Годовой отчет ОАО "ифк "Фининкор" за 2006 г. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
| Вид материала | Отчет |
- Извещение о собрании акционеров, 14.84kb.
- Извещение о собрании акционеров, 9.43kb.
- Оао "алроса-нюрба", 10.38kb.
- Оао «Магнитогорский металлургический комбинат» сообщает об итогах заседания Совета, 22.6kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «научно-производственное объединение, 175.67kb.
- Открытого Акционерного Общества «Кольчугинский хлебокомбинат» Кольчугино, 2011 г статья, 13.7kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества "электросвязь" новосибирской области, 1031.13kb.
- Отчет ОАО «Якутгазпром», 1903.16kb.
- А. Г. Ананенкова на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Газпром» 29. 06. 2007года,, 573.05kb.
- Доклад утвержден на общем Годовом Собрании акционеров ОАО «Камчатлестоппром», 163.88kb.
материалы годового общего собрания акционеров за 2006 г.- Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.
- Решение о проведении годового общего собрания акционеров.
- Повестка годового общего собрания акционеров.
- Годовой отчет ОАО "ИФК "Фининкор" за 2006 г.
- Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
- Аудиторское заключение о проверке достоверности ведения бухгалтерской отчетности ОАО "ИФК "Фининкор".
- Бухгалтерский баланс (ф.1), Отчет о прибылях и убытках (ф.2), Отчет об изменениях капитала (ф.3), Приложение к балансу (ф.5) за 2006г.
- Протокол № 14 годового общего собрания акционеров.
СообщениЕ о проведении годового общего собрания АКЦИОНЕРОВ
Уважаемый АКЦИОНЕР!
Открытое акционерное общество “Инвестиционно-финансовая компания “Фининкор”, располагающееся по адресу: г. Рязань, ул. Попова, д. 19/43, уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
- дата проведения собрания: «04» июня 2007г.
- время начала регистрации: 10 часов.
- время проведения собрания: 11 часов.
- место проведения собрания: г. Рязань, ул. Попова, д. 19/43.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на «16» апреля 2007г.
В повестку дня общего собрания акционеров включены следующие вопросы:
- Утверждение решения о проведении годового общего собрания акционеров; повестки дня годового общего собрания акционеров; даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании; даты проведения годового общего собрания акционеров; формы и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
- Утверждение порядка ведения годового общего собрания и секретаря собрания.
- Рассмотрение и утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества.
- Рассмотрение вопроса о распределении прибылей и убытков Общества и утверждение вопроса о невыплате дивидендов за 2006 г.
- Избрание Ревизора Общества на 2007 год.
- Утверждение Аудитора Общества на 2007 год.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров следующий. К настоящему письму приложены:
- решение о проведении общего собрания акционеров (Приложение 1);
- повестка годового общего собрания акционеров (Приложение 2);
- годовой отчет Общества (Приложение 3);
- заключение Аудитора Общества о проверке достоверности бухгалтерской отчетности Общества (Приложение 4);
- список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (Приложение 5).
Генеральный директор
ОАО ИФК "ФИНИНКОР" __________________________ /Ю.А. Шрайнер/
07.05.2007 г.
Приложение 1
к сообщению о проведении
общего собрания акционеров
Решение о проведении годового общего собрания
акционеров ОАО ИФК “ФИНИНКОР” по итогам 2006 года
г. Рязань «29» марта 2007 г.
В соответствии с Федеральным Законом об Акционерных обществах и Уставом ОАО ИФК “Фининкор” принято решение о проведении годового общего собрания по итогам 2006 года в очной форме.
- Дата проведения собрания: 04 июня 2007г.
Время начала регистрации: 10 часов.
Время проведения собрания: 11 часов.
Место проведения собрания: г. Рязань, ул. Попова, д. 19/43.
- Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО ИФК “Фининкор”, сформированная с учетом предложений акционеров, утверждена Генеральным директором компании и будет приведена в Приложении 2 к сообщению о проведении общего собрания акционеров.
- Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 апреля 2007г.
- Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания следующий: уведомление акционеров о проведении годового общего собрания осуществляется курьером либо заказным письмом. Срок сообщения о проведении годового общего собрания: с 16 апреля 2007г. до 10 мая 2007г.
- Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания:
- решение о проведении общего собрания акционеров;
- повестка дня годового общего собрания акционеров;
- годовой отчет Общества;
- заключение Аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;
- список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Генеральный директор
ОАО ИФК "ФИНИНКОР" Ю.А. Шрайнер.
Приложение 2
к сообщению о проведении
общего собрания акционеров
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ОАО "ИФК "Фининкор"
____________/Шрайнер Ю.А./
м.п.
Повестка годового общего собрания
акционеров ОАО ИФК “ФИНИНКОР”
по итогам 2006 года.
- Утверждение решения о проведении годового общего собрания акционеров; повестки дня годового общего собрания акционеров; даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании; даты проведения годового общего собрания акционеров; формы и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
- Утверждение порядка ведения годового общего собрания и секретаря собрания.
- Рассмотрение и утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества.
- Рассмотрение вопроса о распределении прибылей и убытков Общества и утверждение вопроса о невыплате дивидендов за 2006 г.
- Избрание Ревизора Общества на 2007 год.
- Утверждение Аудитора Общества на 2007 год.
Приложение 3
к сообщению о проведении
Общего собрания акционеров
Предварительно утвержден
Генеральным директором Общества
04 мая 2007года
____________ / Ю.А. Шрайнер /
Годовой отчет
ОАО ИФК “Фининкор” за 2006 год
1. Сведения об обществе.
1.1. Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая компания «Фининкор».
1.2. Местонахождение и почтовый адрес:
Россия, 390027, Рязань, ул. Попова, д. 19/43.
1.3. Дата государственной регистрации общества: 09.11.95 г. (новая редакция устава зарегистрирована 07.10.02)
1.4. Основной регистрационный номер: №1026201258764
1.5. Регистрационный номер в момент регистрации: № 12250
1.6. Сведения об уставном капитале:
Уставной капитал общества составляет 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей, он разделен на 6000 (шесть тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей.
Количество голосующих акций составляет 6000 (Шесть тысяч) штук.
1.7. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре: 2 (два),
в том числе акционеров имеющих право на участие в годовом общем собрании: 2 (два).
1.8. Информация об акционерах, владеющих более 5 процентами голосующих акций общества:
- Закрытое акционерное общество «ПРО-ИHВЕСТ-Консалтинг» в лице Генерального директора Идрисова Александра Борисовича, 129345, г. Москва, ул. Осташковская, д.9, корп.1, комн.2., р/с № 40702810300000004356 в АКБ «Русславбанк» (ЗАО), г. Москва, БИК 044552685, к/cч № 30101810800000000685, ИНН 7716211196, КПП 771601001.
Владелец 1080 акций (или 18% голосующих акций).
- Шрайнер Юрий Арвитович, паспорт: 61 02 547589, выдан Московским РОВД г.Рязани 20.06.2002г.,., прописан: г. Рязань, ул. Октябpьская, д.58, коpп.1, кв.121.
Владелец 4920 акций (или 82% голосующих акций).
1.9. Информация об аудиторе общества:
Закрытое акционерное общество «МКТФ-Аудит»
ИНН 6229026680
Местонахождение: 390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д.15
тел.: (0912) 53-14-67, факс: (0912) 53-14-67
Свидетельство о государственной регистрации № 000828 от 19.03.1999 г. выдано Регистрационной Палатой Администрации г. Рязани
Лицензия на проведение общего аудита Е 004939, выдана Министерством финансов РФ 15.05.2003 г., действительна по 14.05.2008 г.
Р/с 40702810300490000317 в филиале ОАО Национального Банка «Траст» г.Рязани, БИК 046126720, к/с 30101810300000000720 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ г.Рязани
1.10. Информация об реестродержателе общества (или указание на то, что реестр ведется самостоятельно):
В настоящее время реестр ведется обществом самостоятельно.
1.11. Перечень средств массовой информации, в которых может публиковаться информация об обществе:
“Рязанские Ведомости”, “Рязанские известия”, "Экстра-офис" и другие издания.
2. Финансово-хозяйственная деятельность общества.
2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год по данным стандартной бухгалтерской отчетности:
- основные виды деятельности:
- информационно-консультационные и связанные с ними услуги
- услуги по оценке
- посреднические услуги
- юридические услуги
- объем реализации продукции, товаров и услуг по видам деятельности за минусом единого налога на выручку составил (стр. 10 формы 2) 834 тыс. рублей, в т.ч.
- юридические услуги – 5 тыс. рублей;
- услуги по оценке – 814 тыс. рублей;
- посреднические услуги - 15 тыс. рублей.
- внереализационные доходы: 385 тыс. рублей, в т.ч.:
- доходы от финансово-инвестиционной деятельности – 28 тыс. рублей;
- доходы от сдачи в аренду принадлежащей компании собственности – 355 тыс. рублей
- прочие доходы – 2 тыс.рублей.
- данные об инвестициях, осуществленных обществом в отчетном году:
- приобретение оргтехники (компьютеры, принтер, телефоны) – 44 тыс. рублей;
- реконструкция офисов компании (строительные работы и материалы)– 449 тыс. рублей;
- прочие расходы (для офиса) – 14 тыс. рублей.
- географические сферы деятельности общества (места оказания услуг):
- г. Рязань и Рязанская область,
- г. Москва,
- г.Казань,
- г.Сочи.
- характеристика рынков, на которых оперирует общество, сведения о конкуренции на них:
- рынок информационно-консультационных, юридических и оценочных услуг, на котором оперирует общество, можно охарактеризовать как стабильно развивающийся. На этом рынке начинает усиливаться конкуренция и, наряду с тенденцией к универсализации компаний (например, усиление консалтинговых подразделений IT-компаний и аудиторских фирм), появляется все больше специализированных игроков, использующих стратегии дифференциации, в том числе узконишевые.
- Предоставление услуг в области лизинга (посреднические услуги) не является приоритетным. Эти услуги позволяют качественно обслуживать / удерживать традиционных клиентов, а, кроме того, полностью задействовать компетенции сотрудников компании.
- информация о коммерческих и некоммерческих организациях, в которых участвует общество (ассоциации, союзы, объединения, финансово-промышленные группы):
- Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация ассоциации российских магистров оценки».
2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год по данным стандартной бухгалтерской отчетности:
2.2.1. Основные положения учетной политики общества, изменения в ней, их причины и последствия в 2006 году.
Для целей налогообложения выручка определяется по мере ее оплаты, для составления финансовой отчетности применяется метод определения выручки по отгрузке продукции, товаров, выполненных работ (услуг) и предъявлению заказчику расчетных документов.
2.2.2. Счет прибылей и убытков общества:
| Показатель | Код стр. | За отчетный период (тыс. рублей) |
| 1. Доходы и расходы про обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом единого налога на выручку, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 834 |
| В т.ч. от продажи: | | |
| Юридические услуги | 011 | 5 |
| Оценка | 012 | 814 |
| Прочие | 013 | 15 |
| Себестоимость проданных товаров, работ, услуг | 020 | -1118 |
| В т.ч. проданных: | | |
| Экономические услуги | 021 | 961 |
| Оценка | 022 | 102 |
| Юридические услуги | | 33 |
| Прочие | 023 | 22 |
| Валовая прибыль | 029 | -284 |
| Коммерческие расходы | 030 | - |
| Управленческие расходы | 040 | 1182 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | -1466 |
| 2. Операционные доходы и расходы Проценты к получению | 060 | 28 |
| Проценты к уплате | 070 | - |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | - |
| Прочие операционные доходы | 090 | 355 |
| Прочие операционные расходы | 100 | 28 |
| 3. Внереализационные доходы и расходы Внереализационные доходы | 120 | 2 |
| Внереализационные расходы | 130 | 89 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | -1198 |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 150 | - |
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 160 | -1198 |
| 4. Чрезвычайные доходы и расходы Чрезвычайные доходы | 170 | 0 |
| Чрезвычайные расходы | 180 | 0 |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) | 190 | -1198 |
2.2.3. Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов.
| № п/п | Показатель | Начислено за год (рублей) | Уплачено за год (рублей) | Задолженность (рублей) |
| | Налог на доходы физических лиц | 118823 | 112008 | 6815 |
| | Транспортный налог | 1968 | 1575 | 393 |
| | Взносы на страхование от несч. случаев на производстве | 2058 | 1663 | 395 |
| | Взносы на обязательное пенсионное страхование | 143261 | 114499 | 28762 |
| | Единый налог на выручку | 78213 | 49987 | 28226 |
2.2.4. Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете общества:
нет
2.2.5. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года.
| № п/п | Орган, наложивший санкции | Дата | Сумма (рублей) |
| | Нет | | |
| | | | |
2.2.6. Сведения о резервном фонде общества.
Резервный фонд предприятия сформирован полностью и составляет 9 тыс. рублей.
2.2.7. Сведения о размере чистых активов общества.
| № п/п | | 01.01.2006 | 01.01.2007 |
| | Сумма чистых активов (тыс. рублей) | 2816 | 1618 |
| | Уставный капитал (тыс. рублей) | 60 | 60 |
| | Резервный фонд (тыс. рублей) | 9 | 9 |
| | Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр. 2) | 46,93 | 26,97 |
| | Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр. 1/(стр. 2 + стр. 3)) (%) | 4081 | 2345 |
Порядок расчета чистых активов утвержден Приказом Минфина «Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» от 29.01.03 № 10Н/03-6/ПЗ.
Чистые активы общества на конец финансового года составили 1618 тыс. рублей. За отчетный период они уменьшились на 1198 тыс. рублей, или на 42,54 %.
Чистые активы общества на 1549 тыс. рублей больше суммы его уставного капитала и резервного фонда.
2.2.8. Сведения об использовании фондов общества, сформированных из прибыли прошлых лет, за отчетный период.
Прибыль, сформированная по итогам деятельности прошлых периодов, была использована в течение 2006 года в размере 506702 рублей в т.ч.:
- приобретение оргтехники (принтер, цифровой фотоаппарат, мобильный телефон) – 39831 рублей;
- реконструкция офиса компании - 448811 рублей;
- прочие расходы - 18060 рублей (книги, мебель);
2.2.9. Сведения о покрытии убытков прошлых лет.
Убытки прошлых лет отсутствуют.
2.2.10. Сведения о кредиторской задолженности общества.
(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2007 г., тыс. руб.)
| № п/п | Показатель | На начало года | На конец года |
| 1. | Долгосрочные заемные средства | - | - |
| 2. | Краткосрочные заемные средства | - | - |
| 3. | Кредиторская задолженность, в т.ч. | 1297 | 2700 |
| 3.1. | Поставщики и подрядчики | 10 | 32 |
| 3.2. | Векселя к уплате | - | - |
| 3.3. | Задолженность перед персоналом организации | 29 | 103 |
| 3.4. | Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | - | 29 |
| 3.5. | Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | - | - |
| 3.6. | Задолженность по налогам и сборам | 28 | 34 |
| 3.7. | Авансы полученные | 1223 | 2502 |
| 3.8. | Прочие кредиторы | 7 | - |
| 4. | Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3) | 1297 | 2700 |
2.2.11. Сведения о дебиторской задолженности общества.
(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2007 г., тыс. руб.)
| № п/п | Показатель | На начало года | На конец года |
| 1. | Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч. | 167 | 113 |
| 1.1. | Задолженность по взносам в уставный капитал | - | - |
| 2 | Долгосрочная дебиторская задолженность | 300 | 211 |
| 3. | Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1 + стр. 2) | 467 | 324 |
2.2.12. Перечень крупных сделок, совершенных в 2006 г.
| № п/п | Сделка | Контрагенты | Сумма сделки |
| 1 | нет | | |
2.2.13. Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных в 2006 г.
| № п/п | Сделка | Контрагенты | Сумма сделки |
| 1 | нет | | |
2.2.14. Социальные показатели, рублей
| № п/п | Показатель | За предыдущий год | За отчетный год |
| 1. | Среднесписочная численность работников (чел.) | 8 | 6 |
| 2. | Затраты на оплату труда | 914112 | 1010477 |
| 3. | Отчисления на социальные нужды, в т.ч. | 130656 | 145319 |
| 3.1. | В Фонд социального страхования (травматизм) | 1840 | 2058 |
| 3.2. | В Пенсионный фонд (обязательное пенсионное страхование) | 128816 | 143261 |
| 3.3. | На медицинское страхование (ЕСН) | 0 | 0 |
| 4. | Средняя заработная плата работников (стр. 2 /стр. 1 /12 ) | 9522 | 14034 |
3. Распределение прибылей и убытков.
(на 01.01.2007 г.), рублей
| № п/п | Показатель | Размер средств, руб. |
| | Чистая прибыль к распределению, всего* | -1197306 |
| | Отчисления в резервный фонд | - |
| | Фонд накопления | 2746768 |
| | -в обращении за счет прибыли прошлых лет | - |
| | -использованный | 2746768 |
| | Количество полностью оплаченных обыкновенных акций, находящихся в обращении | 6000 |
| | Подлежит распространению между акционерами в виде дивидендов по обыкновенным акциям | - |
| | Дивиденд на одну обыкновенную акцию | - |
| | Нераспределенная прибыль | 1549462 |
* Из счета прибылей и убытков
4. итоги работы за 2006 год и Перспективы развития общества
В настоящее время специалисты компании готовы оказать услуги в следующих областях:
- стратегический консалтинг;
- управленческий консалтинг;
- оценка бизнеса и активов;
- корпоративное право и сопутствующие юридические услуги;
В 2006 г. в деятельности компании произошли определенные изменения:
- с целью обеспечения возможности расширения компании была продолжена работа по реконструкции офиса, приобретенного в 2005 году;
- появился, помимо группы компаний «Световые технологии», второй клиент (группа компаний «Татметалл»/»Камснаб»), с которым установлены долгосрочные отношения;
- принято решение о сворачивании «непрофильных» видов деятельности ( услуги в области лизинга и корпоративного права) и концентрации на стратегическом и управленческом консалтинге;
- усовершенствованы процедуры ежемесячного финансового и нефинансового планирования.
Однако, необходимо отметить, что ряд задач, поставленных в прошлогоднем отчете, не решены. К таковым, например, относятся:
- PR-поддержка бизнеса путем подготовки и размещения публикаций в профессиональных и массовых изданиях;
- организация системы внутреннего обучения (обмена знаниями);
- отработка системы прикрепления молодых работников к более опытным для ускорения их профессионального роста и формирования проектных команд;
- выполнение мероприятий по продвижению услуг компании в регионе (региональный маркетинг);
- выработка решения в отношении смены организационно-правовой формы Общества с учетом возможных изменений в законодательстве;
В связи с этим руководство считает основными задачами на 2007год следующие:
- завершение отделочных работ в новом помещении;
- совершенствование корпоративного сайта и ориентация его на региональный рынок;
- совершенствование системы разработки методических материалов / технологий на основе накопленного проектного опыта и совмещение этой задачи с обучением сотрудников в аспирантуре;
- PR-поддержка бизнеса путем подготовки и размещения публикаций в профессиональных и массовых изданиях;
- совершенствование системы внутреннего обучения (обмена знаниями);
- отработка системы прикрепления молодых работников к более опытным для ускорения их профессионального роста и формирования проектных команд;
- выполнение мероприятий по продвижению услуг компании в регионе (региональный маркетинг);
- выработка решения в отношении смены организационно-правовой формы Общества с учетом возможных изменений в законодательстве и разделения бизнеса на две части – владельческую (акции/доли и недвижимость) и операционную.
При этом дирекция ставит на 2007 год задачу удвоения выручки по сравнению с 2006 годом.
5. Корпоративные действия
1. Уставный капитал на 01.01.2007 г.
Уставный капитал общества составляет 60 000 (шестьдесят тысяч рублей) рублей, 6000 обыкновенных именных акций номиналом 10 рублей за акцию.
Задолженности акционеров по оплате уставного капитала нет.
2. Сведения о доходах по ценным бумагам общества
В 2006 г., в соответствии с Решением Общего собрания акционеров ОАО «ИФК «Фининкор» выплат дивидендов по ценным бумагам общества не проводилось.
3. Информация о проведении общих собраний акционеров за время работы компании:
- Внеочередные собрания:
1 собрание, проводилось 01 апреля 2001 г.
- Количество проведенных общих собраний акционеров:
9 собраний, проводились 22 мая 1997 г., 24 июня 1998 г. 01 июня 1999 г., 14 июня 2000 г.; 18 июля 2001 г., 18 июня 2002 г., 18 июня 2003 г., 24 мая 2004г, 27 мая 2005 г., 15 мая 2006 г.
4. Информация о деятельности совета директоров общества:
В соответствии со статьей 38 п.4 Федерального закона «Об акционерных обществах» в Обществе не создается Совет директоров (т.к. число его акционеров менее 50).
5. Информация о деятельности исполнительных органов общества:
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) общества:
Шрайнер Юрий Арвитович:
Дата рождения: 16.06.1957
Семейное положение: Женат
Образование:
| Учебное заведение | Университет марксизма-ленинизма |
Начало учебыокончание учебы | 09/85 06/87 |
| Полученная степень | Диплом об окончании отделения социологических исследований |
| Учебное заведение | Рязанский радиотехнический институт |
Начало учебыокончание учебы | 09/74 06/79 |
| Полученная степень | Диплом инженера электронной техники по специальности "Физика полупроводников и диэлектриков" |
Места работы:
| Дата | 11/95 - настоящее время |
| Город | Рязань |
| Компания | ИФК "Фининкор" |
| Должность | Генеральный директор |
| Описание обязанностей | Стратегический консалтинг, управленческий консалтинг, оценка, маркетинговые исследования, налоговый и юридический консалтинг |
| Дата | 02/95 - настоящее время |
| Город | Рязань |
| Компания | Рязанский филиал ОАО «СК «Пари» |
| Должность | Директор Рязанского филиала |
| Описание обязанностей | Стратегическое и оперативное управление филиалом. Личная работа с VIP-клиентами |
| Дата | 08/79 - 01/95 |
| Город | Рязань |
| Компания | Рязанский завод металлокерамических приборов |
| Должность | инженер-конструктор; начальник отдела новых технологий; главный технолог; зам. главного инженера |
| Описание обязанностей | Разработка новых изделий и технологий, техническое сопровождение производства, управление инновациями |
Владелец 4920 акций (или 82% голосующих акций).
Размер заработной платы полученной Генеральным директором за 2006г. составляет 214,53 тыс. рублей
Оценка деятельности исполнительных органов за отчетный год:
удовлетворительно.
6. Информация о деятельности Ревизора общества:
Ревизор общества - Идрисов Александр Борисович. Назначен годовым общим собранием.
Заключение Ревизора общества имеется.
7. Изменение уставного капитала за отчетный год:
за отчетный год изменений уставного капитала не производилось
8. Сведения о дочерних и зависимых организациях общества, об участии общества в других юридических лицах.
нет
Генеральный директор
ОАО ИФК "ФИНИНКОР" ________________ Ю.А. Шрайнер.
Главный бухгалтер
ОАО ИФК "ФИНИНКОР" ________________ О.В. Зотова.
Подписи акционеров:
Закрытое акционерное общество
«ПРО-ИHВЕСТ Консалтинг» _________________ А.Идpисов
м.п.
_________________ Ю.Шpайнеp
Приложение 5
к сообщению о проведении
Общего собрания акционеров
Список акционеров,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
по состоянию на 16 апреля 2007 года
(выписка из реестра акционеров ОАО “ИФК “Фининкор”).
| № | Имя (наименование) | Адрес (местонахождение) | Данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акции |
| | ЗАО «ПРО-ИHВЕСТ Консалтинг» | Юридический адрес: 129345, г.Москва, ул.Осташковская, д.9, корп.1, комн.2. Фактическое местонахождение: 119991, Москва, Ленинский проспект, д. 6, стр. 20 | 1080 акций обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей. |
| | Шpайнеp Юpий Аpвитович | паспоpт: 61 02 547589, выдан Московским РОВД г.Рязани 20.06.2002г., зарегистрирован: г.Рязань, ул. Октябpьская, д.58, коpп.1, кв.121. | 4920 акций обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей. |
Генеральный директор
АО ИФК "ФИНИНКОР" Ю.А. Шрайнер.
ПРОТОКОЛ № 14
Годового общего собрания акционеров Открытого Акционерного общества
"Инвестиционно-финансовая компания "ФИHИHКОР" проводимого в форме собрания
г. Рязань «04» июня 2007 г.
Председатель собрания - Идрисов А.Б.
Секретарь собрания - Шрайнер Ю.А.
Общее собрание акционеров проводилось «04» июня 2007 г. с 11 часов до 14 часов по адресу: г. Рязань, ул. Попова, д. 19/43.
Время начала подсчета голосов - 15 часов
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 10 часов. Время окончания регистрации – 11 часов.
Общее количество голосов, которым обладают акционеры на дату проведения собрания: 6000 (Шесть тысяч).
Присутствовали:
- От Закрытого акционерного общества "ПРО-ИНВЕСТ Консалтинг" – Генеральный директор Идрисов Александр Борисович.
- Шрайнер Юрий Арвитович.
Количество голосов, которым обладают акционеры, присутствующие на собрании: 6000 (Шесть тысяч).
ЗАО "ПРО-ИНВЕСТ Консалтинг" – 1080 (18%) голосов
Шрайнер Юрий Арвитович – 4920 (82%) голосов
Всего – 6000 (100%) голосов
Кворум - 100 %.
Повестка дня общего годового собрания:
- Утверждение решения о проведении годового общего собрания акционеров; повестки дня годового общего собрания акционеров; даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании; даты проведения годового общего собрания акционеров; формы и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
- Утверждение порядка ведения годового общего собрания и секретаря собрания.
- Рассмотрение и утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества.
- Рассмотрение вопроса о распределении прибылей и убытков Общества и утверждение вопроса о невыплате дивидендов за 2006 г.
- Избрание Ревизора Общества на 2007 год.
- Утверждение Аудитора Общества на 2007 год.
Отчет по итогам голосования по поставленным вопросам:
1) Предлагается утвердить: решение о проведении годового общего собрания акционеров; повестку дня годового общего собрания акционеров; дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании; дату проведения годового общего собрания акционеров; форму и порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Выступлений по данному вопросу не было.
Результаты голосования:
| Акционер | за | против | воздержался |
| ЗАО “Про-Инвест Консалтинг» (18 %) | | | |
| Шрайнер Ю.А. (82 %) | | | |
| ИТОГО | | | |
Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов.
Принятое решение:
Утвердить: решение о проведении годового общего собрания акционеров; повестку дня годового общего собрания акционеров; дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании; дату проведения годового общего собрания акционеров; форму и порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
2) Предлагается утвердить: предложенный порядок ведения годового общего собрания и секретаря собрания – Шрайнера Ю.А.
Выступлений по данному вопросу не было.
Результаты голосования:
| Акционер | за | против | воздержался |
| ЗАО “Про-Инвест Консалтинг» (18 %) | | | |
| Шрайнер Ю.А. (82 %) | | | |
| ИТОГО | | | |
Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов.
Принятое решение:
Утвердить предложенный порядок ведения годового общего собрания. Утвердить секретарем собрания Шрайнера Ю.А.
3) Предлагается утвердить: годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества.
Участники ознакомились с предоставленной документацией, Идрисов А.Б. задал уточняющие вопросы, Шрайнер Ю.А. дал необходимые пояснения и кратко описал динамику показателей за последние годы. Претензий к отчетности не было
Результаты голосования:
| Акционер | за | против | воздержался |
| ЗАО “Про-Инвест Консалтинг» (18 %) | | | |
| Шрайнер Ю.А. (82 %) | | | |
| ИТОГО | | | |
Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества.
4) Предлагается утвердить решение о невыплате дивидендов за 2006 г., одобрить произведенные Обществом в 2006 г. расходы из прибыли, а нераспределенную прибыль оставить в распоряжении Общества.
Шрайнер Ю.А. пояснил назначение расходов, произведенных из прибыли, а также обосновал невозможность выплаты дивидендов за 2006 год из-за полученных убытков. Возражений по данному вопросу не последовало.
Результаты голосования:
| Акционер | за | против | воздержался |
| ЗАО “Про-Инвест Консалтинг» (18 %) | | | |
| Шрайнер Ю.А. (82 %) | | | |
| ИТОГО | | | |
Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов.
Принятое решение:
Утвердить решение о невыплате дивидендов за 2006 г. Одобрить произведенные Обществом в 2006 г. расходы из прибыли. Нераспределенную прибыль оставить в распоряжение Общества, направив ее, в том числе на покрытие убытков.
5) Предлагается избрать на 2007 г. Ревизором общества Идрисова Александра Борисовича.
Шрайнер Ю.А. заметил, что Идрисов А.Б. уже много лет является ревизором Общества и в полной мере справляется со своими обязанностями
Результаты голосования:
| Акционер | за | против | воздержался |
| ЗАО “Про-Инвест Консалтинг» (18 %) | | | |
| Шрайнер Ю.А. (82 %) | | | |
| ИТОГО | | | |
Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов.
Принятое решение:
Избрать на 2007 г. Ревизором общества Идрисова Александра Борисовича
6) Предлагается утвердить ЗАО «МКТФ-Аудит» в качестве Аудитора Общества на 2007 г.
Акционеры заметили, что ЗАО «МКТФ-Аудит» уже много лет является Аудитором Общества и за время сотрудничества претензий и разногласий не было
Результаты голосования:
| Акционер | за | против | воздержался |
| ЗАО “Про-Инвест Консалтинг» (18 %) | | | |
| Шрайнер Ю.А. (82 %) | | | |
| ИТОГО | | | |
Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов.
Принятое решение:
Утвердить ЗАО «МКТФ-Аудит» в качестве Аудитора Общества на 2007 г.
Приложения:
- Решение о проведении годового общего собрания акционеров;
- Повестка дня годового общего собрания акционеров;
- Годовой отчет за 2006 год
- Бухгалтерский баланс за 2006 год (ф.1)
- Отчет о прибылях и убытках Общества за 2006 год (ф.2)
- Отчет об изменениях капитала (ф.3) за 2006г.
- Приложение к балансу (ф.5) за 2006г.
Протокол подписали:
Председатель собрания Секретарь
_____________ /А.Б.Идрисов / ______________/ Ю.А.Шрайнер /
М.П.