Geum.ru

Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Донпроектэлектро"

Вид материалаДокументы

Содержание


5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Подобный материал:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   30

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента


Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
а) Общее собрание акционеров – является высшим органом управления Обществом.
б) Совет директоров – решает вопросы общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.
в) Исполнительные органы: единоличный – Генеральный директор; коллегиальный – исполнительная дирекция, осуществляют руководство текущей деятельностью Общества.
Общее собрание акционеров
К компетенции собрания акционеров относятся следующие вопросы:
– Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, связанных с увеличением уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций).
– Реорганизация Общества.
– Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
– Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
– Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
– Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции.
– Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
– Назначение единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий.
– Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.
– Утверждение аудитора Общества.
– Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.
– Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
– Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
– Дробление и консолидация акций.
– Принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах".
– Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах".
– Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных. Федеральным законом " Об акционерных обществах".
– Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
– Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
– Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и Уставом Общества к его компетенции.

Совет директоров
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
– Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
– Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
– Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
– Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
– Увеличение уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций и внесение соответствующих изменений в Устав Общества.
– Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
– Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
– Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
– Определение количественного состава и образование исполнительной дирекции (коллегиального исполнительного органа) Общества по предложению генерального директора и досрочное прекращение ее полномочий или полномочий ее отдельных членов.
– Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
– Рекомендации по размеру годового дивиденда по акциям, и порядку его выплаты.
– Использование резервного и иных фондов Общества.
– Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров.
– Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положения о них.
– Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах".
– Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".
– Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
– Решение об изменении почтового адреса Общества.
– Утверждение итогов размещения дополнительных акций.
– Предварительное утверждение годового отчета Общества.
– Назначение временно исполняющего обязанности генерального директора, в случае невозможности генеральным директором исполнения своих обязанностей.
– Распоряжение акциями, приобретенными и выкупленными на баланс Общества , а также поступившими на баланс Общества вследствие неисполнения покупателем обязанностей по приобретению акций.
– Иные вопросы, предусмотренные Федеральным Законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, а также любые вопросы (за исключением отнесенных к компетенции общего собрания акционеров), на отнесении которых к компетенции Совета директоров настаивают 3 и более членов (голосов) Совета директоров. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Исполнительные органы
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества) и исполнительной дирекцией (коллегиальным исполнительным органом Общества).
Генеральный директор является председателем исполнительной дирекции и без доверенности действует от имени Общества.
К компетенции исполнительных органов Общества (единоличного и коллегиального) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.



Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.donproekt-nov.narod.ru