Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. №679 Собрание закон

Вид материала

Содержание

Общие положения
Требования к порядку исполнения государственной функции
Перечень акционерных обществ, входящих в специальный и стратегический перечни
Требования к составу документов, необходимых для исполнения государственной функции
Требования к порядку созыва совета директоров
Требования к подготовке директив Правительства Российской Федерации представителям интересов Российской Федерации в совете дирек
Компетенция совета директоров
Требования к подготовке директив Росимущества представителям интересов Российской Федерации в совете директоров
Административные процедуры
Ответственный за подготовку запросов
Ответственный за ведение базы данных
Ответственный за подготовку запросов
Ответственный за подготовку запросов
Подготовка предложений по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания
Куратор общества
Подготовка предложений по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания для обществ, включенных в специальный перече
Куратор общества
Ответственный за ведение базы данных
Подготовка к проведению согласительного совещания
Ответственный за подготовку согласительных совещаний
...
Полное содержание

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7

проект

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

«___» _____ 2007 г. № _____

Об утверждении Административного регламента Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по исполнению государственной функции «Осуществление от имени Российской Федерации прав акционера акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности»

В соответствии с пунктом 7 Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственной функции и административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. № 679 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 47, ст. 4933; 2006, № 52 (часть 3), ст. 5587) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по исполнению государственной функции «Осуществление от имени Российской Федерации прав акционера акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности».

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра экономического развития и торговли Российской Федерации К.Г. Андросова.

Министр Г.О. Греф

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

экономического развития и торговли

Российской Федерации

от »___» _________ 2007 г. № ____

Административный регламент Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по исполнению государственной функции «Осуществление от имени Российской Федерации прав акционера акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности»

Общие положения

Административный регламент по исполнению государственной функции «Осуществление от имени Российской Федерации прав акционера акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности» (далее – административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов исполнения Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом (далее – Росимущество) и его территориальными органами данной государственной функции, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при осуществлении от имени Российской Федерации прав акционера акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности, и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур).
Настоящий административный регламент регламентирует процедуры осуществления от имени Российской Федерации прав акционера акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности, а также подготовки и представления в установленном порядке в Минэкономразвития России материалов, необходимых для принятия решений Правительством Российской Федерации
Исполнение государственной функции по «Осуществлению от имени Российской Федерации прав акционера акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности « осуществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации.
Гражданским кодексом Российской Федерации.
Федеральным законом Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»^¹.
Указом президента Российской Федерации от 04.08.2004 № 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ»^².
Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 сентября 1999 г. № 1024 «О концепции управления государственным имуществом и приватизации в Российской Федерации»^³.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 1999 г. № 1116 «Об утверждении порядка отчетности руководителей федеральных унитарных государственных предприятий и представителей Российской Федерации в органах управления открытых акционерных обществ»^⁴.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2000 г. № 104 «Об усилении контроля за деятельностью федеральных государственных предприятий и управлением находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ»^⁵.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («Золотой акции»)^⁶.
Постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом»^⁷.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р^⁸.
Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 20 июля 2006 г. № 172 «Об утверждении регламента федерального агентства по управлению федеральным имуществом».
Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. № 17/пс «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»^⁹.
Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04 апреля 2002г. № 421/р «О рекомендации к применению кодекса корпоративного поведения» (Вестник ФКЦБ России, 2002, № 4).
Приказом Росимущества от 26 июля 2005 г. № 228 «Об упорядочении деятельности федерального агентства по управлению федеральным имуществом в сфере корпоративного управления».

Выполнение государственной функции осуществляется Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом и его территориальными органами.

При исполнении государственной функции осуществляется взаимодействие с:

Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации.
Федеральными министерствами, федеральными органами исполнительной власти, наделенным полномочиями по управлению государственным имуществом, руководство деятельностью которого осуществляет Президент Российской Федерации или Правительство Российской Федерации.

Осуществление от имени Российской Федерации прав акционера акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности включает следующие административные процедуры:

Проведение общего собрания акционеров.
Участие представителей интересов Российской Федерации в работе совета директоров обществ.
Анализ отчетности предоставляемой представителями интересов Российской Федерации.

Для целей настоящего административного регламента используются следующие термины:

Акционерное общество (далее – общество) – коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу.
Федеральный орган исполнительной власти (далее – федеральный орган) – федеральное министерство, федеральное агентство или федеральная служба, наделенные полномочиями по управлению государственным имуществом, руководство деятельностью которого осуществляет Президент Российской Федерации или Правительство Российской Федерации, осуществляющий координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления).
Общее собрание акционеров (далее – общее собрание) – высший орган управления акционерным обществом. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров (далее – годовое общее собрание). Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными (далее – внеочередное общее собрание).
Совет директоров общества (далее – совет директоров) – орган управления акционерным обществом, который осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания.
Предгодовой совет директоров – совет директоров, в повестку дня которого включены вопросы по рассмотрению годового отчета общества и (или) вопросы по подготовке к общему собранию, определенные подпунктами 2, 3, 4, 10, 11 пункта 1 статьи 65 Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Управление – Управление Росимущества, обеспечивающее в пределах своей компетенции осуществление Росимуществом от имени Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации прав акционера (участника, члена) организаций, акции (доли) в уставном (складочном) капитале или паи в имуществе которых находятся в федеральной собственности.
Куратор общества - сотрудник Управления, ответственный за организацию работ по осуществление от имени Российской Федерации прав акционера общества, акции которого находятся в федеральной собственности.
Представитель Российской Федерации на общем собрании - лицо, уполномоченное в установленном порядке для голосования на общем собрании в соответствии с позицией акционера – Российской Федерации.
Представитель интересов Российской Федерации в совете директоров – лицо, избранное в установленном порядке в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых акционером - Российской Федерацией, представляющее интересы Российской Федерации в совете директоров.
Директивы представителю Российской Федерации на общем собрании акционеров – позиция акционера - Российской Федерации по вопросам повестки дня общего собрания, оформленная в виде официального документа Росимущества и (или) Постановления Правительства Российской Федерации.
Директивы представителю интересов Российской Федерации в совете директоров – позиция акционера - Российской Федерации по вопросам повестки дня совета директоров, оформленная в виде официального документа Росимущества.
День – рабочий день.

Требования к порядку исполнения государственной функции

Требования к способу передачи в общества предложений о внесении вопросов в повестку дня и выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества, а также представления требований о проведении внеочередного общего собрания

В соответствии с пунктом 2.1. раздела 2 Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. № 17/пс «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания - представлены путем:

направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе общества или в ином внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания;
вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров (наблюдательного совета) общества, корпоративному секретарю общества, если в обществе предусмотрена такая должность, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу;
направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено уставом или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.

Перечень акционерных обществ, входящих в специальный и стратегический перечни

Перечень акционерных обществ, включенных в специальный и стратегический перечни, утверждены Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 № 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ», а также распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р.

Требования к порядку согласования позиции акционера - Российской Федерации по вопросам повестки дня общего собрания или директив представителям интересов Российской Федерации в совете директоров с федеральными органами

В соответствии с пунктами 5 и 18 Постановления Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («Золотой акции»)» права акционера - Российской Федерации осуществляются:

в обществах, входящих в специальный перечень, - по согласованию с федеральными органами;
в обществах, входящих в стратегический перечень, - на основании предложений федеральных органов;
в иных обществах - самостоятельно, а в случае представления федеральными органами в установленном порядке предложений по вопросам определения позиции акционера - Российской Федерации - с учетом указанных предложений.

Требования к составу документов, необходимых для исполнения государственной функции

В соответствии с пунктом 8 Постановления Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («Золотой акции»)» федеральные органы и территориальные органы Росимущества (в части предложений по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии общества) в целях подготовки годового общего собрания направляют в Росимущество следующие документы:

оформленные в письменной форме предложения, содержащие позицию, касающуюся голосования по предлагаемым вопросам и формулировки решений по ним;
пояснительную записку, содержащую обоснование предлагаемых решений:

с приложением материалов, необходимых для принятия решения;

информацию о кандидатах для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии общества (справки кадровых служб места работы кандидата):

с приложением письменного согласия выдвигаемого кандидата.

В соответствии с пунктом 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («Золотой акции»)» федеральные органы и территориальные органы Росимущества в целях подготовки внеочередного общего собрания акционеров не позднее чем за 20 дней (для обществ, входящих в специальный перечень, - не позднее чем за 30 дней) до предполагаемой даты его предъявления (случае если в повестку дня внеочередного общего собрания включается вопрос об избрании членов совета директоров общества, указанные сроки составляют соответственно 30 и 40 дней) направляют в Росимущество следующие документы:

оформленные в письменной форме предложения по вопросу предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания с указанием:

формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня внеочередного общего собрания, и формулировки решений по ним;
предложения о форме проведения общего собрания;

пояснительную записку, содержащую обоснование внесения в повестку дня предлагаемого вопроса:

с приложением материалов, необходимых для принятия решения;

информацию о кандидатах для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии общества (справки кадровых служб места работы кандидата) - при внесении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопроса об изменении состава органов управления, ревизионной и счетной комиссий:

с приложением письменного согласия выдвигаемого кандидата.

В соответствии с пунктом 3 статьи 52 Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 3.2.-3.5. Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. № 17/пс «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» к дополнительной информации (материалам), запрашиваемой в обществе при подготовке к проведению общего собрания, относятся:

годовой отчет общества;
заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
информация об обществе (доля Российской Федерации в уставном капитале, состав органов управления общества, ревизионной и счетной комиссий, основные финансово-экономические показатели и другие необходимые сведения) – для обществ, входящих в специальный перечень (пункт 12 Постановления Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («Золотой акции»)»);
заверенные нотариально копии учредительных документов, бухгалтерской отчетности общества за последний год) – для обществ, входящих в специальный перечень (пункт 12 Постановления Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («Золотой акции»)»);
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества, если повестка дня содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета), членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, членов коллегиального исполнительного органа общества, об образовании единоличного исполнительного органа и (или) об избрании ревизора общества;
если повестка дня включает вопрос о выкупе обществом акций:

отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.

если повестка дня включает вопрос о реорганизации общества:

обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом общества;
годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Росимущество в целях внесения вопросов в повестку дня общего собрания и выдвижению кандидатов направляет в общество следующие документы:

оформленные в письменной форме предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов с указанием:

полного наименования Росимущества;
количества и категории (типа) принадлежащих Росимуществу акций;
формулировки каждого предлагаемого вопроса повестки дня;
формулировки решения по каждому предлагаемому вопросу;

письменное согласие выдвигаемого кандидата и следующие сведения о нем:

имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;
наименование органа, для избрания в который кандидат предлагается;
иные сведения о кандидате, предусмотренные уставом или внутренними документами общества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 52 и пунктом 4 статьи 60 Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» общество в целях определения позиции акционера – Российской Федерации предоставляет в Росимущество следующие документы:

сообщение о проведении общего собрания, в котором указываются:

полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
дата, место, время проведения общего собрания и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
повестка дня общего собрания;
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания (пункт . настоящего Регламента), и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

бланк бюллетени для голосования (в случае проведении общего собрания общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и более, а также иного общества, устав которого предусматривает обязательное направление (вручение) бюллетеней до проведения общего собрания) с указанием:

полного фирменного наименования общества и места нахождения общества;
формы проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
даты, места, времени проведения общего собрания, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
формулировок решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
упоминания о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;

бланк доверенности представителю Российской Федерации на общем собрании с описанием порядка его заполнения (если это предусмотрено уставом общества), содержащая сведения о представляемом и представителе (наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Сообщение о проведении общего собрания (вместе с бланком доверенности представителю Российской Федерации на общем собрании) должно быть направлено в Росимущество заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено под роспись либо, если это предусмотрено уставом общества, опубликовано в доступном для всех акционеров общества печатном издании, определенном уставом общества.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания, если уставом общества не предусмотрен иной способ направления бюллетеней для голосования.

В соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 54 Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в повестку дня годового общего собрания должны быть обязательно включены следующие вопросы:

об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества;
об утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.

В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в повестку дня общего собрания могут быть включены следующие вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания:

внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
реорганизация общества;
ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если уставом общества в соответствии с указанным Федеральным законом увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета);
уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета);
избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
утверждение аудитора общества;
выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
определение порядка ведения общего собрания;
избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
дробление и консолидация акций;
принятие решений об одобрении сделок, в том числе крупных;
приобретение обществом размещенных акций;
принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
решение иных вопросов, предусмотренных указанным Федеральным законом.

В соответствии с пунктом 6 и 18 Постановления Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («Золотой акции»)» Росимущество в целях подготовки позиции акционера - Российской Федерации (или подготовки директивы представителям интересов Российской Федерации в совете директоров) в отношении обществ, входящих в специальный и стратегический перечни, направляет в федеральные органы и территориальные органы Росимущества следующие документы:

оформленное в письменной форме сообщение о проведении общего собрания акционеров (или совета директоров) с приложением запроса о порядке голосования по повестке и кандидатурам в представители Российской Федерации;
повестку дня общего собрания акционеров (или совета директоров);
дополнительная информация (материалы), полученная от общества в ходе подготовки к проведению общего собрания (совета директоров) (пункт настоящего Регламента).

В соответствии с пунктом 9 Постановления Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («Золотой акции»)» федеральные органы и территориальные органы Росимущества в целях определения позиции акционера – Российской Федерации по вопросам повестки дня общего собрания направляют в Росимущество следующие документы:

оформленные в письменной форме предложения, касающиеся голосования по вопросам повестки дня общего собрания и назначения представителя для голосования на общем собрании (в отношении акционерных обществ, входящих в специальный перечень), по каждому вопросу повестки дня общего собрания и формулировки решений по ним;
пояснительную записку, содержащую обоснование предлагаемых решений:

с приложением материалов, необходимых для принятия решения;

информацию о количестве кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии акционерного общества с приложением:

письменного согласия выдвигаемых кандидатов (если оно не было представлено ранее в соответствии с пунктами и настоящего Регламента).

Федеральные органы направляют в Росимущество указанные документы (в отношении обществ, входящих в специальный перечень) в течение 3 дней после получения сообщения о проведении общего собрания, но не позднее 15 дней до даты проведения общего собрания, а если повестка дня общего собрания содержит вопрос о реорганизации общества - не позднее 20 дней до указанной даты (для обществ, входящих в специальный перечень, указанные сроки составляют соответственно 20 и 25 дней).

Количество кандидатов, предлагаемых к включению в список для избрания в совет директоров, направляемый Росимуществом в общество, должно превышать на 3 число кандидатов, соответствующее доле Российской Федерации в уставном капитале общества. Количество кандидатов, предлагаемых к включению в список для избрания в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества, не может превышать количественного состава этих органов, определенного общим собранием.

В соответствии с пунктом 18 Постановления Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («Золотой акции»)» федеральные органы и территориальные органы Росимущества в целях подготовки директив представителям интересов Российской Федерации в совете директоров направляют в Росимущество следующие документы:

оформленные в письменной форме предложения по голосованию по каждому вопросу повестки дня с указанием:

формулировки каждого предлагаемого вопроса повестки дня;
формулировки решения по каждому предлагаемому вопросу.

пояснительную записку, содержащую обоснование предлагаемых решений:

с приложением материалов, необходимых для принятия решения.

В соответствии с Приложением 4 к приказу Росимущества от 26 июля 2005 г. № 228 «Об упорядочении деятельности федерального агентства по управлению федеральным имуществом в сфере корпоративного управления» для определения позиции Росимущества по вопросам повестки дня общего собрания акционеров акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, куратором общества должны быть проанализированы следующие материалы:

копии протоколов заседаний совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к общему собранию;
годовой отчет общества, оформленный в соответствии с рекомендациями, утвержденными указанным Приказом;
бухгалтерский баланс со всеми приложениями за отчетный год, заверенный руководителем и с отметкой налогового органа;
заключение аудитора общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год;
заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год;
рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, по результатам финансового года, оформляемые протоколом заседания совета директоров;
сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную комиссию общества;
протокол конкурсной комиссии по отбору аудитора на соответствующий год.

В соответствии с Приложением 5 к приказу Росимущества от 26 июля 2005 г. № 228 «Об упорядочении деятельности федерального агентства по управлению федеральным имуществом в сфере корпоративного управления» для определения позиции Росимущества по вопросу повестки дня общего собрания акционеров акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций куратором общества должны быть проанализированы:

копия протокола заседания совета директоров, на котором был рассмотрен вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций;
заключение по результатам экспертизы отчета об оценке соответствующего имущества, подготовленное Управлением учета имущества, анализа, оценки и контроля его использования Росимущества (в случае оплаты дополнительных акций неденежными средствами).

В соответствии с Приложением 7 к приказу Росимущества от 26 июля 2005 г. № 228 «Об упорядочении деятельности федерального агентства по управлению федеральным имуществом в сфере корпоративного управления» для формирования позиции Российской Федерации как акционера по вопросу повестки дня заседания совета директоров или общего собрания, акции которого находятся в собственности Российской Федерации, связанному со сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в пункте 1 статьи 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», или крупной сделкой, куратором общества должны быть проанализированы следующие материалы:

заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих наличие заинтересованных в сделке лиц в соответствии с действующим законодательством (в случае сделки, в совершении которой имеется заинтересованность);
заверенная в установленном порядке копия бухгалтерского баланса общества, акции которого находятся в собственности Российской Федерации, на последнюю отчетную дату;
заверенная руководителем общества, акции которого находятся в собственности Российской Федерации, копия устава соответствующего общества;
подготовленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности отчет об оценке рыночной стоимости имущества, с которым предполагается совершить сделку, произведенной не позднее чем за 3 месяца до его представления (при необходимости);
заключение по результатам экспертизы отчета об оценке соответствующего имущества, подготовленное Управлением учета имущества, анализа, оценки и контроля его использования Росимущества (при необходимости);
проект договора на совершение сделки (за исключением случаев заключения договора на торгах, проводимых в форме конкурса) и подробное описание всех условий сделки;
информация о прогнозе влияния результатов сделки на эффективность деятельности акционерного общества, акции которого находятся в собственности Российской Федерации, в разрезе производственных и финансовых показателей;
письменное мнение о целесообразности совершения сделки, подготовленное федеральным органом (при наличии).

В соответствии с Приложением 2 к приказу Росимущества от 26 июля 2005 г. № 228 «Об упорядочении деятельности федерального агентства по управлению федеральным имуществом в сфере корпоративного управления» представителю Российской Федерации на общем собрании передаются следующие документы:

директивы Росимущества представителю Российской Федерации на общем собрании;
паспорт заседания органа управления общества (Приложение 6);
пояснительная записка за подписью начальника Управления, содержащая обоснование предлагаемого проекта решения по каждому вопросу повестки дня и соответствующую позицию федерального органа (при наличии);
бюллетень для голосования (при наличии);
доверенность представителю Российской Федерации на представление интересов Российской Федерации на общем собрании.

В соответствии с Приложением 1 к приказу Росимущества от 26 июля 2005 г. № 228 «Об упорядочении деятельности федерального агентства по управлению федеральным имуществом в сфере корпоративного управления» представителю интересов Российской Федерации в совете директоров передаются следующие документы:

директивы Росимущества представителям интересов Российской Федерации в совете директоров;
паспорт заседания органа управления общества;
пояснительная записка, содержащая обоснование предлагаемого проекта решения по каждому директивному вопросу повестки дня и соответствующую позицию федерального органа (при наличии).

В соответствии с пунктом 11 Постановления Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («Золотой акции»)» при наличии разногласий у федеральных органов и Росимущества по вопросам, указанных в пункте . настоящего Регламента, Росимущество направляет в указанные федеральные органы следующие документы:

приглашения на согласительное совещание:

с приложением повестки дня (с указанием даты, времени и места проведения совещания);

оформленный в письменной форме перечень разногласий с указанием:

позиции Росимущества по полученным предложениям федерального органа;
предлагаемых согласительных решений по перечню разногласий;

иные необходимые (дополнительные) материалы, обосновывающие позицию Росимущества по каждому пункту перечня разногласий.

В случае если на согласительном совещании не выработана согласованная позиция, Росимущество представляет в Минэкономразвития России следующие документы:

уведомление в письменной форме о наличии разногласий у федеральных органов и Росимущества;
перечень разногласий с обоснованием позиций сторон и предложений федеральных органов;
протокол согласительного совещания;
иные необходимые документы, обосновывающие позицию Росимущества по каждому пункту перечня разногласий.

Отправка запроса по процедуре голосования на годовом общем собрании обществ, входящих в специальный и стратегический перечни, должна быть осуществлена не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания, а если повестка дня общего собрания содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее, чем за 25 дней до указанной даты.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 1999 г. № 1116 «Об утверждении порядка отчетности руководителей федеральных унитарных государственных предприятий и представителей Российской Федерации в органах управления открытых акционерных обществ» представители интересов Российской Федерации в органах управления обществ представляют в Росимущество следующие документы:

отчет о деятельности в органах управления общества по установленной указанным Постановлением форме;
бухгалтерская отчетность в составе, определенном Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации;
сводная бухгалтерская отчетность (при наличии у общества дочерних и зависимых обществ);
копии протоколов общих собраний и заседаний совета директоров (наблюдательного совета);
копии заключений ревизионной комиссии и аудитора (представляются только с годовым отчетом);
справка о представлении обновленной карты учета федерального имущества, имеющегося у юридического лица, а также копии балансового отчета и иных документов об изменении данных об объектах учета;
справка о количестве принадлежащих обществу акций (долей, паев) иных хозяйственных обществ;
доклад о финансово-хозяйственной деятельности общества (в случае подготовки годового отчета), отражающий следующие вопросы:

распределение акций среди акционеров, включая трудовой коллектив, администрацию, иностранных и акционеров (с указанием наиболее крупных акционеров, владеющих акциями, количество которых равно или превышает пять процентов уставного капитала общества);
информацию об инвестициях, в том числе направляемых на строительство объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения;
структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции;
структурные изменения в долях товарных рынков, которые имеет общество;
данные об использовании прибыли, остающейся в распоряжении общества;
при наличии программы деятельности общества - обобщенные данные о ходе ее выполнения за отчетный период;
данные об изменении численности персонала, среднемесячной оплате труда работников общества, в том числе директора (генерального директора), за отчетный период;
данные об участии коммерческих структур и иностранных инвесторов в деятельности общества;
реализация мероприятий по улучшению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Blog

Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. №679 Собрание закон

Содержание