Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Камгэсэнергострой»
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Камгэсэнергострой", 4503.75kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3316.94kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 1128.42kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез", 2544.77kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез", 1988.2kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Салаватнефтемаш", 5240.87kb.
Строительство сборно-монолитных каркасных жилых домов
Производство монолитного пенобетона
Строительство малоэтажных жилых домов по технологии «Теплый дом»
Освоение технологий устройства наливных полов
V. Подробные сведения о лицах,
входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения
о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления
эмитента
В соответствии с п.п. 7.1. Устава Общества органами управления Общества являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор.
В соответствии с п.п. 7.1. Устава Общества, высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
В соответствии с п. 7.3. Устава Общества к компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
7.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.
7.3.2. Реорганизация Общества.
7.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
7.3.4. Избрание членов Совета директоров, досрочное прекращение их полномочий.
7.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
7.3.6. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
7.3.7. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
7.3.8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
7.3.9. Утверждение Аудитора Общества.
7.3.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов (за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам первого полугодия финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
7.3.10.1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого полугодия, финансового года.
7.3.11. Дробление и консолидация акций.
7.3.12. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".
7.3.13. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах".
7.3.14. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".
7.3.15. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
7.3.16. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
7.3.17. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.
7.3.18. Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Общее собрание вправе решать и другие вопросы , если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
В соответствии с п.п. 8.1. Устава Общества, совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
В соответствии с п.8.2 Устава Общества к компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
8.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
8.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".
8.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
8.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
8.2.5. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
8.2.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
8.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
8.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
8.2.9. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.
8.2.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
8.2.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
8.2.12. Использование резервного и иных фондов Общества.
8.2.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.
8.2.14 Создание и участие в образовании юридических лиц различных организационно-правовых форм с участием имущества Общества.
8.2.15. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.
8.2.16. Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.
8.2.17. Одобрение сделок в случаях предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".
8.2.18. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
8.2.19. Представление на утверждение общего собрания акционеров годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
8.2.20 Ежегодное утверждение финансово-хозяйственных планов Общества
8.2.21. Решение о реализации долгосрочных финансовых вложений стоимостью свыше 500 000 рублей.
8.2.22. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
В соответствии с 9.1. устава руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества- Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.
В соответствии с п.9.8. Устава Общества генеральный директор:
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством, в том числе долгосрочными финансовыми вложениями стоимостью до 500 000 руб.
- утверждает правила и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством и правилами внутреннего распорядка, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
В обществе действует Кодекс корпоративного поведения. Полный текст этого документа размещен в сети «Интеренет» на сайте эмитента www.kamges.narod.ru
Во втором квартале собранием акционеров от 28 мая 2004 года утверждены изменения и дополнения в устав общества. Копия устава общества с изменениями и дополнениями, зарегистрированного в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Набережные Челны РТ за №2041616100140 от 31 декабря 2004 года, прилагается.
Полный текст действующей редакции устава и внутренних документов эмитента размещены на сайте эмитента www.kamges.narod.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента
Совет директоров
Председатель: Хуснуллин Марат Шакирзянович
Члены совета директоров:
Евдокимов Александр Сергеевич
Год рождения: 1950
Образование: Казанский инженерно-строительный институт, Академия народного хозяйства при Совете министров СССР
Должности за последние 5 лет:
Период: до 02.2001
Организация: ООО «Автозаводстрой»
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Генеральный директор
Период: 02.2001-12.2002гг.
Организация: ООО «Автозаводстрой»
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Генеральный директор