Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №9» Код эмитента

Вид материала

Содержание

Члены Правления эмитента (по состоянию на 31 декабря 2006 года)
Ао «тгк-9»
Ао «тгк-9»
Ао «тгк-9»
Ао «тгк-9»
Ао «тгк-9»
Ао «тгк-9»
Ао «тгк-9»
Сведения об образовании
Ао «тгк-9»
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенция предусмотрена статьей 24 Устава Эм

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Члены Правления эмитента (по состоянию на 31 декабря 2006 года):

Фамилия, имя, отчество	Макаров Андрей Юрьевич - Председатель Правления
Год рождения	1961
Сведения об образовании	Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	2000 – 2002 – «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания», Директор 2002 – 2003 - ЗАО «Урало-Казахская компания», Исполнительный директор 2003 – 2004 - ТОО «Аксесс-Энерго», Исполнительный директор. 2004 – 2004 - ОАО «Электротехнический комплекс», Исполнительный директор. 2004 – 2005 - ОАО «Свердловэнерго», Советник Генерального директора. 2005 – н. вр. - ОАО «Пермская энергосбытовая компания», Генеральный директор. 2005 -2006 - Заместитель генерального директора по сбытовой деятельности О АО «ТГК-9», 18.09.2006-н.вр. Генеральный директор ОАО «ТГК-9», Член Правления.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента, шт.	Не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, %	Не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, %	Не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента, шт.	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Фамилия, имя, отчество	Безносиков Дмитрий Валентинович
Год рождения	1975
Сведения об образовании	Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	1999 – 2002 - АЭК «Комиэнерго», ведущий экономист, начальник сектора расчетов с бюджетами, 2002 - 2003 - АЭК «Комиэнерго», начальник отдела маркетинга исполнительного аппарата. 2003 – 2005 - АЭК «Комиэнерго», директор филиала «Сыктывкарские тепловые сети» АЭК «Комиэнерго». 2005 - 2005 - АЭК «Комиэнерго», заместитель генерального директора по сбыту энергии – директор филиала «Энергосбыт» АЭК «Комиэнерго». 2005 – н.вр. - АЭК «Комиэнерго», исполнительный директор – первый заместитель генерального директора АЭК «Комиэнерго», 2005 – н.вр. - О АО «ТГК-9», Член Правления, Заместитель генерального директора – директор филиала «Коми»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	Не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента, шт.	Не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, %	Не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, %	Не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента, шт.	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Фамилия, имя, отчество	Бусоргин Владимир Алексеевич
Год рождения	1955
Сведения об образовании	Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	1982 г.- 2005г. – старший инженер, заместитель начальника котлотурбинного цеха, начальник котлотурбинного цеха, главный инженер, директор ОП «Ново-Свердловская ТЭЦ» ОАО «Свердловэнерго». 2005г. -Настоящее время: О АО «ТГК-9» - Член Правления, Заместитель генерального директора по технической политике
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	0,0001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	0,0001
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента, шт.	Не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, %	Не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, %	Не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента, шт.	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Фамилия, имя, отчество	Глущенко Алексей Дмитриевич
Год рождения	1974
Сведения об образовании	Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	8.1996 - 6.2001 - ОАО «Иркутскэнерго», Экономист производственно-экономического отдела 6.2001 - 11.2002 - ОАО «Иркутскэнерго», Начальник отдела бюджетирования и отчетности 12.2002 - н.в. - ЗАО «КЭС», Старший вице-президент по управлению активами Настоящее время: ОАО "АЭК "Комиэнерго" – член Совета директоров; ОАО "Владимирские магистральные сети"– член Совета директоров; ОАО "Владимирэнерго"– член Совета директоров; ОАО "Ивановская генерирующая компания"– член Совета директоров; ОАО "Ивановские магистральные сети"– член Совета директоров; ОАО "Кировэнерго"– член Совета директоров; ОАО "Коми генерирующая компания"– член Совета директоров; ОАО "Магистральная сетевая компания Ростовэнерго"– член Совета директоров; ОАО "Магистральная электрическая сеть Республики Коми"– член Совета директоров; ОАО "Нижегородская генерирующая компания"– член Совета директоров; ОАО "Нижегородская магистральная сетевая компания"– член Совета директоров; ОАО "Нижновэнерго"– член Совета директоров; ОАО "Пермская магистральная сетевая компания"– член Совета директоров; ОАО "Пермэнерго"– член Совета директоров; ОАО "Псковэнерго"– член Совета директоров; ОАО "Ростовэнерго"– член Совета директоров; ОАО "Свердловские магистральные сети"– член Совета директоров; ОАО "Свердловэнерго"– член Совета директоров; ОАО "ТГК-5"– член Совета директоров; ОАО "ТГК-6"– член Совета директоров; ОАО «ТГК-9» – член Совета директоров; ОАО "Управляющая компания Ростовэнерго"– член Совета директоров; ОАО энергетики и электрофикации "Ивэнерго"– член Совета директоров;
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	Не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента, шт.	Не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, %	Не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, %	Не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента, шт.	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Фамилия, имя, отчество	Аникин Виталий Владимирович
Год рождения	1976
Сведения об образовании	Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	2000 -2002 -Заместитель директора ООО «Автострой» по совместительству; 2002 -2003 - Начальник отдела, ОАО «Кузбассуголь»; 2003-2003 - Начальник отдела, ОАО «Череповецкий сталепрокатный завод»; 2003- 2006 - Начальник отдела, начальник управления, Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации; 2006 -2006 - Советник Генерального директора ОАО «ТГК-9»; 2006 - н.вр. Заместитель генерального директора по стратегии и развитию.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	Не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента, шт.	Не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, %	Не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, %	Не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента, шт.	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Фамилия, имя, отчество	Зильберов Александр Зиновьевич
Год рождения	1959
Сведения об образовании	Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	1987-2004 -старший инженер-технолог, инженер-технолог, начальник бюро главного механика ОП «Свердловэнергоремонт» ОАО «Свердловэнерго», г.Екатеринбург; 2004-2005 -начальник отдела продаж Управления генподряда дирекции энергосервисных предприятий ОАО «Свердловэнерго», г.Екатеринбург; 2005-2005 - заместитель директора Свердловского филиала ОАО «ТГК-9» по торгово-закупочной деятельности и логистике – начальник управления логистики и закупок, г.Екатеринбург; 2006-2006 - заместитель директора по торгово-закупочной деятельности и складской логистике по Свердловской области филиала «Логистический центр» ОАО «ТГК-9»; 21.09.2006 -н.вр. - заместитель Генерального директора по логистике и закупкам ОАО «ТГК-9»; О АО «ТГК-9» - Член Правления
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	0, 0007
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	0, 0007
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента, шт.	Не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, %	Не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, %	Не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента, шт.	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Фамилия, имя, отчество	Матасов Владимир Иванович
Год рождения	1945
Сведения об образовании	Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	1995г.-2005г. – первый заместитель Генерального директора ОАО «Пермэнерго» - главный инженер. 2005г. - Настоящее время: О АО «ТГК-9» - Член Правления, Заместитель генерального директора – директор Пермского филиала
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	0,0065
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	0,0065
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента, шт.	Не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, %	Не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, %	Не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента, шт.	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Фамилия, имя, отчество	Нижанковский Роман Валентинович
Год рождения	1972
Сведения об образовании	Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	2000г.- 2002г.–директор ООО «Навигатор». 2002г.-2003г.–консультант, советник Пермской области 3 класса Главного управления экономики Администрации Пермской области. 2003 г.–начальник планово-экономического управления ОАО «Пермэнерго». 2003г.- 2005г. – заместитель Генерального директора ОАО «Пермэнерго» по экономике. 2005г.-н.вр. – первый заместитель Генерального директора ОАО «ТГК-9» по экономике и финансам, Член Правления.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	Не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента, шт.	Не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, %	Не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, %	Не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента, шт.	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Фамилия, имя, отчество	Устюжанцева Ольга Николаевна
Год рождения	1955
Сведения об образовании	Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	1986 г.- 2005 г.- Главный бухгалтер ОАО «Пермэнерго» 2005 г. – настоящее время: О АО «ТГК-9» - Член Правления, Главный бухгалтер
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	0,0051
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	0,0051
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента, шт.	Не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, %	Не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, %	Не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента, шт.	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Фамилия, имя, отчество	Колбин Александр Викторович
Год рождения	1967
Сведения об образовании	Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	1993 -2003 - Директор по проектам АОЗТ «Астрон»; 2003-2006 - Директор ОАО «Пермэнергоспецремонт» г.Пермь; 2006- н.в. О АО «ТГК-9» - Член Правления, Заместитель генерального директора по реализации инвестиций и капитальному строительству
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	Не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента, шт.	Не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, %	Не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, %	Не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента, шт.	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Фамилия, имя, отчество	Бокарев Борис Александрович
Год рождения	1973
Сведения об образовании	Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	1995 – 2005 – ОАО «Свердловэнерго», инженер – экономист 2 кат., экономист 1 кат., начальник сектора, зам. начальника отдела, начальник отдела тарифов 2005 – 2006 – ОАО «Свердловэнергосбыт», первый заместитель исполнительного директора по экономике и финансам 2006 – н.вр. - ОАО «ТГК-9» - заместитель Генерального директора по сбытовой деятельности, член Правления
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	Не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента, шт.	Не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, %	Не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, %	Не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента, шт.	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Фамилия, имя, отчество	Щерчков Сергей Владимирович
Год рождения	1969
Сведения об образовании	Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	2001г.- 2002г. – директор ООО «Юридическая контора «Энергоправо». 2002г.– заместитель директора по развитию ООО «Юридическая контора «Основа». 2002г.- 2003г. – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 2004г. – советник Генерального директора ОАО «Пермэнерго». 2004г.- 2005г. – советник Генерального директора ОАО «Пермэнерго» - начальник службы управления персоналом ОАО «Пермэнерго». 2005 г.-настоящее время - О АО «ТГК-9» - Член Правления, Заместитель генерального директора по управлению персоналом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	Не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента, шт.	Не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, %	Не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, %	Не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента, шт.	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.

В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров (протокол № 6 от 16.06.2006г.) за участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной семи минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением.

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной десяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением.

. Размер вознаграждений выплачиваемых Председателю Совета директоров эмитента увеличивается на 50%.

Членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчётности, утверждённой Общим собранием акционеров Общества.

В случае, если в году, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества, Совет директоров избирался в новом составе, вознаграждение выплачивается также членам Совета директоров Общества предыдущих составов.

Членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров (период с момента избрания члена Совета директоров до момента избрания нового состава Совета директоров Общества).

Размер дополнительного вознаграждения каждого члена Совета директоров, выплачиваемого в соответствии с пунктом 4.3., составляет 0,0175 процента от прироста рыночной стоимости Общества за вычетом прироста чистых активов Общества, рассчитанного за период с момента избрания члена Совета директоров до момента избрания нового состава Совета директоров Общества.

Сумма доходов всех членов Совета директоров за период с 01.01.2006 г. по 31.12.2006 г. составляет 5 391 762 рубля.

Сумма доходов всех членов Правления за период с 01.01.2006 г. по 31.12.2006 г. составляет 97 572 714 рублей.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенция предусмотрена статьей 24 Устава Эмитента:

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в соответствии с Уставом Общества является Ревизионная комиссия, которая избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
контроль за сохранностью и использованием основных средств;
контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации размещен на web-сайте Общества htth://www.tgc-9.ru в разделе раздел О компании.

Указываются сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Для организации систематического внутреннего контроля создано специальное подразделение – отдел внутреннего аудита, далее по тексту (ОВА).

Это система внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью подразделений Общества, через реализацию указанных функций Отделом внутреннего аудита.

Отдел внутреннего аудита действует с 01.04.2005 г., является самостоятельным структурным подразделением исполнительного аппарата ОАО «ТГК-9» и подчиняется непосредственно Генеральному директору ОАО «ТГК-9». Штатная численность отдела – 5 человек.

Отдел внутреннего аудита действует на основании Положения об отделе внутреннего аудита и Плана проверок, утвержденных Генеральным директором ОАО «ТГК-9».

Основной деятельностью отдела внутреннего аудита является организация и проведение контрольно-ревизионных мероприятий в структурных подразделениях Общества, оформление и представление Генеральному директору актов, отчетов, сводной информации по результатам выполненных проверок.

В функции отдела финансового контроля входят:

оценка механизма внутреннего контроля, изучение и оценка исполнения контрольных процедур в структурных подразделениях;
оценка достоверности и объективности документального отражения хозяйственных операций;
проверка наличия, состояния и обеспечения сохранности имущества и операций с ним;
осуществление контроля использования финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными и действующими в Обществе регламентами и бюджетом;
выявление фактов нарушения финансовой дисциплины, фактов нецелевого использования ресурсов;
определение целесообразности и эффективности совершенных хозяйственных операций;
определение и разработка методологических предложений по решению выявленных в ходе проверок проблем и недостатков.
взаимодействие Отдела внутреннего аудита с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента.

В 2005 году Отделом внутреннего аудита проверена текущая деятельность филиалов: «Свердловские тепловые сети», «Пермские тепловые сети», «Кизеловская ГРЭС-3», «Представительство ОАО «ТГК-9» в г. Москва». При этом при внутреннем аудите контролировалось выполнение требований документов, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность филиалов, изучались организация бухгалтерского учета и внутрихозяйственного контроля, полнота, своевременность и достоверность отражения хозяйственных и финансовых операций в первичных документах, учетных регистрах и отчетности, изучались принципы формирования затрат на себестоимость и реализацию продукции, затраты на ремонты.

Blog

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №9» Код эмитента

Содержание

Сведения об образовании