Geum.ru

Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Донпроектэлектро"

Вид материалаДокументы

Содержание


Ооо "юрр"
Подобный материал:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента


Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления Общества является общее собрание его акционеров.

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Информация о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем вручения акционерам уведомления под роспись, направления акционерам письменного уведомления заказным письмом с уведомлением о вручении или опубликования его в газете "Новочеркасские ведомости", а иногородним акционерам, исключительно письменным уведомлением, направляемым заказным письмом с уведомлением о вручении. Все уведомления должны быть направлены (опубликованы) в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания. Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:
– его собственной инициативы;
– требования Ревизионной комиссии;
– требования аудитора;
– требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 (десяти) процентов акций Общества.
В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания Совет директоров должен принять решение о его созыве либо об отказе. Мотивированный отказ о созыве внеочередного общего собрания или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициатором созыва внеочередного собрания не позднее 3 дней с момента принятия соответствующего решения. Исполнительные органы Общества начинают все мероприятия по созыву, подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров только после его финансового обеспечения в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Повестка дня общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами акций, в срок не позднее 60 календарных дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы (предложения) в повестку дня годового общего собрания.
Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме.


Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Все акционеры Общества, имеющие право на участие в собрании, вправе ознакомиться с информацией представленной для подготовки и проведения собрания акционеров.
К материалам, подлежащим представлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:
– годовая бухгалтерская отчетность Общества;
– заключение ревизионной комиссии и аудитора по результатам годовой проверки бухгалтерской отчетности Общества;
– сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы, Совет директоров, ревизионную комиссию;
– сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
– проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние положения Общества и/или проекты новой редакции Устава и внутренних положений Общества;
– проекты решений общего собрания акционеров.
Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в форме заочного голосования. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресу, указанному в сообщении.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Все решения собрания акционеров (с обязательным указанием результатов голосования) доводятся до сведения акционеров путем их оглашения непосредственно после закрытия собрания. Протокол собрания оформляется не позднее 15 дней после закрытия собрания. С протоколом собрания акционер или полномочный представитель могут ознакомиться в Обществе в любое время в течение рабочего дня. Акционеры и его представители вправе (за свой счет) затребовать предоставление копии протокола собрания.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций


Указаных организаций нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом


За 2005 г.

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

За 2006 г.

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

За 2007 г.

Указанные сделки в течение данного периода не совершались


За 2008 г.

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

За 2009 г.

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента


Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента


Категория акций: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.5


Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 6 824

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 3 000

Количество объявленных акций: 14 997 000

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0


Выпуски акций данной категории (типа):


Дата государственной регистрации
Регистрационный номер

07.06.2007
1-01-31951-Е

27.03.2009
1-01-31951-Е-001D









Права, предоставляемые акциями их владельцам:
– свободно переуступать принадлежащие ему акции;
– получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Уставом;
– получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
– иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном Уставом и получать их копии за плату;
– передавать все или часть прав, своему представителю на основании доверенности;
– обращаться с исками в суд;
– принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
– выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества, вносить вопросы в повестку дня годового собрания, требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки Ревизионной комиссии или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом;
– требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
– осуществлять иные права, предусмотренные Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)


Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении


Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)


Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска


Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска


Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием


Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента




Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Южно–Региональный регистратор"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЮРР"

Место нахождения: Российская Федерация, 344029, г.Ростов–на–Дону, ул.Менжинского, 2

ИНН: 6166032022

ОГРН: 1026104025716


Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: 10-000-1-00306

Дата выдачи: 17.03.2004

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 25.12.2002


8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам


Не использовались

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента


В отчетном периоде реализации ценных бумаг не было, дивиденды или проценты по ценным бумагам эмитента юридическим и физическим лицам не начислялись и не выплачивались. В связи с вышеизложенным, начисление налогов не производилось.
Порядок налогообложения доходов по акциям установлен в соответствии с НК РФ (ст. 224). Налоговая ставка в размере 9% в отношении доходов от долевого участия в деятельности организации, полученных в виде дивидендов.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет


В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход


Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения


Не имеется

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками


Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками