Федеральная служба по финансовому мониторингу (далее Росфинмониторинг) в своем пресс-релизе от 20 января 2011 года
| Вид материала | Документы |
- Министерство финансов российской федерации федеральная налоговая служба письмо, 338.68kb.
- Программа обучения в приложении Всоответствии, 34.43kb.
- Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), 175.32kb.
- Федеральная налоговая служба письмо от 13 июня 2006 года n мм-6-06/597@, 140.28kb.
- Федеральная служба судебных приставов, 23.29kb.
- Федеральная налоговая служба Письм, 107.56kb.
- Бюллетень размещается на сайте Росгидромета и распространяется по электронной почте, 1716.75kb.
- Обзор прессы с 27 сентября по 30 сентября 2011 года, 158.96kb.
- Главная тема №10 Международная конференция по изменению климата, состоявшаяся в Копенгагене, 638.4kb.
- Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 108.66kb.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг) в своем пресс-релизе от 20 января 2011 года опубликовала и распространила следующую информацию:
4 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 5 июля 2010 года № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», в соответствии с которым к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, отнесены микрофинансовые организации1.
Указанным Законом на микрофинансовые организации распространяется обязанность принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предусмотренные Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ и иными нормативными правовыми актами, принятыми в его исполнение.
Микрофинансовые организации обязаны, в частности:
- разрабатывать и утверждать правила внутреннего контроля и программы его осуществления в целях предотвращения вышеуказанных явлений. Такие правила представляются на согласование в Минфин РФ в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения;
- назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение вышеуказанных правил и реализацию программ их осуществления. Данное лицо должно пройти целевой инструктаж до вступления в такую должность;
- сообщать в Росфинмониторинг обо всех операциях, подлежащих обязательному контролю, о которых им стало известно в ходе деятельности, а также об иных вызывающих подозрение операциях.
Дополнительная постановка на учет микрофинансовых организаций в Росфинмониторинг не требуется.
1 «микрофинансовая организация - юридическое лицо, зарегистрированное в форме фонда, автономной некоммерческой организации, учреждения (за исключением бюджетного учреждения), некоммерческого партнерства, хозяйственного общества или товарищества, осуществляющее микрофинансовую деятельность и внесенное в государственный реестр микрофинансовых организаций в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом;» // Федеральный закон от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» // СЗ РФ. 2010. № 27. ст. 3435.