Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Дальрыбснаб" (указывается полное, 1675.25kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» (указывается полное, 4414.12kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2328.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2427.2kb.
5.2.3. Единоличный исполнительный орган эмитента
Акулич Владимир Александрович
Год рождения: 1956
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
| Дата начала | Дата окончания | Наименование организации | Должность |
| 2003 | 2004 | Открытое акционерное общество «RTDC» | Член совета директоров |
| 2003 | 2004 | Закрытое акционерное общество «Дельта Телеком» | Член совета директоров |
| 2003 | 2004 | Закрытое акционерное общество «Калининградские мобильные сети» | Член совета директоров |
| 2003 | 2004 | Закрытое акционерное общество «Вологодская сотовая связь» | Председатель совета директоров |
| 2003 | 2004 | Общество с ограниченной ответственностью «ОК «ГРОС» | Вице-президент |
| 2004 | 2007 | Открытое акционерное общество «Телекоминвест» | Член совета директоров |
| 2004 | 2004 | Закрытое акционерное общество «Скай Линк» | Председатель совета директоров |
| 2004 | 2004 | Открытое акционерное общество «Лентелефонстрой» | Директор по развитию |
| 2004 | 2005 | Открытое акционерное общество «Межрегиональный Транзит Телеком» | Член совета директоров |
| 2004 | 2005 | Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» | Член совета директоров |
| 2004 | 2004 | Закрытое акционерное общество «Дельта Телеком» | Председатель совета директоров |
| 2004 | 2005 | Открытое акционерное общество «Московская Сотовая Связь» | Член совета директоров |
| 2004 | 2009 | Открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком» | Член совета директоров |
| 2004 | 2004 | Открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком» | Первый заместитель генерального директора |
| 2004 | наст.время | Открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком» | Генеральный директор, председатель правления |
| 2004 | 2008 | Некоммерческое партнерство «Центр исследования проблем развития телекоммуникаций» | Член Совета партнерства |
| 2005 | наст. время | Фонд поддержки государственного высшего образования «Градиент» | Член совета фонда |
| 2008 | наст. время | Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз» | Член совета фонда |
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитентом опционы не выпускались
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента: дочерними/зависимыми обществами опционы не выпускались
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к административной или уголовной ответственности не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или ведена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): должности в таких организациях не занимал
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Совет директоров эмитента:
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров за 2008 год (сумма выплат указана по всем членам Совета директоров, которые занимали соответствующую позицию в 2008 году):
Вознаграждение (руб.): 54 120 730*
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 867 579
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 54 988 309
*в сумму вознаграждения включены вознаграждения, выплаченные за исполнение обязанностей члена комитетов Совета директоров
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с главой 7 "Положения о Совете директоров":
«Вознаграждение члена Совета директоров состоит из ежеквартального и годового.
7.3. Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров устанавливается в размере 300 000 рублей.
Председателю Совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,5.
Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на:
10% - в том случае, если он не участвовал в 25% и менее заседаниях Совета директоров;
30% - в том случае, если он не участвовал в более чем в 25%, но менее чем в 50% (включительно) заседаний Совета директоров;
100% - в том случае, если он не участвовал в более, чем в половине заседаний Совета директоров;
Дополнительно ежеквартальное вознаграждение уменьшается на 5% за каждое заседание Совета директоров в форме совместного присутствия, если член Совета директоров лично не присутствовал на нем.
Если в течение квартала произошло изменение персонального состава Совета директоров и/или изменились условия исполнения членом Совета его функций (платная/бесплатная основа), вознаграждение начисляется и выплачивается пропорционально времени, в течение которого член Совета директоров осуществлял свои функции на платной основе.
7.4. Годовое вознаграждение для всего состава Совета директоров Общества устанавливается как сумма отчислений в соответствии с нормативами (процентами):
- от EBITDA Общества по данным бухгалтерской отчетности по МСФО за отчетный год;
- от суммы чистой прибыли Общества, по итогам отчетного года, направляемой на выплату дивидендов.
Годовое вознаграждение одного члена Совета директоров определяется как величина, исчисленная в соответствии с абзацами первым, вторым и третьим настоящего пункта, деленная на количество лиц, избранных в состав Совета директоров.
Если в период с момента избрания Совета директоров годовым общим собранием акционеров до следующего годового общего собрания акционеров произошло изменение персонального состава Совета директоров и/или изменились условия исполнения членом Совета его функций (платная/бесплатная основа), вознаграждение начисляется и выплачивается пропорционально времени, в течение которого член Совета директоров осуществлял свои обязанности на платной основе.
Годовое вознаграждение члена Совета директоров, определенное в соответствии с абзацами четвертым и пятым настоящего пункта, уменьшается на 50% в случае его участия менее чем в половине всех проведенных за время срока его полномочий заседаний Совета директоров.
7.5. Нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения устанавливаются решением годового общего собрания акционеров и применяются для определения размера вознаграждения лиц, осуществляющих функции членов Совета директоров до следующего годового общего собрания акционеров.
7.6. Годовое вознаграждение корректируется с учетом изменения капитализации Общества за год (с 1 апреля предыдущего года по 1 апреля текущего года) относительно среднего роста капитализации всех МРК группы компаний «Связьинвест» (среднего значения).
7.6.1. Вознаграждение увеличивается при превышении роста капитализации Общества над средним значением:
- на 5 %, если превышение составляет менее 15 %;
- на 15 %, если превышение составляет от 15 до 30%;
- на 25%, если превышение составляет более 30%.
7.6.2. Вознаграждение остается неизменным в следующих случаях:
- неизменного уровня капитализации Общества при падении или неизменном среднеотраслевом значении;
- снижения капитализации Общества слабее среднеотраслевого значения;
- увеличения капитализации Общества ниже среднеотраслевого уровня.
7.6.3. Вознаграждение уменьшается на 25 процентов в следующих случаях:
- неизменного уровня капитализации Общества при росте среднеотраслевого значения;
- снижения капитализации Общества сильнее среднеотраслевого значения;
- снижения капитализации Общества при неизменном уровне среднеотраслевого значения;
- снижения капитализации Общества при увеличении среднеотраслевого значения.
7.7. Годовое вознаграждение членам Совета директоров, в т.ч. полномочия которых досрочно прекращены, выплачивается после проведения Годового общего собрания акционеров Общества единовременно.
7.8. Годовое вознаграждение, причитающееся к выплате членам Совета директоров, полномочия которого досрочно прекращены, рассчитывается пропорционально количеству отработанных данным составом Совета директоров дней к календарному году (365 дней).
7.9. Члену Совета директоров, являющемуся членом комитета Совета директоров Общества, начисляется и выплачивается ежеквартальное вознаграждение, связанное с исполнением им функций члена комитета Совета директоров, в размере 126 000 руб. (исходя из расчета 42 000 руб. в месяц).
Председателю комитета Совета директоров к такому вознаграждению устанавливается коэффициент 1,25.
Размер вознаграждения, связанного с исполнением функций члена комитета Совета директоров, уменьшается на:
10% - в том случае, если он не участвовал в 25% и менее заседаниях комитета Совета директоров;
30% - в том случае, если он не участвовал в более чем в 25%, но менее чем в 50% (включительно) заседаний комитета Совета директоров;
100% - в том случае, если он не участвовал в более, чем в половине заседаний комитета Совета директоров.
Если в течение квартала изменение персонального состава комитета, надбавка начисляется и выплачивается пропорционально времени, в течение которого член комитета осуществлял свои функции.
»
Размер вознаграждения по итогам работы за 2008 год, определенный (утвержденный) уполномоченным органом управления: 54 677 328 руб.
Размер определенного, но фактически не выплаченного вознаграждения: 556 598 руб.
Коллегиальный исполнительный орган эмитента:
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Правления за 2008 год (сумма выплат указана по всем членам Правления, которые занимали соответствующую позицию в 2008 году):
Вознаграждение (руб.): 9 483 526*
Заработная плата (руб.): 45 032 137
Премии (руб.): 27 998 477
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 10 575 207
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 93 089 347
* в сумму вознаграждения включены вознаграждения, которые были выплачены члену Правления за исполнения иных обязанностей (секретаря комитета по аудиту и вознаграждение за исполнение обязанностей члена Координационного совета)
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с главой 6 «Положения о Правлении ОАО «СЗТ»» вознаграждение устанавливается в процентах от чистой прибыли Общества за отчетный квартал по данным бухгалтерской отчетности Общества и выплачивается ежеквартально.
Размер и порядок определения вознаграждения, а также распределение его между членами Правления определяется решением Совета директоров Общества.
Размер вознаграждения по итогам работы за 2008 год, определенный (утвержденный) уполномоченным органом управления: 8 757 500 руб.
Размер определенного, но фактически не выплаченного вознаграждения: 0
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В соответствии со ст.17 Устава Эмитента:
«17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе создаются Ревизионная комиссия, специальное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего контроля, а также привлекается независимый аудитор.
17.2. Ревизионная комиссия – самостоятельный орган контроля Общества, избираемый на годовом общем собрании акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 7 человек.
Ревизионная комиссия признается сформированной, если в нее избрано не менее половины количественного состава Ревизионной комиссии, определенного настоящим Уставом.
17.2.1. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового общего собрания акционеров.
В случае если фактическая численность Ревизионной комиссии составит менее половины количественного состава Ревизионной комиссии, определенного настоящим Уставом, Председатель Ревизионной комиссии в течение 5 дней с момента наступления указанного события, обязан уведомить Совет директоров Общества. Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии.
17.2.2. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
- проверка соответствия решений и действий исполнительных органов Общества, в том числе заключенных договоров и совершенных сделок, требованиям правовых актов;
- проверка соответствия порядка ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности существующим нормативным документам;
- анализ финансового положения Общества;
- анализ своевременности и правильности расчетов с бюджетами различного уровня и акционерами Общества;
- оценка экономической эффективности финансово-хозяйственных операций Общества.»
Внутренний документ, регулирующий деятельность органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:
«Положение о ревизионной комиссии ОАО «СЗТ»
Информация о наличии службы внутреннего аудита: Начиная с декабря 2002 года в ОАО «СЗТ» начал функционировать отдел внутреннего аудита, с 2005 года переименован в Департамент внутреннего аудита.
Ключевые сотрудники Департамента внутреннего аудита:
Левашев Александр Николаевич – Директор Департамента
Ялышев Набилла Зарифович - Начальник отдела внутреннего контроля
Основные функции внутреннего аудита (в соответствии с Положением о Департаменте внутреннего аудита):
Проверка полноты применения и эффективности методологии оценки рисков и процедур управления рисками (методик, программ, правил, порядков и процедур совершения финансово-хозяйственных операций и сделок, управления операционными рисками).
Оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Обществом операций.
Проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля.
Проверка процессов и процедур внутреннего контроля.
Проверка надлежащего отражения операций Общества в учете.
Проверка надлежащего формирования и раскрытия информации в отчетности, позволяющее получать адекватную информацию о деятельности Общества и связанных с ней рисках.
Проверка эффективности функционирования системы внутреннего контроля Общества.
Выявление и анализ проблем, связанных с функционированием системы внутреннего контроля.
Мониторинг системы внутреннего контроля, принятие мер по совершенствованию внутреннего контроля для обеспечения его эффективного функционирования, в том числе с учетом меняющихся внутренних и внешних факторов, оказывающих воздействие на деятельность Общества.
Проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского учета и отчетности и их тестирование, а также надежности (включая достоверность, полноту и объективность) и своевременности сбора и представления информации и отчетности.
Согласование внутренних регламентирующих документов Общества с целью обеспечения соответствия их содержания действующему законодательству Российской Федерации, Уставу Общества, внутренним нормативным актам Общества.
Разработка систем внутренних процедур, регламентирующих проверки, осуществляемые Департаментом. Ведение работы по доработке процедур в зависимости от характера и объема деятельности Общества, изменения структуры операционных рисков, изменения законодательства и других влияющих факторов.
Разработка процедур внутреннего контроля (совместно с исполнительными органами Общества и Комитетом по аудиту Совета директоров Общества).
Взаимодействие с внешними аудиторами, представителями налоговых и других контролирующих органов.
Подотчетность: Департамент внутреннего аудита подчиняется Совету директоров Общества и согласно Положению представляет ему ежегодно отчет о работе Департамента.
Взаимодействие департамента внутреннего аудита с исполнительными органами эмитента и Советом директоров:
В соответствии с пунктом 18 подпункта 13.4 статьи 13 действующего Устава Эмитента Совет директоров утверждает Положения о Департаменте внутреннего аудита Общества, внесение изменений и дополнений в указанный документ, а также признание его утратившим силу; предварительное согласование кандидатов на должность руководителя Департамента внутреннего аудита и освобождения по инициативе Общества указанного лица от занимаемой должности, а также рассмотрение иных вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с Положением о Департаменте внутреннего аудита.
В соответствии с пунктом 1.6 «Положения о департаменте внутреннего аудита» Департамент внутреннего аудита представляет Комитету по аудиту результаты проверок эффективности действующих процедур внутреннего контроля, и в случае необходимости, разработанные совместно с исполнительными органами предложения по их совершенствованию, также в соответствии с п.5.4. «Положения о департаменте внутреннего аудита» результаты проверок предоставляются Комитету по аудиту (по требованию), Генеральному директору Общества, руководителю проверяемого объекта. Ревизионной комиссии Общества вместе с материалами проверки.
В соответствии с пунктом 5.1 «Положения о департаменте внутреннего аудита» Департамент выполняет свою работу на основе годовых планов. План утверждается Советом директоров Общества по представлению директора департамента внутреннего аудита, и направляется для уведомления в Ревизионную комиссию Общества.
Взаимодействие Департамента внутреннего аудита и внешнего аудитора:
В соответствии с «Процедурой взаимодействия службы внутреннего аудита с внешнем аудитором» сотрудники департамента внутреннего аудита для надлежащего исполнения своих задач и функций имеют право на получение отчетов о результатах аудиторской проверки внешних аудиторов.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен текст действующей редакции внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации (Положение об информационной политике):
ссылка скрыта
Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров:
В целях повышения эффективности и качества работы Совета директоров Эмитента в направлении обеспечения открытой коммуникации с независимым аудитором, Ревизионной комиссией, структурными подразделениями бухгалтерского учета, финансово-экономическими и осуществляющими функции внутреннего контроля с 2004 года решением Совета директоров был создан Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «СЗТ».
Комитет по аудиту Совета директоров действует на основании «Положения о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «СЗТ»», утвержденного решением Совета директоров 23.08.2004 г. (Протокол №29-04).
Компетенция Комитета по аудиту:
В соответствии с пунктом 2.2. Положения к компетенции Комитета по аудиту относятся следующие вопросы:
«2.2.1. вопросы, решаемые в отношении кандидатов в аудиторы Общества:
а) рекомендации по утверждению внутреннего документа (документов), определяющего порядок проведения конкурса на право заключения договора на проведение обязательного аудита;
б) оценка независимости кандидата в аудиторы Общества, признанного победителем конкурса на право заключения договора на проведение обязательного аудита;
рекомендации Совету директоров по предложению Советом директоров такого кандидата в аудиторы общему собранию акционеров для утверждения;
в) оценка кандидатов в аудиторы Общества, предложенных органами и лицами, обладающими правом внесения таких предложений (за исключением Совета директоров) для утверждения общим собранием акционеров;
2.2.2. рекомендации Совету директоров по утверждению условий договора, заключаемого с аудитором Общества, в том числе определению размера оплаты аудиторских услуг;
2.2.3. рассмотрение докладов (отчетов), представляемых аудитором Общества, в том числе по итогам предварительных этапов аудита и докладов менеджмента Общества об исполнении рекомендаций аудитора;
2.2.4.рассмотрение и обсуждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и результатов аудита с внешним независимым аудитором и менеджментом Общества перед вынесением ее на рассмотрение Совета директоров;
2.2.5. рассмотрение аудиторских заключений и их оценка;
2.2.6. запрос мнения внешнего независимого аудитора о возможности возникновения существенных рисков для Общества и требуемых действиях менеджмента Общества по их контролю и минимизации;
2.2.7.заслушивание и обсуждение мнения внешнего независимого аудитора о возможности возникновения существенных рисков для Общества и требуемых действиях менеджмента Общества по их контролю и минимизации;
2.2.8.обсуждение с внешним независимым аудитором, Департаментом внутреннего аудита Общества и менеджментом Общества всех известных отношений с аудитором или услуг, оказываемых аудитором Обществу, которые способны повлиять на объективность или независимость аудитора.
2.2.9.рассмотрение и одобрение запросов менеджмента Общества на привлечение внешнего независимого аудитора для оказания консультационных и других услуг, оказываемых помимо договора на оказание услуг по аудиту.
2.2.10. запрос и обсуждение с внешним независимым аудитором его точки зрения об адекватности учетной политики Общества в отношении доходов, расходов, активов, признания обязательств, политики Общества в области раскрытия информации в отношении новых сделок Общества или событий, связанных с Обществом;
2.2.11. Рассмотрение существенных вопросов, касающихся бухгалтерского и налогового учета, вопросов проведения аудита, вопросов отражения/неотражения корректировок в отчетности, изменений, вносимых в учетные политики Общества, которые могут оказать влияние на финансовые результаты Общества;
2.2.12. рекомендации Совету директоров по вопросам, решаемым в отношении Департамента внутреннего аудита Общества:
а) о предварительном согласовании кандидатов на должность руководителя Департамента внутреннего аудита и освобождения по инициативе Общества указанного лица от занимаемой должности;
б) об утверждении условий договора (дополнительных соглашений), заключаемого с руководителем Департамента внутреннего аудита;
в) об утверждении Положения о Департаменте внутреннего аудита и внесение в него изменений;
г) об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита и рассмотрение отчетов о его выполнении с периодичностью, предусмотренной Положением о Департаменте внутреннего аудита;
д) иные вопросы, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с Положением о Департаменте внутреннего аудита и договором, заключенным с руководителем Департамента внутреннего аудита;
2.2.13. оценка эффективности процедур внутреннего контроля Общества и подготовка предложений по их совершенствованию;
2.2.14. рекомендации Совету директоров по утверждению внутреннего документа, определяющего процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, и внесению в него изменений;
2.2.15.выработка совместно с Департаментом внутреннего аудита и менеджментом Общества рекомендаций по одобрению операций, выходящих за рамки, установленные годовым бюджетом Общества;
2.2.16.выработка рекомендаций Совету директоров Общества в отношении рыночной стоимости имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества, когда в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества указанные условия определяются решением Совета директоров;
2.2.17. рекомендации Совету директоров по утверждению программ (процедур, иных документов) по управлению рисками в Обществе, а также по иным вопросам, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с указанными документами;
2.2.18. осуществление общего надзора и мониторинга эффективности процесса управления рисками в целом, в том числе процесса и результатов управления отдельными, наиболее существенными рисками в Обществе;
2.2.19. рекомендации Совету директоров по вопросам, решаемым в отношении лица, в функции которого входит организация и поддержка функционирования процесса по управлению рисками в Обществе:
а) о предварительном согласовании назначения на должность в Обществе лица, в функции которого входит организация и поддержка функционирования процесса по управлению рисками в Обществе, и освобождения по инициативе Общества такого лица от занимаемой должности;
б) об утверждении условий трудового договора (дополнительных соглашений), заключаемого с лицом, в функции которого входит организация и поддержка функционирования процесса по управлению рисками в Обществе, и иные вопросы, решение по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с указанным договором;
2.2.20. рекомендации Совету директоров по вынесению Советом директоров на общее собрание акционеров вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
2.2.21. рекомендации Совету директоров по одобрению (вынесению Советом директоров на общее собрание акционеров вопросов об одобрении) крупных сделок;
2.2.22. рекомендации Совету директоров по использованию резервного фонда и иных фондов Общества;
2.2.23. Взаимодействие с Ревизионной комиссией:
а) Рассмотрение и обсуждение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за год, а также заключений по результатам внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества.
б) рекомендации Совету директоров при вынесении им на общее собрание акционеров вопроса об утверждении (изменении) Положения о Ревизионной комиссии Общества;
г) рекомендации Совету директоров о предварительном согласовании привлечения к проверке деятельности Общества, проводимой Ревизионной комиссией, сторонних специалистов на возмездной основе;
2.2.24. рекомендации Совету директоров по утверждению настоящего Положения и внесению в него изменений.
2.3. По решению Совета директоров Общества, а также по предложению исполнительных органов на рассмотрение Комитета могут быть вынесены и другие вопросы, связанные со сферой деятельности Комитета.»
Состав Комитета по аудиту
В соответствии с Положением Комитет формируется не менее чем из трех членов, причем членами Комитета должны быть члены Совета директоров Общества, соответствующими следующим требованиям:
3.3.1. не являться на момент избрания и в течение 1 года, предшествующего избранию, должностными лицами или работниками Общества;
3.3.2. не являться должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
3.3.3. не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц Общества;
3.3.4. не являться аффилированными лицами Общества, за исключением члена Совета директоров Общества;
3.3.5. не являться сторонами по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;
3.3.6. не являться представителями государства, т.е. лицами, которые являются представителями Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»), и лицами, избранными в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такие члены совета директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.), соответственно, субъекта Российской Федерации или муниципального образования
3.3.7. Если избрание членов Комитета только из числа членов Совета директоров Общества, соответствующих требованиям подпунктов 3.3.1. – 3.3.6. настоящего пункта, невозможно в силу объективных причин, в Комитет должны быть избраны члены Совета директоров, соответствующие требованиям подпунктов 3.3.1. – 3.3.6. настоящего пункта, и члены Совета директоров, не являющиеся Генеральным директором и членами Правления Общества.
Решением Совета директоров Председателем Комитета по аудиту избран член Совета директоров (независимый директор) Левковский Дмитрий Владимирович.