Geum.ru

Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Уральский завод тяжелого машиностроения"

Вид материалаДокументы
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Подобный материал:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   51

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента


Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
- общее собрание акционеров,
- совет директоров,
- коллегиальный исполнительный орган,
- генеральный директор.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7. увеличение уставного капитала путем размещения акций посредством закрытой подписки;
8. увеличение уставного капитала путем размещения акций посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
9. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
10. определение количественного состава ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение Положения о ревизионной комиссии;
11. утверждение аудитора Общества;
12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;
13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
14. дробление и консолидация акций;
15. принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
489 определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение бизнес-плана;
489 созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; принятие решения о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; утверждение формы и текста бюллетеня для голосования и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов о реорганизации Общества, увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки, увеличение уставного капитала путем размещений акций посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, дробление и консолидация акций, принятия решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», принятия решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принятия решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
7. увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций, посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций посредством открытой подписки;
9. размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
10. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11. приобретение и выкуп Обществом размещенных акций, приобретение облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12. назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, заключения с ним контракта, определяющего его права и обязанности по осуществлению руководства текущей деятельности общества;
13. определение количественного состава Правления Общества, назначение на должность члена Правления по рекомендации Генерального директора; заключение и расторжение с членами Правления контрактов, определяющих их права и обязанности по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества;
14. рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества, и определение размера оплаты труда аудитора;
15. рекомендации по размеру дивидендов по обыкновенным акциям и порядку их выплаты; формирование списка лиц, имеющих право на получение дивидендов Общества;
16. использование резервного и иных фондов Общества;
17. создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них;
18. одобрение сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных общества»;
19. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
21. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых Общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
22. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К компетенции Генерального директора и Правления Общества относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
Генеральный директор и Правление Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, назначаемым Советом директоров сроком на 1 (Один) год. Права, обязанности, размер ответственности Генерального директора определяются контрактом, заключаемым с Обществом.
Контракт от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
Генеральный директор:
1) организует и контролирует выполнение планов Общества;
2) совершает сделки и распоряжается имуществом Общества;
3) издает организационно-распорядительные документы;
4) дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
5) решает иные оперативные вопросы деятельности Общества.
Генеральный директор осуществляет указанные полномочия, действует от имени Общества и представляет его интересы без доверенности и в пределах своей компетенции.
Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества. Назначение на должность члена Правления производится решением Совета директоров по рекомендации Генерального директора. Члены Правления вправе занимать любые должности в Обществе. Срок полномочий членов Правления, порядок и основания освобождения их от должности до истечения срока полномочий устанавливаются в заключаемых с ними контрактах.
Правление Общества:
1) отвечает за выполнение планов Общества;
2) вырабатывает рекомендации, касающиеся направлений производственного научно-технического и экономического развития Общества;
3) рассматривает в предварительном порядке вопросы, решение которых отнесено к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества, и готовит по ним соответствующие материалы и предложения;
4) утверждает при необходимости локальные нормативные акты Общества;
5) решает иные вопросы деятельности Общества, требующие коллегиального решения по настоянию Генерального директора либо члена (членов) правления Общества.


Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.uralmash.ru/rus/about/enterprise/uztm/openinfo.php