Ежеквартальный отчет Закрытое акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет Закрытое акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа» (указывается, 2900.41kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество «Холдинговая компания Гарант» (указывается, 791.02kb.
- Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество «миан-девелопмент» (указывается, 4165.03kb.
- Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество "Дикая Орхидея" (указывается полное, 2936.01kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
- Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество Сельскохозяйственное предприятие, 2617.63kb.
Тютюшев Андрей Петрович
Год рождения: 1975 Образование: высшее
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2004-настоящее время Организация: ЗАО «Аграрная Группа» Должность: генеральный директор
Период: 11.2005-настоящее время Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Аграрная Группа-финанс» Должность: Директор по совместительству
Период: 12.2005-01.2007 Организация: Закрытое акционерное общество «Свинокомплекс «Тюменский» Должность: Генеральный директор по совместительству
Период: 01.2008-08.2009 Организация: ООО «ФПГ «Тезаурум» Должность: Генеральный директор по совместительству
Член Совета директоров с 2005 г.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 62,6% (по данным списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по состоянию на 29.03.2010)
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 62,6% (по данным списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по состоянию на 29.03.2010)
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Опционы Эмитентом не выпускались
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: Тютюшева Юлия Сергеевна (член Совета директоров) – супруга, Тютюшева Раиса Антоновна (член Совета директоров) – мать.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году по каждому из органов управления эмитента.
Сумма выплат по Совету директоров за 2009 год составила: 0 руб.
Вознаграждение членов Совета директоров за 2009 год:
Заработная плата – 0 руб.
Премия – 0 руб.
Комиссионные – 0 руб.
Льготы – 0 руб.
Компенсация расходов – 0 руб.
Иные имущественные предоставления: отпускные – 0 руб.,
материальная помощь – 0руб.,
вознаграждение Совета директоров – 0 руб.
Итого: 0 руб.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: выплаты не предусмотрены.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Ревизионная комиссия Эмитента сформирована на очередном годовом собрании акционеров 30 июня 2009г.
Состав ревизионной комиссии:
Макаров Андрей Игоревич, Руководитель Службы по контрольно-ревизионной работе ЗАО «Аграрная Группа»;
Климов Олег Александрович, Руководитель Службы по контрольно-аналитической работе ЗАО «Аграрная Группа»;
Пакулев Александр Викторович, Начальник сектора Службы по контрольно-ревизионной работе ЗАО «Аграрная Группа».
Также органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью у эмитента являются:
1. Сектор аудита
2. Служба по контрольно-аналитической работе
3. Служба по контрольно-ревизионной работе
1. Сектор аудита
Основные задачи Сектора аудита:
- Разработка, внедрение и совершенствование методологии бухгалтерского и налогового учета в целях ее соответствия потребностям Общества и требованиям внутренних стандартов.
- Организация постоянного повышения профессионального уровня работников Бухгалтерии Общества.
- Содействие в обеспечении сохранности активов Общества и эффективного использования ресурсов Общества.
- Содействие в обеспечении достоверности бухгалтерской, налоговой и управленческой информации, а также отчетности Общества.
Подотчетность Сектора аудита: Сектор аудита подотчетен главному бухгалтеру.
Взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: взаимодействие с исполнительными органами власти управления Эмитента и советом директоров Эмитента осуществляется через первого заместителя генерального директора по экономике и финансам.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: взаимодействие в пределах своей компетенции.
Сектор аудита в своей деятельности руководствуется положением о Секторе аудита, утвержденным Приказом Генерального Директора № 01/308 от 26.10.2009г.
Основные функции Сектора аудита:
- Анализ существующих в Обществе специальных бухгалтерских программных продуктов на предмет соответствия предъявляемым к ним требованиям (особенности производства, соблюдение бухгалтерского и налогового законодательства и т.д.). Разработка предложений по совершенствованию специальных бухгалтерских программных продуктов, осуществление организационно – методического руководства при их доработке и настройке.
- Разработка методологии (Положений, Инструкций, Регламентов, справочников и т.д.) и стандартов внутреннего контроля, в соответствии с потребностями Общества.
- Контроль внедрения разработанных нормативных документов.
- Предоставление консультаций по вопросам бухгалтерского и налогового учета.
- Участие в рабочих группах, комиссиях, комитетах и других совещательных мероприятиях, организуемых в Обществе.
- Инициирование изменений в Учетную политику и внутренние нормативные документы. Участие в разработке Учетной политики.
- Мониторинг новых законодательных и нормативных документов.
- Взаимодействие с внешними аудиторами и контролирующими органами в пределах своей компетенции.
- Поддержание взаимодействия с филиалами и подразделениями Общества по вопросам, относящимся к работе Сектора.
Срок работы Сектора аудита: с 2005 года – настоящее время (до января 2007г. – Департамент внутреннего аудита, до мая 2009г. – Служба аудита).
Ключевые сотрудники:
Начальник Сектора аудита
Шаманова Марина Михайловна Год рождения: 1976 Образование: высшее
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: сентябрь 2002 – апрель 2008 Организация: ООО «Еврочистка» Должность: главный бухгалтер
Период: апрель 2008 – август 2009 Организация: ООО «ФЕЛИКС-Томск» Должность: главный бухгалтер
Период: август 2009 – настоящее время Организация: ЗАО «Аграрная Группа» Должность: начальник Сектора аудита
Доля участия в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Опционы Эмитентом не выпускались
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества: долей не имеет Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют
2. Служба по контрольно-аналитической работе
Основные задачи Службы по контрольно-аналитической работе:
- Повышение результативности и эффективности систем внутреннего контроля, корпоративного управления, управления рисками, а также процесса оценки данных систем:
Обеспечение контроля за соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета и надежностью функционирования системы внутреннего контроля, за достоверностью финансовой и управленческой отчетности предприятий Общества.
Оценка эффективности системы управления рисками и разработка рекомендаций по ее оптимизации.
Обеспечение эффективного процесса внешнего аудита.
Разработка, внедрение и совершенствование методологии оценки системы внутреннего контроля.
Подотчетность Службы по контрольно-аналитической работе: Служба по контрольно-аналитической работе подчиняется заместителю генерального директора по аудиту и ревизионной деятельности.
Взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: взаимодействие с исполнительными органами власти управления Эмитента и советом директоров Эмитента осуществляется через заместителя генерального директора по аудиту и ревизионной деятельности и Председателя Комитета по аудиту и ревизионной деятельности.
Служба по контрольно-аналитической работе в своей деятельности руководствуется положением о Службе по контрольно-аналитической работе, утвержденным Приказом Генерального Директора № 01/318 от 26.10.2009г. Согласно данному положению основными функциями являются:
- Организация процесса риск-ориентированного годового планирования проведения проверок.
- Проведение целевых ревизии и проверок в предприятиях Общества в соответствии с утвержденным планом и участие в служебных расследованиях для выявления фактов мошенничества, консультирование должностных лиц с целью разработки рекомендаций, позволяющих устранить выявленные отклонения, снизить уровень риска отдельных операций, минимизировать возможные потери.
- Осуществление отбора и эффективного взаимодействия с внешними аудиторами.
- Мониторинг результатов аудиторских, налоговых и иных проверок, проводимых в Обществе.
Ключевые сотрудники Службы по контрольно-аналитической работе:
Руководитель Службы по контрольно-аналитической работе
Фамилия, имя, отчество: Климов Олег Александрович Год рождения: 1976 Образование: высшее
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе, по совместительству:
Период: 2004 – 2005 Организация: ООО «Карлсон» Должность: заместитель директора по экономике и финансам
Период: май 2005 - август 2005 Организация: ООО «Мистер Фильтр-опт» Должность: заместитель директора по коммерческим вопросам
Период: август 2005 – июнь 2007 Организация: ЗАО «Аграрная Группа» Должность: Начальник Департамента контрольно - ревизионной работы в переработке
Период: июнь 2007-декабрь 2007 Организация: ЗАО «Аграрная Группа» Должность: Начальник Департамента оперативного контроля Службы по контрольно-ревизионной работе
Период: январь 2008-май 2009 Организация: ООО «ФПГ «Тезаурум»» Должность: Начальник Департамента по контрольно-аналитической работе
Период: май 2009-настоящее время Организация: ЗАО «Аграрная Группа» Должность: Руководитель Службы по контрольно-аналитической работе
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не выпускались
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: нет
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют
3. Служба по контрольно-ревизионной работе
Основные задачи Службы по контрольно-ревизионной работе:
- Обеспечение установления законности и достоверности совершенных финансово-хозяйственных операций.
- Осуществление последующего контроля целевого характера, эффективности, экономичности, законности и полномочности использования денежных средств и материальных ценностей.
- Контроль исполнения штатно-сметной, кассовой и финансово-бюджетной дисциплины.
- Последующий контроль обоснованности совершенных финансово-хозяйственных операций, правильности и достоверности ведения первичного учета, оперативного и бухгалтерского учета, правильности документального оформления финансово-хозяйственных операций.
Подотчетность Службы по контрольно-ревизионной работе: Служба по контрольно-аналитической работе подчиняется заместителю генерального директора по аудиту и ревизионной деятельности.
Взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: взаимодействие с исполнительными органами власти управления Эмитента и советом директоров Эмитента осуществляется через заместителя генерального директора по аудиту и ревизионной деятельности и Председателя Комитета по аудиту и ревизионной деятельности.
Служба по контрольно-ревизионной работе в своей дейтельности руководствуется положением о Службе по контрольно-ревизионной работе, утвержденным Приказом Генерального директора № 01/327 от 28.10.2009г. Согласно данному положению основными функциями являются:
- Проведение документальных и фактических проверок финансовго-хозяйственной деятельности.
- Систематическое изучение изменений законодательства в сфере бухгалтерского и налогового учета, локальных нормативных документов по вопросам, относящимся к компетенции Службы.
- Организация систематического контроля полноты, качества и своевременности устранения ранее выявленных нарушений и недостатков.
- Разработка рекомендаций, предложений, позволяющих устранить выявленные нарушения и отклонения.
Ключевые сотрудники Службы по контрольно-ревизионной работе:
Руководитель Службы по контрольно-ревизионной работе
Фамилия, имя, отчество: Макаров Андрей Игоревич Год рождения: 1975 Образование: высшее
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе, по совместительству:
Период: 2003-2006 Организация: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам Должность: заместитель руководителя инспекции. Советник налоговой службы Российской Федерации 2 ранга
Период: 2006-январь 2007 Организация: ЗАО «Аграрная Группа» Должность: начальник отдела методологии, разработок и целевых проверок Департамента внутреннего аудита
Период: январь 2007-декабрь 2007 Организация: ЗАО «Аграрная Группа» Должность: начальник отдела методологии, разработок и целевых проверок Службы аудита
Период: январь 2008-май 2009 Организация: ООО «ФПГ «Тезаурум» Должность: Начальник Департамента по контрольно-ревизионной работе
Период: май 2009-настоящее время Организация: ЗАО «Аграрная Группа» Должность: Руководитель Службы по контрольно-ревизионной работе
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент эмиссию опционов не осуществлял
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не выпускались
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: Положение о защите информации, утвержденное Приказом генерального директора № 01/177 от 06.06.2006г., Инструкция для пользователей персонального компьютера по обеспечению сохранности информации, Регламент изменения доступа пользователей к ресурсам информационной системы общества, утвержденные Приказом генерального директора № 01/178 от 06.06.2006г.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещены тексты документов, устанавливающих правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:
Сведения, содержащиеся в документах, устанавливающих правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, являются предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующим их раскрытию на сайте эмитента.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью.
Ревизионная комиссия
1. Фамилия, имя, отчество: Макаров Андрей Игоревич Год рождения: 1975 Образование: высшее
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе, по совместительству:
Период: 2003-2006 Организация: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам Должность: заместитель руководителя инспекции. Советник налоговой службы Российской Федерации 2 ранга
Период: 2006-январь 2007 Организация: ЗАО «Аграрная Группа» Должность: начальник отдела методологии, разработок и целевых проверок Департамента внутреннего аудита
Период: январь 2007-декабрь 2007 Организация: ЗАО «Аграрная Группа» Должность: начальник отдела методологии, разработок и целевых проверок Службы аудита
Период: январь 2008-май 2009 Организация: ООО «ФПГ «Тезаурум» Должность: Начальник Департамента по контрольно-ревизионной работе
Период: май 2009-настоящее время Организация: ЗАО «Аграрная Группа» Должность: Руководитель Службы по контрольно-ревизионной работе
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент эмиссию опционов не осуществлял
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не выпускались
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют
2. Фамилия, имя, отчество: Климов Олег Александрович Год рождения: 1976 Образование: высшее
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе, по совместительству:
Период: 2004 – 2005 Организация: ООО «Карлсон» Должность: заместитель директора по экономике и финансам
Период: май 2005 - август 2005 Организация: ООО «Мистер Фильтр-опт» Должность: заместитель директора по коммерческим вопросам
Период: август 2005 – июнь 2007 Организация: ЗАО «Аграрная Группа» Должность: Начальник Департамента контрольно - ревизионной работы в переработке
Период: июнь 2007-декабрь 2007 Организация: ЗАО «Аграрная Группа» Должность: Начальник Департамента оперативного контроля Службы по контрольно-ревизионной работе
Период: январь 2008-май 2009 Организация: ООО «ФПГ «Тезаурум»» Должность: Начальник Департамента по контрольно-аналитической работе
Период: май 2009-настоящее время Организация: ЗАО «Аграрная Группа» Должность: Руководитель Службы по контрольно-аналитической работе
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не выпускались
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: нет
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют
3. Фамилия, имя, отчество: Пакулев Александр Викторович Год рождения: 1973 Образование: высшее
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе, по совместительству:
Период: 2005-2006 Организация: ИФНС России по г.Томску Должность: Начальник отдела работы с налогоплательщиками № 3, Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса
Период: 2006-февраль 2008 Организация: ОАО «Востокгазпром» Должность: Ведущий специалист отдела по учету налогов, управления налогового учета и методологии налогообложения
Период: февраль 2008-май 2009 Организация: ООО «ФПГ «Тезаурум» Должность: Начальник отдела по контрольно-ревизионной работе Департамента по контрольно-ревизионной работе
Период: май 2009-настоящее время Организация: ЗАО «Аграрная Группа» Должность: Начальник сектора Службы по контрольно-ревизионной работе
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент эмиссию опционов не осуществлял
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не выпускались
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют
Сектор аудита
Руководитель Сектора аудита
Шаманова Марина Михайловна Год рождения: 1976 Образование: высшее
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: сентябрь 2002 – апрель 2008 Организация: ООО «Еврочистка» Должность: главный бухгалтер
Период: апрель 2008 – август 2009 Организация: ООО «ФЕЛИКС-Томск» Должность: главный бухгалтер
Период: август 2009 – настоящее время Организация: ЗАО «Аграрная Группа» Должность: начальник Сектора аудита
Доля участия в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Опционы Эмитентом не выпускались
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют
Служба по контрольно-аналитической работе
Руководитель Службы по контрольно-аналитической работе
Климов Олег Александрович Год рождения: 1976 Образование: высшее
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе, по совместительству:
Период: 2004 – 2005 Организация: ООО «Карлсон» Должность: заместитель директора по экономике и финансам
Период: май 2005 - август 2005 Организация: ООО «Мистер Фильтр-опт» Должность: заместитель директора по коммерческим вопросам
Период: август 2005 – июнь 2007 Организация: ЗАО «Аграрная Группа» Должность: Начальник Департамента контрольно - ревизионной работы в переработке
Период: июнь 2007-декабрь 2007 Организация: ЗАО «Аграрная Группа» Должность: Начальник Департамента оперативного контроля Службы по контрольно-ревизионной работе
Период: январь 2008-май 2009 Организация: ООО «ФПГ «Тезаурум»» Должность: Начальник Департамента по контрольно-аналитической работе
Период: май 2009-настоящее время Организация: ЗАО «Аграрная Группа» Должность: Руководитель Службы по контрольно-аналитической работе
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не выпускались
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: нет
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют
Служба по контрольно-ревизионной работе
Руководитель Службы по контрольно-ревизионной работе
Макаров Андрей Игоревич Год рождения: 1975 Образование: высшее
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе, по совместительству:
Период: 2003-2006 Организация: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам Должность: заместитель руководителя инспекции. Советник налоговой службы Российской Федерации 2 ранга
Период: 2006-январь 2007 Организация: ЗАО «Аграрная Группа» Должность: начальник отдела методологии, разработок и целевых проверок Департамента внутреннего аудита
Период: январь 2007-декабрь 2007 Организация: ЗАО «Аграрная Группа» Должность: начальник отдела методологии, разработок и целевых проверок Службы аудита
Период: январь 2008-май 2009 Организация: ООО «ФПГ «Тезаурум» Должность: Начальник Департамента по контрольно-ревизионной работе
Период: май 2009-настоящее время Организация: ЗАО «Аграрная Группа» Должность: Руководитель Службы по контрольно-ревизионной работе
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент эмиссию опционов не осуществлял
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не выпускались
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.
Размер вознаграждения за 2009 год составил:
| | Ревизионная комиссия |
| Все виды вознаграждения, в т.ч.: | |
| Заработная плата, руб. | 0 |
| Премии, руб. | 0 |
| Комиссионные, руб. | 0 |
| Льготы и/или компенсации расходов, руб. | 0 |
| Иные имущественные предоставления, руб. | 0 |
| | Сектор аудита |
| Все виды вознаграждения, в т.ч.: | 584 315,41 |
| Заработная плата, руб. | 584 315,41 |
| Премии, руб. | 0 |
| Комиссионные, руб. | 0 |
| Льготы и/или компенсации расходов, руб. | 0 |
| Иные имущественные предоставления, руб. | 0 |
| | Служба по контрольно-аналитической работе |
| Все виды вознаграждения, в т.ч.: | 428 948,06 |
| Заработная плата, руб. | 428 948,06 |
| Премии, руб. | 0 |
| Комиссионные, руб. | 0 |
| Льготы и/или компенсации расходов, руб. | 0 |
| Иные имущественные предоставления, руб. | 0 |
| | Служба по контрольно-ревизионной работе |
| Все виды вознаграждения, в т.ч.: | 1 308 595,60 |
| Заработная плата, руб. | 1 308 595,60 |
| Премии, руб. | 0 |
| Комиссионные, руб. | 0 |
| Льготы и/или компенсации расходов, руб. | 0 |
| Иные имущественные предоставления, руб. | 0 |
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: соглашения отсутствуют.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.
| Наименование показателя | 4 кв. 2009 г. | 1 кв. 2010 г. |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 1 243 | 1 217 |
| Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее образование, % | 21 | 21,5 |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. (с подоходным налогом) | 57 759 | 59 229 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. | 670 | 788 |
| Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. | 58 429 | 60 017 |
Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевых сотрудниках): ключевыми сотрудниками, оказывающими существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента являются: Генеральный директор Тютюшев А.П., Первый заместитель генерального директора Хисматуллин Т.Р., Исполнительный директор Гурьев Р.И.
Сотрудниками Эмитента создан профсоюзный орган.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Соглашений или обязательств эмитента, касающихся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде) нет.
Предоставления или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента нет.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 4 (четыре)
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на дату окончания отчетного квартала: 5 (пять)
Общее количество номинальных держателей акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 1 (один)
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Информация по данным списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по состоянию на 29.03.2010г.
Владельцы акций эмитента:
1. Тютюшев Андрей Петрович
ИНН 702002132260
Доля в уставном капитале эмитента: 62,6%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 62,6%
2. Хисматуллин Тимур Рашитович