Для юридических лиц-нерезидентов
| Вид материала | Документы |
- Рабочая программа по дисциплине «Налогообложение юридических и физических лиц налоговых, 188.41kb.
- Расчет налога на прибыль юридических лиц с доходов нерезидентов, удерживаемого налоговым, 56.66kb.
- Перечень документов для проверки полномочий при подписании договоров Для юридических, 39.7kb.
- Новые возможности для граждан и юридических лиц: о вступлении в силу Закона Республики, 70.06kb.
- Учебника "Налоговые системы зарубежных стран", 86.39kb.
- Внимание юридических лиц!, 13.94kb.
- Вопросы к экзамену по предпринимательскому праву, 37.55kb.
- Перечень документов для юридических лиц и ип для получения лизинга Перечень документов, 72.04kb.
- 3. 3 примерный перечень вопросов к экзамену по курсу «гражданское право рф», 22.5kb.
- Наименование услуги, 202.76kb.
Перечень утвержден и введен в действие с «19» мая 2010 года
(Протокол заседания Правления КБ «ГЕНБАНК» (ООО)
№ П 2010/05-19 от 19 мая 2010 года).
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА В КБ «ГЕНБАНК» (ООО)
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ-НЕРЕЗИДЕНТОВ
| № | Наименование документа | Примечание | |
| 1. | Заявление на открытие счета | Бланк выдается Банком. | |
| 2. | Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица-нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в т.ч.: | Документы, составленные в иностранном государстве, представляются в Банк с переводом на русский язык, заверенным нотариально или консульством РФ. | |
| 2.1. 2.2. | Учредительные документы Документы, подтверждающие государственную регистрацию* _____________________ * Документы, составленные в иностранном государстве и ввезенные на территорию РФ, должны быть легализованы в следующей форме: - в форме удостоверительной надписи посла (консула) РФ в иностранном государстве по месту регистрации нерезидента; - в форме апостиля. | ||
| 3. | Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии) | 1. Копия, заверенная нотариально. Копии могут быть изготовлены и заверены в Банке (при условии предъявления в Банк оригиналов документов). 2. Представляется при наличии | |
| 4. | Свидетельство о постановке на налоговый учет | Копия, заверенная нотариально или налоговым органом, осуществившим постановку на налоговый учет. Копии могут быть изготовлены и заверены в Банке (при условии предъявления в Банк оригиналов документов). | |
| 5. | Карточка с образцами подписей и оттиска печати | 1. Представляется в одном экземпляре. 2. Подписи в карточке могут быть удостоверены нотариально, либо в КБ «ГЕНБАНК» (ООО). 3. Если руководитель клиента - юридического лица ведет в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, бухгалтерский учет лично, в карточке проставляется собственноручная подпись (подписи) лица (лиц), наделенных правом только первой подписи. При этом в карточке в поле "Вторая подпись" указывается: «Лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует». | |
| 6. | Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица* _____________________ * Документы, составленные в иностранном государстве и ввезенные на территорию РФ, должны быть легализованы в следующей форме: - в форме удостоверительной надписи посла (консула) РФ в иностранном государстве по месту регистрации нерезидента; - в форме апостиля | Документы, составленные в иностранном государстве, представляются в Банк с переводом на русский язык, заверенным нотариально или консульством РФ | |
| 7. | Документы, подтверждающие полномочия других лиц, наделенных правом первой или второй подписи, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати: доверенности, предоставляющие право первой или второй подписи на денежно-расчетных документах. * _____________________ *Документы, составленные в иностранном государстве и ввезенные на территорию РФ, должны быть легализованы в следующей форме: - в форме удостоверительной надписи посла (консула) РФ в иностранном государстве по месту регистрации нерезидента; - в форме апостиля | Документы, составленные в иностранном государстве, представляются в Банк с переводом на русский язык, заверенным нотариально или консульством РФ | |
| 10. | Документы, удостоверяющие личности должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати. | 1. В Банк представляются подлинники документов, копии с которых изготавливаются и заверяются в Банке. 2. Допускается предоставление нотариально заверенных копий документов удостоверяющих личность (только в случае если представителем Клиента, обратившимся за открытием счета, представлена нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати). В этом случае Банк вправе запросить у клиента подлинники данных документов для ознакомления. 3. Документы должны быть действительными на дату их предъявления. 4. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются в Банк с нотариально заверенным переводом на русский язык. | |
| 12. | Договоры банковского счета в рублях и/или иностранной валюте |
| |
| 14. | Для лица, открывающего счет по доверенности, иметь при себе следующие документы: | | |
| 14.1. | Доверенность* _____________________ * Документы, составленные в иностранном государстве и ввезенные на территорию РФ, должны быть легализованы в следующей форме: - в форме удостоверительной надписи посла (консула) РФ в иностранном государстве по месту регистрации нерезидента; - в форме апостиля. | Документы, составленные в иностранном государстве, представляются в Банк с переводом на русский язык, заверенным нотариально или консульством РФ. | |
| 14.2. | Документ, удостоверяющий личность представителя | Оригинал | |
| 15. | Карточка клиента – юридического лица/индивидуального предпринимателя (анкета для идентификации Клиента в соответствие с требованиями Федерального Закона от 07.08.2001№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») | Бланк выдается Банком и заполняется клиентом самостоятельно. | |
| 16. | Юридические лица - нерезиденты, не являющиеся российскими налогоплательщиками (у которых отсутствует идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)), дополнительно представляют в Банк: | | |
| 16.1. | Рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, от российских или иностранных банков, с которыми у юридического лица – нерезидента (не являющегося российским налогоплательщиком) имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета. Рекомендательные письма могут запрашиваться также в отношении учредителей данного юридического лица-нерезидента | 1. Письма представляются в виде оригиналов. 2. Письма, составленные в иностранном государстве на иностранном языке, представляются в Банк с переводом на русский язык, заверенным нотариально или консульством РФ. | |
| 16.2. | Сведения, получаемые в целях идентификации юридических лиц-нерезидентов, не являющимися российскими налогоплательщиками | Бланк выдается Банком и заполняется клиентом самостоятельно. | |
Примечание:
| |||