Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. №679 Собрание закон

Вид материала

Закон

Содержание Требования к порядку созыва совета директоров Требования к подготовке директив Правительства Российской Федерации представителям интересов Российской Федерации в совете дирек Компетенция совета директоров Требования к подготовке директив Росимущества представителям интересов Российской Федерации в совете директоров Административные процедуры Ответственный за подготовку запросов Ответственный за ведение базы данных Ответственный за подготовку запросов Ответственный за подготовку запросов Подготовка предложений по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания Куратор общества Подготовка предложений по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания для обществ, включенных в специальный перече Куратор общества

Подобный материал:

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. N 679 Собрание, 920.76kb.
• Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. N 679 Собрание, 408kb.
• Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. N 679 Собрание, 493.93kb.
• Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. N 679 Собрание, 984.81kb.
• Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. N 679 Собрание, 881.76kb.
• Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. N 679 Собрание, 531.79kb.
• Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. N 679 Собрание, 4620.22kb.
• Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. N 679 Собрание, 1090.57kb.
• Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. N 679 Собрание, 600.04kb.
• Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. №679 Собрание закон, 691.75kb.

Основания для проведения согласительного совещания

28. В соответствии с пунктом 11 и 19 Постановления Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («Золотой акции»)» Руководитель Росимущества обеспечивает проведение согласительного совещания при наличии разногласий у федеральных органов относительно обществ, включенных в специальный и стратегический перечни, в случаях:
    

1. предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания - не позднее чем за 15 дней до даты его предъявления (в случае если в повестку дня внеочередного общего собрания включается вопрос об избрании членов совета директоров, указанный срок составляет 25 дней);
   
2. внесения в повестку дня годового общего собрания предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии общества и иных вопросов – не позднее чем до 10 декабря года, предшествующего году проведения годового общего собрания, в отношении обществ, входящих в специальный перечень, - до 25 ноября года, предшествующего году проведения годового общего собрания (в случае проведения внеочередного собрания - не позднее чем за 15 дней до окончания срока их представления в акционерное общество);
   
3. голосования по вопросам повестки дня общего собрания – не позднее чем за 15 дней до даты его проведения;
   
4. подготовки директив представителям интересов Российской Федерации в совете директоров - не позднее чем за 12 дней до даты проведения заседания совета директоров.
   

Требования к порядку созыва совета директоров

29. В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросам, решение которых относится к компетенции совета директоров в соответствии с пунктом 1 статьи 65 Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заседание совета директоров созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества определяется уставом общества или внутренним документом общества.
    

Требования к подготовке директив Правительства Российской Федерации представителям интересов Российской Федерации в совете директоров

30. В соответствии с пунктом 20 Постановления Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («Золотой акции»)» директивы Правительства Российской Федерации представителям интересов Российской Федерации в совете директоров требуются в следующих случаях:
    

1. если общество включено в специальный перечень в соответствии с требованиями пункта настоящего Регламента;
   
2. если в отношении общества принято решении об использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении им («Золотой акции»).
   

Компетенция совета директоров

31. В соответствии с пунктом 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» в компетенцию совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных указанным Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:
    

• определение приоритетных направлений деятельности общества;
  
• созыв годового и внеочередного общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 указанного Федерального закона;
  
• утверждение повестки дня общего собрания;
  
• определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
  
• увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом общества это отнесено к его компетенции;
  
• размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях;
  
• определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
  
• приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
  
• образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества это отнесено к его компетенции;
  
• рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
  
• рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  
• использование резервного фонда и иных фондов общества;
  
• утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено указанным Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
  
• создание филиалов и открытие представительств общества;
  
• одобрение крупных сделок;
  
• одобрение сделок;
  
• утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  
• принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях, если уставом общества это не отнесено к компетенции исполнительных органов общества.
  

Требования к подготовке директив Росимущества представителям интересов Российской Федерации в совете директоров

32. В соответствии с пунктом 17 Постановления Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («Золотой акции»)» Росимущество обязано выдавать директивы:
    

1. представителям интересов Российской Федерации в совете директоров, входящих в специальный перечень, по вопросам избрания (переизбрания) председателя совета директоров, а также по вопросам, указанным в подпунктах 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11 и 15 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно:
   

• определение приоритетных направлений деятельности общества;
  
• утверждение повестки дня общего собрания;
  
• увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом общества в соответствии с указанным Федеральным законом это отнесено к его компетенции;
  
• размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных указанным Федеральным законом;
  
• определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных указанным Федеральным законом;
  
• образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества это отнесено к его компетенции;
  
• рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  
• одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X указанного Федерального закона;
  

2. представителям интересов Российской Федерации в совете директоров иных обществ, по вопросам избрания (переизбрания) председателя совета директоров, а также по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11 и 15 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно:
   

• определение приоритетных направлений деятельности общества;
  
• созыв годового и внеочередного общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 указанного Федерального закона;
  
• утверждение повестки дня общего собрания;
  
• увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом общества в соответствии с указанным Федеральным законом это отнесено к его компетенции;
  
• размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных указанным Федеральным законом;
  
• определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных указанным Федеральным законом;
  
• образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества это отнесено к его компетенции;
  
• рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  
• одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X указанного Федерального закона;
  

Росимущество вправе выдавать представителям интересов Российской Федерации в совете директоров директивы по иным вопросам, относящимся к компетенции совета директоров.

3. Административные процедуры
   

Проведение общего собрания акционеров

33. Формирование запросов в федеральные органы на предоставление предложений в повестку дня годового общего собрания
    
    1. 15 августа года, предшествующего году проведения годового общего собрания, ответственный за подготовку запросов осуществляет формирование проектов запросов в федеральные органы на предоставление предложений в повестку дня годового общего собрания с приложением перечня обществ, курируемых Управлением (далее в настоящем разделе – запрос).
       

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 дня.

Для обществ, единственным акционером которых является Российская Федерация:

• основанием для начала действия является 10 февраля года, в котором планируется проведение годового общего собрания.
  
• в федеральных органах запрашиваются предложения по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля общества.
  

Для обществ, входящих в стратегический перечень основанием для начала действия является 1 ноября года, предшествующего году проведения годового общего собрания.

Для обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («Золотой акции»), в федеральных органах запрашиваются предложения по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля общества.

Требования к составу материалов запрашиваемых в федеральном органе указаны в пункте настоящего Регламента.

2. Ответственный за подготовку запросов в порядке делопроизводства осуществляет подписание проекта запроса у начальника Управления. Порядок процедуры согласования и подписания проекта запроса соответствует порядку указанному в пункте настоящего Регламента.
   

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 дней.

3. Подписанный проект запроса ответственный за делопроизводство передает в порядке делопроизводства на отправку в федеральные органы.
   

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 день.

4. Для обществ, включенных в специальный перечень, 15 октября года, предшествующего году проведения годового общего собрания, ответственный за ведение базы данных формирует перечень обществ, курируемых Управлением, по которым от федеральных органов не поступали предложения в повестку дня годового общего собрания.
   

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 день.

5. Ответственный за ведение базы данных осуществляет передачу данного перечня ответственному за подготовку запросов.
   

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 день.

1. Если выявлены общества, по которым от федеральных органов не поступили предложения в повестку дня годового общего собрания, процедуры по подготовке, согласованию и отправке повторных запросов осуществляются в порядке, установленном в пунктах – настоящего Регламента.
   
2. Общий максимальный срок формирования запросов в федеральные органы – 15 дней.
   
3. Общий максимальный формирования повторных запросов в федеральные органы – 10 дней.
   
1. Формирование запросов в общества на предоставление материалов об их деятельности для подготовки годового общего собрания
   
   1. 1 сентября года, предшествующего году проведения годового общего собрания, ответственный за подготовку запросов осуществляет подготовку проектов запросов в общества о предоставлении материалов по деятельности общества и формирует указатель рассылки с перечнем обществ, курируемых Управлением (далее в настоящем разделе – запрос).
      

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 дня.

Для обществ, единственным акционером которых является Российская Федерация, основанием для начала действия является 10 февраля года, в котором планируется проведение годового общего собрания.

Требования к составу материалов запрашиваемых в обществе указаны в пункте настоящего Регламента.

2. Ответственный за подготовку запросов в порядке делопроизводства осуществляет подписание проекта запроса у начальника Управления. Порядок процедуры согласования и подписания проекта запроса соответствует порядку указанному в пункте настоящего Регламента.
   

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 дней.

3. Подписанный проект запроса ответственный за подготовку запросов передает в порядке делопроизводства на отправку в общества.
   

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 день.

35. Формирование запросов в территориальные органы Росимущества на предоставление предложений по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля общества
    
    1. 5 сентября года, предшествующего году проведения годового общего собрания, ответственный за подготовку запросов осуществляет подготовку проектов запросов в территориальные органы Росимущества о предоставлении предложений по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля обществ и формирует указатель рассылки с перечнем территориальных органов по субъектам Российской федерации, в которых зарегистрированы общества (далее в настоящем разделе – запрос).
       

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 дня.

Для обществ, единственным акционером которых является Российская Федерация, основанием для начала действия является 1 февраля года, в котором планируется проведение годового общего собрания.

Требования к составу материалов запрашиваемых в территориальном органе Росимущества указаны в пункте настоящего Регламента.

2. Ответственный за подготовку запросов в порядке делопроизводства осуществляет подписание проекта запроса у начальника Управления.
   

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 дней.

Порядок процедуры согласования и подписания проекта запроса соответствует порядку указанному в пункте настоящего Регламента.

1. Подписанный проект запроса ответственный за подготовку запросов передает в порядке делопроизводства на отправку в территориальные органы Росимущества. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 день.
   
1. Подготовка предложений по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания
   
   1. Ответственный за ведение базы данных вносит поступившие предложения федеральных органов и территориальных органов Росимущества в повестку дня годового общего собрания, а так же предоставленные материалы о деятельности общества в базу данных.
      

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 день с момента получения документов.

Требования к составу документов, направляемых в Росимущество с целью внесения вопросов в повестку дня, указаны в пункте . настоящего Регламента.

2. 10 декабря года, предшествующего году проведения годового общего собрания, ответственный за ведение базы данных осуществляет открытие доступа кураторам обществ к предложениям в повестку дня, а также материалам о деятельности обществ.
   

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 день.

Для обществ, единственным акционером которых является Российская Федерация, основанием для начала действия является 1 апреля года, в котором планируется проведение годового общего собрания.

3. Получив доступ к необходимой информации, куратор общества анализирует информацию по обществу и определяет вопросы, которые будут вноситься в повестку дня от Российской Федерации, а также кандидатуры для выдвижения в органы управления и контроля общества.
   

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 4 дня.

Одновременно куратор общество организует получение письменных согласий указанных кандидатур, если таковы не были предоставлены федеральными органами или территориальными органами Росимущества. Согласие кандидата согласие отражается в письменном документе в произвольной форме.

Требования к составу вопросов, включаемых в повестку дня общего собрания, указаны в пункте настоящего Регламента.

4. Определив вопросы в повестку дня и получив согласие кандидатур для выдвижения в органы управления и контроля общества, куратор общества формирует проект предложений в повестку дня (далее в настоящем разделе – документ).
   

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 дня.

Требования к составу документов направляемых в общество, с целью внесения вопросов в повестку дня указаны в пункте настоящего Регламента.

5. Куратор общества в порядке делопроизводства осуществляет подписание проекта документа у начальника Управления. Порядок процедуры согласования и подписания проекта документа соответствует порядку указанному в пункте настоящего Регламента.
   

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 дней.

6. Подписанный проект документа куратор общества передает в порядке делопроизводства на отправку в общество, в соответствии с требованиями, установленными в пункте настоящего Регламента.
   

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 день.

37. Подготовка предложений по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания для обществ, включенных в специальный перечень
    
    1. Ответственный за ведение базы данных вносит поступившие предложения федеральных органов и территориальных органов Росимущества в повестку дня годового общего собрания, а так же материалы о деятельности общества, в базу данных.
       

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 день.

Требования к составу документов, направляемых в Росимущество с целью внесения вопросов в повестку дня, указаны в пункте . настоящего Регламента.

2. 10 декабря года, предшествующего году проведения годового общего собрания, ответственный за ведение базы данных осуществляет открытие доступа кураторам обществ к предложениям в повестку годового общего собрания, а также материалам о деятельности обществ.
   

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 день.

3. Получив доступ к необходимой информации, куратор общества анализирует информацию по обществу и определяет вопросы, которые будут вноситься в повестку дня от Российской Федерации, а также кандидатуры для выдвижения в органы управления и контроля общества.
   

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 дня.

Одновременно куратор общество организует получение письменных согласий указанных кандидатур, если таковы не были предоставлены федеральными органами или территориальными органами Росимущества. Согласие кандидата согласие отражается в письменном документе в произвольной форме.

По результатам проведенного анализа куратор общества определяет вопросы, которые будут вноситься в повестку дня годового общего собрания от Российской Федерации, а также кандидатуры для выдвижения в органы управления и контроля.

Требования к составу вопросов, включаемых в повестку дня общего собрания, указаны в пункте настоящего Регламента.

4. При наличии разногласий у федерального органа и Росимущества относительно внесения в повестку предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля общества и иных вопросов повестки дня годового общего собрания проводится согласительное совещание в порядке, установленном в пунктах и настоящего Регламента.
   
5. Если между федеральным органом и Росимуществом выработана согласительная позиция, или разногласий по внесению предложений в повестку дня нет, куратор общества осуществляет формирование проекта Распоряжения Правительства Российской Федерации по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля общества и внесению иных вопросов в повестку дня годового общего собрания (далее в настоящем разделе – документ) с приложением необходимых материалов, состав которых определен в пунктах и настоящего Регламента.
   

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 день.

Для обществ, включенных в специальный перечень и все голосующие акции которых находятся в федеральной собственности, проект Распоряжения Правительства Российской Федерации готовится только по кандидатурам в органы управления и контроля обществ.

6. Куратор общества в порядке делопроизводства осуществляет подписание проекта документа у заместителя Руководителя Росимущества.
   

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 8 дней.

Порядок процедуры согласования и подписания проекта документа соответствует порядку указанному в пункте настоящего Регламента.

7. Подписанный проекта документа куратор общества передает в порядке делопроизводства на отправку в Минэкономразвития России с приложением необходимых материалов в порядке делопроизводства. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 день.
   
8. После утверждения Распоряжения Правительства Российской Федерации по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля и внесению иных вопросов в повестку дня годового общего собрания куратор общества вносит соответствующую информацию в базу данных.
   

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 30 минут после получения информации.

1. Формирование писем в общества по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля общества и внесению иных вопросов в повестку осуществляется в соответствии с порядком, установленным в пунктах - настоящего Регламента.