Доп. Согл. 3 от 18.09.06 г. к дог.№95/1671 от 01.02.2005 г. с протоколом разногласий, дополнительным соглашением №1 от 30.09.2005 г. и дополнительным соглашением №2 от 30.12.2005 г.
ОАО «Свердловэнерго» обязуется предоставить ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за плату во временное владение и пользование изолированное нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 39 «в», общей площадью 582,8 кв. м., в том числе:
офисные помещения – 449,9 кв.м.,
вспомогательные помещения – 132,9 кв.м.,
а ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» обязуется принять во временное владение и пользование данное недвижимое имущество и своевременно уплачивать установленную договором арендную плату.
С 01.10.2006 аренд. Плата устанавливается 243 717,20 руб. в т.ч. НДС за 1 мес.
8.10.2. Сделки эмитента с акционерами, владеющими не менее 5 % голосующих акций эмитента
В 1 квартале 2007 г. эмитентом были заключены следующие сделки с акционерами:
Контрагент
Существенные условия договора
№
№ договора, дата
Предмет договора
Цена договора
1
5
6
7
8
1.
ОАО РАО «ЕЭС России»
Агентский договор б/н и б/д.
ОАО РАО "ЕЭС России" принимает на себя обязательство от своего имени, но за счет ОАО "Свердловэнерго" заключить договор на выполнение работ по переоценке и оценке стоимости, принадлежащего ОАО "Свердловэнерго" имущества (далее – «Договор об оценке»), осуществлять права и исполнять обязанности Заказчика по указанному договору и предоставить ОАО "Свердловэнерго" результаты работы, а ОАО "Свердловэнерго" – уплатить ОАО РАО "ЕЭС России" вознаграждение за оказываемые услуги.
Вознаграждение ОАО РАО "ЕЭС России" по исполнению настоящего Договора составляет 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от суммы, указанной в Договоре об оценке.
2.
ОАО РАО «ЕЭС России» Региональное предприятие технического надзора "Уралэнерготехнадзор"
№ К-1п б/д
ОАО «Свердловэнерго» обязуется предоставить ОАО РАО «ЕЭС России» за плату временное владение и пользование, указанное в п. 1.2. недвижимое имущество, а ОАО РАО «ЕЭС России» обязуется принять во временное владение и пользование, данное недвижимое имущество и своевременно уплачивать установленную настоящим договором арендную плату.
ОАО «Свердловэнерго» обязуется предоставить изолированные нежилые помещения – комнату (учебный класс) №47 площадью 64,7 кв. м., расположенные по адресу: г.Екатеринбург, ул. Электриков, д.17.
С 01.01.2007 г. арендная плата за пользование помещением по настоящему договору устанавливается в размере 19 086,50 руб. (Девятнадцать тысяч восемьдесят шесть руб. 50 коп.), в том числе НДС – 2 911,50 рублей и уплачивается ОАО РАО «ЕЭС России» ежемесячно, согласно предъявленным ОАО «Свердловэнерго» счетам.
8.10.3. Комитеты Совета директоров эмитента.
В Обществе созданы и действуют следующие Комитеты Совета директоров, целью создания которых является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества:
Комитет по надежности;
Комитет по стратегии, развитию и реформированию;
Комитет по бюджету и финансам;
Комитет по аудиту.
В состав Комитета по надежности входят:
№ п/п
Ф.И.О.
Должность
1
Кокин Александр Евгеньевич
Председатель
Начальник Департамента технической инспекции ОАО «МРСК «Урала и Волги»
2
Беляев Андрей Александрович
Первый заместитель генерального директора ОАО «Свердловэнерго»
3
Бабин Анатолий Викторович
Первый заместитель генерального директора – главный инженер МЭС Урала
4
Захаров Олег Александрович
Начальник Департамента эксплуатации и ремонта распределительных сетей ОАО «МРСК Урала и Волги»
5
Никитин Геннадий Алексеевич
Главный инженер - заместитель генерального директора ОАО «Свердловэнерго»
6
Ильин Евгений Трофимович
Руководитель департамента по инвестиционно-технической политике ЗАО "Комплексные энергетические системы"
Задачей Комитета по надежности является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по следующим направлениям деятельности Совета директоров:
экспертиза инвестиционных программ и планов по ремонту энергообъектов, анализ их исполнения с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности;
оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам аварий и крупных технологических нарушений, а также контроль их исполнения;
контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части:
- обеспечения комплексной надежности работы сетевого оборудования и
сооружений;
- обеспечения нормального состояния основных фондов и доведения информации о прогнозируемых рисках надежности их функционирования;
анализ мероприятий по выполнению договорных и экономических механизмов управления надежностью.
В состав Комитета по стратегии, развитию и реформированию входят:
№ п/п
Ф.И.О.
Должность
1
Пахомов Сергей Владимирович,
Председатель
Заместитель генерального директора ОАО «МРСК «Урала и Волги» по техническим вопросам
2
Беляев Андрей Александрович
Первый заместитель генерального директора ОАО «Свердловэнерго»
3
Ануфриев Алексей Валерьевич
Заместитель начальника Департамнта корпоративного управления и собственности ОАО «МРСК Урала и Волги»
4
Муравьева Светлана Андреевна
Руководитель корпоративного блока Московского представительства компании «И.Ди.Эм. Эликтрисити Дистрибьюшн Менеджмент (Сайпрус) Лимитед»
5
Шпилевой Павел Викторович
Вице-президент Московского представительство компании «И.Ди.Эм. Эликтрисити Дистрибьюшн Менеджмент (Сайпрус) Лимитед»
Задачей Комитета по стратегии, развитию и реформированию является
Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров и исполнительным органам Общества по следующим направлениям деятельности:
Определение стратегических целей деятельности Общества.
Разработка приоритетных направлений деятельности Общества.
Оценка эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе.
В состав Комитета по бюджету и финансам входят:
№ п/п
Ф.И.О.
Должность
1
Рябов Дмитрий Владиславович,
Председатель
Заместитель генерального директора ОАО «МРСК «Урала и Волги»
2
Максимова
Юлия Александровна.
Заместитель начальника Финансово-экономического департамента ОАО «МРСК Урала и Волги»
3
Тиунов Андрей Александрович
Директор по экономике и финансам ОАО «Свердловэнерго»
4
Муравьева Светлана Андреевна
Руководитель корпоративного блока Московского представительства компании «И.Ди.Эм. Эликтрисити Дистрибьюшн Менеджмент (Сайпрус) Лимитед»
5
Шпилевой Павел Викторович
Вице-президент Московского представительство компании «И.Ди.Эм. Эликтрисити Дистрибьюшн Менеджмент (Сайпрус) Лимитед»
Задачей Комитета по бюджету и финансам является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров и исполнительным органам Общества по следующим направлениям деятельности:
определение и совершенствование политики в области бизнес-планирования Общества;
определение и совершенствование политики в области финансов и бюджетирования Общества;
формирование, исполнение и корректировка финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана, бюджета) Общества, определение кредитной и дивидендной политики Общества;
контроль за реализацией утвержденного бизнес-плана и бюджета Общества.
В состав Комитета по аудиту входят:
№ п/п
Ф.И.О.
Должность
1
Рябов Дмитрий Владиславович,
Председатель
Заместитель генерального директора ОАО «МРСК «Урала и Волги»
2
Лелекова
Марина Алексеевна
Заместитель руководителя Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»
3
Сукова
Елена Игоревна
Начальник отдела бюджетного контроля Финансового департамента ОАО «МРСК Урала и Волги»
4
Бондаренко
Наталья Владимировна.
Начальник отдела бюджетного контроля Финансового департамента ОАО «МРСК Урала и Волги»
5
Шпилевой Павел Викторович
Вице-президент Московского представительство компании «И.Ди.Эм. Эликтрисити Дистрибьюшн Менеджмент (Сайпрус) Лимитед»
В обязанности Комитета по аудиту входит:
Разработка и представление Совету директоров Общества рекомендаций по следующим вопросам повесток дня Совета директоров Общества:
об утверждении годового отчета Общества;
о рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества;
о рассмотрении кандидатуры аудитора Общества;
об определении оплаты услуг аудитора Общества.
Разработка рекомендаций Совету директоров Общества по проведению ежегодного независимого аудита отчетности Общества.
Разработка рекомендаций Совету директоров Общества по подбору кандидатур внешних аудиторов Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, квалификацией внешних аудиторов, качеством их работы и соблюдением ими требований независимости.
Анализ отчетности Общества и результатов внешнего аудита отчетности Общества на соответствие действующему законодательству РФ, Международным стандартам финансовой отчетности, Российским стандартам бухгалтерского учета, иным нормативно-правовым актам и стандартам, а так же разработка рекомендаций Совету директоров Общества по совершенствованию систем составления отчетности Общества.
Анализ систем внутреннего контроля Общества и разработка рекомендаций Совету директоров Общества по совершенствованию систем внутреннего контроля Общества.
Полный текст Положения о Комитете по стратегии, развитию и реформированию Совета директоров, Положения о Комитете по бюджету и финансам Совета директоров, Положения о Комитете по надежности Совета директоров, Положения о Комитете по аудиту Совета директоров размещены на сайте Эмитента в сети «Интернет»: htpp://ссылка скрыта.
Приложение 1.
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2006 год
Приложение 2
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 1 квартал 2007 года.
