Положение об обособленном подразделении юридического лица

Вид материала

Документы

Содержание Для открытия счета доверительного управления предоставляются Памятка для клиента Перечень документов Памятка для клиента

Подобный материал:

• Карточка с образцами подписей и оттиска печати, 75.36kb.
• План: Введение. Сущность юридического лица. Основы создания юридического лица, а также, 257.61kb.
• Решение об отмене ликвидации юридического лица может быть принято как судом по требованию, 78.84kb.
• Статья 48. Понятие юридического лица, 570.29kb.
• План: Стр. Понятие и признаки юридического лица Прекращение деятельности юридического, 1491.91kb.
• Примерные темы курсовых работ, 33.2kb.
• Понятие и принципы российского гражданского права, 14.24kb.
• Наименование юридического лица, 47.41kb.
• Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица, 37.16kb.
• Полное наименование аффилированного лица юридического лица (Ф. И. О. аффилированного, 1214.16kb.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

для открытия банковского счета, депозитного счета

юридическому лицу-резиденту

1. Заявление об акцепте на бланке Банка (для договоров присоединения).
   
2. Учредительные документы со всеми изменениями и дополнениями и документами, на основании которых они были утверждены.
   
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы.
   
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
   
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не более чем за 30 рабочих дней до даты приема документов на открытие счета.
   
6. Информационное письмо из Госкомстата о присвоении кодов.
   
7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
   
8. Лицензии (предоставляются при открытии специальных банковских счетов^*).
   
9. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.
   
10. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
    
11. Выписка из реестра акционеров для акционерных обществ, составленная на дату представления документов в Банк, заверенная реестродержателем.
    
12. Копии паспортов лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
    
13. Копия договора аренды по фактическому местонахождению или свидетельство о праве собственности.
    
14. Опросник для юридического лица
    

Для открытия расчетного счета филиалу (представительству) юридического лица-резидента, предоставляются:

15. Положение об обособленном подразделении юридического лица
    
16. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица.
    
17. Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе, по месту нахождения его обособленного подразделения.
    

Для открытия счета доверительного управления предоставляются

18. Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление.

Дополнительно:

Для открытия специального банковского счета Банк может затребовать дополнительные документы с учетом требования законодательства, регулирующим осуществление операций соответствующего вида.


ПАМЯТКА ДЛЯ КЛИЕНТА:

1. Документы могут быть представлены в Банк:

• единоличным исполнительным органом Клиента, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности;
  

2. Форма предоставления документов.

Клиент предоставляет в Банк оригиналы, либо нотариально заверенные копии документов.

Банк принимает также копии документов в следующем порядке:

• Клиент самостоятельно заверяет копию и предоставляет в Банк оригинал документа для установления соответствия. На копии должны быть проставлены: подпись лица, заверившего копию, его фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, оттиск печати;
  
• копии документов могут быть изготовлены и заверены Банком при условии предоставления в Банк оригиналов документов. Оплата услуги производится в соответствии с Тарифами Банка.
  

3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати предоставляется нотариально заверенная или заверяется в Банке при личном присутствии лиц, чьи подписи будут удостоверяться (наличие паспорта обязательно). Оплата услуги производится в соответствии с Тарифами Банка.


ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

для открытия банковского счета, депозитного счета

юридическому лицу-нерезиденту

1. Заявление об акцепте на бланке Банка (для договоров присоединения).
   
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:
   
3. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано юридическое лицо:
   

а) учредительные документы (Устав);

б) документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица;

в) протокол (выписка из протокола) собрания учредителей или копия решения учредителя

о назначении руководителя (руководителей) организации.

4. Лицензии (предоставляется при открытии специальных банковских счетов^*).
   
5. Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия рублевого счета нерезидента в РФ.
   
6. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.
   
7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
   
8. Копии паспортов лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
   
9. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
   
10. Нотариально удостоверенная доверенность на предоставление документов в Банк, на открытие счета (в случае передачи соответствующих полномочий третьим лицам).
    
11. Опросник для юридического лица.
    

Для открытия расчетного счета юридические лица – нерезиденты, осуществляющие свою деятельность в РФ через филиалы (представительства), представляют:

12. Положение о филиале, представительстве, с отметкой государственного органа, осуществляющего регистрацию.
    
13. Свидетельство о внесении в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний.
    
14. Разрешение на открытие представительства на территории РФ.
    
15. Информационное письмо из Госкомстата о присвоении кодов.
    
16. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица.
    

Дополнительно:

Для открытия специального банковского счета Банк может затребовать дополнительные документы с учетом требования законодательства, регулирующим осуществление операций соответствующего вида.


ПАМЯТКА ДЛЯ КЛИЕНТА:

1. Документы могут быть представлены в Банк:

• единоличным исполнительным органом Клиента, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности;
  

2. Форма предоставления документов.

Клиент предоставляет в Банк оригиналы, либо нотариально заверенные копии документов.

Банк принимает также копии документов в следующем порядке:

• Клиент самостоятельно заверяет копию и предоставляет в Банк оригинал документа для установления соответствия. На копии должны быть проставлены: подпись лица, заверившего копию, его фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, оттиск печати;
  
• копии документов могут быть изготовлены и заверены Банком при условии предоставления в Банк оригиналов документов. Оплата услуги производится в соответствии с Тарифами Банка.
  

3. Документы, предоставляемые нерезидентами и выданные в другом государстве:

3.1. должны быть удостоверены в соответствии с действующим законодательством:

• документы, ввезенные из государств-участников Гаагской Конвенции должны быть заверены «Апостилем»;
  
• документы, ввезенные из других государств, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ за границей, кроме государств, с которыми заключены договоры о правовой помощи и правовых отношениях, содержащие условие об отмене легализации.
  

3.2. должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным нотариально.

4 Карточка с образцами подписей и оттиска печати. предоставляется нотариально заверенная или заверяется в Банке при личном присутствии лиц, чьи подписи будут удостоверяться (наличие паспорта обязательно). Оплата услуги производится в соответствии с Тарифами Банка.