.Тула, п.Горелки, ул. Красноворотская, 2-в.

1.5. Учредителем общества является Комитет по управлению имуществом Тульской области.

1.6. Общество является правопреемником государственного производственно-коммерческого предприятия ТАТО-2000.

1.7. Общество зарегистрировано постановлением № 1255 от 20 ноября 1992 года Главы администрации Зареченского района г.Тулы.

1.8. Настоящий устав общества приведен в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным Законом «Об акционерных обществах», введенным в действие с 1 января 1996 г.

1.9. Общество создано без ограничения срока деятельности.


Статья 2. Правовое положение общества


2.1. Открытое акционерное общество «Тулаавтотехобслуживание ТАТО-2000» является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное количество акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу.

2.2. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Общество имеет гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, незапрещенных федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только после получения специального разрешения – лицензии.

2.4. Общество имеет расчетный счет в учреждении банка. Общество вправе открывать другие, в том числе валютные, счета в российской Федерации и за рубежом.

2.5. Общество имеет круглую печать с его официальным наименованием на русском языке, а также штампы, бланки со своим наименованием и указанием местонахождения общества, фирменный знак и другие средства визуальной идентификации..

2.6. Общество действует на основе полного хозяйственного расчета, самофинансирования и самоокупаемости.

2.7. Общество может в соответствии с законодательством РФ, на добровольных началах, объединяться в союзы, ассоциации, концерны и другие коммерческие объединения.

2.8. Общество вправе в установленном законом порядке создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации, а также за пределами территории РФ в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиала и представительства, если иное не предусмотрено международным договором.

2.9. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, представляющее интересы общества и осуществляющее их защиту.

2.10. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного обществом Положения. Общество наделяет филиал и представительство имуществом, которое учитывается на их отдельных балансах, которые являются частью самостоятельного баланса общества.

2.11. Филиал и представительство осуществляют свою деятельность от имени общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет общество.

2.12. Руководитель филиала и представительства назначаются обществом и действуют на основании генеральной доверенности, выданной обществом.

2.13. Филиал и представительство приобретают и утрачивают свой статус с момента внесения соответствующих изменений или дополнений в устав общества.

2.14. Общество вправе иметь дочерни и зависимые общества с правами юридического лица на территории РФ, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и за ее пределами – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества.

2.15. Общество самостоятельно планирует свою хозяйственную деятельность на основании решений общего собрания акционеров, Совета директоров и правления общества. Вмешательство в хозяйственную и административную деятельность общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контрольных функций в соответствии с действующим законодательством.

2.16. Выполнение работ, оказание услуг осуществляется по ценам, тарифам и формам, устанавливаемым обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

2.17 Общество создано путем преобразования государственного производственно-коммерческого предприятия ТАТО-2000 в процессе приватизации и является правопреемником всех его прав и обязанностей.

2.18. Общество действует на основании настоящего устава, Федерального закона «Об акционерных обществах», гражданского кодекса РФ и других действующих законодательных актов.


Статья 3. Ответственность общества и его акционеров


3.1. По своим обязательствам общество несет ответственность всем принадлежащим ему имуществом.

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.3. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.4. В случае несостоятельности (банкротства) общества, вызванной действиями (бездействиями) его акционеров или других лиц, которые имеют права давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц при недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиальная (дополнительная) ответственность по его обязательствам.

3.5. Органы государственной и власти и государство не отвечают по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.


Статья 4. Цели и предмет деятельности общества


4.1. Основной целью создания и деятельности общества является получение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности общества являются:

4.2.1. Организация и проведение комплексного сервисного технического обслуживания автомобилей, принадлежащих юридическим и физическим лицам.

4.2.2. Восстановление изношенных деталей автомобилей, производства отдельных запасных частей и реализация их.

4.2.3. Приобретение бывших в эксплуатации импортных и отечественных автомобилей, их ремонт (восстановление) и реализация, сборка легковых автомобилей.

4.2.4. Обучение и переподготовка кадров авторемонтных и автотранспортных предприятий.

4.2.5. Оказание технической помощи предприятиям и организациям по профилактическому ремонту автотранспорта.

4.2.6. Организация и осуществление всех видов коммерческой, торгово-закупочной, посреднической деятельности, розничной, оптовой и комиссионной торговли через собственные магазины, существующую торговую сеть и товарные биржи.

4.2.7. Автотранспортные услуги.

4.2.8. Строительные и ремонтно-строительные работы.

4.2.9. Маркетинг и брокерские услуги.

4.2.10. Организация и участие в конкурсах, выставках в РФ и за рубежом; консультационные услуги.

4.2.11. Внешнеэкономическая деятельность.

4.2.12. Производство и реализация товаров народного потребления.

4.2.13. Оказание различных услуг населению и организациям.

4.2.14. Подготовка водителей категории А,В,С,Д на коммерческой основе за оплату.

4.2.15. Другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

4.3. Для осуществления своей деятельности общество вправе:

- от имени общества заключать договоры и совершать любые сделки, коммерческие акты в соответствии с действующим законодательством;

- участвовать в совместных предприятиях в Российской Федерации и за рубежом;

- самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность с соблюдением действующего законодательства;

- осуществлять реконструкцию и расширение собственной производственной базы;

- создавать собственную торговую сеть, открывать магазины, торговые точки;

- привлекать средства за счет эмиссии собственных ценных бумаг;

- инвестировать собственные средства в ценные бумаги других эмитентов и владеть инвестиционными ценными бумагами в установленном порядке;

- пользоваться кредитами: в иностранной валюте – в банках РФ, зарубежных банках и у иностранных фирм; в рублях – в государственных банках, коммерческих банках или у предприятий и организаций;

- вступать в договорные отношения с предприятиями и банками зарубежных государств непосредственно, а также через посреднические организации в целях развития с ними деловых связей;

- самостоятельно реализовывать (продавать) свои услуги и продукцию, устанавливать на них цены с учетом производственных затрат;

- приобретать, отчуждать, сдавать в аренду и арендовать имущество, помещения, оборудование с соблюдением правовых норм;

- устанавливать для работников общества за счет собственных средств дополнительные (по сравнению с законодательством) трудовые, социальные и бытовые льготы в пределах, установленных собранием акционеров по предложения Совета директоров;

- общество может иметь и другие права для осуществления своей деятельности.


Статья 5.*** Уставный капитал, акции, облигации и другие ценные бумаги общества


5.1. Уставный капитал общества составляет 102400000 (Сто два миллиона четыреста тысяч) рублей, разделенный на 102400 (Сто две тысячи четыреста) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Уставный капитал общества в соответствии с решением Совета директоров увеличен за счет переоценки основных фондов. акции общества являются именными.

5.2. Все акции общества размещены среди его акционеров пропорционально доли каждого в уставном капитале.

5.3. Уставный капитал общества состоит из оплаченной номинальной стоимости размещенных обществом акций и составляет 1023.6 тысяч рублей, разделенный на 1024 штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

5.4. Обществом все акции первого выпуска размещены среди его акционеров, сведения о которых занесены в реестр акционеров в соответствии с действующим законодательством.

5.5. Решением общего собрания акционеров (протокол № 1 от 07.03.95г.) увеличено количество акций с 1024 штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая до 25600 штук номинальной стоимостью 40 рублей каждая.

5.6. Дополнительное количество акций размещается обществом по решению Совета директоров за счет переоценки основных фондов среди его акционеров пропорционально имеющихся у них акций первого выпуска, занесенных в реестр акционеров общества.

Дополнительное количество объявленных акций составляет 101376 штук (Сто одна тысяча триста семьдесят шесть) обыкновенных голосующих акций общей номинальной стоимостью 101376000 (Сто один миллион триста семьдесят шесть тысяч) рублей.

5.7. По решению общего собрания акционеров уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего числа, в том числе путем приобретения части акций в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

При этом размер уставного капитала не может быть меньше его номинальной величины, равной тысячекратному минимальному размеру оплаты труда, установленного действующим законодательством на дату государственной регистрации соответствующих изменений и дополнений в уставе общества.

5.8. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или дополнительного размещения акций по решению общего собрания акционеров или Совета директоров.

5.9. Решением общего собрания или Совета директоров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должно быть определено количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций, сроки и условия их размещения в том числе цена размещения дополнительных акций общества для акционеров, имеющих в соответствии с федеральным законодательством преимущественное право приобретения размещаемых акций.

5.10. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций регистрируется в размере номинальной размещенных дополнительных акций. При этом количество объявленных акций должно быть уменьшено на число размещенных дополнительных акций.

5.11. Общество вправе увеличивать уставной капитал только после полной его оплаты.

5.12. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным на утверждение акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины не превышающей стоимости его чистых активов.

Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе не позднее 30 дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитала общества потребовать от общества прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

5.13. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года по данным годового бухгалтерского баланса стоимость чистых активов общества окажется меньше минимального уставного капитала, установленного действующим законодательством, общество обязано принять решение о своей ликвидации.

5.14. Общество может выпускать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные законодательством РФ о ценных бумагах.

Выпуск и размещение облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров общества лишь после полной оплаты уставного капитала общества.

В решении о выпуске ценных бумаг и облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций общество ведет реестр их владельцев.

5.15. Оплата акций и иных ценных бумаг общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или их имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Дополнительные акции, которые должны быть оплачены деньгами, оплачиваются при их приобретении в размере не менее 25% их номинальной стоимости.

Акции и иные ценные бумаги общества, которые должны быть оплачены неденежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере.

5.16. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций общества конвертируются в одну новую акцию той же категории. При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций общества.

5.17. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести дробление размещенных акций, в результате которого одна акция общества конвертируется в две или более акций общества той же категории. При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций общества.

5.18. Денежная оценка имущества, выделяемого в оплату дополнительных акций и иных ценных бумаг, производится Советом директоров общества в установленном законом порядке.

5.19. Акции общества могут приобретаться всеми физическими лицами независимо от гражданства и юридическими лицами РФ и зарубежных государств.


Статья 6. Имущество общества


6.1. Общество является собственником имущества, которое формируется за счет:

- приватизированного государственного имущества госпредприятия «Тулаавтотехобслужива ние ТАТО-2000» в соответствии с государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий;

- доходов, полученных от реализации услуг и произведенной продукции;

- денежных средств, ценных бумаг и материальных ценностей, внесенных акционерами в качестве оплаты приобретенных ими акций общества;

- благотворительных и иных взносов юридических и физических лиц;

- имущества, приобретенного обществом за счет чистой прибыли и иных законных источников.


Статья 7. Прибыль и дивиденды


7.1. К концу каждого финансового года определяется прибыль общества, которая формируется из выручки от хозяйственной деятельности после возмещения материальных и приравненных к нему затрат и расходов на оплату труда, уплату обязательных платежей по кредитам и процентам по ним банку, налогов и других платежей в бюджет.

Оставшаяся чистая прибыль поступает в полное распоряжение общества из которой выплачиваются дивиденды и формируются фонды общества.

7.2. По размещенным акциям общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решения о выплате дивидендов. Объявленные дивиденды общество обязано выплатить.

7.3. По рекомендации Совета директоров общее собрание принимает решение о выплате промежуточных дивидендов, размере и форме его выплаты.

Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества и меньше выплаченных промежуточных дивидендов.

Выплата дивидендов осуществляется деньгами.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям.

7.4. Для каждой выплаты дивидендов Совет директоров общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивиденда. В него включаются акционеры, внесенные в реестр акционеров общества не позднее чем за 10 дней до даты принятия Советом директоров общества решения о выплате дивидендов, а в список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, - акционеры, внесенные в реестр акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

7.5. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Дата выплаты промежуточных дивидендов определяется решением Совета директоров о выплате промежуточных дивидендов, но оно не может быть ранее 30 дней со дня принятия такого решения.


Статья 8. Фонды общества


8.1. Общество образует следующие фонды, которые находятся в полном его распоряжении:

- резервный фонд в размере 25% от уставного капитала; фонд потребления; фонд накопления;

фонд собственных оборотных средств; валютный фонд; представительский фонд.

Общество вправе образовывать другие фонды по решению общего собрания акционеров.

8.2. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного уставом размера не менее 5% от чистой прибыли.

8.3. Общим собранием акционеров общества утверждаются Положения о фондах, которые предусматривают порядок формирования и расходования средств созданных фондов.


Статья 9. Крупные сделки. Заинтересованность в совершении обществом сделки


9.1. Крупными являются следующие сделки:

- сделка или несколько взаимосвязанных сделок о приобретении или отчуждении, либо возможности отчуждения, обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25% балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок ;

- сделка или несколько взаимосвязанных сделок о размещении обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обществом обыкновенных акций.

9.2. Стоимость имущества, являющегося предметом сделки, определяется Советом директоров в соответствии с правовыми актами РФ.

9.3. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Советом директоров единогласным голосованием, при этом не учитываются голоса выбыв ших членов Совета директоров.

9.4. Решение о совершении крупной сделки стоимостью свыше 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании.

9.5. Лицо, имеющее намерение самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрести 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций общества, обязано не позднее, чем за 30 дней до даты приобретения акций направить обществу письменное заявление о намерении приобрести указанные акции.

9.6. Предложение лица, указанного в пункте 5 настоящей статьи устава, о приобретении обыкновенных акций общества, направляется всем акционерам – владельцам обыкновенных акций – в письменной форме.

9.7. Акционер вправе принять предложение о приобретении акций в срок не более 30 дней с момента получения предложения.

9.8. Приобретение 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций общества и направление акционерам-владельцам обыкновенных акций общества предложения о приобретении принадлежащих им акций осуществляется в течение 120 дней с даты направления обществу заявления, указанного в пункте 5 настоящей статьи.

9.9. В случае приобретения 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций общества с нарушением правил настоящей статьи, лицо, приобретшее их, вправе голосовать на общем собрании акционеров акциями, общее количество которых не превышает 30 процентов голосующих акций общества.

9.10. Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, определяемых действующим законодательством, принимается Советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении этой сделки.

9.11. Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке в случаях:

- если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества по ней превышает 2 процента активов общества;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок является размещением голосующих акций общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в количестве, превышающем 2 процента ранее размещенных обществом голосующих акций.

9.12. Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения общего собрания акционеров, предусмотренной настоящей статьей, в случаях, если:

- сделка представляет собой заем, предоставляемый заинтересованным лицом обществу;

- сделка совершается в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между обществом и другой стороной, имевшей место до момента, с которого заинтересованное лицо признается таковым в соответствии с действующим законодательством (решение не требуется до даты проведения следующего общего собрания акционеров).

9.13. Если все члены Совета директоров признаются заинтересованными лицами, сделка может быть совершена по решению общего собрания акционеров, принятому большинством голосов акционеров, незаинтересованных в сделке.


Статья 10. Общее собрание акционеров


10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления обществом.

10.2. К компетенции общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

10.2.1. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава в новой редакции.

10.2.2. Принятие решений о реорганизации общества.

10.2.3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса.

10.2.4. Определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета общества), избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, избрание Генерального директора общества.

10.2.5. Определение предельного размера объявленных акций.

10.2.6. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

10.2.7. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций.

При этом общество не вправе уменьшить уставной капитал до размера меньше минимального уставного капитала общества, определяемого в соответствии с законом «Об акционерных обществах» на дату регистрации соответствующих изменений в уставе общества.

Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.2.8. Утверждение размера дивиденда, выплачиваемого на обыкновенную акцию, который не может превышать величины, рекомендованной Советом директоров.

10.2.9. Принятие решений о выплате дивидендов.

10.2.10. Избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий.

10.2.11. Утверждение аудитора общества.

10.2.12. Принятие решения о передаче полномочий исполнительного органа общества по договору коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю.

10.2.13. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков, распределение его прибылей и убытков.

10.2.14. Принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции.

10.2.15. Порядок ведения общего собрания. 10.2.16. Образование счетной комиссии.

10.2.17. Определение формы сообщения обществом информации акционерам, в том числе и определение органа печати.

10.2.18. Дробление и консолидация акций.

10.2.19. Заключение сделок в случаях, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, если его стоимость превышает 2 процента активов общества; если сделка или несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением голосующих акций общества и иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в количестве, превышающем 2% ранее размещенных обществом голосующих акций.

10.2.20. Совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов на дату принятия решения о совершении такой сделки.

Решение принимается большинством в ¾ голосов акционеров – владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании.

10.2.21. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10.2.22. Участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.

10.2.23. Принятие решения об установлении вознаграждения расходов членам Совета директоров, а также установлении размеров указанных вознаграждений и компенсаций.

10.2.24. Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и уставом общества. стоимость

стоимость

10.3. К исключительной компетенции общего собрания относятся решения по вопросам, указанным в пунктах 10.2.1-10.2.7, 10.2.10-10.2.20 настоящей статьи и не могут быть переданы на рассмотрение исполнительному органу общества.

10.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы Совету директоров, за исключением решения вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного капитала.

10.5. Решения по вопросам, указанным в пунктах 2.2, 2.14, 2.17, 2.22 настоящей статьи устава принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

10.6. Решения по вопросам, предусмотренным в пунктах 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.20 настоящей статьи принимаются большинством в ¾ голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По всем другим вопросам достаточно простого большинства голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10.7. Дата, место и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров.

10.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

10.9. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров вносятся в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года и в порядке, предусмотренном ст.53 Закона «Об акционерных обществах».

10.10. Каждому акционеру, указанному в списке акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, направляется сообщение о проведении общего собрания акционеров заказным письмом не позднее чем за 30 дней до даты его проведения по адресу, указанному в реестре акционеров или сообщение публикуется в средствах массовой информации.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров на дату, устанавливаемую Советом директоров.

Дата составления списка не может быть более 60 дней и менее 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

10.11. Акционерам должны быть предоставлены следующие документы при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- годовой отчет общества;

- заключение ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;

- заключение аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров; ревизионную комиссию;

- проект изменений и дополнений в устав общества или устав в новой редакции;

- иные материалы по решению Совета директоров.

10.12. Акционер имеет право как лично участвовать в собрании акционеров, так и через своего представителя, который действует на основании доверенности, оформленной в установленном порядке.

10.13. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования, которое осуществляется по принципу: «одна акция – один голос» за исключением случаев кумулятивного голосования.

10.14. Для осуществления подсчета голосов общим собранием образуется счетная комиссия или это поручается независимым регистраторам.

10.15. Результаты голосования оформляются протоколом, который подписывается членами счетной комиссии и приобщается к протоколу общего собрания акционеров.

10.16. Протокол общего собрания составляется не позднее 15 дней после окончания собрания акционеров в двух экземплярах, которые подписываются председателем общего собрания акционеров.

10.17. На общем собрании акционеров председательствующим является председатель Совета директоров или один из членов Совета директоров, назначенных Советом.

10.18. Принятые на общем собрании решения и итоги голосования доводятся до сведения акционерам на собрании или не позднее 45 дней со дня принятия решения.

10.19. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

10.20. При отсутствии кворума для проведения общего собрания объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового общего собрания акционеров не допускается.

Новое общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее 30% голосов размещенных голосующих акций общества.


Статья 11. Совет директоров


11.1. Высшим органом управления общества в период между собраниями акционеров является Совет директоров, который осуществляет общее руководство деятельностью общества.

11.2. Основной задачей Совета директоров является выработка политики с целью получения прибыли и обеспечения устойчивости финансово-экономического состояния общества.

11.3. Общим собранием акционеров общества определяется численный и персональный состав Совета директоров в соответствии с законодательством и настоящим уставом. Число членов Совета директоров не может быть менее семи человек. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров сроком на один год и могут переизбираться неограниченное число раз.

11.4. Совет директоров вправе рекомендовать общему собранию акционеров лиц для избрания в Совет директоров. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 2% голосующих акций могут выдвигать кандидатуры в Совет директоров.

11.5. Предложение о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров подаются в письменной форме не позднее 30 дней после окончания финансового года.

11.6. Избрание членов Совета директоров осуществляется общим собранием путем кумулятивного голосования.

При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию общества приходится количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров.

Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты набравшие наибольшее число голосов.

11.7. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством и настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

11.8. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

11.8.1. Определение приоритетных направлений деятельности общества.

11.8.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законом «Об акционерных обществах».

11.8.3. Утверждение повестки дня общего собрания.

11.8.4. Утверждение даты и порядка проведения общего собрания акционеров.

11.8.5. Утверждение перечня материалов, предоставляемых акционерам при подготовке и проведению общего собрания акционеров.

11.8.6. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

11.8.7. Принятие решений о включении или об отказе в этом вопросе в повестку дня общего собрания акционеров кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров или ревизионную комиссию.

11.8.8. Утверждение списка кандидатов для голосования по выбору в Совет директоров и ревизионную комиссию.

11.8.9. Утверждение формы и пакета бюллетеня для голосования.

11.8.10. Предложение кандидатур в счетную комиссию общества.

11.8.11. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пп. 2.2, 2.14, 2.17-2.22 настоящего устава.

11.8.12. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения обществом акций в пределах количества и категорий объявленных акций.

11.8.13. Размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг.

11.8.14. Определение рыночной стоимости имущества общества за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством рыночная стоимость определяется судом или иным органом.

11.8.15. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством.

11.8.16. Заключение контракта с генеральным директором.

11.8.17. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядок их выплаты.

11.8.18. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.

11.8.19. Определение размера оплаты услуг аудитора.

11.8.20. Использование резервного и иных фондов общества.

11.8.21. Утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности органов управления общества.

11.8.22. Создание филиалов и открытие представительств общества.

11.8.23. Принятие решений об участии общества в других организациях, кроме участия в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных коммерческих организациях.

11.8.24. Заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, стоимость которого составляет до 50% балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.

11.8.25. Заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с пп. 1, 2, 3 ст. 83 закона «Об акционерных обществах».

11.8.26. Заключение договора с управляющей организацией или управляющим в случае передачи функций исполнительного органа общества.

11.8.27. Предварительное утверждение годового отчета общества.

11.8.28. Разрешение или запрещение членам Совета директоров и должностным лицам общества принимать участие в предприятиях, конкурирующих с обществом.

11.8.29. Организация и контроль исполнения решений общего собрания акционеров.

11.8.30. Иные вопросы, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и Положением о Совете директоров.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

11.9. Каждый член Совета директоров на заседании Совета имеет один голос. При вынесении решения, в случае равенства голосов, право решающего голоса предоставляется председателю Совета директоров.

11.10. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров. Избранным считается член Совета директоров, за которого отдали свои голоса большинство от общего собрания членов Совета директоров.

Генеральный директор общества не может быть одновременно председателем Совета директоров.

11.11. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

11.12. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

11.13. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров общества по решению Совета директоров.

11.14. Решение на заседании Совета директоров принимается большинством голосов присутствующих.

11.15. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от числа избранных общим собранием, оставшиеся члены Совета директоров вправе принять только решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

11.16. На заседании Совета ведется протокол, который должен быть составлен не позднее 10 дней после проведения заседания. Протокол подписывается председательствующим на заседании Совета.


Статья 12. Обязанности членов Совета директоров


12.1. Члены Совета директоров обязаны выполнять все требования, установленные законом «Об акционерных обществах», Положением о Совете директоров, решениями общего собрания и иными правовыми актами.

12.2. Члены Совета директоров обязаны осуществлять свои права и обязанности в интересах общества добросовестно.


Статья 13. Исполнительные органы общества


13.1. Исполнительным органом общества является генеральный директор, осуществляющий руководство текущей деятельности общества и действующий на основании устава общества и Положения, утвержденного общим собранием акционеров.

13.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества и обладает всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи. Полномочия генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельности общества определяется законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами и заключаемым с ним контрактом.

13.3. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров из состава Совета директоров. С ним заключается контракт, в котором определяются его права и обязанности, срок полномочий, условия оплаты труда, размеры вознаграждений и компенсаций, а также ответственность генерального директора перед обществом.

Контракт от имени общества подписывается председателем Совета директоров.

13.4. Генеральный директор общества является председателем Правления общества. Он не может быть одновременно председателем Совета директоров общества.

13.5. Генеральный директор без доверенности осуществляет все действия от имени общества, представляет его интересы во всех организациях, совершает сделки в пределах его компетенции, утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников общества с соблюдением законодательства о труде, издает приказы и распоряжения, обязательные к исполнению всеми работниками.

13.6. По предложению генерального директора Совет директоров утверждает состав Правления общества. На собрании акционеров и заседаниях Совета директоров генеральный директор представляет мнение Правления общества по обсуждаемым вопросам.

13.7. К компетенции Правления общества относятся все вопросы руководства текущей деятельности общества, за исключением отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.

Правление организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

13.8. Правление действует на основании Положения, утвержденного Советом директоров.

13.9. По основаниям, предусмотренным действующим законодательством, контракты с генеральным директором и членами Правления могут быть расторгнуты в установленном порядке.


Статья 14. Контроль финансово-хозяйственной деятельности общества


14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом избирается ревизионная комиссия общества.

14.2. Компетенция ревизионной комиссии общества определяется уставом общества, Положением о ревизионной комиссии, действующим законодательством.

14.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее 10% голосующих акций общества.

14.4. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления обществом, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

14.5. Ревизионная комиссия в случае необходимости вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

14.6. Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров и должностным лицам общества не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

14.7. Результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия предоставляет общему собранию акционеров общества.

14.8. В соответствии с действующим законодательством проверку финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляет также аудитор на основании заключаемого с ним ежегодного договора. Аудитора общества утверждает общее собрание акционеров, размер оплаты его услуг определяется Советом директоров общества.

14.9. Аудитор составляет заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, в котором указывается:

- подтверждение или неподтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и других финансовых документах общества;

- информация об установленных при проверке нарушениях.


Статья 15. Учет и отчетность, документы общества


15.1.Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законом и правовыми актами РФ.

15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременность представления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в органы массовой информации, несет исполнительный орган общества – генеральный директор, главный бухгалтер и Правление в соответствии с действующим законодательством.

15.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

15.4. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Перед опубликованием обществом указанных в п. 3 настоящей статьи сведений, общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

15.5. Финансовый год общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

15.6. Общество имеет и хранить следующую документацию:

- устав общества, изменения и дополнения, внесенные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;

- внутренние документы общества, утверждаемые общим собранием и иными органами управления;

- годовые финансовые отчеты;

- проспект эмиссии акций общества;

- документы, подтверждающие право собственности на имущество, находящееся на балансе предприятия;

- документы бухгалтерского учета;

- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;

- протоколы общих собраний акционеров общества, заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии;

- списки аффилированных лиц общества;

- заключения ревизионной комиссии общества, аудитора, органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные уставом и правовыми актами РФ.

15.7. Общество хранит документы, предусмотренные выше, по месту нахождения его исполнительного органа.

15.8. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 15.6 настоящей статьи за исключением бухгалтерских документов.

По требованию акционера общество предоставляет ему за плату копии документов общества, предусмотренные правовыми актами РФ. Размер платы устанавливается обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением по почте.

15.9. Общество обязано ежегодно опубликовывать в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров данного общества:

- годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков;

- проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами РФ;

- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом;

- списки аффилированных лиц общества с указанием количества и категорий принадлежащих им акций;

- иные сведения, определяемые федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при правительстве РФ.

15.10. Аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомить общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количестве и категорий не позднее 10 дней с даты их приобретения.

В случае, если в результате не предоставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее предоставления обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет ответственность в размере причиненного ущерба.

15.11. Общество ведет учет его аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.


Статья 16. Права акционеров


16.1. Акционеры общества – владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции как лично, так и через представителя по доверенности;

- пропорционально количеству обыкновенных акций получать дивиденды, а в случае ликвидации общества имеют право на получение его имущества. Выплата дивидендов осуществляется по правилам установленным настоящим уставом;

- избирать и быть избранным в органы управления и контроля общества;

- получать от органов управления общества необходимую открытую и информацию о деятельности общества;

-передавать право голоса своему представителю по доверенности, оформленной в установленном порядке;

- распоряжаться принадлежащими ему акциями по своему усмотрению (т.е. продать, подарить, завещать и т.д);

-требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных законом «Об акционерных обществах»;

- требовать регистрации акционера в реестре акционеров;

- получить подтверждение обществом прав на акции в виде выписки из реестра акционеров;

- акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов РФ, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;

- акционеры могут иметь другие права, предоставленные акционерам действующим законодательством, настоящим уставом и внутренними нормативными документами.


Статья 17. Обязанности акционера


17.1. Акционер общества обязан:

- оплатить приобретенные им акции в сроки и порядке, установленном настоящим уставом и действующим законодательством;

- соблюдать требования устава и выполнять решения органом управления обществом, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;

- лояльно относиться к деятельности общества, беречь его деловую репутацию, способствовать достижению поставленных целей;

- возмещать материальный ущерб, причиненный обществу по своей вине, в установленном порядке.

17.2. Акционеры могут нести другие обязанности, предусмотренные правовыми актами.


Статья 18. Трудовые отношения и социальное обеспечение


18.1. Трудовые отношения, включая вопросы найма и увольнения, режима труда и отдыха, условий оплаты труда, гарантий и компенсаций работников общества реализуются законодательством о труде и контрактами, заключаемыми с работающими в обществе.

18.2. Общество гарантирует выплату минимальной зарплаты в соответствии с действующим законодательством каждому работающему в обществе.

18.3. Для всех работающих в обществе создаются безопасные условия труда. Общество обеспечивает соблюдение законодательства об охране труда, техники безопасности, социальному страхованию, применению труда женщин и молодежи, лиц, совмещающих работу с учебой, действующего законодательства о труде.

18.4. Общество принимает меры к улучшению условий труда работающих в обществе.

18.5. Работники общества обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; качественно и в срок выполнять заказы клиентов, проявлять внимание и доброжелательность к ним, поддерживать авторитет общества.


Статья 19. Реестр акционеров


19.1. Держателем реестра акционеров является общество. По решению общего собрания общество вправе поручить ведение реестра акционеров специализированному регистратору.

19.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами РФ. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на и мя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.

19.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать об изменениях своих данных. В случаях не предоставления им информации об изменениях им своих данных общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

19.4. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляется на основании и в порядке, установленном законодательством. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжаловано в суд. По требованию акционера или номинального держателя акций общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров, которая не является ценной бумагой.


Статья 20. Внесение изменений и дополнений в устав общества и утверждение

устава в новой редакции


20.1. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров.

Внесение в устав изменений, связанных с уменьшение уставного капитала, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества.

20.2. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в ¾ голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

20.3. Изменения и дополнения в устав общества или устав общества в новой редакции подлежит государственной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством.

Изменения и дополнения в устав общества или устав общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрации..


Статья 21. Реорганизация и ликвидация общества


21.1. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном ГК РФ, законом «Об акционерном обществе» и настоящим уставом.

21.2. Реорганизация общества может осуществляться в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

21.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации общества путем присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

21.4. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации общество письменно уведомляет своих кредиторов, которые вправе требовать от общества прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков.

21.5. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив с соблюдением требований, установленных законодательством.

Решение о преобразовании, порядке и условиях преобразования, обмена акций общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива принимаются общим собранием акционеров общества по предложению Совета директоров общества.

21.6. При преобразовании общества к вновь возникшему юридическому лицу переходят все права и обязанности реорганизованного общества в соответствии с передаточным актом.

21.7. Общество может быть ликвидировано:

- по решению общего собрания акционеров;

- по решению суда в соответствии с законодательством РФ.

21.8. При ликвидации общества, за исключением случая ликвидации по решению суда, собрание акционеров создает ликвидационную комиссию, определяет порядок и сроки проведения ликвидации, устанавливает срок предъявления претензий для кредиторов, который не может быть менее двух и более трех месяцев со дня объявления о ликвидации.

21.9. Ликвидация общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правоприемства к другим лицам.

21.10. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

21.11. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

21.12. Если с момента принятия решения о ликвидации общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами.

21.13. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества общества, предъявленных кредиторами требованиях и результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию общества.

21.14. Выплаты кредиторам общества денежных сумм производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ГК РФ. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с регистрирующим органом.

21.15. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены по требованию акционеров;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций.

21.16. Ликвидация общества считается завершенной и общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.


ЗАРЕГИСТРИРОВАНО УТВЕРЖДЕНО


Тульская городская Протокол общего собрания

Регистрационная палата акционеров от 24.06.2000г.

№ 0009135-05 № 1

от 21 декабря 2000 г.


Директор _______ В.П.ФОКИН м.п

М.п. подпись


И З М Е Н Е Н И Я

в учредительные документы открытого акционерного

общества «Тулаавтотехобслуживание ТАТО-2000»


В Устав:


п. 1.4. Местонахождение общества: 300901, Российская Федерация, город Тула, поселок Горелки,

Московское шоссе, дом 2-в.

Почтовый адрес: 300901, Российская Федерация, город Тула, поселок Горелки,

Московское шоссе, дом 2-в.


Статью 5 изложить в следующей редакции:


5.1. Уставный капитал Общества на момент утверждения настоящего Устава составляет 1024 (одна тысяча двадцать четыре) рубля и разделен на 25600 (двадцать пять тысяч шестьсот) именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 0-04 рубля (четыре копейки) каждая. Все акции выпущены в бездокументарной форме.

5.2. Доля акционера в уставном капитале общества определяется количеством акций, находящихся в собственности.

5.3. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

5.4. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

5.5. Акции и другие ценные бумаги Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами, или имущественными правами, либо другими правами, имеющими денежную оценку.

5.6. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг Общества, производится в соответствии с действующим законодательством.

5.7. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

5.8. Уставный капитал может быть увеличен по решению Общего собрания акционеров или, в пределах объявленных акций, по решению Совета директоров Общества. Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их размещения (приобретения). Решение о размещении других ценных бумаг общества принимается Общим собранием акционеров.

5.9. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

5.10. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал, как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества посредством приобретения и погашения части акций.

5.11. В течение 30 дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.

5.12. Акционеры Общества имеют право продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции.

5.13. В случаях, установленных действующим законодательством, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций. Порядок определения рыночной стоимости акций определяется действующим законодательством.


г.Тула, 2000 год