Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2328.52kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 2412.13kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 1604.48kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» (указывается полное, 4414.12kb.
«К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев созыва внеочередного Общего собрания акционеров органами и лицами, требующими его созыва в соответствии с п. 8. статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- избрание секретаря Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также вопроса об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории объявленных акций;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 12, 21, 23 пункта 15.6. настоящего Устава;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- избрание (назначение) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения об определении условий трудового договора с ним и о досрочном расторжении (прекращении) трудового договора с ним;
- рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- принятие решения об использовании фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- утверждение годового бюджета и отчета об итогах его выполнения;
- предварительное одобрение инвестиционных проектов Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация (прекращение деятельности, закрытие), в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о филиалах и представительствах Общества) и их ликвидацией;
- об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях;
- предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является недвижимое имущество и объекты интеллектуальной собственности;
- предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- предварительное одобрение заключения Обществом кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, ссуд, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), приобретения векселя, передачи имущества в залог;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;
- оказание Обществом благотворительной помощи;
- принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случае приостановления Советом директоров полномочий управляющей организации (управляющего) или в случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;
- рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;
- утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
- утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение в нее изменений;
- предварительное согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, перечень которых утверждается Советом директоров, а также предварительное согласование вопросов их перевода, увольнения, применения к ним мер поощрения и мер дисциплинарного воздействия;
- предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, положений о премировании сотрудников;
- утверждение кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований, условий договоров с ними;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним (в том числе – изменений и (или) дополнений к договору), а также расторжение договора с ним;
- утверждение корпоративной символики Общества;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.»
«17.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
17.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- в соответствии с организационной структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, информацию о распределении прибыли и убытков Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.»
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: указанные сведения не имеют места
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод Микропровод» (протокол № 8 от 02.02.2009 г.) утверждены:
- устав ОАО «Завод Микропровод» в новой редакции (в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, 10.03.2009 г. за государственным регистрационным номером 2095074021711)
- положение об общем собрании акционеров ОАО «Завод Микропровод» в новой редакции
- положение о совете директоров ОАО «Завод Микропровод» в новой редакции
- положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ОАО «Завод Микропровод» в новой редакции
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.mp.sevcable.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров:
Председатель Совета директоров:
Фамилия, имя, отчество: Румянцева Юлия Сергеевна
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 г.
Организация: ОАО «Петролеспорт»
Должность: экономист
Период: 2002 г.
Организация: ООО «Орими-Логистик»
Должность: заместитель генерального директора
Период: 2003 г.
Организация: ОАО «Петролеспорт»
Должность: начальник экономического отдела
Период: 2003 г.
Организация: ЗАО «ТД «Энергомаш»
Должность: заместитель финансового директора
Период: 2005-2007 гг.
Организация: ОАО «Севкабель-Холдинг»
Должность: вице-президент по экономике и финансам
Период: 2007-2008 гг.
Организация: ОАО «Севкабель-Холдинг»
Должность: директор по экономике и финансам
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют
Члены совета директоров:
Фамилия, имя, отчество: Фризен Алексей Николаевич
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 г.
Организация: ЗАО «Сибкабель»
Должность: технический директор
Период: 2003 г.
Организация: ОАО «НИКИ» г. Томск
Должность: генеральный директор
Период: 2006-2008 гг.
Организация: ОАО «Севкабель-Холдинг»
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют
Фамилия, имя, отчество: Ченцов Вячеслав Сергеевич
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 г.
Организация: ЗАО «Сибкабель»
Должность: директор по производству
Период: 2006 г. и по настоящее время
Организация: ОАО «Севкабель-Холдинг»
Должность: технический директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют
Фамилия, имя, отчество: Бухин Владимир Валерьевич
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 г.
Организация: ОАО «Кирсинский кабельный завод»
Должность: коммерческий директор
Период: 2003 г.
Организация: ЗАО «Торгово-промышленная компания «Ункомтех»
Должность: заместитель коммерческого директора
Период: 2003 г.
Организация: ОАО «Завод Микропровод»
Должность: директор по развитию
Период: 2005 г.
Организация: ЗАО «ДЕДАЛ-ВАГОНЫ»
Должность: заместитель директора департамента продаж рельсового транспорта
Период: 2006 г.
Организация: ЗАО «ВАГОНМАШ»
Должность: заместитель директора по продажам
Период: 2006-2008 г.
Организация: ОАО «Севкабель-Холдинг»
Должность: коммерческий директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют
Фамилия, имя, отчество: Серов Александр Алексеевич
Год рождения: 1949
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 г.
Организация: ОАО «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»
Должность: директор по безопасности и режиму
Период: 2007 г. и по настоящее время
Организация: ОАО «Севкабель-Холдинг»
Должность: директор по безопасности и режиму
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: