Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
| Вид материала | Документы |
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2977.14kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2167.29kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 3353.84kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2158.2kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2105.46kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2673.8kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2584.67kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2041.73kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2636.25kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 1106.94kb.
7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
| Прості іменні | Прості на пред’явника | Привілейовані іменні | Привілейовані на пред’явника | ||||||
| немає | немає | Харківська обл. немає р-н немає немає немає | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
| Прості іменні | Прості на пред’явника | Привілейовані іменні | Привілейовані на пред’явника | ||||||
| Макаров Олександр Вячеславович | | 13.03.2009 | 59446 | 38,07834 | 59446 | 0 | 0 | 0 | |
| Кадацький Сергій Романович | | 01.12.2000 | 81299 | 52,076354 | 81299 | 0 | 0 | 0 | |
| Усього | 140745 | 90,154694 | 140745 | 0 | 0 | 0 | |||
*Зазначається "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові
**Не обов'язково для заповнення
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів | чергові | позачергові | |
| X | | ||
| Дата проведення | 14.04.2010 | ||
| Кворум зборів | 92,41 | ||
| Опис | 1. Обрання Голови, Секретаря загальних зборів та лічильної комісії. 2. Звіт виконавчого органу за 2009 р. 3. Затвердження річного звіту за 2009 р. 4. Звіт Спостережної ради за 2009 р. 5. Звіт ревізійної комісії за 2009 р. 6. Затвердження протоколів Спостережної ради зо 2009 р 7. Відзив (дострокове припинення повноважень) членів Спостережної ради Товариства. 8. Внесення змін до Статуту ВАТ "Харківський завод ізоляційних та азбестоцементних матеріалів" шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" у тому числі пов'язаних зі зміною найменування ВАТ "Харківський завод ізоляційних та азбестоцементних матеріалів" на ПАТ "Харківський завод ізоляційних та азбестоцементних матеріалів". 9. Про обрання Спостережної ради Товариства, ухвалення її кількісного складу та обрання членів Спостережної ради Товариства. 10. Про затвердження умов договорів з членами Спостережної ради Товариства та ухвалення особи, уповноваженій на їх підписання з боку Товариства. 11. Про обрання виконавчого органу Товариства - Генерального директора. 12. Про затвердження положень: - спостережної ради Товариства; - загальних зборів акціонерів Товариства; - ревізійної комісії Товариства в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства". 13. Про переведення іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, у тому числі: - про ухвалення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства; - про ухвалення зберігача, у якого будуть відкрити рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства; - про ухвалення дати припинення ведення реєстратором реєстру акціонерів Товариства; - про затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію для розміщення у офіційному печатному видані та персональної розсилки акціонерам Товариства; - про ухвалення способу повідомлення акціонерів Товариства про прийняте загальними зборами акціонерів рішення щодо дематеріалізації. Рішення 1. Обрати Головою зборів Карнауха Д.В., секретарем зборів Макарова О.В., лічильну комісію у складі Жмайло С.В. та Задорожний С.Г.. 2. Звіт виконавчого органу за 2009 р. затвердити. 3. Річний звіт за 2009 р. затвердити. 4. Звіт Спостережної ради за 2009 р. затвердити. 5. Звіт ревізійної комісії за 2009 р. затвердити. 6. Затвердити протоколи Спостережної ради. 7. Достроково припинити повноваження членів Спостережної ради Товариства. 8. Затвердити зміни до Статуту шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" у тому числі пов'язаних зі зміною найменування ВАТ "Харківський завод ізоляційних та азбестоцементних матеріалів" на ПАТ "Харківський завод ізоляційних та азбестоцементних матеріалів". 9. Обрати Спостережну раду Товариства у складі 5 осіб. 10. Затвердити умови договорів з членами Спостережної ради Товариства та доручити підписати ці договори з боку Товариства Чаіцькому Вячеславу Олександровичу. 11. Обрати Генеральним директором Товариства Чаіцького Вячеслава Олександровича. 12. Затвердити положення: - спостережної ради Товариства; - загальних зборів акціонерів Товариства; - ревізійної комісії Товариства. 13. Перевести іменні акції документарної форми існування у бездокументарну форму існування у тому числі: - Депозитарій, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства - Відкрите акціонерне товариство "Національний депозитарій України"; - Зберігач, у якого будуть відкрити рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства - Публічне акціонерне товариство "Укрсиббанк"; - дата припинення ведення реєстратором реєстру акціонерів Товариства - 19 липня 2010 року; - текст повідомлення про дематеріалізацію затвердити згідно положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, та повідомити акціонерів Товариства про прийняте загальними зборами акціонерів рішення простим поштовим повідомленням. Пропозицій щодо питань порядку денного не надходило. | ||
10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "ВІДА-АУДИТ" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 23463381 |
| Місцезнаходження | Харківська обл. немає р-н 61012 м. Харків вул. Червоножовтнева 8 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | № 3776, |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 30.03.2006 |
| Міжміський код та телефон | 057 712-06-76 |
| Факс | 712-24-22 |
| Вид діяльності | Аудиторська діяльність |
| Опис | немає |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи | Акціонерне товариство "Міжнародний інвестиційний центр" |
| Організаційно-правова форма | Закрите акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 22723124 |
| Місцезнаходження | Харківська обл. немає р-н 61024 м. Харків вул. Гуданова, 9/11 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ № 430196 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | ДКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 12.08.2008 |
| Міжміський код та телефон | 057 758-73-86 |
| Факс | 714-94-25 |
| Вид діяльності | Реєстраторська діяльність |
| Опис | немає |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи | Публічне акціонерне товариство "Укрсиббанк" |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 09807750 |
| Місцезнаходження | Харківська обл. немає р-н 61050 м. Харків проспект Московський, буд. 60 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Серія АВ № 507201 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | ДКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 15.10.2009 |
| Міжміський код та телефон | 057 738-80-54 |
| Факс | 738-81-05 |
| Вид діяльності | депозитарна діяльність зберігача цінних паперів |
| Опис | немає |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи | Відкрите акціонерне товариство "Національний Депозитарій України" |
| Організаційно-правова форма | Відкрите акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 30370711 |
| Місцезнаходження | Київська обл. немає р-н 01001 м. Київ вул. Б. Грінченка, буд. 3 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Серія АВ № 189650 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | ДКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 19.09.2006 |
| Міжміський код та телефон | 044 279-10-78 |
| Факс | 377-70-16 |
| Вид діяльності | депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів |
| Опис | немає |
11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 27.01.2006 | 5/20/1/06 | ХТУ ДКЦПФР | UA2006681009 | Акції Іменні прості | Документарна Іменні | 1,050 | 156115 | 163 920,750 | 100 |
| Опис | В лістінгу на фондовій біржі товариство участі не приймало. Додаткової емісії не відбувалося. | ||||||||
| 17.05.2010 | 19/20/1/10 | ХТУ ДКЦПФР | UA4000078323 | Акції Іменні прості | Бездокументарна Іменні | 1,050 | 156115 | 163 920,750 | 100 |
| Опис | В лістінгу на фондовій біржі товариство участі не приймало. Додаткової емісії не відбувалося. | ||||||||
11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
| Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук) | 1000 |
| у тому числі: - сертифікатів акцій | 1000 |
| - сертифікатів облігацій | 0 |
| - сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) | |
| - Акції | 1000 |
| Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) | 21 |
| у тому числі: - сертифікатів акцій | 21 |
| - сертифікатів облігацій | 0 |
| - сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) | |
| - Акції | 21 |
| Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді | 0 |
| у тому числі: - сертифікатів акцій | 0 |
| - сертифікатів облігацій | 0 |
| - сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) | |
| - Акції | 0 |
12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Підприємство "Харківський шиферний завод" було створено в 1949 році як державне підприємство. В 1994 році в процесі приватизації державне підприємство "Харківський завод ізоляційних та азбестоцементних матеріалів було реорганізоване в відкрите акціонерне товариство "Харківський завод ізоляційних та азбестоцементних матеріалів".
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
ПАТ "Харківський завод ізоляційних та азбестоцементних матеріалів" має таку організаційну структуру:
- апарат управління;
- складське господарство;
- кранове господарство.
Філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів немає.
Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не було.