Відкрите акціонерне товариство
| Вид материала | Документы |
- Проект попаснянська міська рада шостого скликання двадцять четверта сесія рішення, 18.01kb.
- Ват «Київмедпрепарат» за 2011р, 592.66kb.
- Догов І р №, 125.8kb.
- Правила фонду фінансування будівництва «Севастополь» №1 ффб-а (Управитель: Відкрите, 443.36kb.
- Автономна Республіка Крим; ват відкрите акціонерне товариство; вр україни Верховна, 338.29kb.
- Відкрите акціонерне товариство, 4354.12kb.
- Україна Відкрите акціонерне товариство, 55.61kb.
- Відкрите акціонерне товариство “полтаваобленерго”, 1019.48kb.
- Протокол про розкриття пропозицій конкурсних торгів, 814.92kb.
- Протокол про розкриття пропозицій конкурсних торгів, 259.67kb.
Відкрите акціонерне товариство
«Сніжнянська швацька фабрика „Сніжинка»»
ПРОТОКОЛ
загальних зборів акціонерів
м. Сніжне 22 квітня 2011 р.
Місце проведення: м. Сніжне, вул.Арсенальська,1
Дата і час проведення: 22 квітня 2011 року, 13-00 година.
Загальні збори проводяться в очній формі.
Інформація про Товариство:
Повне найменування: відкрите акціонерне товариство «Сніжнянська швацька фабрика „Сніжинка”»
Скорочене найменування: ВАТ «Сніжнянська швацька фабрика „Сніжинка”.
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00309068
Дані свідоцтва про державну реєстрацію: Серія А00 № 612186, дата проведення реєстрації 17.02.1995р. запис № 1 278 108 0003 000214
Орган, що видав свідоцтво: виконавський комітет Сніжнянської міської Ради.
Державний реєстратор: Котков Григорій Іванович.
Місцезнаходження: 86510, Донецька обл., м. Сніжне, вул. Арсенальська, буд.1
Адреса для поштових повідомлень: 86510, Донецька обл., м. Сніжне, вул. Арсенальська, буд.1
Телефон / факс: (06256) 5-30-39
Перелік посадових осіб Товариства, які мають право діяти від імені Товариства без довіреності: голова правління Товариства Курянський Михайло Васильович
Вступне слово акціонеру Сидорової Л.В.:
Офіційна дата складання списку акціонерів, що мають право на участь в загальних зборах, 19 квітня 2011 року. Усього, згідно реєстру, 187 акціонерів, власників 48 692 штук простих акцій.
Для участі у зборах зареєструвалися акціонери, що володіють 36844 шт. голосуючими акціями Товариства, що складає 75,66 %.
На підставі протоколу про реєстрацію акціонерів, що взяли участь в загальних зборах і згідно Статуту ВАТ
« Сніжнянська швацька фабрика „Сніжинка” Сніжнянська швацька фабрика „Сніжинка”», кворум для проведення зборів є, збори визнані правомочними.
Оголошення порядку денного зборів .
Голова Правління Курянський М.В. оголосив порядок денний зборів, попередньо повідомивши, що в процесі підготовки зборів інших пропозицій, заперечень або зауважень не надійшло.
Поставлено на відкрите голосування затвердження наступного порядку денного зборів
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
- Про обрання робочих органів зборів, затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
- Звіт голови правління ВАТ „Сніжнянська швацька фабрика „Сніжинка” про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства в 2011 році.
- Звіт ревізійної комісії за 2010 рік.
- Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2010 р.
- Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії ВАТ„Сніжнянська швацька фабрика „Сніжинка” за 2010 р.
- Визначення порядку розподілу прибутку за 2010 рік.
- Відкликання ( дострокове припинення повноважень) і обрання членів наглядової ради товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які мають бути укладені з посадовими особами органів управління товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради.
- Припинення повноважень та обрання голови та членів ревізійної комісії товариства. Затвердження умов цивільна - правових договорів, які мають бути укладені з посадовими особами органів управління товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами ревізійної комісії.
- Відкликання ( дострокове припинення повноважень) голови правління товариства ( дострокове припинення контракту з ним).
- Відкликання ( дострокове припинення повноважень) членів правління товариства.
- Внесення змін та доповнень до Статуту у відповідності до вимог Закону України „Про акціонерні товариства” а також змін по перейменуванню товариства ВАТ СШФ „Сніжинка” на ПАТ Сніжнянська швацька фабрика „Сніжинка”. Затвердження нової редакції Статуту товариства.
12. Утворення та обрання одноосібного виконавчого органу - директора.
Результати відкритого голосування картками:
«за» – 36844 голосів або 100 % присутніх на зборах
«проти» – 0 голосів або 0 % присутніх на зборах
«утримався» – 0 голосів або 0 % присутніх на зборах.
Рішення прийнято.
РОБОТА ЗА ПОРЯДКОМ ДЕННИМ.
1. Про обрання робочих органів зборів, затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства
Голова зборів - Курянський М.В.
Секретар зборів – Іванова Л.Д.
1.1. Поставлено на відкрите голосування запропонованих кандидатів.
1.2. Результати відкритого голосування картками:
«за» – 36844 голосів або 100 % присутніх на зборах
«проти» – 0 голосів або 0 % присутніх на зборах
«утримався» – 0 голосів або 0 % присутніх на зборах.
1.3. Рішення прийнято.
1.4. Вибори лічильної комісії:
Голова комісії:
Архіпенко Р.Г.
Член комісії:
Романенко О.М.
Малина М.С.
1.5. Поставлено на відкрите голосування питання затвердження запропонованих кандидатів.
1.6. Результати відкритого голосування картками:
«за» – 36844 голосів або 100 % присутніх на зборах
«проти» – 0 голосів або 0 % присутніх на зборах
«утримався» – 0 голосів або 0 % присутніх на зборах.
1.7. Рішення прийнято.
1.8. Голова Наглядової ради Перепелиця Н.М.. запропонувала затвердити наступний регламент:
- Основний доклад – до 30 хв.
- Співдоповідь – до 10 хв.
- виступ в дебатах – до 5 хв.
- відповіді на питання – до 15 хв.
1.9. Поставлено на відкрите голосування питання затвердження запропонованого регламенту зборів акціонерів.
1.10. Результати відкритого голосування картками:
«за» – 36844 голосів або 100 % присутніх на зборах
«проти» – 0 голосів або 0 % присутніх на зборах
«утримався» – 0 голосів або 0 % присутніх на зборах.
1.11. Рішення прийнято.
2. Звіт голови правління ВАТ „Сніжнянська швацька фабрика „Сніжинка” про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства в 2011 році.
2.1. Виступили: голова Правління Курянський М.В.
(текст виступу додається)
2.2.Поступила пропозиція затвердити звіт Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 р., визначення основних напрямків діяльності Товариства в 2011 р.
2.3. Результати відкритого голосування картками:
«за» – 36844 голосів або 100 % присутніх на зборах
«проти» – 0 голосів або 0 % присутніх на зборах
«утримався» – 0 голосів або 0 % присутніх на зборах.
2.4. Рішення прийнято.
3. Звіт ревізійної комісії за 2010 рік.
3.1. Виступили: голова Ревізійної комісії Нікітченко В.Г.
(текст виступу додається)
3.2.Поступила пропозиція затвердити висновки Ревізійної комісії про перевірку звіту Товариства за 2010 р.
3.3. Результати відкритого голосування картками:
«за» – 36844 голосів або 100 % присутніх на зборах
«проти» – 0 голосів або 0 % присутніх на зборах
«утримався» – 0 голосів або 0 % присутніх на зборах.
3.4. Рішення прийнято.
4. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2010 р.
4.1. Виступили: головний бухгалтер Чаус Г.І.
4.2.Поступила пропозиція затвердити річний завіт і баланс Товариства за 2010 р.
4.3. Результати відкритого голосування картками:
«за» – 36844 голосів або 100 % присутніх на зборах
«проти» – 0 голосів або 0 % присутніх на зборах
«утримався» – 0 голосів або 0 % присутніх на зборах.
4.4. Рішення прийнято.
5. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії ВАТ „Сніжнянська швацька фабрика „Сніжинка” за 2010 р.
5.1. Виступили: голова ревізійної комісії Нікітченко В.Г.
5.2.Поступила пропозиція затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2010 р.
5.3. Результати відкритого голосування картками:
«за» – 36844 голосів або 100 % присутніх на зборах
«проти» – 0 голосів або 0 % присутніх на зборах
«утримався» – 0 голосів або 0 % присутніх на зборах.
5.4. Рішення прийнято.
6. Визначення порядку розподілу прибутку за 2010 рік.
6.1. Виступили: головний бухгалтер Чаус Г.І.
6.2.Поступила пропозиція: Враховуючи, що за підсумками роботи підприємства у 2010 році прибуток склав 17,2 тис.грн. за рахунок списання простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості, а збитки складають 1218,6 тис.грн., розподіл прибутку не проводити.
Інших пропозицій не поступило.
6.3. Результати відкритого голосування картками:
«за» – 36844 голосів або 100 % присутніх на зборах
«проти» – 0 голосів або 0 % присутніх на зборах
«утримався» – 0 голосів або 0 % присутніх на зборах.
6.4. Рішення прийнято.
7. Відкликання ( дострокове припинення повноважень) і обрання членів наглядової ради товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які мають бути укладені з посадовими особами органів управління товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради.
7.1. Виступили: голова зборів Курянський М.В.
7.2.Поступила пропозиція відкликати голову наглядової ради Перепелицю Н.М., членів наглядової ради - Лепєєву Н.Ю., Ступакову Т.М., Бойко Н.П., Єгорову В.С., та обрати в відповідності до Статуту терміном на 3 роки новий склад наглядової ради:
Вагінов Е.І.
Шемлі А.І.
Перепелиця Н.М.
Іванова Л.Д.
Петренко Н.А.
Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради згідно статуту
Затвердити умови цивільно-правових договорів і доручити директору Товариства підписати договори членами наглядової ради.
Інших пропозицій не поступило.
7.3. Результати відкритого голосування картками:
«за» – 36844 голосів або 100 % присутніх на зборах
«проти» – 0 голосів або 0 % присутніх на зборах
«утримався» – 0 голосів або 0 % присутніх на зборах.
7.4. Рішення прийнято.
8. Припинення повноважень та обрання голови та членів ревізійної комісії товариства. Затвердження умов цивільна - правових договорів, які мають бути укладені з посадовими особами органів управління товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами ревізійної комісії.
8.1. Виступили: член наглядової ради Перепелиця Н.М.
8.2.Поступила пропозиція відкликати голову ревізійної комісії Нікітченко В.Г., членів ревізійної комісії - Мухаєву Л.М., Петренко Н.А.., та обрати в відповідності до Статуту терміном на 3 роки новий склад ревізійної комісії:
Нікітченко В.Г.
Мухаєва Л.М.
Головіна О.Ф.
Голова Ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії згідно статуту.
Та затвердити умови цивільно-правових договорів і доручити директору Товариства підписати договори з членами ревізійної комісії.
Інших пропозицій не поступило.
8.3. Результати відкритого голосування картками:
«за» – 36844 голосів або 100 % присутніх на зборах
«проти» – 0 голосів або 0 % присутніх на зборах
«утримався» – 0 голосів або 0 % присутніх на зборах.
8.4. Рішення прийнято.
9. Відкликання ( дострокове припинення повноважень) голови правління товариства ( дострокове припинення контракту з ним).
9.1. Виступили: член наглядової ради Перепелиця Н.М.
9.2.Поступила пропозиція достроково відкликати голову правління Курянського М.В. та достроково припинити контракт з ним.
Інших пропозицій не поступило.
9.3. Результати відкритого голосування картками:
«за» – 36844 голосів або 100 % присутніх на зборах
«проти» – 0 голосів або 0 % присутніх на зборах
«утримався» – 0 голосів або 0 % присутніх на зборах.
9.4. Рішення прийнято.
10. Відкликання ( дострокове припинення повноважень) членів правління товариства.
10.1. Виступили: член наглядової ради Перепелиця Н.М.
10.2.Поступила пропозиція відкликати (достроково припинити повноваження) членів правління Товариства: Галян Е.М., Федоренко Т.В., Никифорук В.І., Іванову Л.Д.
Інших пропозицій не поступило.
10.3. Результати відкритого голосування картками:
«за» – 36844 голосів або 100 % присутніх на зборах
«проти» – 0 голосів або 0 % присутніх на зборах
«утримався» – 0 голосів або 0 % присутніх на зборах.
10.4. Рішення прийнято.
11. Внесення змін та доповнень до статуту у відповідності до вимог Закону України „Про акціонерні товариства” а також змін по перейменуванню товариства ВАТ СШФ „Сніжинка” на ПАТ Сніжнянська швацька фабрика „Сніжинка”. Затвердження нової редакції Статуту товариства.
11.1. Виступили: голова зборів Курянський М.В.
11.2.Поступила пропозиція внести зміни та доповнення до Статуту у відповідності до вимог Закону України „Про акціонерні товариства” а також по перейменуванню товариства ВАТ СШФ „Сніжинка” на ПАТ Сніжнянська швацька фабрика «Сніжинка». Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Курянського М.В.( паспорт ВА 980691, виданий Сніжнянським МВ УМВС України в Донецькій області 27.08.1997 року) на право підпису Статуту у новій редакції у нотаріальній конторі. Уповноважити Курянського М.В. подати документи для проведення державної реєстрації Статуту у новій редакції у державного реєстратора.
Інших пропозицій не поступило.
11.3. Результати відкритого голосування картками:
«за» – 36844 голосів або 100 % присутніх на зборах
«проти» – 0 голосів або 0 % присутніх на зборах
«утримався» – 0 голосів або 0 % присутніх на зборах.
11.4. Рішення прийнято.
12. Утворення та обрання одноосібного виконавчого органу - директора.
12.1. Виступили: голова наглядової ради Перепелиця Н.М.
12.2. Поступила пропозиція утворення та обрання одноосібного виконавчого органу – директора Курянського М.В терміном на три роки, та укласти трудовий договір з директором голові наглядової ради.
Інших пропозицій не поступило.
12.3. Результати відкритого голосування картками:
«за» – 36844 голосів або 100 % присутніх на зборах
«проти» – 0 голосів або 0 % присутніх на зборах
«утримався» – 0 голосів або 0 % присутніх на зборах.
12.4. Рішення прийнято.
Голова зборів М.В.Курянський
Секретар зборів Л.Д.Іванова