Постановление Правления Национального банка Украины от 27 мая 2008 n 148 Зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 11 июня 2008 за n 520/15211 Согласно статья
| Вид материала | Статья |
- Постановление Правления Национального банка Украины от 26 сентября 2006 года n 378, 2144.07kb.
- Приказ з06. 10. 2008 n 213 Зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 3 ноября, 689.96kb.
- Обеспечения реализации норм Положения о осуществлении банками финансового мониторингу,, 394.6kb.
- Приказ з31. 01. 2005 n 20 Зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 16 марта 2005, 1804.71kb.
- Постановление Правления Национального банка Украины Об установлении переходных сроков, 46.96kb.
- Приказ з03. 12. 2007 n 287 Зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 26 декабря, 612.04kb.
- Приказ от 08. 07. 2011 №1824 / 5 Зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины, 36.38kb.
- Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 11 ноября 2008, 19.55kb.
- Приказ Госнадзорохрантруда Украины 06. 12. 2004 n 268 Зарегистрирован в Министерстве, 832.58kb.
- Приказ Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций от 19 октября 2004, 2671.55kb.
О перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины
Постановление Правления Национального банка Украины
от 27 мая 2008 N 148
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины
11 июня 2008 за N 520/15211
Согласно статьям 7, 44 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьями 5, 11, 13 Декрет Кабинета Министров Украины от 19.02.93 N 15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля" Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Инструкцию о перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины, которое прилагается.
2. Внести в Правила использования наличной иностранной валюты на территории Украины, утвержденных постановлением Правления Национального банка Украины от 30.05.2007 N 200, зарегистрированных в Министерстве юстиции Украины 18.06.2007 за N 656/13923 (с изменениями), следующие изменения:
пункт 2.5 главы 2 исключить.
В связи с этим пункт 2.6 считать пунктом 2.5;
пункт 3.3 главы 3 исключить.
3. Внести в Положение о порядке осуществления операций с чеками в иностранной валюте на территории Украины, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 29.12.2000 N 520, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 21.02.2001 за N 152/5343 (с изменениями), следующие изменения:
пункт 1.6 главы 1 исключить.
В связи с этим пункт 1.7 считать пунктом 1.6;
в пункте 7.5 главы 7:
в абзаце втором подпунктов "а" и "б" слова "валюты Украины, иностранной валюты, банковских металлов, платежных документов, других банковских документов и платежных карточек" заменить словом "наличности";
четвертое и пятое предложение абзаца третьего подпункта "б" исключить;
абзац второй подпункта "в" исключить.
4. Признать утратившими силу:
Инструкцию о перемещении валюты Украины, иностранной валюты, банковских металлов, платежных документов, других банковских документов и платежных карточек через таможенную границу Украины, утвержденную постановлением Правления Национального банка Украины от 12.07.2000 N 283, зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 28.07.2000 за N 452 / 4673 (с изменениями);
Правила предоставления физическим и юридическим лицам - резидентам (кроме уполномоченных банков Украины) и нерезидентам индивидуальных лицензий и специальных разрешений на перемещение валюты Украины, иностранной валюты, платежных документов чеков), банковских металлов через таможенную границу Украины, утвержденные постановлением Правления Национального банка Украины от 31.07.2001 N 305, зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 22.08.2001 за N 735/5926 (с изменениями);
постановление Правления Национального банка Украины от 11.03.2002 N 92 "Об утверждении Изменений в Инструкцию о перемещении валюты Украины, иностранной валюты, банковских металлов, платежных документов, других банковских документов и платежных карточек через таможенную границу Украины", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 28.03. 2002 за N 310/6598.
5. Департаменту валютного регулирования (О. А. Щербакова) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины довести содержание этого постановления до сведения Операционного и территориальных управлений Национального банка Украины для использования в работе.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на территориальные управления Национального банка Украины.
7. Постановление вступает в силу через 45 дней после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины.
| Председатель | В. С. Стельмах |
| СОГЛАСОВАНО: | |
| Міністр транспорту Министр транспортаи связи Украины | И. В. Винский |
| Председатель Государственной таможенной службы Украины | В. И. Хорошковский |
| УТВЕРЖДЕНО постановлением Правления Национального банка Украины от 27 мая 2008 N 148 Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 11 июня 2008 за N 520/15211 |
Инструкция
о перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины
1. Общие положения
1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии со статьями 5, 11, 13 Декрета Кабинета Министров Украины от 19.02.93 N 15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля", а также пункта 14 статьи 7 и статьи 44 Закона Украины "О Национальном банке Украины" .
2. Настоящая Инструкция устанавливает для резидентов и нерезидентов порядок перемещения (ввоз, вывоз, пересылка) наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины. Требования настоящей инструкции не распространяются на порядок ввоза в Украину и вывоз за пределы Украины наличности и банковских металлов уполномоченными банками.
3. Термины, используемые в настоящей Инструкции, употребляются в таком значении:
наличность - это наличная валюта Украины и наличная иностранная валюта в виде банкнот и монет, находящихся в обращении и являются законным платежным средством на территории соответствующего государства, банкноты и монеты, изъятые из оборота или такие, которые изымаются из него, но подлежат обмену на денежные знаки, находящиеся в обращении (кроме монет, принадлежащих к банковским металлам, и дорожные чеки;
банковские металлы - это золото, серебро, платина, металлы платиновой группы, доведенные (аффинированные) до наивысших проб в соответствии с мировыми стандартами в слитках и порошках, имеющие сертификат качества, а также монеты, изготовленные из драгоценных металлов с пробами для отечественных монет не ниже для золота - 995, для серебра - 999, для платины и палладия - 999,5 и в иностранных монетах из драгоценных металлов с пробами не ниже чем для золота - 900, для серебра - 925, для платины и палладия - 999;
полномочный представитель - лицо, которому согласно распоряжению руководителя юридического лица предоставлены полномочия по осуществлению конкретных действий.
Другие термины используются в значениях, определенных в Декрете Кабинета Министров Украины от 19.02.93 N 15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля".
4. Для требований этой Инструкции пересчет сумм наличности в евро осуществляется по официальному курсу гривны к евро, установленному Национальным банком, или по кросс-курсу, определенным согласно официальному курсу гривны к соответствующим иностранным валютам на день пересечения таможенной границы Украины или на день передачи наличных.
5. Физическое лицо независимо от возраста имеет право вывозить за пределы Украины и ввозить в Украину наличность и банковские металлы в соответствии с нормами, предусмотренных настоящей Инструкцией.
6. Таможенная декларация является основанием для вывоза (ввоза) указанной в ней наличности и банковских металлов и осуществления операций по поручению резидента или нерезидента в течение одного года с момента оформления декларации.
7. Физическое лицо, юридическое лицо несут ответственность за недекларирование наличности и банковских металлов, которые перемещаются через таможенную границу Украины, согласно законодательству Украины.
2. Ввоз в Украину и вывоз за пределы Украины наличности
1. Физическое лицо имеет право ввозить в Украину и вывозить за пределы Украины наличность в сумме, не превышающей в эквиваленте 10000 евро без письменного декларирования таможенному органу.
2. Физическое лицо имеет право ввозить в Украину и вывозить за пределы Украины наличность в сумме, превышающей в эквиваленте 10000 евро при условии письменного декларирования таможенному органу в полном объеме.
3. Юридическое лицо ввозит наличность в Украину или вывозит ее за пределы Украины через полномочного представителя без ограничения суммы на условиях письменного декларирования соответствующему таможенному органу в полном объеме.
Полномочный представитель юридического лица, которому принадлежат (арендованные, зафрахтованные или те, которые формируются в Украине / за пределами Украины) транспортные средства, осуществляющие пассажирские рейсы, ввозит / вывозит наличность, полученная на транспортном средстве за предоставленные услуги и / или реализованный товар, на основании соответствующих кассовых документов.
Полномочный представитель декларирует наличность, которую ввозит / вывозит по поручению юридического лица и собственные средства, отдельно с использованием двух экземпляров таможенной декларации.
4. Физическое лицо, юридическое лицо ввозят в Украину и вывозят за пределы Украины наличность в сумме, превышающей в эквиваленте 10000 евро, при наличии документов, подтверждающих снятие наличности со счетов банков (финансовых учреждений), исключительно на ту сумму, которая превышает в эквиваленте 10000 евро.
5. Физическое лицо - нерезидент имеет право вносить средства на счета в уполномоченных банках или выполнять другие операции в банках Украины на основании таможенной декларации.
3. Пересылка наличных
1. Разрешается пересылать в Украину и за пределы Украины наличность в международных почтовых отправлениях и в международных экспресс-отправлениях с объявленной ценностью с соблюдением требований Правил предоставления услуг почтовой связи, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 17.08.2002 N 1155, Конвенции по унификации некоторых правил , касающихся международных воздушных перевозок, постановления Кабинета Министров Украины от 25.12.2002 N 1948 "Некоторые вопросы осуществления таможенного контроля товаров и других предметов, перемещаемых (пересылаются) через таможенную границу в международных почтовых и экспресс-отправлениях:
а) физическим лицам, юридическим лицам (кроме уполномоченных банков) в сумме, не превышающей в эквиваленте 300 евро;
б) уполномоченным банкам.
2. Международные почтовые отправления и международные экспресс-отправления, в которые вложена наличность в сумме, превышающей установленные этой Инструкцией нормы, получателям не выдаются, а возвращаются отправителям.
4. Перемещение банковских металлов
1. Физическое лицо имеет право ввозить в Украину и вывозить за пределы Украины банковские металлы весом, не превышающим 500 г, в виде слитков и монет на условиях письменного декларирования таможенному органу в полном объеме.
2. Физическое лицо имеет право вывозить за пределы Украины банковские металлы весом, превышающим 500 г в виде слитков и монет на основании индивидуальной лицензии на вывоз за пределы Украины банковских металлов (далее - лицензия) (приложение 1) и при условии письменного декларирования таможенному органу.
Лицензию выдает территориальное управление Национального банка (далее - Управление) по месту жительства физического лица.
Для получения лицензии физическое лицо должно подать такие документы:
заявление о выдаче лицензии в произвольной форме;
копии страниц паспорта (или документа, заменяющего его), которые содержат фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, серию и номер паспорта (или документа, заменяющего его), место жительства;
копии документов, подтверждающих приобретение банковских металлов в уполномоченных банках.
Управление направляет копию заявления физического лица о выдаче лицензии соответствующему территориальному подразделению по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины и соответствующему территориальному подразделению по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины и выдает лицензию с учетом этих выводов, если эти выводы поступили в течение 14 дней со дня подачи заявления на рассмотрение.
3. Банковские металлы весом, превышающим 500 г, имеют право ввозить в Украину исключительно уполномоченные банки.
4. Юридические лица (кроме уполномоченных банков) не имеют права ввозить в Украину и вывозить за пределы Украины банковские металлы, за исключением ввоза в Украину юридическим лицом - резидентом банковских металлов, изготовленные нерезидентом по договору о переработке (аффинаж) давальческого сырья, если эти банковские металлы в полном объеме продаются Национальному банку Украины (Государственной сокровищницы Украины. Підставою для ввезення в Україну цих банківських металів є спеціальний дозвіл Національного банку України (додаток 2). Основанием для ввоза в Украину этих банковских металлов является специальное разрешение Национального банка Украины (приложение 2).
Основанием для предоставления юридическому лицу - резиденту специального разрешения являются следующие документы:
заявление (приложение 3);
копия договора с нерезидентом о переработке (аффинаж) банковских металлов из давальческого сырья;
копия договора о продаже банковских металлов Национальном банке Украины.
Юридическое лицо - резидент подает в Национальный банк Украины в срок не более 10 рабочих дней с даты оформления грузовой таможенной декларации на ввоз банковских металлов копию грузовой таможенной декларации и описание ввезенных банковских металлов с распределением веса слитков, по номиналу монет, заверенные подписью руководителя или заместителя руководителя юридического лица - резидента и печатью этого юридического лица.
| Директор Департамента валютного регулирования | А. А. Щербакова |
| Приложение 1 к Инструкции о перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины |
Индивидуальная лицензия N
на вывоз за пределы Украины банковских металлов
| Национальный банк Украины (территориальное управление Национального банка Украины) позволяет ___________________________________________________________________, (Фамилия, имя, отчество) паспорт, серия _____, N _____, выданный ______________________________________, (Документ, его заменяющий) ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ вывезти за пределы Украины банковские металлы ________________________________ ___________________________________________________________________________. ___________________________________________________________________________. (Вид банковского металла, форма, вес в граммах) Индивидуальная лицензия действительна на срок до 1 года. Эта лицензия подлежит сдаче соответствующему таможенному органу. |
| М. П. | Подпись руководителя банка (Территориальное управление банка) |
| Дата выдачи лицензии | |
| Приложение 2 к Инструкции о перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины |
Специальное разрешение N
на ввоз в Украину банковских металлов
| Национальный банк Украины позволяет ___________________________________________ _______________________________________________________________________________ (Наименование юридического лица - резидента, _______________________________________________________________________________ местонахождение, идентификационный код ОКПО) _______________________________________________________________________________ согласно договору между _______________________________________________________ (Название контрагентов, номер, дата) _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ввезти в Украину банковские металлы _____________________________________________ (Вид банковского металла, форма, вес в граммах) ________________________________________ ______________________________________. Специальное разрешение действителен в течение ___________________________________. Этот специальное разрешение подлежит сдаче соответствующему таможенному органу. |
| М. П. М. П. | Подпись руководителя банка |
| Дата выдачи разрешения | |
| Приложение 3 к Инструкции о перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины |
Заявление
| Наименование юридического лица _______________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________, идентификационный код ОКПО _________________________________________________, местонахождение, телефон _______________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________. Прошу предоставить специальное разрешение на ввоз в Украину банковских металлов ________________________________________________________________________ (Вид банковского металла, форма, вес в граммах) __________________________________________ _____________________________________ на підставі договору (договорів) між ________________________________________________ на основании договора (договоров) между ________________________________________________ (Название контрагентов, номер, дата и предмет договора) _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________. |
| М. П. | Подпись руководителя |
| Дата | |