Федеральная служба охраны российской федерации

Вид материала

Документы

Содержание 31 марта 2010 г., "Метро" 18марта 2010 г., Телеканал "ТВЦ" Микрофинансы надеются на микротребования. Надзор впереди. Период безнадзорности завершен. 16 марта 2010 г., "Газета"

Подобный материал:

• Приказ «о едином учёте преступлений», 767.93kb.
• Федеральная налоговая служба письмо от 13 июня 2006 года n мм-6-06/597@, 140.28kb.
• Федеральная налоговая служба Российской Федерации Письмо от 13 июня 2006 г. № Мм-6-06/597@, 26.93kb.
• Федеральная налоговая служба Письм, 107.56kb.
• Министерство финансов российской федерации федеральная налоговая служба письмо, 338.68kb.
• Федеральная служба охраны российской федерации, 279.73kb.
• Слайд 1 Состояние популяции и проблемы охраны амурского тигра в России, 74.99kb.
• Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2000 г. №914 Федеральная налоговая, 15.72kb.
• Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации Исполнительный комитет СНГ, 810.75kb.
• Министерство природных ресурсов и экологии российской федерации федеральная служба, 103.82kb.

Совершенствование государственной политики и законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма

Президент России Дмитрий Медведев утвердил поправки, предусматривающие, в частности, замену заключения под стражу для обвиняемых в экономических преступлениях на залог, сообщает в среду пресс-служба Кремля. Изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Поправки устанавливают для обвиняемых в экономических преступлениях минимальные суммы залога в размере от 100 тысяч рублей по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести и от 500 тысяч рублей - по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях. В настоящее время нижних и верхних планок залога для обвиняемых в РФ не существует. При этом в виде залога, кроме денег, могут также приниматься ценные бумаги и недвижимое имущество. Залог в качестве меры пресечения может быть избран в любой момент производства по уголовному делу. В подписанном Медведевым законе также содержится положение, в соответствии с которым заключение под стражу лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, которые не являются "общеуголовными", в основном, в сфере экономики, допускается только в исключительных случаях. Предполагается, что такие лица, оставаясь на свободе до вынесения приговора, не представляют большой опасности для общества. Законопроект в шесть раз увеличивает размер крупного и особо крупного ущерба применительно к налоговым преступлениям. В случае уклонения от уплаты таможенных платежей крупным размером предлагается считать сумму в 3 миллиона рублей, особо крупным - 36 миллионов рублей. Аналогичное увеличение предполагается и в отношении иных преступлений в сфере экономической деятельности. Помимо этого, как отмечается в поправках, статья 174.1 УК РФ "легализация" (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем, применяется неоправданно широко. Отсутствие в этой статье указания на цель придания преступно нажитым доходам правомерного вида, как это сделано в статье 174, приводит к тому, что обвиняемому, например, в незаконном предпринимательстве, в случае совершения им любой покупки дополнительно инкриминируют статью "легализация". В связи с этим статья 174.1 излагается в новой редакции, устраняющей отмеченные недостатки. Предприниматели ранее неоднократно заявляли, что "легализацию" нередко используют для давления на бизнесменов, не признающих свою вину в экономических преступлениях. Они утверждают, что эту статью можно "подвесить" практически к любому делу. В итоге, отмечают предприниматели, за экономическое преступление можно получить значительно больший срок, чем за убийство. Также утвержденные поправки признают утратившей силу статью 173 УК РФ (лжепредпринимательство). Как показывает практика, эта статья практически не применяется, а предусмотренные в ней деяния охватываются другими составами преступлений. Кроме того, из УК РФ исключается положение "Нарушение лицензионных требований и условий", так как неопределенность этой законодательной формулировки по отношению к действиям предпринимателей и банкиров приводит к расширительному ее толкованию, а в ряде случаев - открывает возможности для злоупотреблений. Вместе с тем, усиливается ответственность чиновников за воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. За это правонарушение предусмотрен штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей. 7 апреля 2010, РИА "Новости"

Президент России Дмитрий Медведев выступил за совершенствование правосудия по террористическим статьям. - Нужно уделить внимание и некоторым вопросам совершенствования законодательства, направленного на предупреждение терроризма, в том числе касающегося четкой . работы различных ведомств, которые должны заниматься расследованием такого рода преступлений, - сказал Президент. Также, по мнению главы государства, нужно улучшить и судопроизводство. - Есть резон еще раз повернуться к проблемам, связанным с отправлением правосудия по статье о терроризме и примыкающим преступлениям, поговорить о необходимости совершенствования такой практики, - сказал Дмитрий Медведев. И в самом деле, взглянув в Уголовный кодекс, нельзя не удивиться необыкновенной гуманности законодательства в отношении вербовщиков террористов и шахидок. Сейчас сам теракт, приведший к смерти людей, грозит преступникам 15-20 годами тюрьмы. А вербовщики и те, кто финансирует террористическую деятельность, могут получить всего лишь от 4 до 8 лет. Опасность. По распоряжению Президента в ближайшие месяцы будет внедрена система оповещения, аналогичная той, что существует в США и Израиле. Она уже проработана в Национальном антитеррористическом комитете и ФСБ. Предполагается, что информационные экраны, установленные в местах массового скопления людей, будут предупреждать россиян об опасности по пятибалльной шкале. Красный - самый высокий уровень - будет объявлен, если появится информация о намерении террористов организовать взрыв в ближайшие дни. Узнав об этом, людей призовут проявлять особую бдительность. Ведь простые граждане - первая преграда на пути преступников. Аналогичные системы оповещения уже действуют в США, Англии, Франции, Израиле, Индии и Японии. По словам нашего источника, уже на днях Дмитрий Медведев заявит о запуске системы оповещения во всех регионах страны.

31 марта 2010 г., "Метро"

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Владислав Резник предлагает расширить перечень органов госвласти, которые вправе получать информацию о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним, добавив в него Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) и ее территориальные органы. Соответствующие изменения в закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" депутат внес на рассмотрение нижней палаты парламента. Как отмечает автор законодательной инициативы, его предложения направлены на дальнейшее совершенствование правового механизма противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. По словам депутата, отсутствие Росфинмониторинга в перечне органов госвласти, которые вправе получать у Росрегистрации необходимые данные, накладывает определенные ограничения на предоставление ему сведений о содержании правоустанавливающих документов. К таким документам, в частности, относятся сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, за исключением сведений об ограничениях (обременениях), обобщенных сведений о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимости, выписок, содержащих сведения о переходе прав на объекты недвижимости, а также сведений о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным. Как отмечает Резник в пояснительной записке, указанные сведения и информация необходимы Росфинмониторингу для осуществления возложенных на него функций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 22 марта 2010 г., РИА "Новости"

ВЕДУЩАЯ: "Обменники" ликвидируют - такое решение обнародовал накануне Банк России. С 1 октября действующие пункты обмена валюты будут либо закрыты, либо переведены в допофисы и филиалы банков. Подробнее в рубрике "Финансы", Елена добрый день. Чем для нас обернется эта инициатива ЦБ. Елена Шшкина: Добрый день Вероника, количество обменных пунктов будет постепенно сокращаться. Эксперты считают, что в общем это правильное решение. Мошенничество в "обменниках" негативно сказывается на имидже кредитных организаций в целом. С другой стороны сейчас в этих пунктах деньги можно поменять очень оперативно, и зачастую, выгоднее, чем в банках. Атаку на обменные пункты ЦБ начал еще в феврале. Банки России полагают, что ликвидация "обменников" пройдет безболезненно. Спрос на валюту снижается, это операция еще востребована в Москве, тогда как 45 российских регионов живут без "обменников". Претензий к работе менял огромное количество, отследить оборот денежных средств сложно. Их деятельность практически не контролируется, что приводит к многочисленным нарушениям и преступлениям: отмыванию криминальных денег, сбыту поддельных купюр и мошенничеству. Самая распространенная схема обмана доверчивых граждан - на табло у входа указывается один курс обмена, внутри, после проведения операции выясняется, что курс менее выгодный. Зачастую, справки об обмене не выдают. Тем не менее многие пункты работают круглосуточно. Смогут ли банки обеспечить доступность этой услуги после ликвидации "обменников", пока непонятно. Кроме того, эксперты опасаются, что резкое уменьшение конкуренции, может привести к увеличению комиссий при обмене валюты на 5-10%.

18марта 2010 г., Телеканал "ТВЦ"

Правительство включило контроль за кредитными кооперативами в сферу деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Соответствующее постановление размещено на сайте правительства. Это значит, что теперь микрофинансовые организации могут подвергнуться проверке со стороны ведомства и должны будут сообщать Росфинмониторингу о подозрительных сделках. Эксперты уверены, что благодаря этому мошенничеств в сфере кредитной кооперации станет меньше. Впрочем, меньше может стать и самих кредитных кооперативов, если требования Росфинмониторинга окажутся для них завышенными.

Работа Росфинмониторинга сосредоточена на противодействии отмыванию (легализации) средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. С этой целью ведомство собирает и анализирует информацию о финансовых сделках и при наличии оснований, свидетельствующих о том, что операция связана с отмыванием средств или финансированием терроризма, направляет информацию об этом в правоохранительные органы. Как сообщается на сайте ведомства, около 40% преступлений в области легализации преступных доходов в России совершаются в кредитно-финансовой сфере.

В России действуют около 2 тыс. кредитных потребительских кооперативов, совокупный кредитный портфель которых до кризиса составлял примерно 25 млрд. рублей. О том, что Росфинмониторинг намерен вплотную заняться их деятельностью, глава ведомства Юрий Чиханчин заявил еще в начале февраля. Правда, тогда он признался, что пока ведомство не знает, как выстроить эту работу. "Кредитные кооперативы - слабо контролируемый сектор", - отметил чиновник, сообщив, что при этом его ведомство уже располагает данными, говорящими о том, что в потребительских кооперативах используются "преступные элементы".

МИКРОФИНАНСЫ НАДЕЮТСЯ НА МИКРОТРЕБОВАНИЯ. "Несмотря на то что долгое время кредитные кооперативы оставались без внешнего надзорного органа, мошенничества в этих организациях не являются сильно распространенной практикой, - говорит глава Российского микрофинансового центра Михаил Мамута. - Конечно, поднадзорность Росфинмониторингу будет способствовать тому, что пытаться использовать мошеннические схемы через кредитные кооперативы будут еще реже".

Однако, по словам Мамуты, важно, чтобы при этом требования Росфинмониторинга, предъявляемые к микрофинансовым организациям, не задавили кредитную кооперацию.

"К кредитным кооперативам нельзя предъявлять такие же требования, как, например, к банкам, - заявил он. - Из-за того что это маленькие организации, кредитные кооперативы не могут позволить себе нанимать отдельного сотрудника, который занимается работой по требованиям Росфинмониторинга".

Также, по его словам, необходимо определить сумму сделок, которые будут анализироваться. "Вряд ли будет экономически целесообразным анализировать 10-тысячные займы, а вот кредиты от 100 тыс. рублей - вполне целесообразно", - считает Мамута. Впрочем, о том, какие конкретно требования к кредитным кооперативам будет предъявлять финразведка, пока не сообщается.

НАДЗОР ВПЕРЕДИ. Михаил Мамута уверен, что эти требования попросту еще не разработаны. По его словам, в настоящее время участники рынка кредитных кооперативов обязаны только пройти обучение в Росфинмониторинге по программе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. "Если требования к кредитным кооперативам будут завышенными, не исключено, что микрофинансовых организаций может стать меньше", - предупреждает он.

По словам члена комитета Госдумы по финансовому рынку Павла Медведева, включение в сферу надзора Росфинмониторинга кредитных кооперативов и определение четких требований к ним будут способствовать уменьшению на этом рынке числа мошенничеств в части отмывания средств.

Однако, по мнению депутата, этого категорически недостаточно для полноценного надзора за деятельностью микрофинансовых организаций. Как показывает опыт, основной вид мошенничеств в микрофинансовых организациях - это отнюдь не отмывание средств, а финансовые пирамиды и воровство денег основателями кооперативов.

ПЕРИОД БЕЗНАДЗОРНОСТИ ЗАВЕРШЕН. Кредитные потребительские кооперативы на протяжении долгих лет оставались фактически безнадзорными. Только в этом году функции надзора за ними были переданы Минфину. В соответствии с принятым летом прошлого года законом "О кредитной кооперации" деятельность кредитных кооперативов основана на концепции саморегулируемых организаций (СРО). Это значит, что кредитные кооперативы объединяются в СРО, которые будут выступать агентами государственного надзорного органа и по его поручению выполнять контроль за деятельностью своих членов.

16 марта 2010 г., "Газета"

Госдума в пятницу одобрила в первом чтении концепцию Президентского законопроекта, которым устанавливаются суммы залога в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей для обвиняемых в экономических преступлениях. Соответствующие изменения глава государства предложил внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Согласно тексту документа, залог в качестве меры пресечения может быть избран в любой момент производства по уголовному делу. В виде залога предлагается также принимать ценные бумаги и недвижимое имущество. При этом уточняется, что в качестве залога не может приниматься жилое помещение или его часть, которая находится в собственности залогодателя, если это единственное жилье для него и его семьи. Как отметил полпред Президента РФ в Госдуме Гарри Минх, представляя Президентский законопроект, необходимость разработки таких изменений была озвучена главой государства в его ежегодном послании Федеральному собранию в ноябре прошлого года. Полпред привел данные Федеральной службы исполнения наказания за 2009 год, согласно которым число лиц, которые были заключены под стражу, составило 345 тысяч человек. "При этом залог в 2009 году был применен только в отношении 598 человек. Это 0,07% от общего количества избранных мер пресечения", - сказал Минх. По его мнению, предлагаемые Президентом изменения позволят более широко использовать меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Проект закона также предлагает усилить ответственность должностных лиц за воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. За неправомерный отказ в госрегистрации индивидуального предпринимателя или юрлица, в выдаче лицензии на определенную деятельность, за ограничение прав и законных интересов предпринимателей чиновник может быть оштрафован на сумму от 200 тысяч до 500 тысяч рублей либо лишен права занимать определенные должности на срок до трех лет. Сейчас штраф составляет 200 тысяч рублей. Те же деяния, совершенные при наличии вынесенного судебного решения, наказываются лишением свободы на срок до трех лет, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере до 250 тысяч рублей. Сейчас чиновникам грозит лишение свободы на срок до двух лет. При этом крупным размером нанесенного ущерба либо задолженностью признаются стоимость, ущерб, доход или задолженность в сумме 1,5 миллиона рублей, а особо крупным - 6 миллионов рублей. На сегодня крупный размер ущерба - 250 тысяч рублей, особо крупный - 1 миллион рублей. В статье УК, которая касается легализации денежных средств или иного имущества, законопроект изменяет определение сделок, совершенных в крупном размере. Такими признаются финансовые операции на сумму более 6 миллионов рублей, тогда как сейчас - от 1 миллиона рублей. Деяния, связанные с отмыванием средств на сумму более 6 миллионов рублей, предлагается наказывать штрафом от 100 тысяч до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 100 тысяч рублей. Согласно тексту документа, преступления, связанные с отмыванием денег и совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет, со штрафом в размере до миллиона рублей или зарплаты или иного дохода осужденного за период до пяти лет. Увеличиваются суммы, за которые следует наказание при невозвращении из-за границы валюты, которая должна перечисляться в уполномоченный банк РФ. Если раньше деяние признавалось совершенным в крупном размере при сумме более 5 миллионов рублей, то теперь эта сумма составит 30 миллионов рублей. Кроме того, законопроект изменяет и положение статьи УК, в которой говорится об уклонении от уплаты таможенных платежей. Если ранее крупной считалась сумма в 500 тысяч рублей, а особо крупной - 1,5 миллиона рублей, то теперь эти суммы составят, соответственно, 3 миллиона и 36 миллионов рублей. Предлагается исключить из УК РФ положение "Нарушение лицензионных требований и условий", поскольку, по мнению Президента, неопределенность этой законодательной формулировки по отношению к действиям предпринимателей и банкиров приводит к расширительному ее толкованию, а в ряде случаев - открывает возможности для злоупотреблений. Проектом закона также предлагается признать, что утратила силу статья УК РФ "лжепредпринимательство", которая, по словам Минха, практически не применяется из-за неопределенности ее формулировки и потому, что предусмотренные в ней деяния охватываются другими составами преступлений. В свою очередь, первый зампред думского комитета по законодательству Владимир Груздев, который выступал с содокладом по этому вопросу, отметил, что статья о лжепредпринимательстве "не красит" российское законодательство. Говоря в целом о законопроекте Президента, депутат заявил, что его "надо рассматривать без промедления". Помимо изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ глава государства своим законопроектом предлагает внести поправки в закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". Согласно тексту документа, право гражданина на выезд из России, если он является подозреваемым либо привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, может быть временно ограничено - до вынесения решения по делу или вступления в силу приговора суда. Сейчас гражданину отказывают в выезде из РФ, если он уже задержан по подозрению в совершении преступления либо привлечен в качестве обвиняемого. Палата поддержала законопроект единогласно. 12 марта 2010 г., РИА "Новости"

Освобождение от налога на прибыль коммерческих организаций, работающих в сфере услуг здравоохранения и образования, поддержит инвестиции в эту сферу, однако нужна тщательная проработка соответствующих законопроектов, поскольку простое освобождение от налога, без всяких ограничений, может создать риски злоупотреблений, считают в министерстве финансов РФ. "Налог на прибыль, действительно, в наибольшей степени искажает принимаемые решения об инвестициях, поэтому отмена этого налога достаточно серьезно меняет предпочтения инвесторов при выборе инвестиционного проекта", - отметил чиновник министерства в беседе с агентством "Интерфакс-АФИ". Предложение освободить коммерческие организации здравоохранения и образования на 8 лет от налога на прибыль озвучил на совещании в среду премьер-министр РФ Владимир Путин. По словам собеседника агентства, идея обсуждалась с прошлого года. Одним из аргументов был тезис о том, что "поскольку государство не может вкладывать в эти отрасли, необходимо предоставить возможность делать это частному капиталу". "Действительно самый действенный налоговый стимул для частного инвестора, это освобождение от налога на прибыль. Если бизнес приносит какую-то прибыль, то освобождение от налога на прибыль создает дополнительный стимул к вложению в этот бизнес по сравнению с альтернативными проектами", - отметил он. При этом в Минфине не ожидают значительных выпадающих доходов бюджета РФ в связи с реализацией этого предложения. "Больших выпадающих доходов от применения освобождения добросовестными налогоплательщиками мы не видим, однако налицо ряд рисков, связанных с созданием прецедента, которые могут привести к выводу из-под налогообложения значительных сумм и которые необходимо предотвратить. Для этого необходимо предусмотреть систему ограничений и мониторинга, которая была бы способна эффективно противостоять злоупотреблениям", - сказал он. По мнению собеседника агентства, освобождение от налога на прибыль в целом создает "идеальную конструкцию для отмывания нелегальных доходов недобросовестными лицами". "То есть при оплате нелегальными наличными деньгами услуг здравоохранения появляется возможность без налогов получить их обратно совершенно легально в виде дивидендов", -пояснил он. При этом чиновник напомнил, что услуги образования и здравоохранения освобождены от НДС, а выплачиваемые дивиденды при стратегическом участии (более 50%) не облагаются налогом на дивиденды. "Таким образом, я вижу здесь даже не налоговые риски, а риски легализации доходов", - отметил он. Кроме того, по мнению чиновника, есть вероятность неравномерного инвестирования в те или иные виды здравоохранительных и образовательных коммерческих организаций. "Здравоохранение бывает разное - бывает кардиохирургия, а бывает стоматология, оборачиваемость капитала и норма рентабельности у них разные, и если мы освободим и то, и другое от уплаты налога на прибыль, то, естественно, все будут вкладываться в стоматологию, и никто не будет вкладываться в кардиохирургию", - считает он. "То же самое и в образовании. Что для нас важно - создавать вузы, где изучаются естественные дисциплины, либо развивать бизнес-образование, которое является сейчас самым прибыльным сектором образования. Если освобождать и то, и другое, то, естественно, частный капитал будет идти в тот сектор, который дает максимальную маржу", - отметил он. "Поэтому мы будем работать, чтобы реализовать эту, безусловно, важную инициативу с пользой для секторов образования и здравоохранения и с минимальными издержками для бюджета", - отметил чиновник.