Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)

Вид материала

Содержание

4.5.2. Конкуренты эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Решения по вопросам, указанным в п/п 21 п.13.4 настоящего Устава, принимаются большинством голосов независимых директоров, не за

Подобный материал:

1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 60

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.

Рыночным фактором, оказывающим влияние на Эмитента и формирующим условия поведения на рынке является конкуренция.

В настоящий момент происходит как дополнение проводного телефонного аппарата услугами мобильной связи, так и наметилась тенденция замещения фиксированной связи сотовой. Внедрение системы повременного учета разговоров с возможностью выбора тарифного плана, реализованное в начале 2007 г., обострило конкуренцию, заставив абонентов задуматься о необходимости фиксированного телефона. Это может повлечь за собой увеличение количества снятий телефонных аппаратов и как результат, сокращение абонентской базы.

Для минимизации риска сокращения абонентской базы при введении системы повременного учета разговоров Эмитент принял решение не вводить максимальный тариф, утвержденный Федеральной службой по тарифам (ФСТ РФ) как предельный, установив пониженный тариф с целью удержания абонентов на безлимитном тарифном плане, который наиболее выгоден для Эмитента. Распределение абонентской базы по тарифным планам стабилизировалось к концу 2007 года. С 01.09.2008 Эмитент увеличил тариф для физических лиц до предельных размеров на безлимитном тарифном плане, что позволило увеличить доходы Эмитента в 2008 году на 161 млн руб. В соответствии с приказом ФСТ РФ от 28.11.2008 № 299-с/4 с 01.03.2009 Эмитент увеличил тарифы на услуги местной телефонной связи. Средневзвешенный индекс изменения тарифов по всем тарифным планам составил в среднем 5,9%. Данное изменение позволит Эмитенту получить в 2009 году 526 млн руб. дополнительных доходов.

Также существует незначительная конкуренция со стороны альтернативных операторов в части телефонизации новостроек. Альтернативные операторы привлекают абонентов оперативностью решения вопросов и возможностью единовременного комплексного предоставления услуг.

Преимущества Эмитента - развитая собственная инфраструктура, позволяющая телефонизировать помещение в любой точке города с последующим предоставлением полного перечня современных телекоммуникационных услуг.

Услуги доступа к сети Интернет являются одним из динамично развивающихся направлений деятельности.

Доступ в сеть Интернет по технологии коммутируемого доступа является услугой, по которой Эмитент имеет явное конкурентное преимущество как оператор с развитой собственной инфраструктурой. Степень присутствия ОАО «СЗТ» на рынке предоставления услуг коммутируемого доступа является лидирующей. Существенным преимуществом ОАО «СЗТ» является возможность предоставления в кредит услуг коммутируемого доступа к сети Интернет под торговой маркой «Аванс» любому абоненту, имеющему телефон от ОАО «СЗТ» без дополнительной активации абонентом данной услуги (возможность пользоваться данной услугой прописана по умолчанию). В связи с тенденцией перетока абонентов коммутируемого доступа к сети Интернет на выделенный доступ, рынок услуг коммутируемого доступа «схлопывается», операторы-конкуренты прекращают деятельность на этом рынке. Замедление деятельности Эмитента, в силу лидирующей позиции, происходит более медленными темпами.

На рынке широкополосного доступа для физических лиц в настоящее время активно развиваются альтернативные операторы и домовые сети, в частности по Санкт-Петербургу Z-Telecom (Интерзет, 101 тыс. абонентов), ТКТ (Твой Интернет, 155 тыс. абонентов), Вымпелком (Билайн 106 тыс. абонентов). Кроме того, операторы сотовой связи серьезно намерены продвигать услуги мобильного Интернета.

Помимо этого стоит отметить, что в будущих периодах возможно влияние на деятельность Эмитента интегрированных операторов. Например, оператор сотовой связи ОАО «Вымпелком» усилил свои позиции слиянием с Голден Телекомом, и уже сейчас под единым брендом «Билайн Бизнес» предоставляет клиентам полный комплекс услуг связи: от фиксированных до мобильных.

Преимуществом ОАО «СЗТ» является наличие собственных сетей, обеспечивающее практически 100% охват абонентов технической возможностью предоставления услуг связи. Внедряется сеть PON, позволяющая предоставлять не только услуги выделенного доступа на более высоких скоростях, чем существующая инфраструктура по технологии ADSL, но и широкий комплекс современных услуг связи.

Стратегия ОАО «СЗТ» по удержанию и увеличению долей на перечисленных рынках заключается в:

проведении политики качественного изменения бизнес-процессов продаж и обслуживания с применением философии клиентоориентированности;
повышении эффективности работы с крупными корпоративными клиентами за счет введения института Project Manager, отвечающих за подготовку и реализацию технических решений;
формирования нишевых продуктов, удовлетворяющих основным потребностям каждого из сегментов;
продвижение комплексных решений.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Планируется использовать основные конкурентные преимущества Эмитента.

Основными направлениями деятельности Эмитента по развитию конкурентных преимуществ являются:

организация стратегической защиты своих сетей, как от несанкционированного завершения вызова, так и несанкционированной инициации вызова;
эффективное использование и развитие сетевых и инфраструктурных ресурсов;
повышение организационной эффективности;
радикальное повышение роли маркетинга и продаж в принятии решений;
формирование и предоставление пакетов интегрированных услуг с экономией средств клиентов;
изменение принципов работы в сегменте «корпоративные клиенты» на основе партнерских долговременных взаимоотношений с организацией активной модели «прямых» продаж.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).

Существенным фактором, который может в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Эмитентом положительных результатов, является снижение стоимости голосовых услуг операторами сотовой связи.

Вероятность данного шага со стороны мобильных операторов оценивается как невысокая, так как доходы от голосового трафика в сотовых сетях занимают значительную часть в структуре выручки, снижение которых на данном этапе не может быть компенсировано доходами от других услуг.

Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.

Факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, являются:

Развитие группы перспективных услуг на базе услуг широкополосной передачи данных;
Удержание не менее 45% абонентов услуг местной связи на «безлимитном» тарифном плане;
Предложение услуг в пакете.

Вероятность наступления положительных факторов оценивается Эмитентом как высокая, продолжительность их действия зависит от общего экономического развития Российской Федерации и регулирования телекоммуникационной сферы.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом.

Эмитент работает на одном из самых высоко конкурентных рынков РФ – Северо-Западной федеральном округе. На сегодняшний день основных конкурентов ОАО «СЗТ» можно разделить на четыре группы:

Федеральные операторы сотовой связи (Мегафон, МТС, Вымпелком);
Федеральные и региональные операторы фиксированной связи (Вымпелком, Транстелеком, Петерстар);
Местные операторы телефонной связи (в том числе ведомственные операторы);
Местные операторы передачи данных.

Наиболее острую конкуренцию Эмитенту составляют универсальные операторы в корпоративном сегменте пользователей, в первую очередь в Санкт-Петербурге, областных и республиканских центрах, а также операторы, предоставляющие услуги доступа в сеть Интернет и голосовые услуги по сетям передачи данных.

Динамика развития конкурентов:

Операторы сотовой подвижной связи - Мегафон, МТС, Вымпелком со среднегодовым ростом доходов – 109,9% при постепенном снижении доходности до 104% в 2013 г.
Операторы домовых сетей, операторы кабельного телевидения - характеризуются нарастающей динамикой развития – среднегодовой темп роста 146%, с пиком развития в 2008 – 2009 г.
Альтернативные операторы связи. Темпы развития соответствуют развитию услуг, на которых специализируется оператор (Интернет, операторские отношения)

Вероятные изменения политики ведения бизнеса:

Маркетинговые: Создание сотовыми операторами сетей фиксированной связи, предложение выгодных тарифных планов, предоставление альтернативными операторами услуг Triple Play, создание альянсов мелких операторов;
Технологические: Переход всех сервисов на уровень IP, развитие Wi Fi, конвергенция сетей;
Регуляторные: ужесточение контроля контента домовых сетей, протест против регулирования операторов СПС.

Вероятные шаги конкурентов

Выход на региональные рынки, активизация деятельности в областных и районных центрах регионов;
Активное продвижение услуг в высокодоходных сегментах и захват крупных клиентов Эмитента;
Поглощение развитых компаний на региональных рынках и конкуренция по всей географии действия Эмитента;
Снижение цен конкурентов на зоновое завершение/ инициирование вызова.

Приводится перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг) по состоянию на конец отчетного квартала (30.06.2009)

Сегмент	Факторы конкурентоспособности
Население	комплекс современных услуг привлекательные тарифы высокий уровень сервиса техническая доступность услуг предоставление услуг в пакете оказание услуг в кредит (расчеты по факту оказанных услуг в конце месяца) известность торговых марок
Организации	высокий уровень сервиса привлекательные тарифы предоставление комплекса услуг от одного оператора наличие нишевых продуктовых предложений
Операторы	наличие собственной развитой инфраструктуры сети с возможностью резервирования наличие широкого перечня сетевых ресурсов и услуг

Влияние указанных факторов конкурентоспособности на предоставляемые услуги Эмитентом позволяет удерживать лидирующие позиции на рынке телекоммуникаций в сегменте «Население», а также позволяет увеличивать свою долю рынка в сегменте «Организации».

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Органами управления Эмитента, в соответствии со ст. 12, 13, 14 и 15 Устава, являются:

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Эмитента.

Совет директоров – коллегиальный орган управления Эмитента, осуществляющий общее руководство деятельностью Эмитента. Совет директоров Эмитента ежегодно избирается годовым общим собранием акционеров в количестве 11 человек кумулятивным голосованием.

Правление – коллегиальный исполнительный орган Эмитента, организующий выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Эмитента.

Генеральный директор – единоличный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Эмитента.

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом (статья 12 пункт 12.2 Устава Эмитента):

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору или Правлению Эмитента:

«1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»), решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);

2) реорганизация Общества, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

4) избрание членов Совета директоров, осуществляемое кумулятивным голосованием;

5) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

10) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, не реализованных Обществом в течение одного года с момента их приобретения или выкупа, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

10.1) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, решение по которому принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

10.2) уменьшение уставного капитала Общества в случаях, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше уставного капитала, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, за исключением случая, когда такое уменьшение осуществляется по предложению Совета директоров до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

12) утверждение аудитора Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

13.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

15) дробление и консолидация акций, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

16) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решение по которому принимается в случаях и в порядке, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных Обществах»;

17) принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, а также сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, решение по которому принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемого большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

20) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

21) принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

22) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.»

Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п/п 2, 7, 8, 9, 10.1, 15 – 19, 22 п. 12.2 Устава исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов. (п.12.3 Устава Эмитента)

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменить повестку дня.

Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом (статья 13 пункт 13.4 Устава Эмитента):

К компетенции Совета директоров Эмитента относятся следующие вопросы:

В соответствии со ст. 13 п.13.4 Устава Эмитента к компетенции Совета директоров Эмитента относятся следующие вопросы:

«1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, стратегий и программ развития Общества, внесение изменений в указанные документы, рассмотрение итогов их выполнения, ежегодное обсуждение стратегических вопросов развития Общества, а также рассмотрение иных вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с указанными документами;

2)предварительное одобрение операций, выходящих за рамки, установленные годовым бюджетом Общества;

3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров

6) предварительное утверждение годового отчета Общества;

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом, за исключением случаев, предусмотренных п/п 8, 9 п.12.2 настоящего Устава;

8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;

8.1) принятие решения об установлении размера процента (купона) по облигациям, эмитентом которых является Общество, за исключением размера процента (купона), определяемого в ходе торгов, проводимых фондовой биржей при размещении облигации;

8.2) принятие решения о досрочном погашении по усмотрению Общества размещенных Обществом облигаций, решение о выпуске которых предусматривает возможность такого погашения;

9) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

12) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах;

12.1) определение цены приобретения размещенных Обществом облигаций или порядка ее определения, в случаях, если цена или порядок ее определения не определены в решении о выпуске облигаций, зарегистрированном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

13) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним;

14) рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества;

14.1) утверждение внутреннего документа о дивидендах по акциям Общества, внесение в него изменений и дополнений, а также признание его утратившим силу;

15) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

16) утверждение внутреннего документа, определяющего процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, внесение изменений и дополнений в указанный документ, а также признание его утратившим силу;

17) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утверждение условий, заключаемого с аудитором Общества договора на оказание аудиторских услуг, в том числе определение размера оплаты аудиторских услуг;

18) утверждение Положения о Департаменте внутреннего аудита Общества, внесение изменений и дополнений в указанный документ, а также признание его утратившим силу; предварительное согласование кандидатов на должность руководителя Департамента внутреннего аудита и освобождения по инициативе Общества указанного лица от занимаемой должности, а также рассмотрение иных вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с Положением о Департаменте внутреннего аудита;

19) предварительное одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;

20) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;

21) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22) определение (изменение) функциональных блоков организационной структуры и основных функций подразделений, входящих в функциональные блоки организационной структуры Общества (за исключением структуры филиалов и представительств Общества);

23) создание филиалов, открытие представительств, их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, а также признание таких положений утратившими силу;

24) предварительное согласование кандидатов на должности заместителей Генерального директора, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств и освобождения по инициативе Общества указанных лиц от занимаемой должности;

25) образование единоличного исполнительного органа (назначение Генерального директора), определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий и заключенного с ним трудового договора;

26) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества, его заместителя;

27) образование коллегиального исполнительного органа (Правления): определение срока его полномочий и количественного состава, назначение его членов и досрочное прекращение их полномочий;

28) предварительное согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций;

29) разрешение лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, работы по совместительству у другого работодателя;

30) создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов) комитетов Совета директоров, утверждение положений о комитетах, внесение в них изменений и дополнений, а также признание таких документов утратившими силу;

31) назначение и освобождение от должности Корпоративного секретаря Общества, утверждение Положения о Корпоративном секретаре и об аппарате Корпоративного секретаря, внесение изменений и дополнений в указанный документ, а также признание его утратившим силу;

32) утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с Генеральным директором, заместителями Генерального директора, главным бухгалтером, членами Правления (о выполнении функций членов Правления), руководителями филиалов и представительств, Директором Департамента внутреннего аудита, Корпоративным секретарем Общества, а также рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с указанными договорами (соглашениями, дополнительными соглашениями);

33) принятие решений об участии Общества в других коммерческих организациях:

- о создании организации путем учреждения;

- о вступлении в качестве участника;

- о прекращении участия, за исключением случаев прекращения деятельности организации, участником которой является Общество;

- об изменении размера доли участия, номинальной стоимости доли участия, изменении количества акций или номинальной стоимости акций, принадлежащих Обществу, за исключением случаев, когда указанные изменения являются следствием выполнения решений уполномоченного органа организации, участником которой является Общество либо в результате исполнения решений суда;

33.1) определение позиции Общества по вопросам компетенции общих собраниях участников коммерческих организаций, участником которых является Общество, при решении вопросов, влекущих прекращение участия Общества в таких организациях, изменение размера доли участия, номинальной стоимости доли участия, изменение количества акций или номинальной стоимости акций, принадлежащих Обществу;

34) принятие решений об участии Общества в некоммерческих организациях, за исключением случаев, предусмотренных п/п 18 п.12.2. настоящего Устава:

- о создании организации путем учреждения;

- о вступлении в качестве участника,

- о прекращении участия, за исключением случаев прекращения деятельности организации, участником которой является Общество;

- о внесении дополнительных вкладов (взносов), связанных с участием Общества в некоммерческих организациях;

35) решение вопросов, отнесенных к компетенции общих собраний участников коммерческих организаций, единственным участником которых, обладающим правом голоса на общем собрании участников, является Общество;

36) утверждение внутренних документов (документа), определяющих правила и подходы к раскрытию информации об Обществе, порядок использования информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной, внесение изменений и дополнений в указанные документы, а также признание их утратившими силу;

37) утверждение иных, помимо предусмотренных в пункте 13.4 настоящего Устава, внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества, внесение изменений и дополнений в указанные документы, а также признание их утратившими силу;

38) утверждение программ (процедур, иных документов) по управлению рисками в Обществе, а также рассмотрение иных вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с указанными документами;

38.1) предварительное согласование кандидата для выполнения в Обществе функций по организации и поддержке функционирования процесса по управлению рисками в Обществе, и освобождения по инициативе Общества работника от выполнения таких функций, утверждение условий трудового договора (соглашений, дополнительных соглашений) о выполнении функций по организации и поддержке функционирования процесса по управлению рисками в Обществе и рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с указанным договором (соглашениями, дополнительными соглашениями);

39) утверждение Кодекса корпоративного управления Общества, внесение изменений и дополнений в указанный документ, а также признание его утратившим силу;

40) предварительное согласование привлечения к проверке деятельности Общества, проводимой Ревизионной комиссией, сторонних специалистов на возмездной основе;

41) определение порядка оплаты и иных существенных условий участия сторонних специалистов, привлекаемых на возмездной основе, в проводимой Ревизионной комиссией проверке;

42) утверждение условий договоров страхования ответственности членов Совета директоров Общества, членов Правления Общества и Генерального директора Общества, а также лиц, которые занимали или займут указанные должности в органах управления Общества;

43) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение коллегиальному или единоличному исполнительному органу Общества.

13.6. Решения по вопросам, указанным в п/п 7, 9, 20 п.13.4, а также по вопросу о предложении общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, в случае, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше уставного капитала, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

В том случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу, предусмотренному п/п 20 п.13.4 настоящего Устава не достигнуто, по решению Совета директоров Общества указанный вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. При этом решение по нему принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Решения по вопросам, указанным в п/п 21 п.13.4 настоящего Устава, принимаются большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

13.7 Иные помимо перечисленных в п.13.6 настоящего Устава, вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.»

Компетенция коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (статья 14 пункт 14.4 Устава Эмитента):

К компетенции Правления Эмитента относятся следующие вопросы руководства текущей деятельностью Эмитента:

«1) разработка предложений по основным направлениям деятельности Общества, в том числе проектов годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, стратегий и программ развития Общества, предложений по внесению изменений в указанные документы;

2) решение вопросов, отнесенных к компетенции высших органов управления некоммерческих организаций, единственным учредителем (участником) которых является Общество, за исключением некоммерческих организаций, в которых высший орган управления формируется без участия учредителя (участника);

3) определение кадровой и социальной политики Общества;

4) рассмотрение и принятие решения о заключении коллективных договоров и соглашений, утверждение внутреннего документа, регламентирующего общие положения мотивации труда, внесение в них изменений и дополнений, а также признание таких документов утратившими силу;

5) подготовка материалов и проектов решений по вопросам, подлежащим рассмотрению Советом директоров, за исключением вопросов, предусмотренных п/п 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32 п.13.4 ст.13 настоящего Устава, а также вопросов, инициированных в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества с указанием конкретных сроков их рассмотрения Советом директоров, делающих невозможным предварительное рассмотрение таких вопросов на Правлении Общества;

6) подготовка материалов, подлежащих рассмотрению комитетами Совета директоров;

7) определение технической, финансово-экономической и тарифной политики Общества и филиалов, стратегий и программ развития филиалов;

8) определение учетной политики, контроль за совершенствованием методологии бухгалтерского и управленческого учета, а также за внедрением отчетности по международным стандартам бухгалтерского учета Общества и филиалов;

9) определение методологии планирования, бюджетирования и контроллинга Общества и филиалов;

10) определение политики обеспечения безопасности Общества и филиалов;

11) определение размера, формы и порядка наделения и изъятия закрепленного за филиалом имущества;

12) определение количественного состава и назначение членов коллегиальных исполнительных органов филиалов, а также досрочное прекращение их полномочий, утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе филиала, внесение изменений и дополнений в указанный документ, а также признание его утратившим силу;

13) предварительное согласование кандидатов на должность заместителей руководителей, директоров по функциональным направлениям и главных бухгалтеров филиалов и представительств и освобождения по инициативе Общества указанных лиц от занимаемой должности;

14) утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с членами коллегиальных исполнительных органов филиалов, заместителями руководителей, директорами по функциональным направлениям и главными бухгалтерами филиалов и представительств, а также рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься Правлением в соответствии с указанными договорами;

15) предварительное рассмотрение бюджетов филиалов и итогов их выполнения;

16) анализ результатов работы структурных подразделений Общества, в т.ч. обособленных, и выработка обязательных для исполнения указаний по совершенствованию их работы;

17) утверждение внутренних документов, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Правления Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, внесение в них изменений и дополнений, а также признание таких документов утратившими силу;

18) утверждение (изменение) организационной структуры Общества, включая утверждение функций структурных подразделений (за исключением структуры и функций представительств и структурных подразделений филиалов, расположенных вне адресов расположения филиалов).

14.5. Правление Общества вправе также принимать решения по иным вопросам руководства текущей деятельностью Общества по поручению Совета директоров, предложениям комитетов Совета директоров и Генерального директора Общества.

14.6. Порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия решений Правления устанавливаются Положением о Правлении Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

14.7. Права, обязанности и ответственность членов Правления определяются договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

Условия договора должны предусматривать право члена Правления на компенсацию подтвержденных расходов, связанных с исполнением им функций Члена Правления, а также право на получение вознаграждения, размер и порядок выплаты которого определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества».

К компетенции единоличного исполнительного органа относятся следующие вопросы (статья 15 Устава Эмитента):

Генеральный директор принимает решения по вопросам, не отнесенным Уставом к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Эмитента.

Генеральный директор осуществляет функции Председателя Правления Эмитента.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Эмитента, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Эмитента, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Эмитента.

Генеральный директор несет ответственность за организацию работы со сведениями, составляющими государственную тайну.

Права, обязанности, размер оплаты труда и ответственность Генерального директора определяются договором, заключаемым им с Эмитентом. Договор с Генеральным директором заключается на срок его полномочий, определенный Советом директоров Эмитента.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента:

Решением Совета директоров Эмитента 22.09.2004 утвержден Кодекс корпоративного управления ОАО «СЗТ»

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента: ссылка скрыта

Страница в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава Эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Эмитента: ссылка скрыта

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:

Устав в новой редакции, утвержденный годовым общем собранием акционеров ОАО «СЗТ» 22.06.2009, протокол №01-09 от 25.06.2009;
Положение о Совете директоров в новой редакции, утвержденное годовым общем собранием акционеров ОАО «СЗТ» 22.06.2009, протокол №01-09 от 25.06.2009;
Положение о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «СЗТ», утвержденное решением Советом директоров ОАО «СЗТ», протокол №19-01/13 (09) от 28.05.2009;
Положение о комитете по стратегическому развитию Совета директоров ОАО «СЗТ», утвержденное решением Советом директоров ОАО «СЗТ», протокол №19-01/10 (09) от 23.04.2009;
Положение о комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ОАО «СЗТ», утвержденное решением Советом директоров ОАО «СЗТ», протокол №19-01/10 (09) от 23.04.2009;
Положение о комитете по корпоративному управлению Совета директоров ОАО «СЗТ», утвержденное решением Советом директоров ОАО «СЗТ», протокол №19-01/10 (09) от 23.04.2009;
Положение о дивидендной политике ОАО «СЗТ», утвержденное решением Советом директоров ОАО «СЗТ», протокол №19-01/06 (09) от 01.04.2009;

Blog

Содержание